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20251014
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字527號
案件類別
刑事
ID,中市,俊賢,信箱,博弈,合庫,吳錦,和平,園市,小弟,平和,徐璿,援交,晶華,朱介,朱慈,李玟,犯罪,簡訊,英雄,行銷,錦龍,鎮區,陳亭,陳晉,陳淨,陳鈴,雅筑,Com,Ine,劉奇枚,吳錦龍,和解書,朱明修,李轅震,林俊賢,林苡臻,楊雅筑,陳亭卉,陳佳樟,陳晉文,陳晋文,陳鈴漾,桃園市○,刑
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20250625
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字866號
案件類別
刑事
李廣,犯罪,ＴＯＰ,吳逸儒,廖志祥,李育芳,潘季慈,葉芳如,CHEN,數碼公司,數碼區塊有限公司,馬汀資訊有限公司,全家便利商店股份有限公司
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20250401
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字4032號
案件類別
刑事
耀賢,邱瀚,曾志忠,黃文妤,黃耀賢,馬汀資訊有限公司,騰數位科技有限公司,翔騰數位科技有限公司,新北市政府警察局蘆洲分局
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20250115
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損害賠償
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度簡上附民移簡字10號
案件類別
民事
余筠,借提,公正,台中,嘉宏,家樂,察署,市警,斗六,更名,永康,現已,瓊瑤,號卷,合約書,曾瓊瑤,洪裕展,精品行,經濟部,雲林縣,魏睿宏,台中分行,聯邦商業,聯邦銀行,北台中分行,臺灣高等法,中國信託銀行,經濟部商業司,聯邦商業銀行,雲林縣警察局,馬汀
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20241227
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金字156號
案件類別
民事
唐敏,嘉宏,蝦皮,鼎元,唐敏寶,彭佳元,林秉賢,身份證,陳伯凱,陳鼎元,黃慧宜,黃泰能,臺中地檢署,馬汀資訊有限公司,希幔科技股份有限公司,桃園市政府警察局大園分局,臺灣高等檢察署臺中檢察分署
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20240916
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度訴字379號
案件類別
刑事
Bu,犯罪,林玟成,羅文呈,許瑀庭,陳家欣,陳郁萍,黃振倫,馬汀資訊有限公司,網銀國際股份有限公司
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20240719
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詐欺
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度易字469號
案件類別
刑事
察署,廣大,得逞,明賢,曾振,李庭,李廷,林玟,楊翔,欣恩,社團,總價,遊戲,領域,－１３,吳欣恩,曾振翔,李廷謙,林玟成,林秋田,楊翔富,石蕙慈,詹明賢,察署檢察官,高雄市警察局,國際股份有限公司,馬汀資訊有限公司,臺灣基隆地方檢察署,網銀國際股份有限
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20240628
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賭博
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度中簡字1610號
案件類別
刑事
家樂,志和,招募,聚眾,莊家,贏得,陳請,集合,林志和,簡志宇,鄒宗毅,陳品均,實業有限公司,冠伶實業有限公司,馬汀資訊有限公司,高雄市政府警察局楠梓分局
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20240627
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金簡上字19號
案件類別
刑事
上海,余佩,余筠,俊榮,凱元,凱揚,劉德,加盟,吳宣,吳澤,嘉宏,家樂,康軒,徐錦,數學,文玲,景仁,更名,書店,森活,楊薏,永康,洪英,淑女,牽手,王琬,玟君,瑞隆,疫苗,競賽,羅子,羅東,蘇宸,貿易,錦豐,雜誌,順發,飛達,高瑞,BOY,one,中國信,劉家畯,劉景仁,台積電,吳宣憲,廖蘊瑋,張
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20240621
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金訴字62號
案件類別
刑事
不少,凱翔,劉智,博弈,商行,孫廷,家樂,岳興,廷軒,政鋒,明芬,智偉,程○,蕭○,訊航,長勝,閎捷,關注,靠北,高○,黃○,吳冠慧,均詳卷,孫廷軒,張明芬,張琇涵,技股份,曾泳璁,服務部,潘冠誌,王冠茗,睿聚科,花蓮市,蔡岳興,訴書誤,誠科技,賴信良,賴志盛,金合發,陳政鋒,馮凱祥,地下錢莊,必利
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20240529
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金訴字157號
