| 日期 |
內容 |
|
20250811
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴緝字57號
案件類別
刑事
居中,崇憲,思思,智文,王崇,胡迪,RAM,張智文,彰化銀,林冠宏,林家偉,林志翰,王崇憲,陳思思,另案通緝,生技有限公司,衫寅生技有限公司,雨田物業有限公司
|
|
20250313
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6605號
案件類別
刑事
劉懿,古亭,周知,太陽,建忠,志隆,忠孝,惠如,春妹,昱翔,朱秀,李芃,東森,林智,欣穎,洪姿,海燕,游振,環球,秀玉,蘇玉,許辰,謝慧,鈺宸,錦榮,靜茹,黃健,何佳祐,吳宛芸,吳錦榮,太陽城,威尼斯,廖美麗,廖麗美,張云慈,張瑋玲,戴佳儀,房地產,敖秀華,李志隆,李欣穎,李雅敏,林曜成,楊鈺宸,江
|
|
20250218
|
損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
113年度北簡字8430號
案件類別
民事
周厚旻,林經理,游書棠,羅富美,陳鳳瀴,十二月四,遠東銀行,臺北市重慶南路,雨田物業有限公司
|
|
20250122
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金訴字182號
案件類別
刑事
主任,交友,何必,俊宏,公所,六家,南投,大隊,好友,左右,市警,廖秀,會員,本來,李志,李政,李莉,林弘,澳門,犯罪,社群,竹北,緯捷,財金,陳俊,飛機,黃金,Com,Ine,劉靜慈,屏東縣,廖蘊瑋,張雅萍,戴佳儀,新竹縣,李志豪,李莉華,林弘益,林柏名,為什麼,簡汝珊,賴思安,通緝中,邱雅蘭,陳
|
|
20241216
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1777號
案件類別
刑事
博弈,國安,巫佳,建忠,旅遊,欣穎,永盛,巫佳蒨,市大安,弄９號,張愷育,張雅晴,戴佳儀,李國輝,李欣穎,林經理,楊丕印,業有限,游書棠,葉詩佳,鍾家淳,陳國安,陳美岑,匯豐銀行,忠孝東路,資料不詳,業有限公司,永盛企業社,瑞有限公司,臺北市大安,太瑞有限公司,年籍資料不詳,刑事第二十二庭,翔國際有
|
|
20241213
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度簡字1457號
案件類別
刑事
⑪吳,吳思,林聰,民生,連接,金河,陳慶,５１５,吳彥鋒,吳思翰,廖維中,張維宸,業有限,比特幣,王繼國,蘇瑩琪,謝金河,黃柏家,台中商銀,業有限公司,台中商業銀行,台新商業銀行,遠東商業銀行,雨田物業有限公司
|
|
20241129
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字2033號
案件類別
刑事
０號,４樓,主持,二日,代表,來源,備註,傳播,冒用,分行,參與,受刑,台灣,名義,告知,商品,善意,單位,均同,士林,大隊,媒體,實施,居新,市○,帳號,底層,彰化,扣得,撤銷,文字,有利,未到,林冠,比例,競合,第四,組織,聯絡,股票,蔡雅,虛擬,行中,要求,調解,警示,通緝,通訊,達新,重本,
|
|
20241025
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1706號
案件類別
刑事
勝博,博弈,大粒,孟凱,楊冪,王浩,珮琳,留雅,莊孟,覺宇,金河,陳慶,雅亭,雅筑,劉坤榮,吳彥鋒,業有限,比特幣,游書棠,莊勝博,許珮琳,詹雅筑,謝金河,邱文怡,鄒承峰,陳怡廷,黃園舒,告劉坤榮,業有限公司,雨田物業有限公司
|
|
20241007
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字718號
案件類別
刑事
仁愛,劉懿,古亭,建忠,志隆,忠孝,惠如,春妹,昱翔,朱秀,李芃,東森,林智,欣穎,洪姿,海燕,游振,王文,環球,秀玉,美麗,蘇玉,許辰,謝慧,邵昱,鈺宸,錦榮,長江,陳金,靜茹,高級,黃健,黃曼,何佳祐,吳宛芸,吳錦榮,太陽城,威尼斯,廖美麗,廖麗美,張云慈,張瑋玲,戴佳儀,房地產,敖秀華,李志隆
|
|
20240612
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2206號
案件類別
刑事
二層,傅偉,創業,和生,引導,扮演,明仁,柏彥,楊瑞,紅茶,羽玄,翁慧,規格,劉先生,劉明仁,張育睿,文家倩,李山明,林經理,楊瑞均,業有限,游書棠,紅茶店,蔡承志,蔡羽玄,許柏彥,賴和生,邱忠義,黃傅偉,黃兆暐,黃媚鵑,泡沫紅茶,業有限公司,泡沫紅茶店,臺北地檢署,臺灣臺北地,
|
|
20240326
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字110號
案件類別
刑事
傅偉,和生,明仁,柏彥,楊瑞,紅茶,翁慧,劉先生,劉明仁,張育睿,李山明,林經理,楊瑞均,游書棠,紅茶店,蔡承志,許柏彥,黃傅偉,黃勤涵,黃媚鵑,忠孝東路,泡沫紅茶,泡沫紅茶店,雨田物業有限公司
|
|
20240326
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4775號
案件類別
刑事
余雅,分支,恩齊,曾名,林川,梁斌,標語,江澤,瑞成,紅酒,邱麗,郭建,錦榮,陸地,雅鳳,高銀,麗霞,于仲康,余雅鳳,吳碧玲,壽勤偉,廖恩齊,張江澤,房地產,曾名阜,李璁潁,林川智,梁志偉,洪啓超,邱麗霞,郭惠玲,陳凱維,陳奕君,馮曉東,黃瑞成,台北分行,生技有限公司,衫寅生技有限公司,
|
|
20230928
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1239號
案件類別
刑事
何滄,日盛,柔柔,簡介,芳苑,連莊,周厚旻,張維峰,楊瑀婕,游書棠,連祐晟,陳嘉臨,陳威龍,黃瓊蘭,國立臺中科技大學,雨田物業有限公司,彰化縣警察局芳苑分局
|
|
20230530
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字227號
案件類別
刑事
下游,崇憲,思思,智文,王崇,吳宜遙,張嘉鴻,張智文,技有限,林冠宏,林志翰,王崇憲,程彥凱,藍海凝,陳伯青,陳思思,技有限公司,雨田物業有限公司
|
|
20221028
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字854號
案件類別
刑事
柔柔,楊瑀,張維峰,游書棠,薛雯庭,連祐晟,局中正第二分局,雨田物業有限公司,臺北市政府警察局中正第二分局
|
|
20200225
|
返還訂金
法院案號
臺北簡易庭
109年度北小字144號
案件類別
民事
舒耀,陳員,吳舒耀,王先生,賈孟婕,雨田物業有限公司
|