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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2970號
案件類別
刑事
ID,上述,人員,六月,分行,務部,名義,單位,地址,存款,年籍,廖家,彰化,影本,有利,楊國,櫃員,營業,第五,聯絡,處罰,要求,調解,辦理,郵政,陳稱,高中,００號,２５１,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１５,何宗霖,內政部,桃園市,楊國威,王志強,臺中市,臺北市,臺
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金重訴字1號
案件類別
刑事
分行,地址,張淑,惠敏,李瑾,李雪,楊梅,設定,陳國,陳稱,陳鳳,黃文,劉秋香,吳佩怡,吳明珠,呂明珠,張志謙,張正忠,張雲翔,徐淑萍,李佳蓉,李正民,李謀榮,林建中,林珊珊,林秀華,林詩涵,楊智全,法務部,王志成,蔡宜倩,蔡文志,許雅琳,警政署,陳素娟,高國棟,黃瓊秋,黃詩晴,中國信託,徐劉淑媓,
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20251030
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妨害公務等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度上易字349號
案件類別
刑事
順,一年,上班,不要,中心,主管,人格,人民,代表,住所,偏執,出所,分院,向前,善意,回答,因為,多元,如何,威信,容忍,尤其,年齡,心態,性別,意識,所長,政忠,文化,文字,曾多,有時,李奕,權衡,滿意,父母,痛苦,白痴,白癡,碧玲,社群,脈絡,苓雅,蕙蘭,觀察,詳卷,譯文,隊長,靠腰,鳳山,Ａ
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20251030
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損害賠償(交通)
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡上字161號
案件類別
民事
時期,決議,沈彤,張泰驤,沈彤檍,王耀霆,第一次,第五庭,翁瑄禮,民事第五,民事第五庭,龍華派出所
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金重訴字1號
案件類別
刑事
王,分行,委員,張淑,惠敏,李瑾,李雪,楊梅,設定,陳國,陳稱,陳鳳,黃文,劉秋香,吳佩怡,吳明珠,呂明珠,張志謙,張正忠,張雲翔,徐淑萍,李佳蓉,李正民,李謀榮,林建中,林珊珊,林秀華,林詩涵,楊智全,法務部,王志成,第五庭,蔡宜倩,蔡文志,許雅琳,陳素娟,高國棟,黃瓊秋,黃詩晴,徐劉淑媓,宜蘭縣
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20251030
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度訴字587號
案件類別
刑事
不好,主持,主體,傳播,全球,冒用,合作,國稅,察署,文字,李鵬,歷史,洪明,現行,環保,社群,第八,紅毛,警示,連結,重本,電視,黃郁,企業社,國稅局,基隆市,林欣儀,法務部,洪明煥,第八庭,羅昀渝,許春香,財政部,陳啓昇,雲林縣,兆豐銀行,姓名不詳,玉山銀行,調解筆錄,刑事第八庭,北區國稅局,基
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20251030
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡上字161號
案件類別
刑事
○區,不正,印象,吸毒,呂勇,希望,我們,採集,未到,正確,正義,現居,芷萱,賴建,連結,居臺南,山分局,市○區,未到庭,林怡秀,聲明異,賴建旭,陳教育,陳芷萱,黃則瑜,刑事第四,居臺南市,臺南市○,刑事第四庭,居臺南市○,臺南市○區,高雄市政府,龍華派出所
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20251030
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1316號
案件類別
刑事
○段,主持,人民,全家,凱文,分行,台新,天母,未到,櫃員,欣怡,民族,澳門,烏日,瑞德,礁溪,蔡志,蔡珺,警示,農會,陳文,韓孟,飛機,○○村,余莉莉,入出境,嘉義縣,奧米加,屏東縣,廖俊豪,張瑞德,張碧鸞,林軒緯,田育瑋,移民署,羅錦源,苗栗縣,蔡志星,藍勁鎧,邱玉嬌,陳于柔,陳文棋,雲林縣,駱
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20251029
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金簡字188號
案件類別
刑事
ID,中山,佳真,元大,台新,合庫,基金,新莊,李翠,東區,板橋,楊梅,楊鳳,櫃員,簡訊,聚寶,股市,華南,蕭語,蘇晶,虛擬,警示,賴怡,農會,鄭霞,陳聚,１０６,劉國華,劉運維,吳佳真,周乃昉,張振華,彰化縣,李思琪,楊威振,楊鳳珠,王定良,王志賢,王益民,賴怡伶,郭哲明,鄭棋隆,鄭琬薇,陳怡潔,
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20251029
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1942號
案件類別
刑事
主持,億元,分行,前提,區○,合庫,向吳,喻浩,大小,廣告,廣大,成功,承受,板橋,林佩,核心,格式,現象,空間,第七,素梅,薪資,行中,警示,農會,通緝,雲林,馬超,○○○,○○道,Max,Pro,作金庫,受搜索,合約書,吳秉哲,周素梅,均不詳,王宜璇,第一次,第七庭,蘇士博,黃英寬,○○○道,不