案件類別
刑事
ID,大胖,宥勝,廖伯,志和,慢慢,李宥,玫瑰,生成,紅米,莎莎,Api,副總統,廖志偉,廖柏賢,手機殼,朱美綺,李宥勝,李淑惠,林志和,蕭明政,身份證,鄒宗毅,黃秋萍,彰化縣彰,訊有限公司,台中商業銀行,冠伶實業有限公司,馬汀資訊有限公司
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20240430
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度埔金簡字8號
案件類別
刑事
佳佳,前金,城門,大漢,宇宙,宥廷,寶成,廖秀,志隆,援交,林睿,江欣,漢民,生成,胡色,色情,芳苑,賴孟,金山,陳晉,雙興,元宇宙,劉宥廷,劉彥宏,廖秀晏,張志隆,張芫瑄,林睿禹,江欣霖,蘇芃卉,陳宏逸,陳晉文,金山門市,彰化縣政府,行銷有限公司,彰化縣政府警察局,
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20240411
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清償債務
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度司執字39531號
案件類別
民事
雲卿,張秉欽,江雲卿,胡晶南,英屬馬汀商店
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20240328
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審簡字2022號
案件類別
刑事
仲慧,吳鎮,奶奶,游騰,葳葳,遊玩,何嘉仁,劉仲慧,施懿珊,替代物,賴麒仁,陳微瑩,陳葳葳,黃宇賢,黃文勇,馬汀資訊有限公司,全家便利商店股份有限公司
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20230915
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投金簡字72號
案件類別
刑事
吳宣,書局,楊柏,育民,顏六,任育民,吳宣憲,廖蘊瑋,王俊文,翁晨貿,蔡士閎,三民書局,五顏六色,五顏六色企業社,馬汀資訊有限公司
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20230823
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投金簡字57號
案件類別
刑事
４樓,上海,中和,中山,交友,代收,光明,公正,劉德,台中,吉安,吳澤,嘉宏,址設,大安,實力,廠商,文玲,更名,書店,林韋,樹林,櫃員,烏日,王琬,瑞隆,產品,競賽,虛擬,遊戲,高明,高瑞,○○巷,劉家畯,嘉義縣,廖蘊瑋,張聖華,徐沛筠,新竹縣,李芝嫻,林志章,王琬津,石光哲,花蓮縣,警備隊,賴玟
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20230630
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原訴字10號
案件類別
刑事
陳,Cu,ID,Mo,Si,WU,YU,何○,傳說,劉○,吳璿,品妤,唐○,商家,太陽,市府,張鈞,有餘,服飾,李洛,柯嵐,甜心,紅寶,羅○,良義,莊○,葉○,藍新,蘋果,視角,賣場,陸○,高○,高宸,黃曉,黃鴻,LIN,Pro,傅友德,劉○邑,吳○倫,嚴家麒,張○安,張○彬,張○棠,張○翔,曾○雯
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20230630
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
110年度原易字166號
案件類別
刑事
陳,Cu,ID,Mo,Si,WU,YU,何○,傳說,劉○,吳璿,品妤,唐○,商家,太陽,市府,張鈞,有餘,服飾,李洛,柯嵐,甜心,紅寶,羅○,良義,莊○,葉○,藍新,視角,賣場,邱邱,陸○,高○,高宸,黃曉,黃鴻,LIN,Pro,傅友德,劉○邑,吳○倫,嚴家麒,張○安,張○彬,張○棠,張○翔,曾○雯
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20230630
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
110年度原訴字52號
案件類別
刑事
Cu,ID,Mo,Si,WU,YU,何○,傳說,劉○,吳璿,品妤,唐○,商家,太陽,市府,張鈞,有餘,服飾,李洛,柯嵐,甜心,紅寶,羅○,良義,莊○,葉○,藍新,視角,賣場,陸○,高○,高宸,黃曉,黃鴻,LIN,Pro,傅友德,劉○邑,吳○倫,嚴家麒,張○安,張○彬,張○棠,張○翔,曾○雯,李○○,
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20230630
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原訴字133號
案件類別
刑事
Cu,ID,Mo,Si,WU,YU,何○,傳說,劉○,吳璿,品妤,唐○,商家,太陽,市府,張鈞,有餘,服飾,李洛,柯嵐,甜心,紅寶,羅○,良義,莊○,葉○,藍新,視角,賣場,陸○,高○,高宸,黃曉,黃鴻,LIN,Pro,傅友德,劉○邑,吳○倫,嚴家麒,張○安,張○彬,張○棠,張○翔,曾○雯,李○○,
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20230630
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
110年度原訴字98號
案件類別
刑事
