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20231228
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字1273號
案件類別
刑事
３樓,４樓,中心,主持,人民,代表,企業,作者,偽造,傅國,價格,公證,向士,吳冠,坐落,富邦,實業,建物,文件,楊梅,目錄,真正,程式,索引,聯合,蔡鎮,薛雯,設定,許字,農會,附記,驗證,高級,黃仙,２３６,任辯護,入出境,協議書,即債權,合作社,吳冠霆,抵押權,新竹縣,書誤載,林文傑,等原因,
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20231227
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證券交易法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金訴字43號
案件類別
刑事
正,代號,代表,何過,侵占,億元,元富,兆豐,內湖,分割,善意,國稅,團體,外國,尤應,市場,志聰,思源,明白,李玟,楊賢,監察,經理,股東,蕭采,譯文,豐富,陳文,黃珮,２０５,分公司,協議書,國稅局,張學維,徐正民,李玟郁,林幸怡,楊賢增,業銀行,程欣儀,經濟部,胡宗淦,董事會,蔡瑋婷,詳附表,
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20231226
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履行契約
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度重訴字6號
案件類別
民事
兆,仲裁,協會,反訴,吳京,商銀,國內,大逵,專戶,尾款,成就,日內,楊桓,生前,秋娟,稅款,空白,素貞,經理,萬華,郭力,除戶,陳勝,２０５,協議書,原告訴,吳淑如,抵押權,曾怡慧,有限公,李雅琪,林安復,泰銀行,洪大明,薛素貞,許竹瑩,鄭玉金,鄭秋娟,陳勝標,陳品云,陳怡君,公同共有,台北富邦,
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1018號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字1518號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字1517號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1125號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1146號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1082號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
ID,mS,三層,主任,先生,台中,周文,國小,張尹,戶政,新莊,書誤,業社,江佩,監察,經理,股東,范○,辰○,黃金,３３５,５１５,７０６,Ａ１３,Ａ１７,Ａ２４,Ａ２５,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Ａ４６,Ａ４７,Ａ５４,Ａ５５,丑○○,作金庫,午○○,卯○○,受處分,吳哲宇,宙○○,寅○○,己○
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20231201
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返還不當得利
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度重訴字241號
案件類別
民事
全權,劉秀,存取,家族,文意,李銘,林員,無為,稅款,范志,范玉,范琴,范美,詠昕,變態,通通,郭珮,分比例,劉憲男,劉炳烽,劉秀妹,劉美珠,劉麗蓉,唐于智,張詠昕,應繼分,授權書,李銘洲,林貝珍,范國昌,范振修,范振湘,范玉昌,范珍華,范美月,范育馨,范麒昌,蕭安婷,許凱傑,陳月美,上海銀行,中壢
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字435號
案件類別
刑事
佳妤,佳恩,冠成,博弈,周宥,商銀,啟明,引導,文哲,明璋,楊梅,淑萍,盧秀,美惠,艾倫,蝦皮,陳秋,合作社,吳姿穎,吳紹丞,周淑萍,威尼斯,廖文信,張綉琴,徐家標,林佳秀,林明哲,林雨澤,江祐丞,王儷蓉,蔡儀君,許寶玲,許文哲,詹寶貴,謝明璋,鄭啟豐,阮明溪,陳佳妤,陳冠成,陳啟明,陳旭華,陳秋蘋
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字414號
案件類別
刑事
一天,全聯,公關,劉錦,北投,名單,向如,哥哥,嚴謹,回收,均同,媽媽,家豪,幕後,幹嘛,房仲,打工,扮演,招募,方正,明聰,暗示,有成,林子,永吉,江宇,泰山,清隆,王懷,秉睿,科長,籌備,羅仁,豆豆,財富,資助,路線,車場,連絡,阿樂,項次,飛機,劉家豪,劉璟豪,劉錦豪,吳亭潔,吳玟儒,女朋友,
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20231130
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字536號
案件類別
刑事
亨通,佳玲,劉慈,家琪,昱綾,李明,林培,榮德,邱昱,劉慈萱,施昱瑄,李佳玲,李明國,林培薰,林慈雁,潘家琪,袁巧馨,許致維,邱昱綾,黃佳萍,黃子庭,上海商業儲蓄,嘉義縣警察局,苗栗縣警察局,上海商業儲蓄銀,上海商業儲蓄銀
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20231128
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度易緝字12號
案件類別
刑事
OK,仇恨,周轉,季青,專戶,尹敏,尾款,崇德,張佩,張尹,明偉,玉玲,經紀,觀止,說謊,鄭勝,侯玉玲,停車位,可以嗎,張佩旻,林俊魁,楊先生,楊坤璋,總幹事,郭季青,郭騰月,鄭勝庭,鄭潔如,陳明偉,中壢分行,建號建物,板橋分行,上海商業儲蓄,開發有限公司,上海商業儲
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20231124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金訴字114號
案件類別
刑事
仁愛,何必,合庫,多樣,大雅,存戶,曾對,林素,維生,許亞,關閉,黃玄,張瑋珍,彭志崴,林昱志,林晏臣,林鳳仙,比特幣,烏克蘭,第一層,詳附表,黃玄政,黃聖淵,上海銀行,張林素娥,遠東銀行,上海商業儲蓄,上海商業儲蓄銀,上
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20231122
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字728號
案件類別
刑事
何等,公民,力明,周柏,嚴謹,犯罪,紫薇,謝定,雜誌,麗珠,博客來,張宏任,林毅和,楊宇國,謝定志,邱健盛,鍾麗珠,上海銀行,公司名稱,小額信貸,聯絡電話,稅捐稽徵處,上海商業儲蓄,詳如附表所示,上海商業儲蓄銀
