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20250425
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
113年度金簡上字4號
案件類別
刑事
張瑋,潘美,犯罪,王思,秋娟,美惠,貴蘭,邱仲,大潤發,家樂福,朱貴蘭,林偉傑,林秋娟,楊政興,潘美惠,王思諭,詳附表,連庭蔚,黃宏兆,黃雨欣,設高雄市○○區,臺灣臺東地方檢察署檢察官
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20250325
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
113年度壢簡字2042號
案件類別
民事
吳宏明,林書羽,林育泯,黃雨欣,Little
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20250310
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聲請復權
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度消債聲字140號
案件類別
民事
徐安,周嘉鈴,徐安妘,顏妃琇,黃雨欣,周嘉鈴律師
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20250120
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡字238號
案件類別
刑事
HI,no,中壢,中興,于庭,交友,內湖,劉哲,向吳,喬安,大哥,小姐,廣告,張貼,思雅,文中,林家,林弘,柏瑞,海明,熙熙,王宥,理財,甘佳,社群,簡稱,簡訊,美燕,老師,譯文,邱敬,開發,陳維,雅琳,雅詩,預約,鳳儀,００６,BOX,Com,一覽表,何燕萍,何美燕,偵字第,僅記載,劉信德,劉小姐
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20241226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4932號
案件類別
刑事
７號,中興,亨利,佳怡,內資,劉斐,原來,向葉,品妤,喬安,大華,左營,應用,楊梅,烏日,用來,資本,關閉,隨便,黃維,中國信,劉斐玲,合作社,周佳怡,孫沅孝,沈君玲,羅敬惟,臺灣臺,葉哲佑,蔡雨展,見附表,託商業,許家豪,陳品妤,陳昱餘,黃建發,黃維成,黃雨欣
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20241021
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聲請免責
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度消債職聲免字78號
案件類別
民事
便當,垃圾,家綺,建安,曾依,泰山,資助,周嘉鈴,施建安,李伯璋,林俊宏,胡家綺,顏妃琇,黃雨欣,新光銀行,周嘉鈴律師,台中商業銀行,中央健康保險署,台中商業銀行股份,新北市政府社會局,台中商業銀行股份有限,台中商業銀行股份有限公司,衛生福利部中央健康保
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20240820
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字2254號
案件類別
刑事
IC,小小,忠實,曾雨,永安,潘胤,自在,若薇,阿邦,中國信,曾雨明,林書羽,林育泯,林若薇,潘胤希,羅仁德,翁珮華,陳淑樺,黃智佳,黃雨欣,Little,嘉義縣警察局竹崎分局,㈠洗錢防制法之新舊法比較,新竹縣政府警察局竹北分局,臺中市政府警察局大雅分局
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20240710
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損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
113年度板簡字1044號
案件類別
民事
安樂,魏賜,呂安樂,林書羽,黃雨欣
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20240617
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本票裁定
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度司票字11851號
案件類別
民事
盧明,張嘉銘,張碧霞,盧明照,黃雨欣
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20240523
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字1613號
案件類別
刑事
亨利,休閒,佳怡,向葉,品妤,喬安,大華,耀賢,隨便,黃維,周佳怡,林鼎嵐,葉哲佑,蔡雨展,許家豪,陳品妤,陳昱餘,黃建發,黃維成,黃耀賢,黃雨欣,彰化縣政府,Little,真實身分不詳,第三信用合作社,彰化縣政府警察局,嘉義縣警察局朴子分局,南投縣政府
