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20240109
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1827號
案件類別
刑事
HI,ＨＵ,Mi,Mo,ot,PT,TE,ty,YU,何冠,何意,入出,助人,募集,卓晏,吳哲,哈哈,夥伴,孝東,巧巧,快樂,您好,感恩,故事,敦化,旁白,日文,早安,智揚,林姵,歐元,沛容,無主,玉霞,真假,秀惠,笨蛋,羅列,胡瑩,薛浩,進程,道理,陳沛,陳騏,馬來,麒麟,EVA,Hua,ian,
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20220927
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3021號
案件類別
刑事
BI,ID,LI,Ne,交友,價格,公正,合夥,合約,吳淑,售價,徐維,應用,曾治,板橋,楊宜,江佩,簡訊,虛擬,角色,許久,誤載,超然,連結,錢包,陳玉,陸續,Com,ind,ＩＲＳ,ＴＯＰ,依指示,吳子傑,吳淑惠,吳祚丞,差不多,徐維憶,是不是,曾稚
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20220704
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字253號
案件類別
刑事
劉晏,劉雯,媳婦,心妤,明德,ＩＲＳ,吳佳琪,庫商業,廖國彬,林明德,王子謙,王心妤,王榮賓,蘇鈺婷,馮俊郎,黃光德,被告死亡
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20220630
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確認本票債權不存在
法院案號
南投簡易庭(含埔里)
110年度投簡字298號
案件類別
民事
下樓,即執,均指,套餐,年份,建文,恐怖,振吉,施淑,本名,永興,王陞,綠園,英傑,鍾添,ＩＲＳ,張麗婷,林彥宇,林志桀,林真義,林雅文,王煥光,范訓銘,藍建文,該原因,金承芸,鐘家蔆,黃英傑,臺中市政府警,劉瑩玲律師(法扶律師)
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20220427
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度簡上字531號
案件類別
刑事
OM,何紹,天空,普仁,黃欣,ＩＲＳ,何紹輔,曾啓敏,李文斌,林依蓉,林政佑,蔡汎沂,陳志偉,陳忠恩,陳怡廷,陳韋臻,黃筠婷,清水分公司,中壢分局普仁派出所
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20220310
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
109年度金上重訴字6號
案件類別
刑事
三元,事長,何用,劉揚,北字,即成,吳廣,周萬,天母,廖陳,應證,曾用,朱秀,松柏,楊治,漢民,王屏,視角,許煌,超然,陳仲,難想,高建,EMI,ght,New,五金行,劉先生,北分行,卓玉梅,張宏任,戴嘉清,李家豪,林姿秀,林柏泓,楊沛生,洪東雄,洪淑姜,胡家康,自己做,蔡豐宇,調撥單,郝中興,金
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20220210
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度審金訴字203號
案件類別
刑事
共二,劉芳,文宇,文欽,榴槤,永信,永富,烏日,范文,郭志,ＩＲＳ,林永富,王翌翔,范文欽,郭志逸,陳川傑,陳文宇,高雄銀行,臺北市○○區○○,臺北市政府警察局北投分局,臺南市政府警察局永康分局,臺灣高雄地方檢察署檢察官,高雄市政府警察局小港分局
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20220128
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度金重訴字213號
案件類別
刑事
梁,中華,主任,依據,價格,先生,公訴,共計,其中,分行,員會,單位,國泰,地址,基礎,姓名,委員,存款,安心,影本,明細,最後,未到,李淑,林貞,權利,洪忠,照片,現金,監察,範圍,紀念,經理,蕭文,設定,辦理,鄭育,陳威,陳文,○○○,一覽表,何宗霖,內政部,刑事庭,劉文賓,劉秀珍,劉芝蓉,合作
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20211124
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
109年度上訴字2111號
案件類別
刑事
AR,Fi,KO,re,RU,UR,Wo,WU,冠強,呂欣,哈哈,國文,夥伴,安月,幸運,廣州,新發,日昇,朗朗,柏林,欣穎,歐元,歐盟,湯芳,演出,獅子,羅斯,葉總,表演,謝易,難民,非洲,高潮,aka,ASK,CO.,ＧＥＬ,gun,ion,ita,LET,LIE,MAY,吳元曜,呂月瑛,呂欣穎
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20211025
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度金訴字76號
