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20251021
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度上訴字1320號
案件類別
刑事
Lu,TE,YU,一街,先生,凱文,年中,東路,林弘,生日,簡玉,羅儀,羅玉,羅紅,美國,英文,蘇珊,陳律,韓敏,黃明,黃陳,○○巷,Ａ０６,Ａ０７,Han,HEI,HIN,JAO,JIA,Lan,Lee,LIN,LOH,Man,Pro,SHI,TAM,TAN,tom,Vin,WEI,周至恒,尤羿智
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20250730
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1014號
案件類別
刑事
佑宸,宗佑,德勝,李筱,林和,樂華,牡丹,玉霞,王培,琳娜,環球,簡玉,聚合,股市,蔡雅,詠心,詹于,賴瑋,陳欣,隨便,雅嵐,韓菲,黃燕,余建國,侯權恩,唐念慈,廖惠華,張軒真,方佑宸,朱家鴻,李哲誠,李永屏,李淑玲,林和珍,林幼玲,林庭卉,林蓉蓉,林阿
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20250721
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支付命令
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度司促字3529號
案件類別
民事
湘茹,韓菲,林卉婕,林韓菲,陳湘茹
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20250422
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗簡字105號
案件類別
民事
韓菲,黃治,張修誠,張家澤,洪雅琪,黃思惠,黃治錦
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20250320
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損害賠償
法院案號
三重簡易庭
113年度重小字3343號
案件類別
民事
子維,張誌,惠茹,果凍,美女,胡夏,韓菲,廖子維,張誌洋,胡夏子,蔡駿騰,蘇○○,陳羽瑄,理由要領,訴狀應記載,㈠原告主張上開
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20241231
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度簡上附民移簡字23號
案件類別
民事
俊賢,劉碧,大湖,韓菲,Sou,劉碧雯,張育恆,李俊賢,王筆毅,許惠瑜,陳俊傑,顏苾涵,黃冠綸,兆豐銀行,姓名不詳,渣打銀行,真實年籍,華南銀行,李俊賢律師
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20241025
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金簡字100號
案件類別
刑事
乾坤,李鵬,林鼎,永和,韓菲,林豐正,林鼎勝,陳姵君,陳政良,乙○○○
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20240926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3574號
案件類別
刑事
三義,傅彥,六家,劉秀,劉紹,半山,吉安,吳素,大林,忠孝,曾育,溫平,灣新,王靜,秀莉,細項,羅鴻,鄭鴻,雅嵐,韓菲,韓非,黃偉,黃治,劉秀莉,吳宜澤,吳素惠,周德龍,張少威,徐崇仁,曾鈺馨,李榮杰,李玟蒂,林佩儀,林少宇,江祐丞,洪郁軒,潘宥甯,王靜
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20240920
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損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
113年度板簡字1933號
案件類別
民事
安樂,韓菲,魏賜,呂安樂,饒瑞暐,魏賜琪,苗栗縣頭份
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20240913
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字549號
案件類別
刑事
Lu,TE,YU,一街,伊帕,凱文,嚴志,小馬,思嘉,明富,朱迪,波力,烏龜,玉玲,王靖,簡玉,羅儀,羅玉,羅紅,羅菲,聚合,蘇珊,蘭薇,譚奎,雙子,韓敏,韓菲,魏樹,魏金,黃陳,龐德,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ｂ０２,Ｂ０３,Ｂ０４,Ｂ１
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20240820
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字593號
案件類別
刑事
中古,仁智,佳馨,創業,建嘉,惠珠,惠美,方文,李姿,林恒,林綉,梓琪,玉婷,瑞賢,環球,礁溪,禮物,花旗,苗栗,覃天,韓菲,駿逸,劉瑞賢,吳美瑩,張育恆,方文財,李姿瑢,李月琳,李駿逸,林士傑,林春文,林玉婷,林綉靜,楊學文,洪健珉,盧峻弘,葉仁智,蔡
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20240809
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1540號
案件類別
刑事
Da,勝詮,卯○,台股,向子,思妤,羅健,英傑,郭霖,金河,陳曜,韓菲,中國信,周德龍,寅○○,張育恆,彭美娘,李月琳,林思妤,林慈思,王英傑,羅健瑋,謝金河,陳佳蓉,龔致頡,House
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20240731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度上訴字513號
案件類別
刑事
Fi,Lu,oo,Wo,YU,主管,作為,先生,凱文,單位,大陸,大隊,櫃員,程式,簡玉,羅玉,羅紅,美國,蘇珊,處所,設定,陳稱,韓敏,黃明,１０６,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Han,HEI,HIN,JAO,Lan,Lee,LIN,LOH,Man,SHI,SIM,TA
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20240723
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字107號
案件類別
刑事
Lu,YU,主持,伊帕,凱文,即黃,嚴志,嚴謹,小月,思嘉,明富,朱迪,波力,玉玲,簡玉,羅儀,羅玉,羅紅,羅菲,美國,翁宥,蘇珊,蘭薇,號令,譚嘉,譚奎,韓敏,韓菲,魏樹,魏金,黃明,５１５,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ｂ０
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20240628
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金字204號
案件類別
民事
伯特,韓菲,李昭融,羅伯特,詹祐嘉
