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內容 |
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20250722
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1911號
案件類別
刑事
冠穎,凱文,富城,峻豪,崇德,柏榮,沐芸,葉力,郭峻,羅敬惟,葉力旗,鄭凱文,鄭富城,陳冠穎,陳宗軒,陳柏榮,黃崐陽,通訊地址,租賃有限公司,慶華融資租賃有限公司,臺灣高等檢察署檢察官李嘉明,臺灣新北地方檢察署檢察官楊景舜
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20250116
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴更一字4號
案件類別
刑事
冒名,冠穎,凱文,分證,原來,崇德,思考,拍攝,提到,柏榮,根本,沐芸,流程,留存,簡訊,輸入,驗證,不一樣,大哥大,鄭凱文,陳冠穎,陳宗軒,陳柏榮,黃崐陽,公司名稱,通訊地址,身分證字號,租賃有限公司,華南商業銀行,遠東國際商業,遠東國際商業銀行,臺灣
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20241122
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字933號
案件類別
刑事
余雅,吳珮,周辰,張永,徐惠,李信,李明,李正,林哲,林翠,監察,符號,紀念,賴金,遠傳,黃金,SIM,何昌原,余雅涵,劉世興,劉文正,古政坤,吳婉婷,吳峻毅,吳柏運,吳進修,周成翰,周辰翰,張家銘,張怡玲,曾俊傑,曾家偉,未記載,李哲宇,李志恆,李明憲,李正行,林世通,林哲暐,林士詮,林威良,林峻
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3949號
案件類別
刑事
３０,３樓,不詳,云云,住址,住所,來源,公訴,分局,分行,原審,去向,叔叔,取得,地址,大門,套房,姓名,存款,客觀,居住,居所,工作,帳號,年籍,戶籍,所在,撤銷,文件,明細,時間,服役,機關,沒有,潘翠,照片,現在,登記,真實,確實,移送,第九,罪嫌,聯絡,處所,設籍,辦理,通緝,通訊,遷移,
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20240520
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2139號
案件類別
刑事
叔叔,奶奶,崇德,柏榮,沐芸,限制住,陳宗軒,陳柏榮,黃崐陽
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20230927
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字238號
案件類別
刑事
實踐,楊慶,永明,詠仁,郭文,鍾志,ＴＯＰ,孫啓強,林嘉慧,梁志偉,楊明靜,江永明,郭文俐,郭芳妏,鄭詠仁,鍾志侖,陳明呈,黃崐陽,上海銀行,上海商業儲蓄銀
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20230531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字165號
案件類別
刑事
俊逸,美萍,劉承翰,吳俊逸,吳嘉玲,林美萍,林麗雯,陳兆呈,黃崐陽,黃楷中,資料不詳,年籍資料不詳,臺中市政府警察局豐原分局
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20230530
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字175號
案件類別
刑事
數名,藝文,林嘉慧,郭淑芳,錢毓華,鍾文翔,黃崐陽,中壢分行,台中分行,北台中分行,第二信用合作社,市第二信用合作社,臺中市第二信用合作社
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20230331
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返還價金
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
111年度竹東簡字249號
案件類別
民事
中鋼,倩倩,李倩,約會,興趣,邱揚,徐隆達,李倩倩,汪銘欽,范欣蘋,黃崐陽,九月二日
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20230309
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字395號
案件類別
刑事
永明,鍾志,ＴＯＰ,林嘉慧,林軒鋒,江永明,王萌莉,臺灣士,郭文俐,郭芳妏,鍾志侖,黃崐陽
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20221018
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返還價金
法院案號
高雄簡易庭
111年度雄簡字1945號
案件類別
民事
邱揚,吳語杰,徐隆達,鄧怡君,黃崐陽
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