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20231220
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字849號
案件類別
刑事
LI,Ne,余柏,厚德,對面,技能,有時,柏諭,某甲,興趣,行蹤,門口,隨便,鳳山,默示,各階段,李欣潔,李清友,汐止分行,第一銀行,臺灣士林地,第一商業銀行,中華郵政股份有限公司,高雄市政府警察局鳳山分局,中華郵政股份有限公司基隆郵局
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20231124
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2053號
案件類別
刑事
周轉,大同,家豪,師姐,幕後,底層,怡惠,怡靜,文潔,有為,范文,蔡美,謹言,賣場,賴怡,高鐵,黃註,劉家豪,向徐金,宋城梁,徐金泉,李韋諭,洪慧真,范文潔,賴怡惠,賴皇銘,陳宏恩,陳宥樺,陳怡靜,陳記森,黃正銘,凱基銀行,全聯福利中心,公司大同分行,台北富邦銀行,新北市政府警察局新店分局,
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20231122
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給付電信費
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字3382號
案件類別
民事
連線,侯雪芬,林怡瑩,營運處,蕭如儀,黃士楷,楷科技股份有限公司,中華郵政股份有限公司基隆郵局
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20230919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2369號
案件類別
刑事
何理,嘉慶,尤見,巧伶,思雅,放假,東森,欣恩,牙膏,美清,青溪,馬紹,吳定亞,吳欣恩,吳淑惠,呂美玲,張巧伶,張東來,服務部,李國瑋,李國輝,林裕傑,湯嘉慶,許雯雅,謝昀芳,郭侑靜,金管會,陳思雅,陳矜華,陳維仁,陳美清,陳采寧,飲料店,餐飲店,東森購物,天堂餐飲店,台新商業銀行,基隆市警察局第三
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20230504
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度原金訴字1號
案件類別
刑事
創業,啟明,安心,東森,歡迎,永明,盧宜,簡妤,信義線,呂美玲,捷運站,李國瑋,楊智全,民權路,王紀霖,簡妤安,謝昀芳,賴啟明,邱宇任,陳專員,陳維仁,陳雅婷,國泰銀行,市士林區,日盛國際,日盛銀行,東森購物,遠東銀行,台新商業銀行,基隆愛三路郵局,日盛國際商業銀行,花蓮縣警察局吉安分局,南投縣政府
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20230424
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度訴字810號
案件類別
刑事
國光,安宇,家有,巴士,張軒,惠嬌,漢川,詠婕,選項,陳義,劉漢川,張育嘉,曾彥鈞,李經理,楊小姐,正達行,王○宇,王惠嬌,蔡思怡,蕭○○,蘇品樺,鄭積揚,陳○安,陳昱勳,陳詠婕,韓陳義,匯豐銀行,天藍小舖,少年王○,空軍一號,基隆市警察局第二分局,統一超商股份有限公司,南投縣政府警察局集集分局,<
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20230424
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字611號
案件類別
刑事
國光,安宇,家有,巴士,張軒,惠嬌,漢川,選項,陳義,劉漢川,吳芊慧,張育嘉,曾彥鈞,李經理,楊小姐,正達行,王○宇,王惠嬌,蔡思怡,蕭○○,蕭夙含,蘇品樺,郭昱伶,鄭積揚,陳○安,陳昱勳,韓陳義,匯豐銀行,天藍小舖,少年王○,空軍一號,基隆市警察局第二分局,統一超商股份有限公司,南投縣政府警察局集
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20230424
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字271號
案件類別
刑事
國光,安宇,家有,巴士,惠嬌,漢川,詠婕,選項,陳義,劉漢川,張育嘉,曾彥鈞,李經理,楊小姐,正達行,王○宇,王惠嬌,蔡思怡,蕭○○,蕭夙含,蘇品樺,郭昱伶,鄭積揚,陳○安,陳昱勳,陳詠婕,韓陳義,匯豐銀行,天藍小舖,少年王○,空軍一號,基隆市警察局第二分局,統一超商股份有限公司,南投縣政府警察局集
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20230327
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侵占
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基簡字226號
案件類別
刑事
向葉,吳存,天良,明志,林健,珮瑄,薛旭,鄭富,吳存富,彭志煊,林明志,耿珮瑄,蔣翼安,鄭富容,中華郵政股份有限公司基隆郵局
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20230324
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度訴字329號
案件類別
民事
佳宜,姚貴,孫德,孫榮,林淳,林駿,育瑄,駿帆,周立根,姚貴美,孫德儒,廖麗玉,林君鴻,林孫德,林樹錦,林淳宜,林育瑄,林駿吉,林駿帆,楊彥勳,大眾銀行,中華郵政股份有限公司基隆郵局
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20230316
