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內容 |
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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字60號
案件類別
刑事
何紹,兆展,劉兆,合眾,吳麗,大林,天福,學習,對梁,小小,廣興,怡華,惠雪,曉慧,松山,柳營,楊梅,楊雪,無敵,玉婷,盈盈,股市,蘇學,謝宏,避險,郭明,鄭麗,麗月,麗珠,何錦成,合作社,吳麗珠,周筱琪,唐婉莉,工作室,李曉慧,林寶香,林岳賢,林芳如,蕭蓮瑛,蘇昱豪,許惠雪,郭秀棉,鄭麗月,陳唯泰
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20231026
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字260號
案件類別
刑事
余秉,叮噹,吳磊,多樣,宇森,宜芳,尹敏,峻億,峻豪,張尹,扮演,熊宇,羅健,茵茵,莊富,黃庭,吳宜芳,外祖母,朱亮彰,林峻億,林聰良,涼麵店,父母親,白文隆,羅健鴻,邱暐翔,高御庭,黃庭賢,中國信託商業銀行城東分行,高雄市政府警察局楠梓分局
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20230921
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字315號
案件類別
刑事
嘉祥,天機,文萍,施韋,書瑜,曾素,許詩,錢宥,雅茹,雪芳,CAI,屏東地,曾素文,李美靜,林嘉祥,林昭婷,林羽辰,楊書瑜,洪雪芳,莊雅茹,莊雅雯,許沛緹,謝文萍,賴建如,陳俐蓉,湖內分局,ＳＨＥＬＬ,臺灣士林地,臺灣屏東地,臺北富邦銀行,嘉義縣警察局民雄分局,基隆市警察局第四分局,花蓮縣警察局花蓮
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20230828
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確認本票債權不存在
法院案號
內湖簡易庭
112年度湖簡字566號
案件類別
民事
內湖,回收,市場,未到,本文,模式,法扶,祥泰,總價,許秋,讓與,車號,農會,郵政,靖淳,予原告,劉源森,張靖淳,扶律師,林春立,林銘宏,洪祥泰,許秋莉,陳佑寰,雲林縣,債權讓與,和潤企業,台西鄉農會,金標機車行,陳佑寰法扶律師,企業股份有限公司,雲林縣台西鄉農會,和潤企業股份有限公司,
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20230825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字384號
案件類別
刑事
０弄,３樓,三重,中信,中壢,中興,元大,六家,分監,名牌,向如,喬安,國內,大隊,察署,小康,平鎮,建安,徐佩,收集,新莊,格式,歷史,竹北,簡訊,美萍,股票,花蓮,警示,通緝,陳請,雯雯,順利,劉承翰,劉蜀芬,合作金,唐伯先,山分局,徐佩瑜,新竹縣,林美萍,檢察長,王乙軒,葉哲佑,蔡謹如,號３樓
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20230815
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銀行法
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上重訴字45號
案件類別
刑事
中山,信義,十庭,台南,台新,吸金,土城,地下,均同,安定,差額,市調,思穎,收集,文堅,新興,旅行,旅遊,概念,江蘇,玉婷,童年,親友,送貨,陳琳,陳請,集合,高額,麗英,黃逸,２３６,人民幣,台南分,吳姝滿,吳麗英,廖文堅,施麗鴻,林鋕豪,林震東,檢察長,毛思穎,江蘇省,游碧鈐,第十庭,莊世棠,
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20230621
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除權判決（票據）
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度除字883號
案件類別
民事
仁耀,林俐,若薇,阿翔,何若薇,林俐如,業有限公司,中國信託商業銀行城東分行
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20230620
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損害賠償等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字2997號
案件類別
民事
必先,新明,維廷,劉振武,吳睿宇,張惠晴,李佳芸,林妤洵,林家雄,梁維倫,洪維廷,陳孝先,黃珮如,洪維廷律師,邱錞榆律師,中國信託商業銀行城東分行
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20230510
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損害賠償等
法院案號
臺灣高等法院
110年度重上字339號
案件類別
民事
主席,亂講,事長,人名,介文,展開,廠長,拜拜,採買,柯雅,武強,秀香,綠保,翁素,蓮華,謝賀,趙龍,辭職,連號,金主,陳維,餅乾,劉家增,姜明遠,李淑仿,林湘芸,林秀香,林純如,柯雅惠,業務部,沈沛婕,營業部,秦秀美,翁素媛,臺灣桃,蕭慧茹,蘇意絜,見代理,謝沂恩,謝瓊華,賈武強,邱蓮華,郭子千,
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20230502
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1205號
案件類別
刑事
曾從,朱柏,柏璋,玉婷,白良,育仁,蘇靖,謝聖,趙宇,邵羿,郁璇,靖翔,傅振育,吳品柔,吳家鴻,尤勝慧,朱柏璋,李玉婷,林琮欽,林郁璇,梁芸甄,白良順,簡志祥,薛力慈,蘇靖翔,南京東路,中國信託商業銀行城東分行
