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20231115
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字102號
案件類別
刑事
ＭＵ,任行,廣大,惠如,曉君,李知,瑪雅,蘋果,宋曉君,洪海峰,郭怡君,丙○○、戊○○,中國信託商業銀,中國信託商業銀行斗六分行
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20231115
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字1391號
案件類別
民事
哲嘉,天母,寶山,廖育,重慶,劉哲嘉,廖育廷,張琬青,葉木林,陳文旭,陳璽安,黃泰榮,十月二日,中國信託商業銀,中國信託商業銀行斗六分行
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20231016
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字206號
案件類別
刑事
Ｂ１,于雅,吉安,向子,天下,文建,梅林,樂兒,石頭,筑云,菲菲,財金,金城,金寧,陳樂,陳熙,雅君,Ａ１０,于雅君,卯○○,吳欣宜,命法官,寅○○,工作室,林豐正,潘柏儒,趙俊維,辰○○,金門縣,關文建,陳孟欣,陳樂兒,陳熙怡,黃嫀文,黃韋凱,VERA,Ｍａｎｄｙ,金門縣警察局,基隆市警察局第一分
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20230926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1129號
案件類別
刑事
公民,向子,探索,林庭,白沙,陳雪,中國信,何奕萱,林庭皓,楊婉鈺,王耀德,羅天祥,託商業,許菁樺,關資料,陳冠云,陳宗平,陳雪琪,日盛國際,澎湖縣政府,中國信託商業銀,日盛國際商業銀行,澎湖縣政府警察局,第一商業銀行華江分行,中國信託商業銀行斗六分行,
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20230823
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更生事件
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度消債更字25號
案件類別
民事
井琪,人壽,何孟,元大,前置,右手,國立,富邦,承鑫,晴明,歷史,海風,生前,石傑,石允,石明,石詠,石龍,聯合,西元,詠吉,車號,黃巧,何孟桓,何英明,債權額,劉源森,康志遠,張富堯,林利蓁,林鳳君,臺灣省,雲林縣,高爾夫,黃巧吟,龐德明,住、居所,元大銀行,原名林鳳,台北富邦,和潤企業,土地銀行
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20230803
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損害賠償
法院案號
斗六簡易庭
110年度六簡字223號
案件類別
民事
三國,呂正,宸瑋,招募,斗六,駿騏,黃鷹,人民幣,呂正雄,張宸瑋,林玠民,王駿騏,陳定國,陸人士,黃鷹平,備位聲明,先位聲明,大陸人士,大陸地區,大陸地區人士,中國信託商業銀行斗六分行
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20230512
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損害賠償
法院案號
虎尾簡易庭
112年度虎簡字51號
案件類別
民事
廖國,鈺仁,陳姵,SUN,廖國勝,張文翔,曾鈺仁,林安勝,YANNI,臺灣雲林地,中國信託商業銀行斗六分行
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20230512
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侵權行為損害賠償
法院案號
嘉義簡易庭(含朴子)
112年度嘉簡字224號
案件類別
民事
古宗,展誠,鄧志,Ine,周瑞楠,鄧志偉,陳思睿,饒展誠,中國信託商業銀行斗六分行
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20230512
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損害賠償
法院案號
虎尾簡易庭
112年度虎簡字50號
案件類別
民事
廖國,紀福,鈺仁,廖國勝,張文翔,曾鈺仁,臺灣雲林地,中國信託商業銀行斗六分行
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20230417
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字250號
案件類別
刑事
ey,卡通,唐威,嘉興,李鵬,Mon,中秋節,李東伸,陳傳杰,陳智仁,黃哲慶,亞太行動,中國信託商業銀行斗六分行,快易通網路科技股份有限公司
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20230411
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字331號
案件類別
刑事
ap,俊男,共二,向子,從前,畜生,色狼,黃楚,林子紳,沈俊男,陳儷文,即被告丁,太平分行,雲林縣斗六,中國信託商業銀行斗六分行
