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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1019號
案件類別
刑事
４號,交友,佳蓉,凱鈞,創立,台中,名單,商銀,四海,張谷,怡華,施俊,育賢,譯文,谷瑛,領峰,飛機,黃凱,ace,吳筱芬,均不詳,張谷瑛,林佑杰,林建宏,林育賢,營運部,王秋萍,程克琳,第一層,莊修瑞,蕭淳尹,通緝中,邱繼玟,鄭宇浩,陳佳蓉,陳家斌,陳
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1019號
案件類別
刑事
交友,凱鈞,台新,呂榮,呂育,四海,寶貝,建霖,彭耀,怡華,文山,施俊,施長,曾德,曾欣,李秉,欣妍,沈佳,王思,盧瑋,耀賢,育賢,譯文,領峰,飛機,高字,高銀,任威諭,劉錦華,李汶珊,林建宏,林育賢,楊智豪,營運部,王勵豪,王秋萍,簡俊平,葉俊弘,蔡文
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20250925
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
114年度重簡字1254號
案件類別
民事
張誌,榮光,胡立,領峰,Com,張榮光,張誌洋,曾凱倫,林芳蕓,胡立陽,陳羽瑄,中國信託商業銀行重陽分行
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20250923
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字129號
案件類別
刑事
８樓,三層,劉曉,呂政,安妮,寶麗,山區,平鎮,張仲,張慧,戴鈺,李旭,杜承,東區,林庭,林浩,林玉,楊梅,楊鈞,泰國,海燕,潘俊,犯罪,玉美,王筠,王者,盧威,秀娟,簡詠,葉玉,蔡裕,許睿,趙銀,鍾春,陳仁,飯店,黃翔,５１５,卓貴仁,合作社,吳淑珍,宋秀蘭,廖莉芸,張月紅,張芸嘉,張輝煌,彭海燕
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20250730
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡上字52號
案件類別
民事
問候,女人,官網,愛情,故事,早晚,曾傳,王偉,美女,老公,貝貝,趙誠,領峰,黃菊,合作金,曾仁勇,王進鑫,石秉弘,陳郁婷,黃千珍,黃菊妹
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20250716
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6834號
案件類別
刑事
榮,亞洲,佳宜,佳平,劉邦,多角,安娜,小麥,建霖,張瓊,怡華,晨熙,景翔,晴晴,曉慧,李庭,李筱,林語,梁韻,楊浩,檸檬,江翊,玉婷,王少,王裕,甜心,百達,盧語,約會,紅茶,聖富,聚寶,芸樂,莫莫,蔡品,許築,陳梓,韋霖,項陽,領峰,EVA,New,
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20250604
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2244號
案件類別
刑事
偷偷,劉懿,哈哈,天福,尤文,彭瑞,月梅,李殿,李祖,林晟,楊偉,業社,榮春,樂華,毛欣,江美,洪凱,淑梅,王曉,王涂,王牌,瑞明,秦卉,聚合,蘇琴,財金,遇見,鄭采,陳彩,領峰,劉志賢,劉懿慧,劉芳菁,劉芸茜,呂敘廣,實業社,尤世昕,山律師,張正松,彭
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20250123
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字4324號
案件類別
民事
九月,交友,保證,八月,宜伶,張韶,王妙,第八,答辯,組織,陸續,領峰,ace,Com,何聲明,依指示,刑事庭,均不詳,林佑杰,林建宏,王妙鈴,第八庭,臺灣高,謝宜伶,鄭宇浩,陳家斌,陳育家,黃俊傑,黃御宸,以上共同,年籍不詳,年籍均不詳,民事第八庭
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20241127
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4643號
案件類別
刑事
兆,備考,分行,吳軒,周宗,張家,曾文,林弘,林素,王思,簡凱,遠傳,鄭佳,陳曉,陳沛,高晟,劉兆洋,劉采昀,吳萬福,呂學桂,周佳勳,周詩雯,孫志鴻,尤祐寧,張如君,張少威,張書瑜,張淑芳,張瑛恣,曾文鐘,李政賢,林博仁,林怡瑄,林祐增,林育賢,林貞觀,林郁珊,林金柱,楊湘湣,溫志傑,王宣富,王浚豪
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20241127
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4643號
案件類別
刑事
６號,備考,吳軒,周宗,張家,新莊,曾文,林弘,林素,王思,簡凱,遠傳,鄭佳,陳曉,陳沛,高晟,劉兆洋,劉采昀,吳萬福,呂學桂,周佳勳,周詩雯,孫志鴻,尤祐寧,張如君,張少威,張書瑜,張淑芳,張瑛恣,曾文鐘,李政賢,林博仁,林怡瑄,林祐增,林育賢,林貞觀,林郁珊,林金柱,楊湘湣,溫志傑,王宣富,王浚
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20241114
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原金訴字18號
