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內容 |
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20231207
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詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度易字381號
案件類別
刑事
台南,吉安,吳雨,周亞,喬麟,小姐,志學,更名,書局,東港,江川,簡佩,經銷,綠活,苓雅,蕭宏,蝦皮,買家,身份,陳莉,黃婉,中國信,博客來,吳宜庭,垃圾桶,大哥大,新加坡,日月光,李宗濡,李宜耘,林怡霆,葉良瑋,趙玉萍,阿里山,陳莉妮,黃俊維,黃喬麟,黃婉珺,山田民宿,新加坡商,身分不詳,台灣分公
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20231207
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字115號
案件類別
刑事
台南,吉安,周亞,小姐,志學,更名,書局,東港,江川,經銷,綠活,苓雅,蕭宏,蝦皮,買家,身份,陳莉,黃婉,丑○○,午○○,博客來,卯○○,垃圾桶,壬○○,大哥大,子○○,寅○○,巳○○,庚○○,新加坡,日月光,李宗濡,林怡霆,林琨瑋,癸○○,葉良瑋,辛○○,辰○○,阿里山,陳莉妮,黃婉珺,山田民宿
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20231130
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分割共有物
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
112年度花簡字349號
案件類別
民事
無損,益加,葉果,假處分,張師誠,胡釋云,葉伯農,葉作舟,葉果和,中國信託商業股份有限公司
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字91號
案件類別
刑事
企劃,余宸,佳玲,修圓,副業,周郁,國信,寧希,文雄,新訴,時代,普仁,李佾,李雨,林玖,林臻,楊雯,芬妮,蘇澳,配置,金城,陳力,陳鈺,黃依,黃琨,住新竹,劉恆嘉,吳佩珊,吳家新,張慧儀,李佳玲,李佾珊,李建慶,李雨芩,林宜欣,林政浩,柯柔安,楊雯珺,肯德基,葉俊宏,託商業,郭修圓,郭羿宏,金門縣
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20231024
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2290號
案件類別
刑事
CO,交集,品妍,商家,張清,簡右,藍新,藍星,連線,鄭妘,鄭淳,JIA,LIM,Pla,TAI,大陸籍,巫友銘,巫友銜,廖述文,張清舜,張雅雯,彰化商,林忠宏,權限者,簡佑倫,鄭妘芯,金融業,鐵工廠,關鍵字,陳品妍,香港商,黃若筠,黎晏羽,ＨＥＮＧ,ited,台中商銀,松山分行,台中商業銀行,臺中
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20231023
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字173號
案件類別
刑事
安平,歐陽,素貞,蘇澳,丁佩瑩,住雲林,李宛芸,李禹琪,林彩惠,沈詩婷,營業部,現金流,許家豪,詹美玲,陳晶妮,住雲林縣,日盛國際,日盛銀行,蘆竹分局,高雄銀行,日盛國際商業銀行,雲林縣警察局臺西分局,中國信託商業股份有限公司,宜蘭縣政府警察局蘇澳分局,
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20231013
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公示催告
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司催字1577號
案件類別
民事
臺北縣,臺灣水泥股份有限公司,中國信託商業股份有限公司
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20230925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字434號
案件類別
刑事
子維,宥婷,建斌,張淳,愛心,木柵,李凱,李瑾,詹蕙,賴彥,崔恩寧,李建斌,李瑾勤,李靜怡,繆昌龍,蔡怡婷,詹蕙菱,賴彥安,陳亭宇,陳子維,陳旎娜,陳淑蓮,黃宥婷,黃茂瑜,彰化縣警察局員林分局,中國信託商業股份有限公司,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局,新北市政
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20230925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字705號
案件類別
刑事
嘉倩,新作,羅馬,黃麒,New,李燕枝,蘇柏翰,陳瑩靜,陳紀璋,黃麒樺,高雄市前鎮,中國信託商業股份有限公司
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20230922
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字393號
案件類別
刑事
下層,原同,天使,孫女,建豪,張峻,德國,志瑋,振昌,發哥,薛雯,鄭虹,陳虹,體悟,高鳳,吳志成,吳振昌,周仲鼎,張玉葉,徐浩偉,林寶齡,王陳玉,蔡依雯,阮郁雯,陳宥源,陳志瑋,陳榮吉,陳湘傳,陳玉珠,高永棟,高鳳子,黃建豪,黃柏彰,王陳玉珠,周仲鼎律師,基隆市仁愛,陳湘傳律師,黃柏彰律師,第一信用
