| 日期 |
內容 |
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4384號
案件類別
刑事
○○,○號,不詳,中古,中華,于珍,于碩,他人,依據,偵字,全部,公訴,共同,分局,參與,名稱,告訴,品萱,售票,因為,國家,基礎,天牧,好友,姓名,存款,害人,家庭,實施,對於,帳號,年籍,影本,態度,所有,收受,政府,明細,時間,最高,有人,本案,李姿,林朝,業經,欣怡,泰銘,犯罪,現在,現金,
|
|
20251031
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字320號
案件類別
刑事
不詳,主管,事業,云云,人員,任何,佳惠,借款,分行,前科,名稱,告知,嘉義,因為,天牧,好友,姓名,家人,工具,帳號,影本,成員,指定,文山,日期,明細,服務,李志,格式,機關,江昱,沒有,清單,犯罪,統一,義務,聯絡,職業,薪資,虛擬,行動,製作,親友,詳卷,調解,警示,資產,辯護,通訊,達成,
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度簡字1346號
案件類別
刑事
０號,２號,上述,主體,億元,公務,前科,去向,嘉慶,址設,天牧,投資,方案,本人,真正,競合,簽收,虛擬,製造,達新,郁如,郵政,黃郁,２５１,吳文書,屏東縣,林靜慧,蔡佩璇,蘇招興,處分書,鍾佩真,黃嘉慶,黃天牧,黃郁如,中華郵政,統一超商,臺灣屏東
|
|
20251030
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2430號
案件類別
刑事
05,三重,中信,保證,因為,國內,天牧,子萱,曾對,有人,測試,演唱,父母,真正,西亞,註銷,誤載,農會,達新,錄音,門市,隨意,食品,馬來,驗證,１３３,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,律關係,書誤載,游涵歆,演唱會,潘婷婷,金管會,鍾子萱,
|
|
20251023
|
返還擔保金
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度司聲字543號
案件類別
民事
即陳,基金,天牧,存物,建設,瑞成,鳳麟,假扣押,假處分,債權額,孫慈英,提存物,林瑞成,鄭鳳麟,陳耀群,黃天牧,中央政府,群之遺產管理人,遺產管理人林瑞成,中央存款保險股份有限,中央存款保險股份有限公司,林瑞成律師即陳耀群之遺產管理人
|
|
20251021
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字221號
案件類別
刑事
中信,交友,博弈,天牧,新興,更改,櫃員,毓琦,永康,淑萍,湯玉,玉真,老師,萬盛,親友,遊戲,關閉,陳曉,隨意,香港,劉老師,劉育明,張雪芬,李嘉宜,林英奇,楊淑萍,第三項,第二款,第四項,蔡毓琦,金管會,陳曉新,陸雅婷,黃天牧,交易價值,真實年籍,聯
|
|
20251021
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字901號
案件類別
刑事
２號,ID,oo,中山,交友,優勢,吳念,員會,嘉勝,大直,天牧,宥丞,怪怪,抖音,收集,東西,王興,簡訊,老闆,萬象,蛋糕,蟑螂,車隊,這是,連同,鄭富,陳亭,陳曉,香港,高額,黃金,侯ＯＯ,劉ＯＯ,吳念儒,嘉義市,小甜甜,廖ＯＯ,新嘉勝,王興銘,計程車,鄭富佑,陳ＯＯ,陳亭君,陳宥丞,
|
|
20251021
|
更生事件
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度消債更字494號
案件類別
民事
元大,國稅,天牧,宋耀,添財,秀菊,蔡靜,周添財,國稅局,廖松岳,徐旭東,林秀菊,盧弈捷,紀睿明,邱月琴,黃天牧,本件更生,遠傳電信,中區國稅局,三信商業銀行,慶豐商業銀行,永豐商業銀行,第一商業銀行,遠東國際商業,慶豐商業銀行股份,第一商業銀行股份,管
|
|
20251016
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金易字24號
案件類別
刑事