案件類別
刑事
戴,○路,８樓,一段,三層,先生,劉曉,大安,安妮,寶麗,山區,平鎮,張仲,張家,張慧,戴鈺,李旭,杜承,東區,林庭,林浩,林玉,林美,楊梅,楊鈞,海燕,潘俊,王筠,監察,簡詠,葉玉,蔡裕,許睿,趙銀,陳仁,陳曉,黃翔,黃金,３３５,５１５,Pro,卓貴仁,合作社,吳淑珍,宋秀蘭,屏東市,廖莉芸,張
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20241018
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字2244號
案件類別
刑事
何等,博弈,合庫,存戶,徐銘,書瑜,曾雨,柴犬,珮華,羅東,美股,美銀,股市,自在,蜜蜂,銀河,領峰,Tok,丑○○,午○○,卯○○,周楷倫,壬○○,子○○,寅○○,巳○○,張書瑜,曾雨明,未○○,癸○○,翁珮華,辛○○,辰○○,送桃園,陳妙紋,ＳＷＥＥ
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20241017
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字197號
案件類別
刑事
一舉,亞洲,佳宜,佳平,劉俊,劉邦,吳旻,安娜,小麥,建霖,張瓊,怡華,晨熙,景翔,晴晴,曉慧,李庭,李筱,梁韻,楊浩,檸檬,江翊,玉婷,王少,王裕,甜心,百達,盧語,約會,紅茶,聖富,聚寶,背後,芸樂,莫莫,蔡品,許築,陳梓,韋霖,項陽,領峰,５１５,
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20240930
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡字275號
案件類別
刑事
EV,ID,世光,企劃,博弈,可愛,台股,向子,夏天,寧靜,徐綱,志輝,收押,文婷,朵朵,溫馨,美麗,胡立,蔡雅,視野,財富,金龍,阿偉,陽光,領峰,鼎盛,Com,KEE,ＬＯＬ,丑○○,劉美玲,午○○,卯○○,子○○,巳○○,曾凱倫,李敏慧,杜金龍,林
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20240719
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損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
113年度竹北簡字337號
案件類別
民事
佳惠,智良,竹北,范凱,領峰,飯店,張元泰,徐智良,營業部,王佳惠,阮慕驊,黃伊婕,土地銀行,新竹分行,臺灣土地銀行
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20240614
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字105號
案件類別
刑事
世光,佩鈴,佳縈,劉昭,北投,大觀,守仁,專戶,張忠,惠美,文玲,李淑,杜守,林素,永明,王利,王玉,素卿,胡睿,蔡佳,蕭妙,陳語,雅麗,領峰,頭份,GUI,余淑涓,劉昭良,周佳怡,張忠鏗,彭惠美,徐郁雯,李佩鈴,李淑君,李芳華,林佳縈,林妙蓮,林富榮,
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20240614
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字894號
案件類別
刑事
TE,三層,劉曉,呂政,安妮,寶麗,山區,張仲,張慧,戴鈺,李旭,杜承,東區,林庭,林浩,林玉,楊鈞,楊鴻,海燕,潘俊,玉美,王筠,王者,秀娟,簡詠,葉玉,蔡裕,許睿,趙銀,鍾春,陳仁,黃翔,５１５,卓貴仁,吳淑珍,周復興,宋秀蘭,廖莉芸,張月紅,張芸嘉,張輝煌,彭海燕,彭瓊慧,戴元賜,文彥博,曾金
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20240614
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原金訴字18號
案件類別
刑事
TE,三層,仁靜,創新,劉曉,即附,吉安,同行,呂政,周志,團隊,多角,大社,學習,寶麗,山區,建豐,張仲,戴鈺,承哲,時代,杜承,東區,林浩,柏翰,楊鈞,楊鴻,欣妍,潘俊,王者,環球,甄美,田智,納德,股市,范凱,許睿,財富,財金,錦龍,陳仁,雨彤,領峰
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20240409
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字197號
案件類別
刑事
傅婉,劉敏,吉祥,吳軒,周宗,哲銘,怡瑄,晟翔,書瑜,林弘,楊偉,欣然,浚豪,玉真,王思,簡凱,羅仕,育賢,胡益,葉俊,鄭佳,采昀,采穎,金柱,陳曉,陳沛,領峰,高晟,作金庫,劉兆洋,劉采昀,吳偉豪,吳晨曦,吳萬福,呂學桂,周佳勳,周詩雯,姚吉祥,孫志鴻
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20240327
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡上字134號
案件類別
刑事
中福,余秉,六家,利興,卿卿,喬琳,國光,恩如,毓婷,溪河,胡宇,胡立,范凱,領峰,鶯歌,麗貞,黃仙,何麗貞,張曉娟,徐萬城,朱家泓,李世華,李彥平,李溪河,林政江,楊恩如,胡立陽,葉吉原,蔡惠羽,費美娟,郭伊雯,鄭毓婷,陳三鎮,陳品潔,馮志源,黃仙宜,
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20240326