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字400號
案件類別
刑事
何理,嘉慶,巧伶,思雅,欣恩,牙膏,美清,青溪,馬紹,吳欣恩,呂美玲,張巧伶,張東來,服務部,李國瑋,李國輝,林裕傑,湯嘉慶,許雯雅,謝昀芳,金管會,陳思雅,陳矜華,陳維仁,陳美清,陳采寧,飲料店,餐飲店,東森購物,天堂餐飲店,基隆市警察局第三分局,臺中市政府警察局大甲分局,臺南市政府警察局新營分局
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20221227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字279號
案件類別
刑事
交集,劉星,家有,志龍,打工,盧君,符號,組合,英文,隆市,向中華,居基隆,康雯琪,施添寶,檳榔攤,盧佩汶,簡志龍,臺灣基,蔡宜靜,詹媗帆,金石堂,陳力平,陳怡文,居基隆市,嘉義縣警察局水上分局,基隆市警察局第四分局,南投縣政府警察局草屯分局,中華郵政股份有限公司基隆
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20221004
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度基金簡字105號
案件類別
刑事
邱莉,莊家瑋,陳立惟,陳胤竹,Ｍａｎｄｙ,基隆市警察局第二分局,中華郵政股份有限公司基隆郵局
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20220921
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴緝字2號
案件類別
刑事
入戶,台中,周轉,國內,埔里,好友,妹妹,容易,常識,幕後,張漢,方慈,李豫,松山,林姓,游敏,漢政,理財,福氣,軌跡,雜誌,順利,體系,劉方慈,南投縣,周憶清,嘉義縣,張漢政,徐仁豐,李惠姿,李淑敏,李豫雙,林姿妤,柯姿佐,金融業,陳美香,黃筵銘,和解筆錄,土地銀行,執法人員,官李豫雙,彰化銀行,
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20220831
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度基金簡字101號
案件類別
刑事
ap,世界,何必,入戶,周轉,喜樂,幕後,平安,打工,東區,現狀,生意,老闆,虛擬,身份,連絡,０５號,施添寶,蘇元緯,身份證,陳力平,陳怡文,顏美珠,餐飲業,新北市政府警察局中和分局,臺中市政府警察局第三分局,中華郵政股份有限公司基隆郵局
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20220728
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
110年度重上更一字62號
案件類別
刑事
下屬,世安,仲軒,余○,俊凱,國文,實力,新作,新明,松江,林正,林譯,林龍,玥婷,瑞仁,睿澤,科長,羅郁,蕭○,陳仲,陳堃,隊長,黃敏,黃玥,壬○○,廖世華,張睿澤,房地產,曾益盛,李叔芬,李宗霖,林○宏,林政賢,林正洪,林譯真,林龍輝,柯姿佐,王志誠,王清杰,瑀律師,羅郁婷,蔡宗霖,蔡政柏,覺凱
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20220624
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損害賠償等
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度訴字788號
案件類別
民事
交際,何故,作家,優質,光明,勝利,周年,如今,家務,富貴,平民,新家,曾希,楊仁,田沛,白紙,美利,劉亭筠,勝利路,屏東市,曾希聖,楊仁聲,楊明箴,洪大明,營業部,田昀潔,田沛可,鄧仁正,陳品心,陳柏綱,陳煥偉,陳熹玲,陳益民,中華大學,新竹郵局,財產內容,人選任律師,洪大明律師,基隆愛三路郵局,
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20220621
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聲請回復原狀
法院案號
臺灣高等法院
111年度聲字1942號
案件類別
刑事
如玲,林盛,莊宸,廖建瑜,晤本人,莊宸睿,蔡如惠,邵佩均,陳如玲,承辦員警,法律事務所,基隆市○○區○○,基隆市警察局第三分局,中華郵政股份有限公司基隆郵局
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20220608
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交付遺贈物
法院案號
臺灣高等法院
109年度重家上字28號
案件類別
民事
凱威,劉日,原意,原文,吳存,吳學,娘家,娟娟,媳婦,家惠,新訴,日新,段落,流暢,秀卿,科長,筆畫,簡體,虐待,謝尹,鄭凱,閒話,韋儒,順興,風格,７０６,ion,一直打,侯水深,利範圍,劉喜光,劉柏昌,劉詩韻,吳存富,吳明敏,姚連地,張振輝,曹俊明,李美慧,林世芬,林子峰,特留分,生前住,等原因
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20220601
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分割遺產
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度家繼簡字4號
案件類別
民事
木石,苡瑄,葉憶,趙清,趙萍,何怡穎,吳苡瑄,基隆市○○區○○,中華郵政股份有限公司基隆郵局
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20220414