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20230502
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字977號
案件類別
刑事
曾從,朱柏,柏璋,玉婷,白良,育仁,蘇靖,謝聖,趙宇,邵羿,郁璇,靖翔,傅振育,吳品柔,吳家鴻,尤勝慧,朱柏璋,李玉婷,林琮欽,林郁璇,梁芸甄,白良順,簡志祥,薛力慈,蘇靖翔,南京東路,中國信託商業銀行城東分行
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20230329
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除權判決（票據）
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度除字227號
案件類別
民事
王友,張鏡湖,曾育祺,林祐均,王友慈,中國文化大學,中國信託商業銀行城東分行
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20230224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度中金簡字295號
案件類別
刑事
上述,人員,分行,告知,單位,地址,大林,好友,如何,存款,小康,帳號,年籍,惠雪,撤銷,文山,新竹,板橋,欣怡,玉婷,瑞隆,真正,第六,經理,聯絡,股票,要求,調解,謝宏,郭明,鄭麗,高中,○○巷,任辯護,住○○,依指示,內政部,周筱琪,唐婉莉,屏東縣,工作室,李曉慧,林寶香,桃園市,臺中市,臺北
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20230201
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公示催告
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司催字125號
案件類別
民事
仁耀,業有限,第四項,業有限公司,中國信託商業銀行城東分行
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20230117
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加重詐欺
法院案號
臺灣嘉義地方法院
110年度訴字169號
案件類別
刑事
何能,台南,吳心,因之,媽媽,學習,居中,布施,幹嘛,投入,敏郎,烘焙,爸爸,虛構,金山,中華路,吳靜樺,康敏郎,張子涵,李○○,楊漢東,沈芳伃,為什麼,簡仲頤,許國朋,黃銘煌,彰化銀行,康和期貨股份有限公司,中國信託商業銀行城東分行
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20221019
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返還借款等
法院案號
臺灣高等法院
110年度重上字586號
案件類別
民事
人名,居中,曾鴻,林敦,洪維,環宇,黃繼,吳曾鴻,姜明遠,張佳樺,盧軍傑,謝沂恩,謝瓊華,鄧國敦,鄧林敦,陳賢德,黃秋菱,黃繼儂,吳曾鴻英,板信銀行,業已死亡,板信商業銀行,中國信託商業銀,品股份有限公司,際商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行城東分行
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20221014
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公示催告
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度司催字1748號
案件類別
民事
王友,張鏡湖,王友慈,中國文化大學,中國信託商業銀行城東分行
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20220929
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損害賠償
法院案號
員林簡易庭
111年度員小字350號
案件類別
民事
中山,住所,分行,劉洛,員林,大同,楊鑫,個人戶,張清秀,彰化縣,朱舜爵,楊鑫忠,處分書,起訴時,中國信託,臺灣彰化,臺北市中山,臺北市大同,中國信託商業,臺灣彰化地方,中國信託商業銀行,中國信託商業銀行城東分行
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20220921
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銀行法
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金重訴字9號
案件類別
刑事
中山,中間,信義,協理,台南,台新,嚴峻,國內,土城,地下,址設,安定,差額,市調,收集,新興,旅行,未來,江蘇,經理,總計,若干,陳琳,陳請,高額,１３２,２０５,２３６,SIM,人民幣,台南分,吳姝滿,廖文堅,扶律師,施麗鴻,曾翊凱,有限公,林鋕豪,林震東,梁世樺,檢察長,毛思穎,江蘇省,游涵歆
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20220906
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1643號
案件類別
刑事
海,主持,交友,卡通,印象,即黃,台新,好友,引導,後面,新作,景翔,李慈,楊庭,沈昌,王崇,石俊,簡訊,虛擬,行中,註銷,賭博,選舉,阿宏,陳智,陳雅,飛機,黃意,黃紹,３３５,何俏美,何家駒,受處分,古麗卿,張志賢,張秉弘,施清貴,李佳芳,李慈中,李雅婷,林易誠,林景翔,林瑞楷,歐士弘,沈昌儒,
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20220824
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違反銀行法
法院案號
臺灣雲林地方法院
110年度金重訴字1號
案件類別
刑事