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字115號
案件類別
刑事
大墩,天母,市府,建豐,昇佑,東門,楊鈞,王者,納德,范凱,華平,財金,路竹,領峰,鼎金,SUN,亥○○,何佳琪,午○○,張芸嘉,徐智良,戌○○,未○○,朱家泓,楊數盈,民權路,營業部,申○○,葉吉原,蔡惠羽,蘇雅琪,邱志平,郭伊雯,酉○○,阮慕驊,陳景
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20240223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字230號
案件類別
刑事
世光,劉宗,劉寶,台股,呂尚,均宸,尚恩,彥竹,思敏,朱麗,林夢,燕鈴,玉珮,登陸,素卿,美女,胡睿,胡立,致勝,邱柏,領峰,麗莉,何思敏,何賢珠,劉俊良,劉宗奇,劉寶惠,劉彥德,可以嗎,吳燕鈴,呂尚恩,周佳怡,周玉婷,周財生,巫秀綾,廖春源,張志杰,張
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20240104
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字100號
案件類別
刑事
劉靖,善股,子萱,白沙,韋傑,領峰,ace,劉靖中,施育傑,林博修,王惠如,王震惟,許致維,謝明諺,邱懷德,鄭俊龍,陳韋傑,黃健維,黃子庭,黃智謙,澎湖縣政府警察局白沙分局
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20230825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字875號
案件類別
刑事
伍月,利興,周秀,園市,多元,宜玲,日盛,會員,朱秀,格式,楊和,永康,環球,股票,花旗,莊瑋,警示,銘仁,離婚,領峰,鳳山,龍潭,僅記載,劉雅琴,南投縣,李芷彤,林秀怡,楊和琴,蔡惠羽,許念慈,郭伊雯,鄭銘仁,陳姝妤,陳銓慶,Group,南投縣政府,臺
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20230629
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金簡上字29號
案件類別
刑事
于皓,吳欣,四海,季青,建富,志成,新化,明偉,智揚,曉婷,李曉,東港,林弘,楊立,王思,科長,翁建,蔡振,陳智,順發,領峰,ace,劉先生,屏東市,張志成,李俊呈,李宜均,李曉婷,李正強,李清友,林淑芬,林金柱,楊立宇,沈于皓,王乙軒,王文卿,翁建富,
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20230628
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡上字45號
案件類別
刑事
ID,佳里,六家,尤娜,戴康,政倫,普仁,桃子,永承,洪霽,烏日,珍妮,美食,蔡書,螞蟻,領峰,ace,孫銘鍵,張光宇,張志杰,戴康圳,林珍妮,王永承,蔡書瀚,蔡至宸,西門町,謝明諺,陳秉志,馮君傑,黃英彥,黃閔聰,傳統美食,受有期徒,財產價值,秀傳統美
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20230525
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度簡字79號
案件類別
刑事
俊龍,劉靖,善股,子萱,惠如,永安,王惠,白沙,鄭俊,韋傑,領峰,ace,劉靖中,施育傑,林博修,王惠如,王震惟,許致維,謝明諺,邱懷德,鄭俊龍,陳韋傑,黃健維,黃子庭,澎湖縣政府,澎湖縣政府警察局,彰化縣警察局員林分局,新北市政府警察局汐止分局,桃園市
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20230301
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴緝字3號
案件類別
刑事
假髮,劉德,天使,小雪,山崎,德華,李品,林悅,珮珊,福興,簡明,聖富,華人,葉辰,金飾,陳暐,領峰,ace,EVA,保安宮,劉德華,劉柏延,周育炫,廖俊豪,張啓德,張建強,李品樑,李燕祥,林塋靜,林妤芬,林家綸,楊佩穎,汪子誠,王翰揚,王鴻展,童國柱,
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20230111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡上字20號
案件類別
刑事
ID,佳佳,依依,家齊,寶兒,小巧,尤彥,思瑀,怡婷,愛笑,戴康,曉婷,李瑞,林振,永承,永璋,清德,漢民,烏日,約會,蔡書,資本,郭佳,錦清,領峰,馮偉,黃清,合作社,吳瑞文,威尼斯,孫銘鍵,巫政憲,廖士明,廖春源,張依依,張光宇,張家豪,張思涵,張錦
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20230105
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度簡字2565號
案件類別
刑事
冠宇,凱婷,卓謙,嘉盛,宋卓,張佳,彭權,數字,權麟,武宏,江翊,江翔,簡武,翊庭,阿祥,陳沛,雅如,領峰,黃薪,ace,呂怡頻,周育炫,孫敬凱,張佳杰,張翊庭,朱蘊哲,李昭玲,楊凱婷,比特幣,王瀅琇,盧冠宇,真實姓,莊宗勲,莊宗勳,蘇品瑄,許建智,陳沛
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