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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字202號
案件類別
刑事
○段,LI,一段,依據,先生,公司,公訴,共計,其中,具體,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,收受,明細,最高,林庭,林素,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,產品,編號,羅元,臺灣,說明,起訴,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,何俊龍,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字813號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,區○,原因,吳凌,存款,市○,影本,收受,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,範圍,編號,羅元,聯絡,說明,財產,資料,起訴,通知,邱榮,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字812號
案件類別
刑事
麗,○區,○段,４樓,LI,三層,公訴,其中,具體,分局,分行,原因,吳凌,存款,市○,影本,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,第四,範圍,羅元,聯絡,說明,財產,通知,邱榮,配偶,附件,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字201號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,依據,先生,公訴,共計,其中,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,照片,王寶,現金,產品,真實,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,如附件,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1047號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字200號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1048號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字199號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1046號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,台中市,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字339號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字337號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴更一字3號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新竹縣,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1049號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新竹縣,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字811號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一年,三層,住址,僅有,六月,分行,吳凌,如何,存款,市○,搜索,方志,景富,林庭,林素,洪誠,犯罪,王寶,第五,羅元,臺灣,花蓮,蔡欣,處所,邱榮,郵政,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,麗文,黃睿,１０６,３３５,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,原任職,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字814號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一年,三層,住址,僅有,六月,分行,吳凌,如何,存款,市○,搜索,方志,景富,林庭,林素,洪誠,犯罪,王寶,第五,羅元,臺灣,花蓮,蔡欣,處所,邱榮,郵政,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,麗文,黃睿,１０６,３３５,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,原任職,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂
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20250902
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聲請假釋中付保護管束
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度聲保字590號
案件類別
刑事
黃秝宸,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察官
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20250724
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損害賠償
法院案號
岡山簡易庭
114年度岡簡字114號
案件類別
民事
博欽,欣柔,洪慧,溫世,雅君,曾雅君,李婷鈺,李欣柔,楊博欽,現金流,謝宜婷,陳淑琳,顏崇衛,黃士洋,黃秝宸
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20250508
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6367號
案件類別
刑事
南,三層,俊凱,信義,倩玉,半山,卡通,吳登,呂奕,埔里,如玉,小姐,建平,打工,方會,旅館,更名,林玉,洪誠,演出,犯罪,玉娟,王惠,美玉,老闆,芷妍,若喬,誠佑,阿豪,陳俞,陳奕,陳琳,項次,飯店,黃睿,Pro,之上開,吳若喬,徐偉彬,施展龍,曹馨方,曾俊凱,李政憲,林偉群,林玉娟,林芷妍,洪誠
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字335號
案件類別
刑事
若,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,王惠,羅元,美玉,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字458號
案件類別
刑事
若,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,王惠,羅元,美玉,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字107號
案件類別
刑事
陳,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,羅元,美玉,若喬,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字435號
案件類別
刑事
陳,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,羅元,美玉,若喬,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原金訴字73號
案件類別
刑事
陳,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,羅元,美玉,若喬,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字354號
案件類別
刑事
陳,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,羅元,美玉,若喬,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字155號
案件類別
刑事
陳,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,羅元,美玉,若喬,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
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20250205
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確認本票債權不存在
法院案號
臺中簡易庭
112年度中簡字3559號
案件類別
民事
董惠平,魏琴香,黃秝宸
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20241125
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確認本票債權不存在
法院案號
臺中簡易庭
112年度中簡字3559號
案件類別
民事
董惠平,魏琴香,黃秝宸
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20241112
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聲請定其應執行刑
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度聲字1412號
案件類別
刑事
曾修,許多,重生,黃美,周巧屏,郭瑞祥,黃宇聯,黃秝宸,黃美毓,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察官
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20241101
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確認本票債權不存在
法院案號
臺中簡易庭
112年度中簡字3559號
案件類別
民事
周轉,本利,李典,林盛,根基,琬婷,神戶,買權,黃金,李典穎,終止日,董惠平,許琬婷,魏琴香,黃秝宸
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20240830
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金易字23號
案件類別
刑事
七號,三商,冒名,即附,向葉,寶貝,洪慧,溫世,當代,秀蘭,謝宜,雅君,ace,博客來,周雲峰,廖華君,張巧蓁,明原因,曾雅君,李奇哲,李婷鈺,楊富隆,蘇雅琪,許博鈞,許琇淳,謝宜婷,謝長夏,陳君杰,陳映蓉,陳淑琳,黃士洋,黃秝宸,英文姓名,臺灣中小企業
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