交友,俊凱,劉權,合庫,吳沛,嘉宏,天牧,專櫃,工廠,建閔,張貼,愛心,愛情,感恩,抖音,數字,方知,明星,本來,林冠,梁汶,永全,演唱,現已,產品,留存,相信,脈絡,街頭,豐富,遊戲,陳韋,香港,馬于,馮翊,高巧,高興,黑子,何宗昇,余仕明,劉權明,合作社,吳沛瀅,張嘉宏,林冠宏,林如敏,江駿傑,
|
|
20251016
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字565號
案件類別
刑事
供參,倩倩,劉秀,嘉文,天牧,如琳,日本,王宥,莊婷,莊庭,台中市,合作社,李柔嫻,楊嘉文,莊婷聿,金管會,陳堃豐,陳姿珊,黃天牧,執法人員,信用合作社,第二信用合作社,市第二信用合作社,台中市第二信用合作社
|
|
20251016
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字612號
案件類別
刑事
吳琰,吳麗,天沐,天牧,妙如,存戶,宜穎,引導,曾將,櫃員,渣打,用來,蕭妙,都會,香港,麗萍,吳麗萍,張立陞,是不是,江宜穎,為什麼,蔡沛螢,蕭妙如,進一步,金管會,顏雅婷,黃天牧,黃振倫,國泰銀行,執法人員,新竹市○,真實年籍,新竹市○區,新竹市警察
|
|
20251013
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字1090號
案件類別
刑事
國雄,天牧,平鎮,秀玉,陳國,黃少,林秀玉,陳國雄,黃天牧,台新商業銀行,○○○○○○○
|
|
20251008
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字321號
案件類別
刑事
天牧,家瑋,徐○,蔡閔,金飾,鎮區,Ａ０６,林家妮,林少尹,胡家瑋,蔡閔傑,黃天牧,資料詳卷,高雄市○,高雄市○鎮
|
|
20251003
|
詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字877號
案件類別
刑事
不正,向如,天牧,林語,瑜珈,秀慧,莊富,鄭良,陳青,雅慧,張建良,張雅慧,新加坡,林語晴,沈兆祺,許雯婷,鄭良基,金管會,陳秀慧,陳青嵩,黃天牧,新竹市○,遠東銀行,新竹市○區,遠東商業銀行
|
|
20251002
|
清算事件
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度消債清字119號
案件類別
民事
南區,天牧,文玉,旅遊,澎湖,美萍,高鐵,麗真,劉俊山,張財育,李佳珣,林美萍,江文玉,白麗真,蔡明興,賴進淵,黃天牧,住、居所,勞工保險局,大債權金融,慶豐商業銀行,元大商業銀行股份,勞動部勞工保險局,慶豐商業銀行股份,財政部南區國稅局,京實業股份有限
|
|
20250909
|
聲請更生程序
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度消債更字130號
案件類別
民事
呂仲,天牧,添財,王蘭,蘭芬,劉奕伸,呂仲玉,呂豫文,周添財,未陳報,楊智能,王秋翔,王蘭芬,現金卡,簡志誠,詹忠霖,鄭穎聰,黃天牧,張簡旭文,慶豐商業銀行,慶豐商業銀行股份,中央存款保險股份有限,慶豐商業銀行股份有限,新光行銷股份有限公司,萬榮行銷股份
|
|
20250908
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度金訴字68號
案件類別
刑事
吉安,天牧,文明,李立,蕭東,虎子,陳沛,李立青,虎子妤,許啟政,金管會,陳沛恩,黃天牧,黃文明,花蓮縣警察局
|
|
20250905
|
清算事件
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度消債清字4號
案件類別
民事
天牧,富美,秀菊,英明,何英明,林秀菊,陳世川,黃天牧,中區國稅局,大債權金融,慶豐商業銀行,慶豐商業銀行股份,財政部中區國稅局,中央存款保險股份有限,土地銀行股份有限公司,慶豐商業銀行股份有限,臺中市政府地方稅務局,中央存款保險股份有限公司,慶豐商業銀
|
|
20250905
|
損害賠償等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字2611號
案件類別
民事
天牧,素梅,麗惠,黃素,鄧雅心,黃天牧,黃素梅,金融監督管理委員會
|
|
20250904
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字680號
案件類別
刑事