Ａ１,Ａ３,Ａ４,Ａ５,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,依達,俞君,全球,劉逸,千慧,吳哲,吳淑,吳珊,唐碩,大川,姐姐,孫苡,巧虹,廖千,廖易,弟弟,彩虹,收集,文宣,新社,施星,時代,曾文,李家,林硯,楊清,江俊,江麗,玥婷,現代,盧君,秋芬,蕭合,達新,邱霈,郭良,重生,金英,陳彩,陳敏,麗君,黃欽,黃玥,
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20220728
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
109年度金訴字96號
案件類別
刑事
林,Ｂ３,MR,三越,佳玲,傅鈺,呂春,張筱,技能,王翠,羅玉,葉銀,蘇淑,號前,豐田,郭宏,金華,陳筠,顏瓊,高鐵,麗君,黃毓,Ａ２２,余馥柔,劉瑞如,吳佳宴,呂春鄉,家樂福,張秋華,徐嫦娥,徐湘涵,徐美裡,捷運站,曾錦秀,李佳玲,李美金,林玉琴,林麗花,楊永和,游子揚,潘青榆,王淑芬,王翠雲,監
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20220728
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
109年度訴字82號
案件類別
刑事
Ｂ３,MR,三越,佳玲,傅鈺,呂春,張筱,技能,王翠,羅玉,范云,葉銀,蘇淑,號前,詹葉,豐田,郭宏,金華,陳筠,顏瓊,高鐵,麗君,黃毓,Ａ２２,余馥柔,劉瑞如,吳佳宴,呂春鄉,家樂福,張秋華,徐嫦娥,徐湘涵,徐美裡,捷運站,曾錦秀,李佳玲,李美金,林玉琴,林麗花,楊永和,游子揚,潘青榆,王淑芬,王
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20220728
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
109年度金訴字79號
案件類別
刑事
林,Ｂ３,MR,三越,佳玲,傅鈺,呂春,張筱,技能,王翠,羅玉,葉銀,蘇淑,號前,豐田,郭宏,金華,陳筠,顏瓊,高鐵,麗君,黃毓,Ａ２２,余馥柔,劉瑞如,吳佳宴,呂春鄉,家樂福,張秋華,徐嫦娥,徐湘涵,徐美裡,捷運站,曾錦秀,李佳玲,李美金,林玉琴,林麗花,楊永和,游子揚,潘青榆,王淑芬,王翠雲,監
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20220725
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字668號
案件類別
刑事
Ei,iM,下層,劉庭,吉祥,呂慶,帽子,庭維,廣場,建安,張漢,打工,扮演,敦化,新訴,王瀚,環球,福興,綠色,育昇,蔡靜,袁慶,雅蘭,９４７,Pro,劉庭維,呂慶東,周吉祥,回收場,少年庚,市大安,張漢祁,李國誠,王瀚興,田育昇,第七項,第五項,葉芳秀,蔡靜芳,鄭雅云,鍾雅蘭,陳明對,陳福華,陳
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20220725
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字234號
案件類別
刑事
Ei,iM,下層,劉庭,吉祥,呂慶,帽子,庭維,廣場,建安,張漢,打工,扮演,敦化,新訴,王瀚,環球,福興,綠色,育昇,蔡靜,袁慶,雅蘭,９４７,Pro,劉庭維,呂慶東,周吉祥,回收場,市大安,張漢祁,李國誠,王瀚興,田育昇,第七項,第五項,葉芳秀,蔡靜芳,鄭雅云,鍾雅蘭,陳明對,陳福華,陳麗華,黃
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20220725
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字839號
案件類別
刑事
Ei,iM,下層,劉庭,吉祥,呂慶,帽子,庭維,廣場,建安,張漢,打工,扮演,敦化,新訴,王瀚,環球,福興,綠色,育昇,蔡靜,袁慶,雅蘭,９４７,Pro,劉庭維,呂慶東,周吉祥,回收場,市大安,張漢祁,李國誠,王瀚興,田育昇,第七項,第五項,葉芳秀,蔡靜芳,鄭雅云,鍾雅蘭,陳明對,陳福華,陳麗華,黃
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20220427
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貪污
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度訴字1286號
案件類別
刑事
２樓,５號,７號,Ｂ１,一天,一樓,一段,上行,下樓,不好,不要,世華,主體,人民,兆豐,先生,兒子,公正,分段,印象,即成,合庫,周振,威信,富邦,工程,左右,庭碩,廉潔,後面,志信,提到,搜索,曾平,朱正,林暐,決行,澳門,疾病,監察,簽呈,美國,老闆,股東,股長,記帳,詳卷,身份,邱長,鄭達,
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20220308
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字64號
案件類別
刑事
黑,凌群,前鎮,劉星,卡通,嚴謹,大俠,大雅,廣大,廷台,心怡,抖音,新作,明志,智富,李慈,李辛,林園,永利,泡沫,燕子,王道,玫瑰,聯發,色情,財富,辛茹,邱凡,金山,阿宏,陳智,龍潭,丑○○,信義區,劉沂旻,匯投資,卯○○,台中市,台南市,壬○○,好樂迪,子○○,寅○○,巳○○,庚○○,張志賢
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20220112
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金簡字1號
案件類別
刑事
中信,吳政,周轉,品頤,埔里,建置,彭作,彭禾,核心,維京,角色,語珊,資本,軌跡,連同,邊緣,錢包,體系,南投縣,各階段,吳政洋,屏東地,彭作霖,李宛臻,檢察長,潘品頤,蔡語珊,Mark,起訴書誤,身分不詳,南投縣政府,台灣分公司,臺灣屏東地,起訴書誤載,科技有限公司,臺灣中小企業,英屬維京群島,
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