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20230407
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度訴字147號
案件類別
刑事
三國,呂正,宸瑋,明倫,業社,鄭媛,駿騏,何明倫,劉建良,吳淑娟,呂正雄,張宸瑋,王姵珺,王駿騏,臺灣雲林地,大陸地區人士,中國信託商業銀行斗六分行
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20230329
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字139號
案件類別
刑事
中部,兩岸,公室,國境,展誠,環球,鄧志,曾子珍,林臻嫺,蔡双財,郭玫利,鄧志偉,饒展誠,所在不明,中國信託商業銀行斗六分行,臺灣嘉義地方檢察署檢察官林俊良
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20230328
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
110年度易字388號
案件類別
刑事
千慧,孫筠,廖千,心雨,惠華,援交,會費,林束,鄭苡,何必要,劉彥辰,劉珈昱,吳淑娟,周士傑,廖健傑,廖健凱,廖千慧,林欣妤,潘韋丞,黃俊傑,中國信託商業銀行斗六分行
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20230302
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字161號
案件類別
刑事
am,佩如,吳昆,施家,曖昧,蔡蕎,許馨,阿飛,吳昆璋,張皓瑜,許佩如,許馨月,陳彥禎,黃立宇,中國信託商業銀行斗六分行
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20221213
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
110年度金訴字118號
案件類別
刑事
DE,ID,Lo,大林,宏偉,庭羽,施家,普仁,財金,SUN,受命法,張文翔,林安勝,萊爾富,蕭孝如,號案件,謝宏偉,鄭庭羽,YANNI,中壢分局普仁派出所,中國信託商業銀行斗六分行,臺北市政府警察局士林分局,臺南市政府警察局第五分局,高雄市政府警察局楠
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20221129
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字238號
案件類別
刑事
中部,俊良,兩岸,國境,展誠,曾涉,環球,背後,財富,鄧志,黃義,ASK,余珈瑢,林富郎,王慧娟,賴心瑜,鄧志偉,饒展誠,黃義偉,所在不明,銀行嘉義分行,中國信託商業銀,中國信託商業銀行斗六分行
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20221124
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1467號
案件類別
刑事
俊男,共二,向子,宗儒,尤宇,從前,文婷,畜生,癸○,色狼,黃楚,尤宇鴻,林子紳,梁文婷,沈俊男,太平分行,雲林縣斗,被告癸○○,雲林縣警察局斗六分局,中國信託商業銀行斗六分行,臺中市政府警察局第一分局
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20220930
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
110年度訴緝字23號
案件類別
刑事
中華,依據,公訴,分行,單位,姓名,更正,李奕,林梅,照片,範圍,范○,設定,詳卷,陳威,陳毓,高中,黃文,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,寅○○,崔家修,己○○,巳○○,庚○○,彰化縣,施冠宇,曾百慶,未○○,李奕達,林宗翰,林梅玉,檢察官,王麗娟,羅鳳嬌,警政署,財政部,賴哲宇,
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20220831
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字260號
案件類別
刑事
交友,佳穎,均同,大湖,好友,孫培,巫建,平鎮,戴光,新明,普仁,李明,烏日,竹北,美國,萬華,萱穎,虛擬,資本,個人戶,吳嘉銘,孟慶珍,戴光呈,李佳穎,李明憲,李美靜,林家慶,蔡萱穎,蕭道隆,陳亞男,陳鼎升,駱俊偉,中壢郵局,受有期徒,桃園市○,新竹市警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,彰化商業銀
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20220825
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竊盜
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度簡字162號
案件類別
刑事
公仔,斗六,智賢,梁智,蘇靜,黃培,海賊王,陳啓義,黃培修,市○○街,雲林縣警察局,雲林縣警察局斗六分局,中國信託商業銀行斗六分行
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20220630