Cu,ID,Mo,Si,WU,YU,何○,傳說,劉○,吳璿,品妤,唐○,商家,太陽,市府,張鈞,有餘,服飾,李洛,柯嵐,甜心,紅寶,羅○,良義,莊○,葉○,藍新,視角,賣場,陸○,高○,高宸,黃曉,黃鴻,LIN,Pro,傅友德,劉○邑,吳○倫,嚴家麒,張○安,張○彬,張○棠,張○翔,曾○雯,李○○,
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20230630
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原訴字129號
案件類別
刑事
Cu,ID,Mo,Si,WU,YU,何○,傳說,劉○,吳璿,品妤,唐○,商家,太陽,市府,張鈞,有餘,服飾,李洛,柯嵐,甜心,紅寶,羅○,良義,莊○,葉○,藍新,視角,賣場,陸○,高○,高宸,黃曉,黃鴻,LIN,Pro,傅友德,劉○邑,吳○倫,嚴家麒,張○安,張○彬,張○棠,張○翔,曾○雯,李○○,
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20230630
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
110年度原訴字42號
案件類別
刑事
陳,Cu,ID,Mo,Si,WU,YU,何○,傳說,劉○,吳璿,品妤,唐○,商家,太陽,市府,張鈞,有餘,服飾,李洛,柯嵐,甜心,紅寶,羅○,良義,莊○,葉○,藍新,視角,賣場,邱邱,陸○,高○,高宸,黃曉,黃鴻,LIN,Pro,傅友德,劉○邑,吳○倫,嚴家麒,張○安,張○彬,張○棠,張○翔,曾○雯
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20230630
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原訴字128號
案件類別
刑事
Cu,ID,Mo,Si,WU,YU,何○,傳說,劉○,吳璿,品妤,唐○,商家,太陽,市府,張鈞,有餘,服飾,李洛,柯嵐,甜心,紅寶,羅○,良義,莊○,葉○,藍新,視角,賣場,陸○,高○,高宸,黃曉,黃鴻,LIN,Pro,傅友德,劉○邑,吳○倫,嚴家麒,張○安,張○彬,張○棠,張○翔,曾○雯,李○○,
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20230630
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原易字1號
案件類別
刑事
Cu,ID,Mo,Si,WU,YU,何○,傳說,劉○,吳璿,品妤,唐○,商家,太陽,市府,張鈞,有餘,服飾,李洛,柯嵐,甜心,紅寶,羅○,良義,莊○,葉○,藍新,視角,賣場,陸○,高○,高宸,黃曉,黃鴻,LIN,Pro,傅友德,劉○邑,吳○倫,嚴家麒,張○安,張○彬,張○棠,張○翔,曾○雯,李○○,
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20230630
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原訴字25號
案件類別
刑事
Cu,ID,Mo,Si,WU,YU,何○,傳說,劉○,吳璿,品妤,唐○,商家,太陽,市府,張鈞,有餘,服飾,李洛,柯嵐,甜心,紅寶,羅○,良義,莊○,葉○,藍新,視角,賣場,陸○,高○,高宸,黃曉,黃鴻,LIN,Pro,傅友德,劉○邑,吳○倫,嚴家麒,張○安,張○彬,張○棠,張○翔,曾○雯,李○○,
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20230630
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原訴字153號
案件類別
刑事
Cu,ID,Mo,Si,WU,YU,何○,傳說,劉○,吳璿,品妤,唐○,商家,太陽,市府,張鈞,有餘,服飾,李洛,柯嵐,甜心,紅寶,羅○,良義,莊○,葉○,藍新,視角,賣場,陸○,高○,高宸,黃曉,黃鴻,LIN,Pro,傅友德,劉○邑,吳○倫,嚴家麒,張○安,張○彬,張○棠,張○翔,曾○雯,李○○,
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20230630
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
110年度原訴字103號
案件類別
刑事
陳,Cu,ID,Mo,Si,WU,YU,何○,傳說,劉○,吳璿,品妤,唐○,商家,太陽,市府,張鈞,有餘,服飾,李洛,柯嵐,甜心,紅寶,羅○,良義,莊○,葉○,藍新,視角,賣場,邱邱,陸○,高○,高宸,黃曉,黃鴻,LIN,Pro,傅友德,劉○邑,吳○倫,嚴家麒,張○安,張○彬,張○棠,張○翔,曾○雯
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20230630
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
110年度原訴字109號
案件類別
刑事
陳,Cu,ID,Mo,Si,WU,YU,何○,傳說,劉○,吳璿,品妤,唐○,商家,太陽,市府,張鈞,有餘,服飾,李洛,柯嵐,甜心,紅寶,羅○,良義,莊○,葉○,藍新,視角,賣場,邱邱,陸○,高○,高宸,黃曉,黃鴻,LIN,Pro,傅友德,劉○邑,吳○倫,嚴家麒,張○安,張○彬,張○棠,張○翔,曾○雯
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20230426
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清償債務
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度司執字45750號
案件類別
民事
張秉欽,胡晶南,英屬馬汀商店
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