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20240516
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損害賠償
法院案號
屏東簡易庭
113年度屏原簡字1號
案件類別
民事
大華,彩霞,洪瑄,金燕,張彩霞,張志強,藍家慶,黃雨欣,國泰世華商業銀
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20240422
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侵權行為損害賠償
法院案號
潮州簡易庭
113年度潮簡字157號
案件類別
民事
大華,吳思怡,李家維,王家沛,黃雨欣
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20240402
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字130號
案件類別
刑事
元富,劉欣,大墩,建安,思敏,李鈺,秀香,長榮,陳玠,黃誠,劉蜀芬,商志成,實業社,廖豐意,施文華,李佳洋,李鈺婷,林嘉捌,涂芳瑜,莊景筌,莊景荃,蕭詠升,陳建宇,陳思敏,陳秀香,黃誠威,黃雨欣,冠欣實業社,大墩派出所,甜滋滋鮮果店,經濟部商業司,佳樂生
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20240402
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字176號
案件類別
刑事
元富,劉欣,大墩,建安,思敏,李鈺,秀香,長榮,陳玠,黃誠,劉蜀芬,商志成,實業社,廖豐意,施文華,李佳洋,李鈺婷,林嘉捌,涂芳瑜,莊景筌,莊景荃,蕭詠升,陳建宇,陳思敏,陳秀香,黃誠威,黃雨欣,冠欣實業社,大墩派出所,甜滋滋鮮果店,經濟部商業司,佳樂生
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20240320
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5775號
案件類別
刑事
MR,丈夫,佳真,劉毓,品叡,塵塵,家蓁,尚君,尚品,庭瑄,建豪,張良,東森,林瀾,洪淑,清允,玉里,瑞芳,盧澤,詠智,賴思,馬佳,龔毅,侯廷昌,劉家蓁,劉建輝,劉昌易,劉毓菁,劉莉紅,吳坤民,吳柏昇,張庭瑄,張良才,李佳慧,李佳蓉,李明珠,李桂珍,林品叡,林萬富,洪詠智,游佳真,游琇淇,王正德,藍
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20240226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2793號
案件類別
刑事
向葉,吳忠,喬安,摸魚,茜茜,蔣欣,劉千綺,李嘉琳,林志慶,楊凱真,楊婉琪,葉哲佑,蔣欣怡,詹景嵐,郭佩瑜,陳隆坤,黃雨欣,Gold,報告機關,HENRY,Sandra,屏東縣政府警察局枋寮分局
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20240221
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字45號
案件類別
刑事
向子,吳泓,喬安,國精,官網,張瀚,怡股,江欣,簡潔,美德,劉紀君,吳國精,吳泓毅,張瀚程,張瑛宗,張芳綾,李佳薇,李秋瑩,林朝文,演唱會,蔡曉涵,趙中岳,錢國華,鐘美雲,陳墐嫺,陳雯馨,陳顯榮,黃佳惠,黃雨欣,Ｒｏｓｅ,新竹市政府,臺灣分公司,MIGU
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20240205
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請求保險給付
法院案號
橋頭簡易庭
112年度橋補字977號
案件類別
民事
黃雨欣,元大人壽保險股份有限公司
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20240103
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字577號
案件類別
刑事
于珊,全台,喬安,大華,陳于,Ａ１０,李欣潔,謝榮林,陳于珊,陳藝安,雷雯華,黃雨欣,台中市政府,台中市政府警察局
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20231215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字332號
案件類別
刑事
三民,名字,吳佳,吳碧,大華,存戶,小姐,弟弟,張鈞,得逞,東區,生意,用意,簡單,簡訊,號卷,連絡,郁如,阿弟,黃郁,吳佳盈,吳品杰,均不詳,楊宗翰,楊靜姍,沒關係,王家沛,邱淑婷,黃郁如,黃雨欣,執法人員,永豐銀行,年籍均不詳,屏東縣政府警察局恆春分
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20231124
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字256號
案件類別
刑事
