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內容 |
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20251027
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返還不當得利
法院案號
彰化簡易庭
114年度彰小字704號
案件類別
民事
供應,善意,材料,現象,詹庭,讓與,馬鳴,供應商,日言詞,林彥惠,業有限,限公司,黃佩穎,不詳人士,理由要領,業有限公司,管理委員會,彰化縣警察局,督管理委員會,興業有限公司,投資股份有限公司,鴻杰興業有限公司,鼎投資股份有限公司,創鼎投資股份有限公司,
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20250814
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1129號
案件類別
刑事
于哲,人才,均指,寬裕,導引,蘭園,蘭花,郭文,供應商,吳勇輝,吳錦佳,施茜雯,林子恒,林美云,王俊鈞,王杏月,等原因,蕭于哲,郭文俐,黃鏡芳,汽車美容,興業有限公司,資源有限公司,即告訴人乙○○,鴻杰興業有限公司,鑫鑫人力資源有限公司,新北市政府警察局
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20250731
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字160號
案件類別
刑事
２Ｆ,張○,犯罪,胡琬,吳宜展,吳怡靜,吳秉林,游芹鈴,蔡旻穎,黃彥旂,附民字第,交關係人閱覽,興業有限公司,鴻杰興業有限公司,桃園市政府警察局大園分局
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20250709
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字100號
案件類別
刑事
佩欣,俞雯,宣宏,東光,胡婉,俞雯婷,謝佩欣,邱子榕,陳嘉年,陳怡龍,黃郁舜,關懷協會,黃郁舜律師,興業有限公司,蘭陽技術學院,資源有限公司,鴻杰興業有限公司,中國醫藥大學附設醫院,鑫鑫人力資源有限公司
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字148號
案件類別
刑事
何必,吳慧,啟聰,夏曦,曾名,永明,洪瑩,王靜,福興,職場,吳慧玲,曾名阜,曾怡嘉,李璁潁,林郁棻,楊家豪,王靜雯,蘇夏曦,ＥＬＥＶＥＮ,文山第二分局,興業有限公司,臺北市立啟聰學校,鴻杰興業有限公司,雲林縣警察局虎尾分局,合作金庫商業銀行景美分行,臺南
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20241231
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投金簡字168號
案件類別
刑事
LI,Ne,勝華,商行,意芬,洪意,美珈,虛構,貞儀,關閉,００５,住南投,作業員,吳常銘,壬○○,庚○○,彰化銀,朱貞儀,業有限,癸○○,石光哲,第二款,蔡霈蓁,辛○○,郭勝華,住南投縣,彰化銀行,華南銀行,南投縣○○,業有限公司,被告癸○○,興業有限公司,葳領派遣商行,
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