案件類別
刑事
余明,劉沂,底層,待業,明志,本國,林龍,永吉,謝榮,ＩＲＳ,余明志,李長遠,林龍和,泰銀行,謝榮林,智有限公司,臺灣士林地,華泰商業銀行,長智有限公司,華泰商業銀行股份有限公司
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20211004
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度簡字754號
案件類別
刑事
OM,天空,普仁,澳門,ＩＲＳ,何紹輔,命法官,曾啓敏,李文斌,林政佑,陳志偉,陳忠恩,陳韋臻,臺東分局,清水分公司,中壢分局普仁派出所,臺東縣警察局臺東分局
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20210901
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
110年度審金訴字6號
案件類別
刑事
勝華,存取,家樂,廖秀,新作,賣點,ＩＲＳ,廖秀晏,早餐店,林昱志,沒有理,管惠如,蔡霈蓁,郭勝華,魏寅川,黃益茂,台新銀行股份有限公司,彰化縣警察局溪湖分局,南投縣政府警察局埔里分局
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20210413
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返還代辦費用
法院案號
臺北簡易庭
110年度北小字480號
案件類別
民事
dS,簡歷,趙志,遊樂,馬睿,ＩＲＳ,Wat,加拿大,李蕙如,趙志霖,馬睿為,COVI,交流協會,美國政府,State,李蕙如律師,蘇振文律師,美國在台協會,Education,Department,國際教育交流協會駐華辦事處
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20210224
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度易字674號
案件類別
刑事
er,佳恩,建維,ＩＲＳ,張如菁,張文迪,施吟蒨,曾建維,洪志勇,陳久龍,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20200930
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度金上訴字378號
案件類別
刑事
呂秋,盧琇,華美,蕭銘,鄭宜,陳穎,劉福洲,劉秀雯,吳政慧,吳淑媛,呂若瑜,張宗銘,張連生,徐玉珠,易淑惠,李佳靜,李明美,李永裕,李玉菁,李玉雲,李銘坤,林岳賢,林彥廷,林玉田,林畯榮,林金盆,林雪英,林雯琦,楊志傑,楊淑慧,江惠娟,洪耀坤,王柏勻,王秀君,簡奉任,蔡宛蓁,蔡明翰,蔡永平,蔡麗華,
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20200518
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妨害風化
法院案號
臺灣苗栗地方法院
109年度苗簡字273號
案件類別
刑事
ＩＲＳ,KAL,蔡瑩育,鄭婷文,臺灣苗栗地方檢察署檢察官
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20200407
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度訴字89號
案件類別
刑事
am,MR,RU,So,UR,WU,幸運,柏林,萬美,ASK,fax,ＧＥＬ,gun,Inc,LET,LIE,MAY,俄羅斯,呂欣穎,安月賜,文日升,本人簽,林坤財,楊台清,王筱梅,發電廠,程秀蘭,美麗殿,英文名,葉明泉,蔡宗釗,詹心慧,陳品蓉,陳姳諼,陳建隆,黃金進,Bank,GANG,Gmbh,
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20200303
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清償借款
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
108年度上易字371號
案件類別
民事
肯林,ＩＲＳ,孫０德,潘仲文,范訓銘,詹閔智,邱嘉儀,鄭忠興,金承芸,鍾家蔆,陳宜屏,林企業社,潘仲文律師,肯林企業社,詹閔智律師,泓科科技有限公司
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20191231
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
108年度訴字1065號
案件類別
刑事
何江,半島,立興,ＩＲＳ,ver,劉政宏,張家豪,林俊賢,莊何江,褚文煌,謝忠哲,陳立興,陳麗雯,林俊賢律師,臺灣彰化地方檢察署檢察官
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20191231
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
108年度訴字778號
案件類別
刑事
何江,半島,立興,ＩＲＳ,ver,劉政宏,張家豪,林俊賢,莊何江,褚文煌,謝忠哲,陳立興,陳麗雯,林俊賢律師,臺灣彰化地方檢察署檢察官
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20191231
