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20201030
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
109年度簡字2087號
案件類別
刑事
孫豪,曉慧,書局,李勃,素香,賴鳳,李勃興,林分淑,楊曉慧,萬維堯,賴佳慧,金石堂,陳俊佑,陳建文,陳素香,黃宗揚,萬維堯律師,一卡通票證股份有限公司,臺灣橋頭地方檢察署檢察官
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20201029
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
109年度金訴字61號
案件類別
刑事
一舉,新發,果實,欣穎,代表性,侯欣穎,忠孝東,辦人員,陳美君,陳雅欣,嘉大當舖,一卡通票證股份有限公司,臺灣嘉義地方檢察署檢察官
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20201026
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度中簡字2059號
案件類別
刑事
大鵬,許菁芠,鍾堉檉,一卡通票證股份有限公司,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20201008
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度簡字3151號
案件類別
刑事
林彥辰,王雪樺,國泰銀行,國泰世華商,新北市警察局,新北市警察局中和分局,一卡通票證股份有限公司,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20201007
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
109年度金訴字138號
案件類別
刑事
康樂,福容,TRU,孫婉婷,林佩諭,林福容,林臻嫺,楊佳彬,高俊珊,林福容律師,一卡通票證股份有限公司,臺灣臺南地方檢察署檢察官
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20201006
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度金上訴字1725號
案件類別
刑事
即丁,場景,安多,尾寮,悟空,游車,綠谷,若芸,鬍子,咖啡館,張裔鋒,曾○安,曾筱筑,李維德,李老師,詹貴婷,邱大恒,郭瑞祥,即被告丁,一卡通票證股份有限公司,臺灣彰化地方檢察署檢察官
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20201006
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度易字935號
案件類別
刑事
多角,邱雲,阿強,王子洧,邱雲昌,陳蓓麗,一卡通票證股份有限公司,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20200930
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
109年度上訴字897號
案件類別
刑事
oP,古芳,高○,古芳瑜,張良忠,林雅卿,楊宗倫,王宸侑,王思琪,王振庭,王道銀,白翊廷,陳良忠,黃啟駿,一卡通票證股份有限公司
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20200930
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
109年度上訴字723號
案件類別
刑事
oP,古芳,高○,古芳瑜,張良忠,林雅卿,楊宗倫,王宸侑,王思琪,王振庭,王道銀,白翊廷,陳良忠,黃啟駿,一卡通票證股份有限公司
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20200930
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
109年度金訴字20號
案件類別
刑事
Bo,卓春,盧君,範例,卓春慧,吳淑芳,盧君嫚,蘇春榕,通公司,郭○○,陳怡如,陳玉珊,馬爾定,聖馬爾定醫院,一卡通票證股份有限公司,臺灣嘉義地方檢察署檢察官,財團法人天主教聖馬爾定醫院
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20200930
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度審原金簡字4號
案件類別
刑事
周詳,奠基,尚青,尤能,尤見,廢物,波妞,立基,謝銓,開元,夏燕莉,彭詩雯,李佳運,楊子祺,賴謝銓,連素娟,郭庭凱,黃雅芬,ＥＬＥＶＥＮ,一卡通票證股份有限公司,臺灣桃園地方檢察署檢察官
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20200930
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
109年度上訴字659號
案件類別
刑事
oP,古芳,高○,古芳瑜,張良忠,林雅卿,楊宗倫,王宸侑,王思琪,王振庭,王道銀,白翊廷,陳良忠,黃啟駿,一卡通票證股份有限公司
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20200930
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
108年度易字765號
案件類別
刑事
均多,大便,寶寶,彥甫,書局,永承,沐芸,王玲,謝岷,陳彩,ial,吳承炘,周泳緻,孫永承,李彥甫,李欣潔,李欣頻,李沐芸,李謹華,林淑萍,林紫瑄,林育生,林韋辰,模特兒,洪紹麒,王淑錦,王玲珊,王鈴珊,謝岷沂,鍾尚軒,陳彩英,雷雯華,業服務生,林育生律師,Financ,
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20200930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
109年度訴字253號
案件類別
刑事
凱琳,晟睿,楊閎,美女,陳稚,尤美女,楊閎翔,莊凱琳,陳蒼仁,黃永勝,林國漳律師,台新國際商業銀,一卡通票證股份有限公司,臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
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20200930
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
108年度金訴字128號
案件類別
刑事
卯○,均多,大便,寶寶,庚○,彥甫,書局,永承,沐芸,ial,吳承炘,孫永承,李彥甫,李欣潔,李欣頻,李沐芸,李謹華,林淑萍,林育生,林韋辰,模特兒,洪紹麒,王乙軒,王鈴珊,雷雯華,告子○○,業服務生,林育生律師,被告子○○,被告癸○○,Financ,辛○○、壬○○,
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20200930