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20231115
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字898號
案件類別
刑事
不少,崔新,怡婷,惠婷,秀珍,財富,郭誌,廖春源,簡子涵,許惠婷,賴建旭,鄒秀珍,陳怡婷,上海商業儲蓄,上海商業儲蓄銀
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20231026
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字551號
案件類別
刑事
吳沛,吳錦,慧萍,智偉,美惠,芷涵,錦龍,雅如,吳沛珊,吳錦龍,張雅如,李宜璇,郭芷涵,陳鴻傑,黃建家,黃慧萍,RUBY,遠東銀行,Jason,AMELIA,上海商業儲蓄,上海商業儲蓄銀,中國信託商業銀,遠東國際商業銀,上
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20231016
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字202號
案件類別
刑事
張○,書店,金華,雅如,傅明宗,劉文賓,博客來,張雅如,李宜璇,楊嘉玉,程有限,蔡旺達,詹益昌,網路書店,程有限公司,上海商業儲蓄銀,臺南市政府警察局第六分局
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20231002
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損害賠償
法院案號
屏東簡易庭
112年度屏簡字443號
案件類別
民事
吉雄,曾吉雄,林小姐,許有邑,謝啟祥,鄭美雀,黃勝益,上海商業儲蓄銀
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20230928
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字975號
案件類別
刑事
下營,宜蓁,文宣,營區,駿逸,劉俊廷,李駿逸,莊月琴,蔡盈貞,日盛商銀,日盛國際,上海商業儲蓄銀,日盛國際商業銀行,臺北富邦商業銀行
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20230927
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字238號
案件類別
刑事
實踐,楊慶,永明,詠仁,郭文,鍾志,ＴＯＰ,孫啓強,林嘉慧,梁志偉,楊明靜,江永明,郭文俐,郭芳妏,鄭詠仁,鍾志侖,陳明呈,上海銀行,上海商業儲蓄銀
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20230927
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度訴字1604號
案件類別
刑事
下游,刺青,即附,台客,吳庭,待業,快樂,橘子,王堉,老大,陳泰,黃○,黃泰,黃陳,BEN,夾鏈袋,廖偉廷,林月雪,樊季康,江鶴鵬,羈押中,葉逸如,邱全益,黃○銘,黃任宏,黃陳泰,上海銀行,上海商業儲蓄銀,林月雪律師（法扶律師）,江鶴鵬律師（法扶律師）
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20230926
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背信等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字935號
案件類別
刑事
何必,何秀,佳瑜,寶賢,尤見,展開,振隆,東洲,柏彥,胡振,興趣,雪容,何佳穎,出名者,原所有,吳定亞,吳淑惠,吳祚丞,地登記,展公司,戴維余,房地產,投資客,曾東洲,李國賓,林伯彥,林佳瑜,林柏彥,楊豐名,洪郁萱,簡文峯,胡振隆,蕭雪容,郭侑靜,黃寶賢,上海銀行,政事務所,第二期款,第一產物保險,
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20230912
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字454號
案件類別
刑事
政揚,林閔,劉冠賢,吳韻聆,林閔照,陳怡廷,陳怡珊,上海商業儲蓄銀,嘉義市政府警察局第一分局
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20230831
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更生
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債更字227號
案件類別
民事
佳莉,陳炫,何維倫,劉家良,江宗恆,盧佳莉,陳炫谷,最大債權金,上海商業儲蓄銀,力河資產管理股份有限公司
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20230829
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免責
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債職聲免字77號
案件類別
民事
勝,一年,二年,佳穎,僅有,兆鴻,前置,商品,單位,存取,工程,林麗,石發,股票,薪資,行銷,賭博,陳稱,高達,１３２,丙○○,債權額,勞動部,吳東亮,林謙浩,胡宗典,莫兆鴻,許勝發,國泰世華,法律扶助,國民年金組,平川秀一郎,民事第一庭,衛生福利部,世華商業銀行,元大商業銀行,凱基商業銀行,國泰世
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20230810
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請求剩餘財產分配
法院案號
臺灣桃園地方法院
103年度重家訴字37號
案件類別
民事
不好,公正,劉凡,劉清,南京,單價,國維,均同,妹妹,尚明,截肢,改建,文玲,施工,明秋,明達,更名,有時,楊明,歐元,清標,產品,結婚,維生,至尊,試算,資本,農會,鄭民,金華,陳蓬,黃文,作金庫,劉宗漢,劉志城,劉志峰,劉清標,劉清煙,劉麗卿,地下室,家事庭,快一點,有限公,桃園縣,温菀淳,總價
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20230727
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偽造文書等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度易字118號
案件類別
刑事
余姚,作者,入境,加蓋,安貞,市長,李俊,海峽,盧○,真假,維京,蔡鎮,許字,鎮國,高級,黃仙,人民幣,合作社,告訴代,林文傑,理中心,等原因,臺灣士,蔡鎮國,蕭萬龍,薛雯文,蘇琬能,顏國隆,黃介南,黃仙宜,黃淑芬,中國大陸,中租迪和,工業園區,永豐銀行,登記日期,信用合作社,元信不動產,上海商業儲
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