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內容 |
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20250121
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字507號
案件類別
刑事
中間,俊華,博弈,國內,社群,軌跡,遊玩,審查庭,張台英,張秀鐘,王藝蓉,臺灣地,鄧俊華,陳彥年,陳淑芬,雷彩鳳,黃玉秀,土地銀行,彰化銀行,刑事審查庭,臺灣土地銀行
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20240830
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡上字56號
案件類別
刑事
怡蓁,施翠,明月,明達,李音,林朝,永兆,江家,玉美,福源,秀卿,羅豐,翠琴,股市,魏永,鼎盛,施翠琴,曾馨慧,李音儀,林朝文,林風評,温永兆,王國政,王玲英,莊政達,莊福源,蔡明達,謝文彬,賴憲政,鄭明月,鄭玉美,陳怡蓁,陳清秀,陳鳳馨,雷彩鳳,魏永美
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20240416
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字346號
案件類別
刑事
品妤,慧珠,文聖,沁宜,瑛瑛,秋蘭,粘哲,股市,邱沁,采綸,金星,麗英,倪霈棻,劉俊源,劉麗英,吳文聖,李建璋,林淑美,林秋蘭,江金星,程克琳,蘇慧珠,謝馥宇,邱沁宜,陳品妤,陳澺蓉,陳美君,雷彩鳳,黃采綸,花旗銀行,徐方齡律師,基隆市警察局第四分局
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20240409
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字92號
案件類別
刑事
國政,宙股,施翠,明月,永兆,玉美,白紙,福源,秀卿,翠琴,馨惠,施翠琴,曾馨惠,曾馨慧,洪翊學,温永兆,王國政,王玲英,莊士嶔,莊福源,鄭明月,鄭玉美,陳清秀,陳貽明,陳鳳馨,雷彩鳳,文山第二分局,第一商業銀行麻豆分行,南投縣政府警察局埔里分局,臺北市
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20200730
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遷移墳墓等
法院案號
臺灣屏東地方法院
106年度重訴字56號
案件類別
民事
否確,嬸嬸,東林,溫英,玉琳,現址,白英,郁英,顏均,顏說,龍泉,傅玉燕,傅秀芳,傅耀東,劉天航,劉孟怡,劉心坦,劉心美,劉心耿,劉沛怡,劉航生,廖椿堅,廖苹汝,曾明馨,曾維雄,李奇芳,林宜葶,林添發,林添進,林致佑,林進發,盧利富,邱芬凌,陳世杰,陳弘緒,陳溫英,陳白英,陳維正,陳英英,陳超英,陳
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20200528
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遷移墳墓等
法院案號
臺灣屏東地方法院
106年度重訴字56號
案件類別
民事
東林,溫英,白英,郁英,傅玉燕,傅耀東,劉孟怡,劉心坦,劉心美,劉心耿,劉沛怡,廖椿堅,廖苹汝,曾士哲,曾明馨,李奇芳,林宜葶,林添發,林添進,林致佑,盧利富,邱芬凌,陳弘緒,陳溫英,陳白英,陳維正,陳英英,陳超英,陳郁英,雷台澎,雷小娟,雷小麗,雷彩鳳
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