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度中簡字2669號
案件類別
刑事
李噯靜,林裕欽,郭承翰,陳建仁,一卡通票證股份有限公司,南投縣政府警察局竹山分局,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20200925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
109年度金訴緝字3號
案件類別
刑事
文清,楊蕎,連動,彭志成,林明志,林秋田,楊蕎甄,莊子毅,許嘉瑋,通公司,鄭虹真,陳文清,嘉義縣政府警察局,一卡通票證股份有限公司,臺灣基隆地方檢察署檢察官,中國信託商業銀行股份有限公
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20200922
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
109年度金上訴字878號
案件類別
刑事
小三,尼克,戴維,易付,松柏,盈慈,ola,丙○○,張凱婷,徐振玉,戴盈慈,林朝文,簡松柏,蔡宗聖,購物網,陳玟莉,陳雅欣,黃光偉,黃琬芸,黃羚維,WIWI,現臺灣臺南,一卡通票證股份有限公司,臺灣臺南地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司田寮郵局
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20200922
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度金訴字90號
案件類別
刑事
中銀,劉能,劉詩,北縣,區長,受搜,商股,孟岑,建順,張仲,新泰,新馨,東義,沈偉,沙街,漢中,王益,石榴,英才,葉世,藍寬,錦耀,陳儒,便利超,傅信銘,劉康偉,劉得意,劉育嘉,劉能聰,劉詩垚,吳碧珠,周冠宇,姚孟岑,廖政二,廖文慧,張仲齊,張國勇,張怡雯,彭偉倫,彭進興,施政陽,李昭美,林吳碧,林
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20200922
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度金訴字11號
案件類別
刑事
中銀,劉能,劉詩,北縣,區長,受搜,商股,孟岑,建順,張仲,新泰,新馨,東義,沈偉,沙街,漢中,王益,石榴,英才,葉世,藍寬,錦耀,陳儒,便利超,傅信銘,劉康偉,劉得意,劉育嘉,劉能聰,劉詩垚,吳碧珠,周冠宇,姚孟岑,廖政二,廖文慧,張仲齊,張國勇,張怡雯,彭偉倫,彭進興,施政陽,李昭美,林吳碧,林
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20200921
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
109年度花簡字164號
案件類別
刑事
吳懿軒,國泰世華商,臺灣銀行鳳山分行,一卡通票證股份有限公司,臺灣花蓮地方檢察署檢察官
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20200915
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度原簡字107號
案件類別
刑事
吳柏衍,吳詩涵,蔡欣芳,統一超商股份有限公司,一卡通票證股份有限公司,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20200909
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
109年度訴字229號
案件類別
刑事
一番,何家,陳布,江金星,王德誠,高士童,黃煥軒,一卡通票證股份有限公司,臺灣雲林地方檢察署檢察官
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20200821
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度易字1997號
案件類別
刑事
佳麟,美廉社,莊仁宏,蔣忠義,賴佳麟,陳俞廷,一卡通票證股份有限公司,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20200821
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度金簡字25號
案件類別
刑事
cr,ted,徐秋香,徐銘璟,林慈思,簡樓津,陳冠汝,(THEUNI,一卡通票證股份有限公司,臺灣桃園地方檢察署檢察官
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20200819
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
109年度金簡字46號
案件類別
刑事
郭承,鼎金,周淑萍,廖昱旻,朱建旻,郭承燁,黃傳堯,United,址設高雄市三民,一卡通票證股份有限公司,臺灣高雄地方檢察署檢察官
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20200819
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度金訴字108號
案件類別
刑事
呂泓,多角,曉燕,王昆,開元,倪婉寧,呂泓興,林俊棋,林香月,王崇安,王崑霖,王昆霖,遠東商業銀行,PLACEMENT,一卡通票證股份有限公司,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20200818
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
109年度上訴字657號
案件類別
刑事
劉旻,廖維中,張佑丞,張正豪,曾逸誠,李哲宇,李宜錚,洪邦仁,莊曜銘,許良瑋,鄭鉑霖,鍾忠孝,陳宗源,陳慶元,黃壽燕,龔怡君,陳宗賢律師,國民身分證統一編,一卡通票證股份有限公司,高雄市政府警察局鹽埕分局
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20200814
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度簡字3067號
案件類別
刑事
王佑,王佑瑜,許菁芠,陳先生,黃琨凱,國泰銀行,一卡通票證股份有限公司,臺灣新北地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司板橋文化路郵局
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20200813
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
109年度簡字450號
案件類別
刑事
LA,佩勳,雅區,劉育麟,張哲語,李佩勳,臺灣宜,謝振笙,賴意函,黃昱勛,高雄市苓,一卡通票證股份有限公司,臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
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