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
108年度訴字679號
案件類別
刑事
何江,半島,ＩＲＳ,ver,劉政宏,張家豪,林俊賢,莊何江,褚文煌,謝忠哲,陳立興,陳麗雯,林俊賢律師,臺灣彰化地方檢察署檢察官
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20191225
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度金重訴字2187號
案件類別
刑事
李展,林久,楊吉,洪炳,盧琇,艾迪,莊堂,華美,蕭銘,鄭宜,劉福洲,吳太平,吳政慧,呂若瑜,康瑤華,徐玉珠,易淑惠,李明美,李玉菁,李玉雲,林彥廷,林玉田,林畯榮,林金盆,林雪英,林雯琦,楊志傑,楊淑慧,江惠娟,洪耀坤,王慶瑞,王柏勻,王秀君,簡奉任,蔡宛蓁,蔡明曄,蔡明翰,蔡永平,蔡麗華,衷梓娟,
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20190529
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清償借款
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度訴字2693號
案件類別
民事
林企,肯林,范○,ＩＲＳ,孫明德,潘仲文,王定璿,米承文,范訓銘,詹閔智,謝政諭,金承芸,鐘家蓤,鐘家蔆,林企業社,潘仲文律師,米承文律師,肯林企業社,詹閔智律師,泓科科技有限公司
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20190425
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綜合所得稅
法院案號
最高行政法院
108年度判字202號
案件類別
行政
ＩＲＳ,林志聰,蔡碧珍,陳悅玲,財政部高雄國稅局,東南水泥股份有限公司,第一金證券股份有限公司
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20190411
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綜合所得稅罰鍰
法院案號
臺中高等行政法院
107年度訴字265號
案件類別
行政
律師,應誠,秀員,秀賢,ＩＲＳ,何秀賢,劉貞秀,吳昱瑩,宋秀玲,林高義,第二大,胡家豪,蔡碧珍,陳祖祥,陳秀員,黃昭誠,財政部中區國稅局,財政部財政資訊中心,凱統工業股份有限公司
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20180928
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度訴字2213號
案件類別
民事
ＩＲＳ,張世龍,張麗真,游婷妮,許珮妍,邱智強,張麗真律師,游婷妮律師,RICHARD
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20180626
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損害賠償等
法院案號
臺灣高等法院
107年度重上字79號
案件類別
民事
文洲,連貴,ＩＲＳ,何文雄,供應鏈,向永豐,吳東亮,張文洲,楊曉邦,洪秋帆,蔡明道,蘇彥明,謝燈善,貴行所,賴惠慈,鍾連貴,陳威智,陳彥彰,陳育婷,一般客戶,徵信人員,何文雄律師,楊曉邦律師,郭明怡律師,陳威智律師,陳彥彰律師,金融管理委員會,泓輔企業股
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20180516
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發明專利舉發
法院案號
智慧財產法院
106年度行專訴字16號
案件類別
行政
ad,ia,WI,微軟,真愛,筱淇,解碼,ace,ANA,ard,BLo,DIA,ＩＲＳ,ort,Tsu,二審判,劉筱淇,吳鴻鎮,彭國洋,徐念懷,施郁鏘,李世章,許凱婷,郭亮鈞,郭重松,陳群顯,Char,DATA,Ｄｉｇｉ,ＦＩＶＥ,STRE,彭國洋律師
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20180419
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綜合所得稅
法院案號
高雄高等行政法院
106年度訴字375號
案件類別
行政
肥貓,ＩＲＳ,施佩君,林志聰,柳秀英,洪吉山,陳悅玲,灣內分公司,資有限公司,財政部高雄國稅局,東南水泥股份有限公司
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20180321
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度易字319號
案件類別
刑事
ia,全心,剝皮,合眾,孤兒,巴爾,愛慕,當局,童年,連理,ＩＮＴ,ＩＲＳ,劉承武,吳鳳蓁,張世龍,新房子,游婷妮,第七頁,許珮妍,邱智強,陳思璟,Mani,Steve,游婷妮律師,美利堅合眾,RICHARD,Service,國泰世華商業銀行股份有限公
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