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20240627
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金簡上字55號
案件類別
刑事
一路,佳蓉,老師,茂榮,韓菲,Com,丑○○,周德龍,子○○,寅○○,張育恆,王祥鑫,癸○○,詳附件,辛○○,陳佳蓉,陳茂榮,顏碩瑋,黃冠綸,House,被告子○○
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20240618
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
113年度雄簡字916號
案件類別
民事
cr,韓菲,冒佩妤,陳奕舜,高雄市○○區○○街
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20240528
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度原訴字9號
案件類別
刑事
○間,HI,佳恩,子維,惠茹,果凍,水果,秦嘉,美女,胡夏,蘇○,邱瀚,韓菲,吳典哲,廖子維,秦嘉逢,胡夏子,莊○○,葉逸如,蔡佳恩,蘇○○,賣水果,丙○○、戊○○,即告訴人乙○○
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20240510
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1115號
案件類別
刑事
亥○,傅彥,六家,半山,吉安,吳素,大林,忠孝,江濱,灣新,王靜,雅嵐,韓菲,午○○,卯○○,周德龍,寅○○,巳○○,方志淵,未○○,李玟蒂,江祐丞,王靜雯,申○○,莊勝博,託商業,辰○○,鄭鴻英,酉○○,陳志毅,陳美清,陳雅惠,羅斯福路,嘉義縣警察局民
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20240412
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原訴字1號
案件類別
刑事
Fi,Lu,YU,凱文,朱迪,東門,簡玉,羅儀,羅玉,羅紅,羅菲,蘇珊,譚奎,鄭俊,韓敏,韓菲,魏樹,魏金,黃光,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ｂ０２,Ｂ０３,Ｂ０４,Han,HEI,HIN,JAO,JIA,Lan,Lee,LOH,Man,SH
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20240412
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原訴字1號
案件類別
刑事
Fi,Lu,YU,亨利,伊帕,凱文,凱莉,嚴志,小月,市集,思嘉,明富,朱迪,江健,短短,簡玉,羅儀,羅玉,羅紅,羅菲,蘇珊,蘭薇,譚嘉,譚奎,鄭俊,霸王,韓敏,韓菲,魏樹,魏金,黎明,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ｂ０２,Ｂ０３,Ｂ０４,Ha
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20240329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字14號
案件類別
刑事
乾坤,佩雯,前金,台股,廖春,方騰,暖暖,李苑,梓涵,江印,漂亮,秀芬,素雲,統編,美琳,菁菁,邱柏,郭梓,韓菲,上班族,前金區,劉俊良,可以嗎,吳佩雯,張皓森,張育恆,方錦源,施昇輝,林幼玲,林經理,江順舟,王素雲,王芷鈴,蔡佳君,邱柏峻,都韻荃,鄒奇
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20240329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2728號
案件類別
刑事
亨通,仁智,佳馨,八方,台股,宥琳,建嘉,思君,方文,李姿,林倉,林恒,梓琪,玉婷,王富,瑞賢,環球,白宇,礁溪,禮物,華興,陳巧,韓菲,駿逸,劉瑞賢,吳明嫻,吳珈禎,吳美瑩,呂華興,好市多,廖明瑜,張育恆,方文財,李姿瑢,李月琳,李駿逸,林倉原,林士傑
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20240325
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字449號
案件類別
刑事
作室,作家,劉秀,吳淡,東祐,溫平,秀莉,秉希,秋春,羅嫻,美樂,耀賢,股市,詹東,阿宏,雨臻,韓菲,黃乙,黃羅,劉秀莉,吳淡如,周德龍,張志成,張玉屏,張育恆,張雪卿,彭美娘,徐崇仁,曾耀賢,李家豪,林秋穎,洪郁軒,潘政威,蔡雨臻,蕭博騰,蘇溫平,詹東
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20240315
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字141號
案件類別
刑事
乙太,俊洋,品萱,國信,子琪,思慧,文澤,李廷,李沈,李青,王筠,瑞興,當代,股市,陳兆,雪梅,韓菲,顏郁,余蓓蓓,吳子琪,吳幸潔,大西洋,張志杰,張正松,徐文澤,施傑凱,林三貴,林品萱,林美甄,游齡桐,王筠婷,發傳單,菜市場,蔣明成,託商業,許博鈞,許
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20240315
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原訴字1號
案件類別
刑事
Fi,Lu,YU,伊帕,凱文,嚴志,宥安,明富,朱迪,東門,簡玉,羅儀,羅玉,羅紅,羅菲,美加,蘇珊,蘭薇,譚奎,鄭俊,韓敏,韓菲,魏樹,魏金,黃光,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ｂ０２,Ｂ０３,Ｂ０４,Han,HEI,HIN,JAO,JIA,
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20240315
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字913號
案件類別
刑事
劉旭,朱紫,梁潔,楊中,淑文,秋春,艾倫,郭霖,陳濬,韓菲,劉旭陞,孫常甯,張育恆,楊中仁,江艾倫,蔡佳君,蔡秉珊,蕭哲民,許文馨,鄭淑文,陳彥蓁,陳涵宣,陳涵萱,陳淑慎,陳鳳妤,陳鴻博,陽信銀行,中國信託商業銀行股份有限公
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20240313
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字101號
案件類別
刑事
宜玲,臻適,韓菲,駿逸,劉紀君,張瑛宗,李秋瑩,李駿逸,林思妤,趙中岳,陳宏恩,陳家班,陳顯榮,陳鴻博,局玉井分局,丙○○、戊○○,屏東縣政府警察局內埔分局,臺南市政府警察局玉井分局
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20240126
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2602號
案件類別
刑事
伯特,俞佳,劉韋,北辰,周俞,大樹,導師,康寧,張屹,徐福,曾信,流暢,淑靜,漢民,王依,王欣,美芬,謝雪,遲培,長樂,雪娥,韓菲,飛翔,麥麥,Han,吳政寬,呂誌瑋,廖子皓,張婉如,曾開源,朱美芬,李佳音,林瑜莉,林郁凱,江慶松,汪銘祥,王櫻潔,王欣雅
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