交集,佳蓉,依達,傳達,天牧,宣傳,廖育,彥杰,犯罪,白衣,簡彥,育賢,背後,陳偉,龍潭,Ine,廖育賢,李佳蓉,李依達,林羽萱,林靜娥,王淑月,白依婷,簡彥杰,號案件,許采婕,陳偉智,黃天牧,中市○○,文山第二分局,桃園市政府警察局龍潭分局,臺中市政府
|
|
20250903
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2798號
案件類別
刑事
HA,商場,天力,天牧,富國,楊薪,沈松,演唱,王富,芯儀,配件,陳心,魏晨,廖珍儀,曾柏維,林佳偉,林忠澤,林政佑,林榆翔,林金雍,演唱會,莊欣諭,蘇芯儀,邱怡嘉,金管會,陳亭伊,陳垣銑,陳心玲,黃天牧,黃富國,黃怡菁,ELIS,空軍一號,○○○○號,
|
|
20250827
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字708號
案件類別
刑事
佳佳,天牧,徐綺,思穎,珮芸,綺婷,美琳,郭健,原所有,吳雅琪,吳靜雯,替代物,林思穎,許欣如,賴美琳,陳珮芸,高令儀,黃天牧,高雄市楠梓,高雄市政府警察局楠梓分局
|
|
20250827
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度原金簡上字2號
案件類別
刑事
何等,天牧,宋美,宜臻,家羽,富有,怡蓁,王國,若是,鄭家,陳芊,馬森,住新竹,周凱珍,宋美連,王嘉蓉,王怡蓁,華澹寧,蔡宜臻,蘇鈺婷,詳附件,陳芊伃,黃天牧,黃翊雯,住新竹縣,公設辯護人周凱珍,新竹縣政府警察局竹東分局
|
|
20250827
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1572號
案件類別
刑事
凱莉,卓孟,天牧,孟蓁,徐甜,惠美,李忠,甜甜,西亞,詩涵,雜誌,馬來,齡慧,劉玉露,張惠美,徐甜甜,李忠儒,樊季康,江凱莉,王仲和,王詩涵,金管會,陳劉玉,陳怡芬,陳教育,黃天牧,黃莉涵,聯邦銀行,馬來西亞,承辦檢察官,本件認定犯罪,新北市政府警察局土
|
|
20250820
|
損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度訴字695號
案件類別
民事
GO,hT,大鵬,天牧,富順,志隆,西亞,馬來,馬桶,Cha,李文浩,洪淑靖,葉富順,金管會,陳志隆,陳景裕,黃世聰,黃天牧,CHAN,馬來西亞
|
|
20250820
|
損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度訴字694號
案件類別
民事
大鵬,天牧,富順,西亞,馬來,馬桶,ood,李文浩,葉富順,蘇宇稜,陳景裕,黃世聰,黃天牧,CHAN,馬來西亞,立投資股份有限公司,智立投資股份有限公司
|
|
20250812
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字952號
案件類別
刑事
一心,創業,天牧,林愷,犯罪,秉翰,西亞,變態,馬來,吳少洋,吳秉翰,張勝美,陳怡龍,陳雅婷,黃天牧,馬來西亞,法律扶助律師,宜蘭縣政府警察局三星分局,宜蘭縣政府警察局羅東分局
|
|
20250806
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度易字103號
案件類別
刑事
佩欣,博弈,嘉琪,天牧,張偉,戴家,方知,柏彥,淑英,犯罪,王詩,瑞鵬,能源,蘇澳,鄭慧,何紅雲,宋鳳梅,張偉鈴,林世川,溫柏彥,第五項,第六項,謝佩欣,謝秀玲,趙柏鈞,郭淑英,陳嘉年,黃嘉琪,黃天牧,○○○號,SITI,KHOLIFAH,台灣新光商業銀
|
|
20250806
|
損害賠償等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字2611號
案件類別
民事
天牧,局長,素梅,麗惠,黃素,鄧雅心,黃天牧,黃素梅
|
|
20250731
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字536號
案件類別
刑事
向葉,天牧,寶源,導演,梁淑,梅真,王寶,鄭榮,陳彤,雅華,駿逸,魏國,包梅真,李駿逸,林逸梅,梁淑美,楊查迪,王寶源,葉吉江,蔡榮照,蔡麗宜,許雅華,鄭榮洋,黃天牧,臺南市農會,中國信託商業銀,行股份有限公司,奇美醫療財團法人,池美佳律師(法扶律師),
|