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內容 |
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20110726
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損害賠償等
法院案號
臺灣臺北地方法院
91年度重訴字1161號
案件類別
民事
丹青,何宗献,何鍾蕙,凃莉雲,吳振賓,左曉櫻,康協益,廖麗玲,張文濱,張明道,徐慶章,徐龍耀,曾紀穎,朱世吉,朱迺雄,李丹青,李勝彥,李和豐,李志堅,林慶順,林朝裕,林潮裕,林穆弘,楊清源,江秋雄,洪志文,管國霖,簡美娥,葉素娥,蔡富吉,蔡稼穡,蔡進生,蔡進發,蔡進賢,蕭壬宏,蘇靜枝,許道義,謝政曄
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20100608
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損害賠償等
法院案號
臺灣高等法院
97年度上字718號
案件類別
民事
曾擬,林潮,凃莉雲,吳文興,己○○,庚○○,廖麗玲,張文濱,徐超群,曾紀穎,朱迺雄,林慶順,林潮裕,楊清源,甲○○,簡美娥,葉愫樺,葉素娥,蔡富吉,蔡進賢,錢莉莉,陳劍鳴,陳守樸,駱宏樺,駱宏祥,黃榮隆,黃瑞芬,王戊○○,凃莉雲律師,曾紀穎律師,鄭洋一律師,陳化義律師,丙○○原名陳丙,鑫企業有限公司
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20091022
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
96年度重金上更(三)字215號
案件類別
刑事
丙○○,乙○○,劉添錫,惇律師,甲○○,劉添錫律師,吳啟孝律師,中陸股份有限公司
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20090827
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變更提存物
法院案號
臺灣臺北地方法院
98年度審聲字800號
案件類別
民事
丙○○,乙○○,己○○,庚○○,戊○○,甲○○,葉素娥,辛○○,丁○○原名葉,丁○○原名葉素娥,中陸股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司,釩古國際企業有限公司
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20090715
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損害賠償等
法院案號
臺灣臺北地方法院
91年度重訴字1161號
案件類別
民事
丁○○,卯○○,寅○○,曾紀穎,李勝彥,葉素娥,駱宏祥,曾紀穎律師,鄭洋一律師,鑫企業有限公司,中陸股份有限公司,麗鑫企業有限公司,中興票券股份有限公司,釩古國際企業有限公司,台灣銀行（即臺灣銀行股份有限公司）
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20090623
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
96年度重金上更(三)字215號
案件類別
刑事
丁○○,乙○○,劉添錫,惇律師,朱迺雄,林慶順,楊家濬,楊清源,甲○○,簡金科,葉愫樺,葉素娥,詹長峰,陳俊蒼,陳守樸,陳祝憲,黃榮隆,劉添錫律師,吳啟孝律師,臺灣銀行總行,中陸股份有限公司,臺灣銀行松江分行,大華證券股份有限公司,釩古國際企業有限公司
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20081203
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
97年度上重更(二)字28號
案件類別
刑事
林潮,美方,丁○○,吳宏城,吳振賓,張文濱,張真正,戊○○,朱世吉,林潮裕,江秋雄,王志煌,甲○○,簡金科,蔡進賢,錢莉莉,陳俊蒼,陳國鳴,駱宏樺,吳宏城律師,吳振賓律師,臺灣銀行總行,鑫企業有限公司,中陸股份有限公司,臺灣銀行松江分行,麗鑫企業有限公司
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20080424
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
97年度台上字1721號
案件類別
刑事
林潮,丙○○,乙○○,張文濱,林慶順,林潮裕,楊清雄,甲○○,蔡進賢,錢莉莉,陳守樸,駱宏樺,台灣銀行總行,中陸股份有限公司,鐳特實業有限公司,大華證券股份有限公司
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20080327
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺北地方法院
96年度重訴字58號
案件類別
刑事
吳宏城,林慶順,甲○○,簡金科,蘇靜枝,郭金隆,鄭逸雪,陳俊蒼,陳守樸,陳清茂,黃榮隆,West,CHING,吳宏城律師,Arcadia,中陸股份有限公司,麗鑫企業有限公司,California,中興票券股份有限公司,大華證券股份有限公司
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20071231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
95年度上重更(一)字38號
案件類別
刑事
林潮,丙○○,乙○○,吳宏城,吳振賓,左曉櫻,張文濱,朱世吉,李德山,林慶順,林潮裕,江秋雄,游明仁,王志煌,甲○○,簡金科,葉素娥,蔡進賢,錢莉莉,陳俊蒼,陳守樸,駱宏樺,官游明仁,吳宏城律師,吳振賓律師,台灣銀行總行,中陸股份有限公司,麗鑫企業有限公
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20060517
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
94年度金上重更(二)字6號
案件類別
刑事
丁○○,丙○○,乙○○,甲○○,子辰○○,范惇律師,劉添錫律師,吳啟孝律師,王子文律師,羅明通律師,陳家淳律師,中陸股份有限公司,辛○○(即戊○○),益鵬電子企業有限公司,釩古國際企業有限公司,中國信託商業銀行中山分行
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20051215
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
94年度台上字7047號
案件類別
刑事
葉女,丁○○,丙○○,乙○○,朱迺雄,林慶順,甲○○,簡金科,葉愫樺,葉素娥,陳俊蒼,陳守樸,陳祝憲,黃榮隆,劉添錫律師,王子文律師,羅明通律師,工股份有限公司,中陸股份有限公司,中興票券股份有限公司,大華證券股份有限公司,益鵬電子企業有限公司,台北國際
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20040930
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
92年度金上重更(一)字5號
案件類別
刑事
丹青,朱二,乙○○,己○○,庚○○,惇律師,戊○○,朱家崎,朱迺雄,李丹青,林慶順,楊家濬,楊清源,葉素娥,葉素樺,詹長峰,陳俊蒼,陳守樸,陳文君,黃榮隆,劉添錫律師,吳啟孝律師,王子文律師,羅明通律師,陳家淳律師,丁○○原名葉,丁○○(原名葉,中陸股份有限公司
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20030530
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
92年度台上字2963號
案件類別
刑事
丁○○,丙○○,乙○○,甲○○,葉愫樺,葉素娥,蔡馥宇,陳守樸,劉添錫律師,林銘龍律師,王子文律師,羅明通律師,蔡馥宇律師,葉愫樺原名葉,中陸股份有限公司
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20020329
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聲請解除限制出境
法院案號
臺灣高等法院
91年度聲字229號
案件類別
刑事
甲○○,中陸股份有限公司
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20011213
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洗錢防制法附帶民事等
法院案號
臺灣臺北地方法院
89年度重附民字143號
案件類別
刑事
高珍,丁○○,丙○○,乙○○,何國華,十三日,戊○○,李英豪,汪漢卿,王綽光,甲○○,莊高珍,蘇靜紅,台灣銀行,審判長法,中陸股份有限公司,釩古國際企業有限公司,設台北市中正區○○○路○段,台北市中正區○○○路○段一二○號,設台北市中正區○○○路○段一二
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