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內容 |
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20230329
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1010號
案件類別
刑事
光志,協理,古亭,吳卉,唐正,居中,張銘,快樂,晟睿,智鈞,柯盈,梅花,業社,洪玉,王朵,王梓,王陽,琳娜,簡明,籌備,謝吉,長春,陳欣,陳琳,韓欣,飛翔,馨雪,黃天,侯淑媛,侯秀鈴,劉倩妤,劉心儀,劉怡玲,吳名馥,吳梅花,周甄傑,周豐桓,大飯店,張冠宇,張憲政,張智凱,文昌國,李嘉麗,李政勲,李政
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20230329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1122號
案件類別
刑事
光志,協理,古亭,吳卉,唐正,居中,張銘,快樂,晟睿,智鈞,柯盈,梅花,業社,洪玉,王朵,王梓,王陽,琳娜,簡明,籌備,謝吉,長春,陳欣,陳琳,韓欣,飛翔,馨雪,黃天,侯淑媛,侯秀鈴,劉倩妤,劉心儀,劉怡玲,吳名馥,吳梅花,周甄傑,周豐桓,大飯店,張冠宇,張憲政,張智凱,文昌國,李嘉麗,李政勲,李政
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20230329
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1206號
案件類別
刑事
光志,協理,古亭,吳卉,唐正,居中,張銘,快樂,晟睿,智鈞,柯盈,梅花,業社,洪玉,王朵,王梓,王陽,琳娜,簡明,籌備,謝吉,長春,陳欣,陳琳,韓欣,飛翔,馨雪,黃天,侯淑媛,侯秀鈴,劉倩妤,劉心儀,劉怡玲,吳名馥,吳梅花,周甄傑,周豐桓,大飯店,張冠宇,張憲政,張智凱,文昌國,李嘉麗,李政勲,李政
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20230329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字897號
案件類別
刑事
光志,協理,古亭,吳卉,唐正,居中,張銘,快樂,晟睿,智鈞,柯盈,梅花,業社,洪玉,王朵,王梓,王陽,琳娜,簡明,籌備,謝吉,長春,陳欣,陳琳,韓欣,飛翔,馨雪,黃天,侯淑媛,侯秀鈴,劉倩妤,劉心儀,劉怡玲,吳名馥,吳梅花,周甄傑,周豐桓,大飯店,張冠宇,張憲政,張智凱,文昌國,李嘉麗,李政勲,李政
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20230329
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字623號
案件類別
刑事
光志,協理,古亭,吳卉,唐正,居中,張銘,快樂,晟睿,智鈞,柯盈,梅花,業社,洪玉,王朵,王梓,王陽,琳娜,簡明,籌備,謝吉,長春,陳欣,陳琳,韓欣,飛翔,馨雪,黃天,侯淑媛,侯秀鈴,劉倩妤,劉心儀,劉怡玲,吳名馥,吳梅花,周甄傑,周豐桓,大飯店,張冠宇,張憲政,張智凱,文昌國,李嘉麗,李政勲,李政
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20230329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1011號
案件類別
刑事
光志,協理,古亭,吳卉,唐正,居中,張銘,快樂,晟睿,智鈞,柯盈,梅花,業社,洪玉,王朵,王梓,王陽,琳娜,簡明,籌備,謝吉,長春,陳欣,陳琳,韓欣,飛翔,馨雪,黃天,侯淑媛,侯秀鈴,劉倩妤,劉心儀,劉怡玲,吳名馥,吳梅花,周甄傑,周豐桓,大飯店,張冠宇,張憲政,張智凱,文昌國,李嘉麗,李政勲,李政
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20230323
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字2608號
案件類別
刑事
三和,中埔,協理,喬琳,尚哲,巫佳,快樂,星光,鍾仁,黃天,MAY,吳春麗,工業區,巫佳蒨,張炫基,朱妘棋,林晉毅,林祐謙,梁睿宏,沈宏儒,盧俊偉,菜市場,蔡宇志,蘇文浩,郭育誠,鄭偉玲,陳志強,陳志明,陳韻茹,黃天峰,Trade,沈宏儒律師,嘉義縣警察
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20230323
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字2857號
案件類別
刑事
三和,中埔,協理,喬琳,尚哲,巫佳,快樂,星光,鍾仁,黃天,MAY,吳春麗,工業區,巫佳蒨,張炫基,朱妘棋,林晉毅,林祐謙,梁睿宏,沈宏儒,盧俊偉,菜市場,蔡宇志,蘇文浩,郭育誠,鄭偉玲,陳志強,陳志明,陳韻茹,黃天峰,Trade,沈宏儒律師,嘉義縣警察
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20230208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字1722號
案件類別
刑事
６號,佳佳,北勢,合庫,吳淑,大安,宇○,平鎮,怡婷,慧妍,慧琳,戊○,文山,文聖,新莊,旅館,旗山,春良,昱廷,李淑,林慧,林芷,正華,灣新,烏日,環球,美股,萬盛,資本,雅茹,高級,黃天,黃曉,黃金,丑○○,住宜蘭,劉怡婷,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李嘉麗,
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20230204
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字1567號
案件類別
刑事
三民,于哲,前鎮,啟盛,嘉雯,天機,好友,姐姐,應用,李鵬,林水,楊清,樂兒,永仲,睿軒,社長,簡訊,股市,許睿,豐富,賺錢,關心,黃天,－１３,丑○○,凃嘉鎧,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,庚○○,張志杰,戊○○,李珍珍,林啟盛,林水琴,楊清安,比特幣,癸○○,蕭于哲,許文翰,許睿軒,辛○○,陳
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20221222
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字136號
案件類別
刑事
俊成,冷凍,吉安,向子,大樹,天峰,天豪,媳婦,子瑜,安琪,官名,山崎,庚○,志學,景福,東森,王偉,王品,素雲,維京,隊長,集資,黃天,丑○○,壬○○,子○○,寅○○,常天豪,張素雲,曾百慶,營業部,王偉霆,癸○○,蘇珈漪,郭妙惠,黃天峰,黃子瑜,Ba
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