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20251029
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡上字122號
案件類別
刑事
中山,先生,創業,向如,向新,如果,宣傳,平鎮,建安,改判,有人,本國,林佩,林青,楊孝,樹林,檢警,櫃員,權衡,永和,流程,犯罪,現象,相信,社群,秀娟,美雲,萬華,薪資,號卷,詹益,趙悅,陳佑,非常,１３３,余政慧,原審判,台中市,台南市,吳美鳳,小吃店,山分局,張惠鳳,新加坡,新竹市,林佩倫,
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20251029
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詐欺犯罪危害防制條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1031號
案件類別
刑事
主持,億元,分行,前提,區○,合庫,向吳,喻浩,大小,廣告,廣大,成功,承受,板橋,林佩,核心,格式,現象,空間,素梅,行中,農會,通緝,馬超,○○○,○○道,Max,Pro,作金庫,受搜索,合約書,吳秉哲,周素梅,均不詳,王宜璇,第一次,第七庭,蘇士博,黃英寬,○○○道,不詳人士,刑事第七,區○○
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字234號
案件類別
刑事
代收,伍月,保存,先鋒,區○,好友,存戶,常識,心態,惟依,房子,拍攝,收集,故事,新聞,永康,法扶,犯罪,理財,簡單,隨意,黃品,黃珮,住居所,何永康,吳俊儒,市○區,扶律師,新加坡,新竹市,林忠澤,林政佑,樂活館,為什麼,蔡尚原,鈞院審,關資料,黃品禎,黃珮芳,統一超商,臺中市○,身分不詳,刑事
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1566號
案件類別
刑事
５號,公仔,多角,尚佳,廠商,廣大,成功,採購,文亮,日南,板橋,櫃員,犯罪,現象,發文,社團,秀貞,買家,軌跡,陸元,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,一覽表,嘉義市,垃圾桶,山分局,採購單,林文亮,楊坤福,洪思翔,第一層,臺灣高,蔡秀貞,鄭百易,便利商店,東海大學,刑事第十八,嘉義市政府,
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20251023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字343號
案件類別
刑事
Ch,中和,佳誼,內湖,國華,土城,孫嘉,官方,幕後,日南,曾煒,櫃員,演唱,潭美,犯罪,王惠,社團,蕭佳,蝦皮,親友,買家,金城,陳正,韓國,２０５,孫○婕,山分局,林俊嘉,林韋廷,演唱會,潘佩妤,王惠燕,第四項,蔣忠義,薛名鈞,警備隊,陳宗毅,陳志雄,陳正浩,陳芳瑤,黃志璿,CHEN,臺北市政,
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20251021
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字901號
案件類別
刑事
２號,ID,oo,中山,交友,優勢,吳念,員會,嘉勝,大直,天牧,宥丞,怪怪,抖音,收集,東西,王興,簡訊,老闆,萬象,蛋糕,蟑螂,車隊,這是,連同,鄭富,陳亭,陳曉,香港,高額,黃金,侯ＯＯ,劉ＯＯ,吳念儒,嘉義市,小甜甜,廖ＯＯ,新嘉勝,王興銘,計程車,鄭富佑,陳ＯＯ,陳亭君,陳宥丞,黃天牧,嘉
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1150號
案件類別
刑事
中和,主任,主體,周躍,大安,天母,娃娃,安妮,室內,小姐,弟弟,文聖,普仁,東門,林口,林芊,楊敬,楊梅,樹林,永裕,沈佳,泰山,烏日,王彥,甲圍,翁逸,老闆,蔡辰,蕭慧,鄭俊,野餐,默示,○○巷,新竹市,林俊嘉,林彥璽,林秀蓮,沈佳誼,洪士傑,程冠豪,莊家榮,蔡小姐,蕭麗玲,鄭安妮,陳奕秀,陳振
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20251015
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字229號
案件類別
刑事
no,向如,吳謝,哲雄,市警,得逞,敵對,文亮,林分,林園,梁山,永康,符號,總統,羅妤,蔡哲,財富,鄭炳,韭菜,默示,Max,史努比,替代物,李柏親,李翊宏,杜妍慧,臺灣高,英倫投,蔡哲雄,許瑜容,謝靖玉,鄭炳山,鄭靜江,鼓山區,地址詳卷,高雄市鼓山,龍華派出所
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20251015
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字1155號
案件類別
刑事
no,向如,吳謝,哲雄,市警,得逞,敵對,文亮,林分,林園,梁山,永康,符號,總統,羅妤,蔡哲,財富,鄭炳,韭菜,默示,Max,史努比,替代物,李柏親,李翊宏,杜妍慧,臺灣高,英倫投,蔡哲雄,許瑜容,謝靖玉,鄭炳山,鄭靜江,鼓山區,地址詳卷,高雄市鼓山,龍華派出所
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20251015
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字791號
案件類別
刑事
２號,中埔,交友,合庫,向如,周延,地下,幽靈,後面,打工,方說,相信,羅子,趙世,連貫,陳竺,餐廳,高級,侯玟仿,劉畊甫,吳君儀,曾宿明,李美金,羅子涵,賴東昭,進一步,郭騰月,陳竺均,富邦銀行,華南銀行,龍華派出所,新北市政府警察局三重分局
