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內容 |
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20240229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字722號
案件類別
刑事
國雄,大墩,張倩,林增,永樂,王芳,芳玲,金鶯,阿輝,顏菲,包淑青,吳國雄,張倩瑜,草屯分,陳任鈞,陳金鶯,顏菲庭,黃崇文,黃楷中,大墩派出所,彰化縣警察局北斗分局
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20240103
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字43號
案件類別
刑事
乾坤,余榮,劉茂,力揚,南世,唐嘉,善文,威廉,才讓,春蘭,涂寬,無為,瑞安,盈慈,芝仙,蔡柏,許春,詹博,道理,郭婷,郭慶,雨軒,韋佩,顏菲,黃焦,鼎軒,余婕音,余榮芬,南國泰,吳經民,吳采蓉,唐嘉秀,廖于婷,廖怡欣,張蕙珊,張錫浩,方浩鍵,李國輝,李宜融,李建宏,李政春,李謀雄,林佳玲,林坤錫,
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20230824
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字835號
案件類別
刑事
○路,中山,即附,周學,周志,周文,天天,富邦,市警,年齡,慧敏,文山,文章,旗山,曉慧,東港,林珈,榮發,櫃員,潘美,經理,維生,翁志,股市,苓雅,虛擬,資本,軌跡,連結,離婚,飛機,○○里,EVA,停車場,嘉義市,張瑛宗,李曉慧,李秋瑩,李紀勳,林曉薇,林淑芬,林聰明,楊士緒,江金星,王建朋,臺
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1628號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1625號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1618號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1621號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1617號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1674號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1616號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1312號
案件類別
刑事
LY,佳蓉,劉騏,匯豐,吳健,吳武,善鈺,宋鈺,宋銀,廖偲,建華,張倩,心怡,惠玲,戴素,抖音,文婷,松江,林松,楊盈,淑雅,王欵,瑞媚,秀蘭,美卿,群翔,老師,股市,致勝,薛蓉,蘇益,資本,賴美,邱舜,顏菲,麗琴,黃歆,黃焦,北分行,吳武勳,姜長志,尤聖淵,廖建華,廖逢戊,張俊杰,張倩瑜,張瑞媚,
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1619號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1624號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1623號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1620號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1622號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1627號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230426
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字83號
案件類別
刑事
世傑,台股,周學,周志,國信,天下,天天,明月,曉慧,林珈,榮發,潘美,翁志,股市,致勝,謝婉,譚曉,鄭諺,金星,顏菲,EVA,劉月雲,吳婉汝,周志康,李曉慧,李玫娜,李紀勳,林曉薇,林聰明,楊士緒,楊曉涵,江金星,潘美君,王世傑,王建朋,翁志偉,莊文章,莊賢德,託商業,許榮發,鄭諺霓,陳文豪,陳美
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