何夢,侯景,公室,吉安,向如,向子,吳慧,喬安,國信,大華,大觀,妹妹,應用,曉婷,曾雋,樂天,維琪,華興,蓮縣,賣場,雯雯,Ａ０９,丑○○,吳慧文,吳曉婷,壬○○,子○○,寅○○,居基隆,曾開源,癸○○,真實姓,蔡雅萱,號案件,託商業,郝中興,陳佾彣,陳坤佑,陳民鋒,黃宏明,
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字207號
案件類別
刑事
IC,光曜,全台,全球,向子,商家,喬安,嘉楠,大華,彌陀,捷運,曾煥,曾靜,江宇,游忠,潘美,玥玥,耀賢,陸奕,雅雯,雯雯,頂尖,黃忠,Ａ０７,Pro,丑○○,倪霈棻,劉俊源,午○○,卯○○,子○○,寅○○,巳○○,曾煥長,曾靜雲,未○○,林光曜,林芳成,潘美靜,申○○,癸○○,程克琳,辰○○,酉
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20231114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字489號
案件類別
刑事
MR,佳真,光明,創業,塵塵,姐姐,安心,家蓁,尚品,建豪,張永,張良,志煌,方會,東森,林園,樂天,正德,清允,男性,盧澤,關懷,馬佳,黃昱,劉家蓁,劉昌易,劉莉紅,吳坤民,張庭暄,張庭瑄,張良才,張華瓊,李佳慧,李國富,李智遠,李桂珍,林品叡,林志煌,楊世賢,游佳真,王正德,羊肉爐,藍翊嘉,解怡
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20231019
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清算事件
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債清字148號
案件類別
民事
便當,資助,周嘉鈴,宋泓璟,林俊宏,黃雨欣,周嘉鈴律師,塑膠股份有限公司,維護股份有限公司,得稅各類所得資料清單,敦品塑膠股份有限公司,冠綸公寓大廈管理維護股份有限公司
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20231016
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字125號
案件類別
刑事
喬安,季青,庚○,張嘉芬,施清貴,葉子元,謝佳穎,郭季青,黃雨欣,丙○○、戊○○,新北市政府警察局淡水分局
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20230928
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金簡字222號
案件類別
刑事
于珊,何秋,佩蓁,信智,劉錦,喬安,大華,張雲,惠敏,數名,文祥,明月,明澤,李馨,林喆,秋燕,蔡穎,蘇昌,詹莉,賴美,陳于,陳庭,雲香,黃碩,Ａ１０,Ine,何秋賓,個人戶,劉惠容,劉錦霞,吳佩蓁,廖永隆,李宜玫,林明澤,游文祥,王宏峪,王平三,王聲輔,第一商,蔡穎杰,蔡雅萱,蘇昌澤,詹莉萍,陳于
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20230914
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度原金訴字35號
案件類別
刑事
切入,大華,柏霖,洪瑄,洪綸,育賢,視角,許諾,金燕,張志強,張雅喻,林育賢,洪綸謙,陳永祥,黃柏霖,黃雨欣,設新竹市○,國泰世華商業銀,陳永祥律師（法扶律師）
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20230825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字384號
案件類別
刑事
０弄,３樓,三重,中信,中壢,中興,元大,六家,分監,名牌,向如,喬安,國內,大隊,察署,小康,平鎮,建安,徐佩,收集,新莊,格式,歷史,竹北,簡訊,美萍,股票,花蓮,警示,通緝,陳請,雯雯,順利,劉承翰,劉蜀芬,合作金,唐伯先,山分局,徐佩瑜,新竹縣,林美萍,檢察長,王乙軒,葉哲佑,蔡謹如,號３樓
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20230824
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡上字32號
案件類別
刑事
中信,入戶,前置,北投,台新,埔里,大同,好友,妹妹,學習,尾款,思思,承諾,榮民,檢警,櫃員,永和,王思,竹北,育仁,莊富,軌跡,雅靜,龜山,丁○○,件不得,南投縣,合作社,吳佩真,壬○○,子○○,己○○,庚○○,戊○○,新竹縣,李育仁,林聰良,林靖淳,業銀行,榮民總,決誤載,王思思,癸○○,禁治
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20230817
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1786號
案件類別
刑事
中信,中和,交友,佩吟,優品,先生,凱鈞,前鎮,吳政,喬安,嘉琪,國光,地下,大安,大華,大觀,好友,慧雅,拾月,政昇,新聞,李基,李明,林園,林復,楊佳,欣怡,現狀,理財,社群,組合,羅立,花樣,薛景,號卷,買家,軌跡,邱昌,韓超,鶯歌,黃振,龍潭,１３２,Ine,亷凱鈞,吳先生,吳政昇,工程行,
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