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內容 |
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20241220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原金訴字149號
案件類別
刑事
克勤,劉克,即王,向吳,向如,向葉,吳亭,尚恩,志彬,智凱,李立,林耘,柏軒,泰國,潘正,王長,蕭景,蕭百,鄭建,雅芳,高倫,高智,黃曉,黃禹,黃萌,劉克勤,吳雅玲,張瑋庭,彭柏軒,李尚恩,李志彬,李智凱,李立青,李雅芳,林耘瑄,柬埔寨,梁育綾,潘正國,王俐文,王長虹,王高倫,葉祖麟,蔡耀庭,蕭景豪
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20240912
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3032號
案件類別
刑事
埔里,大頭,明道,楊宜,沛蓁,灣新,義市,蕭百,黃禹,黃萌,吳沛蓁,吳淑惠,吳祚丞,吳雅玲,張明道,曾信傑,楊宜蒨,謝喬均,黃禹潔,黃萌芬,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局,高雄市政府警察局楠梓分局
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20240711
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1561號
案件類別
刑事
佳蓉,偏執,博弈,周轉,好友,孟珊,幸慧,張淑,心情,服飾,林坤,楊孝,江翠,洪坤,玉晴,現狀,生意,秀蘭,秋宏,筱涵,總統,美銀,芸蓁,葉亭,葉玉,金牛,雅蘭,香港,黃偉,黃明,黃萌,２３６,中國信,何婉寧,劉恆嘉,劉才維,劉雪珍,吳佩蓉,吳佳紋,吳秋宏,張淑瑛,張雅禎,李佩娟,李佳蓉,李怡貞,李
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20240507
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金訴字203號
案件類別
刑事
便當,億元,待業,思宇,李冬,韋綸,黃萌,吳偉志,楊凱媗,王志峯,王新豪,許志豪,鄭妃萍,陳思宇,陳浚彥,陳淑怡,陳豐勳,陳韋綸,顏煌修,黃勝偉,黃萌芬,台中商銀
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20240417
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字153號
案件類別
刑事
中銀,佳珍,便當,劉嘉,劉政,大樹,志斌,曉婷,李晏,永興,澳門,簡妤,黃萌,劉嘉綸,劉政輝,吳曉婷,威尼斯,張志斌,張清雲,朱家儀,李佳珍,李晏君,林佑祥,林忠澤,楊凱媗,楊青松,洪國朝,王志峯,簡妤潔,縣員林,號案件,許峰彰,謝道明,鄭妃萍,陳宥縈,陳小姐,陳浚彥,顏煌修,高增泓,黃佳琪,黃勝偉
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20240417
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
113年度台上字1356號
案件類別
刑事
尤弘,建華,彭建,林韋,汪梅,洪兆,羿璇,陳聖,黃萌,林亞蓁,林宜勳,林秋玉,林韋町,楊力進,汪梅芬,洪兆隆,王彥廸,王羿璇,蔡東逸,許辰舟,陳怡凱,黃萌芬
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20240329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字296號
案件類別
刑事
大頭,柏榮,柏軒,沛蓁,蕭百,黃禹,黃萌,劉忠霖,吳沛蓁,吳雅玲,彭柏軒,葉祖麟,被處罰,謝喬均,陳柏榮,黃禹潔,黃萌芬,凱基銀行,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局
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20231222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1986號
案件類別
刑事
中信,佳蓉,博弈,周轉,國稅,好友,孟珊,幸慧,張淑,服飾,林坤,楊孝,櫃員,江翠,洪坤,玉晴,現狀,理財,生意,社群,秀蘭,細節,總統,美銀,葉亭,葉玉,金牛,香港,黃偉,黃明,黃萌,２３６,中國信,何婉寧,劉恆嘉,劉才維,劉雪珍,吳佩蓉,吳佳紋,國稅局,張淑瑛,張雅禎,李佩娟,李佳蓉,李怡貞,李
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5062號
案件類別
刑事
大,中和,中山,古亭,合庫,回答,國小,國良,妹妹,宣傳,彭建,扶助,捷運,明白,林口,林漢,林韋,樹林,王彥,現狀,田尾,細節,經理,羿璇,詹于,語嫣,鄭澤,陳聖,黃萌,黃金,２３６,吳佩雯,地下室,張國良,捷運站,書誤載,林亞蓁,林漢偉,林秋玉,林韋町,王羿璇,蔡東逸,蔡羽玄,許泰誠,邱忠義,陳
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20231027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1185號
案件類別
刑事
CO,旗山,服飾,朱柏,柏璋,沈彥,王依,疫苗,袁君,語岑,郭登,黃萌,余俊傑,施吟蒨,朱柏璋,李旻玲,李玉茶,林鳳茹,楊青松,洪語岑,王依安,王聖傑,程非比,華南行,蔡秀君,號案件,袁君甯,許淑媛,謝汝婷,郭怡蘭,郭登賢,鄭元豪,鄭喻丰,陳宥縈,陳小姐,陳怡廷,陳旭華,陳芊彣,陳軾霖,高莉莉,黃意
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20230620
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字200號
案件類別
刑事
佳珍,劉政,大道,徐峰,顏煌,黃萌,吳永梁,張琇涵,李佳珍,楊凱媗,楊青松,王志峯,縣員林,許峰彰,鄭妃萍,陳宥縈,陳浚彥,顏煌修,黃勝偉,黃萌芬,彰化縣員林,台中商業銀行,中國信託商業銀
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20230420
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡上字91號
案件類別
刑事
TM,亞洲,佳霓,宋珮,建龍,張翠,東森,松翰,洪子,理室,疫苗,經商,蔡松,許婷,逍遙,金河,黃萌,余佳霓,周秋華,威尼斯,張秀琴,張翠菱,新興區,方錦源,李佳朕,林錦奎,楊淑慧,汪建龍,洪子喬,王保興,王芷鈴,管理室,蔡松翰,謝金河,這樣會,邱山發,都韻荃,陳怡廷,陳浩銘,高利貸,黃立綸,
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20220919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字345號
案件類別
刑事
TM,中信,亞洲,交友,何以,佳霓,保存,地下,宋珮,常識,建龍,心態,會員,東森,松翰,檢警,洪子,理財,疫苗,百貨,細節,苓雅,蔡松,許婷,軌跡,逍遙,金河,院國,黃萌,黃金,Com,LIN,余佳霓,周秋華,威尼斯,張秀琴,新興區,李佳朕,李宗諺,李承曄,林錦奎,楊淑慧,比特幣,汪建龍,洪子喬,
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20121016
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宣告夫妻分別財產制
法院案號
臺灣新北地方法院
101年度家婚聲字104號
案件類別
民事
吳明勛,吳銘鑫,張家益,王麗貞,盧正昕,黃萌芬,萬泰商業銀行股份有限公司
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20121003
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宣告夫妻分別財產制
法院案號
臺灣新北地方法院
101年度家婚聲字74號
案件類別
民事
上一人,吳明勛,張家益,盧正昕,黃萌芬,萬泰商業銀行股份有限公司
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