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內容 |
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20250114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡上字324號
案件類別
刑事
５號,７號,元大,卓育,原來,嘉薇,好友,孟軒,察署,山區,市松,市警,康秀,惠玲,打工,政揚,春蘭,朱家,朱玓,松山,淑娟,漢文,王凱,琳娜,秀端,素珠,總統,羅嘉,胡碧,董玉,許勝,鄭宇,陳素,雪花,靜儀,麗珠,黃政,黃珮,０６號,倪霈棻,偵字第,劉建民,劉麗珠,包琳娜,卓育璇,合作社,吳美瑩,
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20241203
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4510號
案件類別
刑事
臺,入戶,吳登,小馬,彭奕,彭美,文源,李佾,李振,李葳,楊雯,永明,王浩,福興,羅郁,翔昇,茂松,萬盛,財富,震宇,麗珠,黃睿,劉麗珠,安德魯,工作室,曾勝鍏,李基壽,李子奇,林柏泓,林翊婷,楊建凱,楊德良,沈郁智,湯茂松,王芳君,董宇進,謝秀慧,賴震宇,邱志平,陳宜靖,黃振倫,LILY,高雄銀行
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20240703
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字244號
案件類別
刑事
均同,平鎮,李振,李葳,東區,楊雯,王浩,麗珠,黃睿,劉麗珠,安德魯,工作室,曾勝鍏,李基壽,李子奇,林翊婷,楊建凱,楊德良,沈郁智,湯茂松,王芳君,董宇進,謝秀慧,賴震宇,邱志平,陳宜靖,LILY,高雄銀行,JENIE,Sandy,Trade,宜蘭縣政府,文山派出所,基隆市警察局,苗栗縣警察局,雲
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20240630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字983號
案件類別
刑事
孟軒,市松,康秀,政揚,春蘭,朱玓,柳仁,沈治,漢文,琳娜,秀端,素珠,董玉,許勝,雪花,靜儀,劉建民,劉麗珠,包琳娜,吳美瑩,周春燕,張雯芳,李基壽,林依儒,林淑娟,林瑜臻,林雪花,林鼎嵐,沈寶春,泰銀行,洪惠玲,游碧蓮,王麗雅,田泰祺,程育華,胡碧芳,莊紫綺,許勝章,許漢文,謝孟軒,鄧春蘭,陳昱
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20230918
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字435號
案件類別
刑事
田富,何寬福,合作金,庫商業,李燕枝,田富蓉,鄭東憲,鄭賢明,陳紀璋,黃俊銘,黃淋秦,黃淑媛,ALLEN
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20230711
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字472號
案件類別
刑事
乾淨,何向,博弈,多樣,庭豪,惠芬,林奕,林宥,炎煌,王惠,百貨,盧宥,盧鳳,胡碧,董玉,蔡祐,資信,郭文,陳炎,雜誌,駿逸,吳秉容,李宗翰,李駿逸,林宥姍,林祐平,洪筱喬,王惠芬,胡庭豪,胡碧芳,蔡佑明,見附表,郭文俐,陳炎煌,黃淋秦,元大銀行,大商業
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