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20230922
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字385號
案件類別
刑事
下層,原同,天使,孫女,庚○,建豪,張峻,德國,志瑋,振昌,發哥,薛雯,鄭虹,陳虹,體悟,高鳳,吳志成,吳振昌,周仲鼎,張玉葉,徐浩偉,蔡依雯,阮郁雯,陳宥源,陳志瑋,陳湘傳,高永棟,高鳳子,黃建豪,黃柏彰,人丁○○,周仲鼎律師,基隆市仁愛,陳湘傳律師,黃柏彰律師,第一信用合作社,基隆第一信用合作社
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20230922
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詐欺
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字339號
案件類別
刑事
下層,原同,天使,孫女,建豪,張峻,德國,志瑋,振昌,發哥,薛雯,鄭虹,陳虹,體悟,高鳳,吳志成,吳振昌,周仲鼎,張玉葉,徐浩偉,林寶齡,王陳玉,蔡依雯,阮郁雯,陳宥源,陳志瑋,陳榮吉,陳湘傳,陳玉珠,高永棟,高鳳子,黃建豪,黃柏彰,王陳玉珠,周仲鼎律師,基隆市仁愛,陳湘傳律師,黃柏彰律師,第一信用
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20230922
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字338號
案件類別
刑事
下層,原同,天使,孫女,建豪,張峻,德國,志瑋,振昌,發哥,薛雯,鄭虹,陳虹,體悟,高鳳,吳志成,吳振昌,周仲鼎,張玉葉,徐浩偉,林寶齡,王陳玉,蔡依雯,阮郁雯,陳宥源,陳志瑋,陳榮吉,陳湘傳,陳玉珠,高永棟,高鳳子,黃建豪,黃柏彰,王陳玉珠,周仲鼎律師,基隆市仁愛,陳湘傳律師,黃柏彰律師,第一信用
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20230922
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字289號
案件類別
刑事
下層,原同,向子,天使,孫女,建豪,張峻,德國,志瑋,振昌,發哥,鄭虹,陳虹,體悟,吳振昌,周仲鼎,徐浩偉,陳宥源,陳志瑋,陳湘傳,高永棟,黃建豪,黃柏彰,人丁○○,告子○○,周仲鼎律師,基隆市仁愛,被告子○○,被告癸○○,陳湘傳律師,黃柏彰律師,第一信用合作社,辛○○、壬○○,基隆市○○區○○,基
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20230922
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字394號
案件類別
刑事
下層,原同,天使,孫女,建豪,張峻,德國,志瑋,振昌,發哥,薛雯,鄭虹,陳虹,體悟,高鳳,吳志成,吳振昌,周仲鼎,張玉葉,徐浩偉,林寶齡,王陳玉,蔡依雯,阮郁雯,陳宥源,陳志瑋,陳榮吉,陳湘傳,陳玉珠,高永棟,高鳳子,黃建豪,黃柏彰,王陳玉珠,周仲鼎律師,基隆市仁愛,陳湘傳律師,黃柏彰律師,第一信用
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20230914
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度司執字91748號
案件類別
民事
洪源,黃○,楊錦珍,洪源鴻,黃○鳳,財產種類,務官提出異議,中國信託商業股份有限公司
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20230905
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度原金訴字141號
案件類別
刑事
國信,大樹,安琪,彭國,徐瑞,晴晴,朱介,東光,玉里,瑞霞,胡麗,色情,財金,雲朵,周政良,廖美麗,張安琪,徐瑞霞,曾子涵,楊淑婷,胡麗美,託商業,陳宇萱,基隆市警察局第二分局,花蓮縣警察局玉里分局,中國信託商業股份有限公司,臺中市政府警察局大雅分局,臺
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20230721
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字110號
案件類別
刑事
原意,應用,珮涵,甘美,西區,黃鈺,何甘美,康瑤倫,張肇吉,李嘉隆,章書駿,連珮涵,鍾明金,陳筱蓉,黃嘉妮,黃鈺斌,新光銀行,MORGAN,基隆市警察局,基隆市警察局第二分局,中國信託商業股份有限公司,新北市政府警察局土城分局,臺中市政府警察局第一分局,
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20230705
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2361號
案件類別
刑事
CO,交集,品妍,商家,妹妹,張清,應用,曼寧,簡右,聚眾,藍新,藍星,連線,鄭妘,鄭淳,關鍵,黃昱,JIA,LIM,TAI,大陸籍,巫友銘,廖述文,張清舜,張雅雯,彰化商,林忠宏,權限者,王曼寧,田德煙,簡佑倫,郭勁宏,鄭妘芯,金融業,鐵工廠,關鍵字,陳品妍,香港商,黃昱程,黃若筠,黎晏羽,ＨＥＮ
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20230630
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字592號
案件類別
刑事
柏毅,瑞成,Lee,李佩樺,萬芷睿,黃元凱,黃瑞成,Daniel,新竹市警察局第一分局,中國信託商業股份有限公司