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詐欺（少連偵）
法院案號
臺灣雲林地方法院
110年度訴緝字17號
案件類別
刑事
七星,入戶,凱智,吳克,國王,天母,弘祥,後庄,施家,木柵,李奕,李群,林梅,樂天,民有,民生,永昌,沈鳳,脈絡,范○,許維,謝宜,連貫,鄧氏,陳毓,馬雲,黃羽,龍安,丑○○,午○○,卯○○,吳克群,吳凱登,子○○,寅○○,崔家修,巫宥勳,巳○○,廖民有,張妤彤,房地產,施冠宇,曾百慶,服務部,未○
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20220510
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組織犯罪防制條例等（少連偵）
法院案號
臺灣雲林地方法院
110年度訴字18號
案件類別
刑事
嘉泰,時光,橋樑,永勝,泰翔,澳洲,王紹,羅○,茄拔,號令,財金,酬勤,陳曉,黎明,丁詠純,內湖區,午○○,卯○○,吳志輝,巳○○,房地產,撞球場,未○○,李永勝,林博紘,林芳宜,林豐正,柯力瑋,王奕倫,王泰翔,王紹銘,申○○,簡永貞,簡鈺昕,臺中商,蔡少勳,許尚擇,謝英吉,辰○○,陳曉梅,黃麗竹,
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20220125
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
110年度易字594號
案件類別
刑事
三民,中信,中壢,交友,伍月,佩如,傳播,全然,冒用,劉玟,去向,商場,娛樂,宇翔,害人,小孩,市場,常識,底層,廣播,得逞,收集,斗六,模式,檢警,櫃員,流程,玥婷,現行,遊戲,重本,門市,電視,點數,依指示,廖奕淳,林君柔,菜市場,蔡政谷,許佩如,鄭宇翔,陳玫燕,雲林縣,黃玥婷,以上共同,便利商
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20211221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金簡字159號
案件類別
刑事
９樓,LI,Ne,古意,孟珊,巫建,幕後,石秀,芳苑,虛擬,贏得,鶯歌,LIN,何懋彰,倪素真,劉育全,朱學瑛,楊光玉,業銀行,石秀容,蔡憶玟,市○○街,永豐銀行,嘉義市政府,嘉義市政府警察局,彰化縣警察局芳苑分局,中國信託商業銀行斗六分行,嘉義市政府警
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20211028
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度原訴字85號
案件類別
刑事
何孟,何建,凱琳,刺青,加蓋,天才,如一,年份,昌平,曾看,沈靖,洪明,玉楓,順忠,ach,何建逸,吳珈禎,張凱琳,張玉楓,擔保物,李張凱,林芳如,柯順忠,沈鉅芫,沈靖華,秦培綺,蔣得龍,錄音檔,陳品菖,陳玉聰,中古車商,李張凱琳,裕融車貸,行銷有限公司,安鑫行銷企業社,
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20210909
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度上訴字697號
案件類別
刑事
周宜,宜萱,徐宣,怪獸,易浚,福懋,秦非,簡川,車隊,辰芳,邱楷,陳姵,黃佩,吳政晏,周宜萱,張耕輔,林○豪,蔡宜秦,蔡易浚,謝明儒,購物網,陳姵慈,顏辰芳,黃佩瑤,黃嘉程,黃鈺雯,日盛銀行,統一商店,台新商業銀行,中國信託商業銀行斗六分行
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20210909
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詐欺（少連偵）
法院案號
臺灣雲林地方法院
109年度訴字791號
案件類別
刑事
猜猜,王芳,劉育陞,周鈴娟,林孟穎,王芳菁,發發發,葉書妙,許俊雄,斗六市農會,關西鎮農會,辛○○、壬○○,新光銀行斗六分行,戊○○、乙○○、庚○○,中國信託商業銀行斗六分行,合作金庫商業銀行斗六分行
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20210611
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詐欺（少連偵）
法院案號
臺灣雲林地方法院
108年度訴字911號
案件類別
刑事
凱智,利達,吉利,呂麒,國王,宇○,家豐,弘祥,後庄,戌○,李群,林梅,桂華,民有,沈鳳,范○,鄧氏,陸地,馬雲,黃羽,龍安,吳克群,吳凱登,吳承威,宙○○,崔家修,巫宥勳,廖民有,張凱智,張妤彤,張智凱,張靜芝,徐桂華,施冠宇,曾百慶,服務部,李奕達,林嘉慶,林宗翰,林柏帆,林梅玉,楊宗霖,玄○○
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20210603
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詐欺（少連偵）
法院案號
臺灣雲林地方法院
109年度訴字791號
案件類別
刑事
世欣,江駿,猜猜,劉育陞,周任鴻,周鈴娟,孔明常,施昌融,林孟穎,江駿亨,王美玉,發發發,葉書妙,董日霖,郭世欣,電路板,黃萬磊,丁○○○,寅○○等,ALLEN,斗六市農會,關西鎮農會,市第二信用合作社,新光銀行斗六分行,臺中市第二信用合作社,遠東百貨股份有限公司,中
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