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20250930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1977號
案件類別
刑事
ID,人生,仁武,信義,合庫,吉安,吳純,商銀,國維,大同,大樹,孟欣,彭正,應正,李雪,欣樺,永和,疫情,羅東,龍潭,侯至艷,吳純甄,吳金良,張新森,彭正慈,李雪莉,江衍燈,洪瓊芬,洪睿彤,洪英花,游欣樺,王豐勝,臺灣高,許佩霖,邱楙程,陳孟欣,姓名不詳,真實年籍,聯絡電話,遠東商銀,宜蘭縣政府,
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20250930
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字397號
案件類別
刑事
仁武,佳恩,佳里,前鎮,北投,北斗,宏仁,寶斗,庭誼,徐莉,文俊,曉婷,李庭,梁義,永康,永明,犯罪,美蓮,陳佑,順豐,預約,龍潭,住彰化,吳曉婷,周美蓮,徐莉婷,朱庭誼,李庭妤,林俐眉,紀佩妤,蔡佳恩,蔡嘉綺,鎮○○,陳佑軒,陳文俊,住彰化縣,鎮○○里,龍華派出所<
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20250924
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金訴字119號
案件類別
刑事
中埔,佳蓉,北投,向吳,向葉,吳君,吳浩,呂玥,左營,平鎮,房仲,曉婷,東港,林邊,毓志,涂呂,白蓮,美蕙,莊宏,葉瑞,雨臻,Inc,吳君如,吳曉婷,吳浩君,周德龍,巫美蕙,戴毓志,李韋樺,莊宏才,蔡月禎,蔡雨臻,辜棋源,陳佳慧,陳佳蓉,陳白蓮,陳鳳如,黃泊瑞,元大銀行,House,新竹市政府,
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20250924
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傷害
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3824號
案件類別
刑事
家瑋,應力,旅館,李艾,辛龍,李艾鴒,林家妮,林耿賢,胡家瑋,蘇芳儀,陳辛龍,龍華派出所,設高雄市○○區,高雄榮民總醫院,高雄市政府警察局鼓山分局
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20250924
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字2291號
案件類別
刑事
應力,新創,許侑,朱秋菊,李柏親,許侑誠,許瑜容,陳岳熙,元大銀行,叁拾萬元,龍華派出所,新創開廣告有限公司
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20250924
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字2049號
案件類別
刑事
卓悅,娃娃,書桌,林厚,林麗,演唱,盛緯,葉峻,黃盛,三民區,原所有,周杰倫,替代物,林厚成,林麗卿,演唱會,潘幸妤,蔡佩蓉,許娟寧,陳喜苓,陳玟菱,陳芳儀,黃盛緯,兆豐銀行,工作地點,永豐銀行,高雄市三民,龍華派出所,高雄市政府警察局楠梓分局
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20250923
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字434號
案件類別
刑事
何宇,佳里,兆祥,協會,博弈,呂欽,呂永,學院,廣場,楊梅,民族,犯罪,用來,盈潔,精準,貿易,資本,鐘川,陳伽,黃鐘,５１５,呂永魁,李佳泰,李容萱,李文彤,王瓊雯,王銘柏,程重傑,蔡才明,謝兆祥,謝旻潔,郭宜潔,陳姿雯,陳盈潔,陳郁婷,上海銀行,不詳人士,元大銀行,兆豐銀行,聯邦銀行,如附表所載
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20250922
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字386號
案件類別
刑事
傅國,劉明,劉洪,和順,商銀,喬安,孟杰,廣興,曉婷,李喬,東光,梁惠,爸爸,犯罪,羅東,莊曼,頭份,作業員,劉俊維,劉明英,劉洪政,吳曉婷,李喬安,李淑惠,林哲弘,林芬芳,梁惠蘭,正達行,莊曼君,鍾孟杰,台中商銀,龍華派出所,台中商業銀行,基隆市警察局
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20250918
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1581號
案件類別
刑事
下層,依依,向吳,天晴,寵物,明星,永裕,洪嫣,清泉,素月,美商,賴清,阿塔,陳雪,雪鳳,韓國,住南投,何永裕,吳宜眞,太子宮,尹素月,徐毓羚,林子靖,林彥璽,林欣玲,王育森,王馨巧,邱樹榮,陳曼琳,陳雪鳳,黃彥翔,住南投縣,兆豐銀行,臺東分局,南投縣○○,新營分公司,
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20250917
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違反洗錢防制法
法院案號
福建金門地方法院
114年度金易字2號
案件類別
刑事
IL,中隊,信箱,宇智,引導,忠孝,政達,江進,秀蓮,秀香,芷涵,葉淑,裕國,雅文,鼎元,Com,受命法,宋政達,山分局,杜敏慧,梁真聞,江進明,福建省,蔡秀蓮,蘇慧慧,袁宗毅,鄉鎮市,鄭雅文,金門縣,錢裕國,陳芷涵,魏秀香,遠東銀行,鎮○○里,福建省金門,身分證字號,
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