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20230614
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原金訴字32號
案件類別
刑事
古榮,李宥,榮華,王念,王靖,羅俊,美琴,蔡裕,陳琪,古榮華,吳佳文,崔恩寧,李宥慧,李思琪,王念珩,王靖欣,蔡裕雄,蘇明淵,陳亭宇,陳旎娜,陳琪文,高健祐,關山分局,台北市政府,桃園地檢署,宜蘭縣警察局,台北市政府警察局,宜蘭縣警察局羅東分局,彰化縣警察局北斗分局,彰化縣警察局彰化分局,臺東縣警察
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20230509
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度重家財訴字2號
案件類別
民事
中鋼,元滿,南非,原住,叔叔,坪數,大腸,家務,歐元,登科,精準,美利,股價,金華,技股份,替代物,楊佳祥,江信賢,王銘鈺,蔡麗珠,鄭安妤,丙○○處,保單號碼,南山人壽,台南分行,復興分行,鑑定價格,業銀行股份,三商美邦人壽,技股份有限公司,控股股份有限公司,有限公司羅東分行,財產歸屬資料清單,鋼鐵
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20230428
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給付簽帳卡消費款
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
112年度花小字38號
案件類別
民事
原設,新馨,汪郁,楊碧惠,汪郁棨,陳新馨,中國信託商業股份有限公司
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20230428
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違反藥事法
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度簡上字795號
案件類別
刑事
傅賢,方毅,西亞,郭鍵,馬來,簡方毅,羅鎰祥,許可證,郭鍵融,陳彥年,馬來西亞,嘉義市政府衛生局,中國信託商業股份有限公司,台灣之星電信股份有限公司,衛生福利部食品藥物管理署
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20230308
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字23號
案件類別
刑事
博翔,卡通,戴森,林珊,林知,王莉,葉展,謝憲,黃喻,吹風機,林珊玉,林知宜,王恩國,王莉群,葉展辰,蕭凱澤,許致維,謝宜蓁,謝憲愷,趙芳媞,陳博翔,陳彥年,林珊玉律師,中國信託商業股份有限公司
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20230222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3827號
案件類別
刑事
４樓,LI,oL,僅有,冒用,劉軒,即附,居新,旗山,更改,櫃員,民族,澳門,現在,羅郁,設定,遠傳,郵政,陳稱,黃金,Ｄ００,依指示,劉軒豪,吳元曜,吳燕珠,彰化縣,書誤載,曾逸舜,未記載,李嘉欣,林建良,林志雄,林柏泓,林達宏,潘韋傑,蔡易霖,警政署,陳幽蘭,陳昭筠,雲林縣,以上共同,國泰世華,
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20221228
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4140號
案件類別
刑事
ＪＩ,公仔,力仁,吳勇,呂寧,周邊,彭文,悟空,文暘,牛奶,王者,白星,英文,藝術,貝爾,陳請,吳勇毅,呂寧莉,工具箱,張景業,林珮菁,白尚晉,胡銘顯,覃克正,賴資旻,陳世宗,黃佳彥,黃炳嘉,中國信託商業股份有限公司,高雄市政府警察局楠梓分局
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20221228
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度易字243號
案件類別
刑事
俊良,光明,和順,嘉雯,大雅,幕後,心境,文玉,星辰,書瑜,東港,楊甯,民族,蔡哲,凃裕斗,劉俊良,李文玉,杜妍慧,楊甯伃,王嘉雯,范和順,蔡哲修,蔡書瑜,陳蓉柔,黃智恩,凃裕斗律師,民族派出所,高雄地檢署,嘉義縣警察局民雄分局,中國信託商業股份有限公司
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20221227
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支付命令
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度司促字6672號
案件類別
民事
楊淳,靜瑩,王駿榮,郭昱伶,陳靜瑩,崩岩館有限公司,中國信託商業股份有限公司
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20221031
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度重訴字168號
案件類別
民事
便當,台股,夏天,夢想,天才,天母,天鑄,定則,家居,家有,實踐,庭庭,張師,愛慕,數學,新加,標明,模仿,毓芳,淑萍,潘偉,真假,精準,藍圖,財富,趙宇,關懷,雅芬,高深,鴻海,供應鏈,切入點,原告共,吳帛芹,張淑萍,曹毓芳,柏有為,潘偉克,營運處,盧森堡,蕭錫証,詹雅芬,通訊錄,都這樣,陳紹倫,
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