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字980號
案件類別
刑事
創意,圓山,姿云,婉瑜,安和,崇德,康樂,憨憨,李姿,河南,王姿,福安,舊址,英才,陽光,何婉瑜,何靜萱,便當店,南昌路,吳惠慈,吳芷瑩,吳韻聆,建國路,張義男,張鴻元,曾建凱,李姿瑾,林勝馨,林月里,林聖馨,林芝逸,柯玉蘭,楊雯涵,沈君豪,營業部,翁嘉隆,胡正典,范城瑋,蔡宥溱,蔡惠如,許智勇,鄭
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20220106
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
109年度訴字808號
案件類別
刑事
三民,公正,南區,圓環,萬華,農會,黃巧,丁○○,丑○○,余潓醇,劉志傑,午○○,卯○○,和解書,壬○○,子○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖顯明,彭信舜,徐鳳麟,戊○○,曾予倢,未○○,癸○○,葉泳義,辛○○,辰○○,陳昱廷,黃麗竹,兆豐銀行,玉山銀行,臺中郵局,華南銀行,苗栗縣政府,被告巳
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20211223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
110年度訴字316號
案件類別
刑事
OK,仁愛,明慧,梁軒,洪申,玉婷,邱霈,隊長,黃偉,４２２,丑○○,作金庫,午○○,卯○○,古雅萍,合作社,埔郵局,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張清雲,張馨雅,未○○,林分淑,林建佑,梁嘉進,楊文華,玄○○,王培勳,王振唐,申○○,癸○○,程明慧,見附表,邱霈文,酉○○,鍾萬興,陳○德
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20211123
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字2855號
案件類別
刑事
三義,信旗,劉夢,向子,夢潔,宏仁,富貴,弘宇,櫻桃,無敵,玉清,琪兒,田尾,黃弘,何細平,劉夢潔,庫商業,張漢榮,林宇文,林富貴,林秋田,董佳貞,邱美育,鄭玉清,陳俞婷,陳信旗,陳勝男,陳雄章,黃友琼,黃弘宇,黃貴蓮,基隆廟口,寅○○等,汐止分行,基隆市政府,被告癸○○,丙○○、戊○○,基隆愛三路
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20210825
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字1595號
案件類別
刑事
PH,元素,採收,泰國,潮濕,種子,草莓,轉運,雷淑,飛機,ABT,半成品,彭威翔,洪朝力,洪朝羣,洪朝遠,蕭擁溱,郭書益,陳正芬,雷淑雯,電風扇,黃美文,臺北市政,中華郵政股份有限公司基隆郵局
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20210819
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
109年度訴字562號
案件類別
刑事
前金,唐睿,布施,底層,建構,志翔,書店,江南,澳洲,王崇,睿騰,簡明,育賢,芬芬,茂榮,莊育,陳憶,馮湘,ial,于昭賢,周佑霖,咖啡館,唐先恆,林恆安,林育賢,林芳利,楊三利,王崇笙,王惠玲,苑裡鎮,莊雪英,董庭妤,蔡芬芬,許蓓雯,陳志結,陳志翔,陳憶蘋,陳正霖,陳茂榮,馮嘉慧,高御庭,黃振倫,
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20210429
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聲明異議
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度事聲字2號
案件類別
民事
暖暖,周秀珍,林金發,王俊森,王椲達,邱怌贏,中華郵政股份有限公司基隆郵局
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20210330
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上更一字16號
案件類別
刑事
子樑,江美,漂亮,無心,劉淑香,文家倩,桑子樑,江美黛,陳彥年,黃騰耀,中華郵政股份有限公司基隆郵局
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20210310
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
109年度上訴字3949號
案件類別
刑事
世安,仲軒,余○,新明,新村,春妹,林譯,柏安,桃園,王大,瑞仁,睿澤,秋春,英才,蕭○,陳堃,高城,周柏安,大隊長,廖世華,張睿澤,曾益盛,李○安,李宗霖,林○宏,林○真,林志龍,林政賢,林正洪,林詠竣,林譯真,王志誠,王思齊,王清杰,現所在,瑀律師,莊誌恩,蔡宗翔,蔡宗霖,蔡政柏,覺凱義,許哲銓
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20210226
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竊盜等
法院案號
臺灣基隆地方法院
109年度易字560號
案件類別
刑事
夜宿,楊春,裕豐,許碧,居基隆,楊春美,許陳裕,謝杏奇,郭獻駿,陳裕豐,黃淑娟,居基隆市,謝杏奇律師,基隆愛三路郵局,基隆市警察局第四分局,中華郵政股份有限公司基隆郵局,中華郵政股份有限公司基隆信義郵局
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