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20251014
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2846號
案件類別
刑事
台新,惠敏,決心,澳門,現已,耀賢,西元,邱瀚,集寶,Ine,余德利,各階段,周彥憑,梁雅琪,重新路,黃耀賢,創金國際,另案羈押,台新銀行,玉山銀行,護照號碼,鎮○○街,香港地區,香港居民,南投縣○○,南投縣政府,香港地區人民,○○○○○○○,刑事第二十
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20250603
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金簡上字7號
案件類別
刑事
劉心,吳慧,大觀,廖秀,思宇,犯罪,集寶,韋綸,吳慧文,廖宏峻,廖秀晏,王美琇,蔡憲政,陳民浤,陳淑怡,陳銘寬,陳韋綸,魏婉琪,黃銘寬,調解成立筆錄,彰化縣警察局和美分局,臺中市政府警察局清水分局清水派出所
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20250225
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字168號
案件類別
刑事
YU,五股,創業,劉○,包理,名牌,吳宣,吳珊,周○,和美,瑞傑,集寶,黃○,ace,吳宣憲,吳珊珊,周○龍,曾信傑,朱家泓,王小姐,等原因,簡汝珊,羅嗣源,陳專員,顏代容,嘉義市政府警察局第二分局,高雄市政府警察局刑事警察大隊,臺中市政府警察局清水分局
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20241121
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字172號
案件類別
刑事
YU,一下,中信,五股,元大,創業,劉玉,包包,名牌,吳宣,吳珊,周宏,和美,國內,多少,姐姐,安裝,小姐,廖婉,成功,房子,朱家,現象,瑞傑,結婚,裝修,農會,這是,阿喜,隨意,集寶,食品,SIM,南投縣,各階段,吳宣憲,吳珊珊,周宏龍,嘉義市,均不詳
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20241119
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投金簡字121號
案件類別
刑事
中興,交友,億元,入境,劉心,勤股,吳宣,吳慧,和美,國小,大觀,巧庭,快遞,思宇,櫃員,澳門,烏日,社寮,育民,車行,農會,陳巧,集寶,香港,黃金,○○巷,００５,任育民,住南投,南投縣,吳宣憲,吳慧文,居南投,廖宏峻,王美琇,總價值,臺灣南,萊爾富,
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20241119
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投金簡字123號
案件類別
刑事
中興,交友,入境,劉心,勤股,吳宣,吳慧,和美,國小,大觀,巧庭,快遞,思宇,櫃員,澳門,烏日,社寮,育民,車行,農會,陳巧,集寶,香港,黃金,○○巷,００５,任育民,住南投,劉心汝,南投縣,吳宣憲,吳慧文,居南投,廖宏峻,王美琇,總價值,臺灣南,萊爾富
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20241119
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投金簡字122號
案件類別
刑事
中興,交友,入境,劉心,勤股,吳宣,吳慧,和美,國小,大觀,巧庭,快遞,思宇,櫃員,澳門,烏日,社寮,育民,車行,農會,陳巧,集寶,香港,黃金,○○巷,００５,任育民,住南投,劉心汝,南投縣,吳宣憲,吳慧文,居南投,廖宏峻,王美琇,總價值,臺灣南,萊爾富
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20241004
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投原交簡字31號
案件類別
刑事
新人,集寶,骨頭,全君豪,洪文心,陳教育,雷翊新,秀傳醫院,鎮○○街,南投縣水里,竹山秀傳醫院,秀傳醫療社團法人,南投縣政府警察局集集分局,竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院
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20240417
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字565號
案件類別
刑事
劉博,博元,唐采,新化,采妍,集寶,劉博元,唐采妍,王宥筌,羅宇鈞,謝承樺,謝長夏,賴顯智,顏靜宜,臺灣銀行鳳山分
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20240328
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金訴字321號
案件類別
刑事
懿庭,田中,盧君,集寶,馬菊,劉彥宏,劉郁廷,吳懿庭,吳敏淇,吳美瑩,張哲瑋,戴明慧,李宛珊,洪依君,盧君明,蔡承樺,陳麗玟,彰化縣政府警察局,南投縣政府警察局集集分局,彰化縣政府警察局和美分局,新竹縣政府警察局竹東分局
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20240216
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度簡字4961號
案件類別
刑事
艾瑪,輔仁,集寶,林文彥,林雅惠,梁社漢,生活館,陳欣湉,新泰分公司,新莊新泰分公司
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20230926
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損害賠償
法院案號
南投簡易庭(含埔里)
112年度投簡字419號
案件類別
民事
文進,朝陽,森林,集寶,高利,劉柏億,呂佳益,林文進,藍建文,許俊忠,許慧珍
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20230712
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1089號
案件類別
刑事
ID,二段,于萱,伊君,侯思,可憐,吉安,吳育,夢婷,大湖,富美,彩虹,復興,德勝,惠敏,慧妍,文銓,東豐,林梓,梓琪,段落,約會,蔡○,財富,金城,阿邦,陳○,陳歡,陳湘,陳雨,集寶,ken,丑○○,亥○○,侯思伃,午○○,卯○○,吳玟儒,子○○,宙○
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20230512
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聲請交付審判
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度聲判字80號
案件類別
刑事
４Ｆ,pL,何明,健身,冰水,區長,和諧,宇宸,完美,張濰,慶祥,扶梯,施予,曾淨,標明,標案,機電,玉真,王品,田俊,蔡俊,金華,集寶,何啓榮,何宇宸,劉淑玲,孟慶祥,孟慶翔,張濰臻,楊中岳,江宗恆,田俊賢,蔡俊賢,邱展揚,陳玉真,陳玉貞,高檢署,麵飯
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20230328
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返還價金等
法院案號
臺灣高等法院
111年度重上更一字43號
案件類別
民事
佳宜,南海,周延,地目,城鄉,子淇,敏華,沈佳,清和,漂亮,興趣,襄理,鄭琇,龍鎮,何敏華,余秀桂,劉玉津,吳盈陵,呂清和,新福宮,永惠如,沈佳宜,王先生,王子淇,王龍鎮,鄭佑祥,鄭琇芳,陳慧萍,陳杰正,馬路邊,坐落位置,第三期款,不動產標示,劉玉津律師,敦南分公司,民事第十五,都市發展局,土地坐落
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20221214
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侵權行為損害賠償（交通）
法院案號
臺中簡易庭
111年度中簡字2122號
案件類別
民事
南北,天橋,孔繁,張揚,白玉,蔡立,集寶,７０６,台中市,地下道,孔姵心,孔繁國,李益漢,李立傑,殷麗華,洪加芳,王佩均,蔡立偉,中國醫藥大學,中國醫藥大學附設醫院,臺中市生命禮儀管理處,國泰世紀產物股份有限公司
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20220816
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字23號
案件類別
刑事
Ｂ１,三路,中興,劉政,型式,幸運,方智,李柏,林玟,楊明,業社,沈靖,王惠,稅款,羅杰,西區,陳黎,黃乙,黃欽,LEO,LIN,Pro,ＴＯＰ,作金庫,內湖區,劉哲維,劉維倫,台北市,吳承翰,吳沛玲,孫駿騰,彭明烽,戴易鴻,林世豐,林冠緯,林泓毅,林玟瑞,林詩茵,江益瑋,江秉叡,汪晉緯,王開扈,統
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20220816
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字601號
案件類別
刑事
Ｂ１,三路,中興,劉政,型式,幸運,怡靜,方智,李柏,林玟,楊明,業社,沈靖,王惠,稅款,西區,陳黎,黃乙,黃欽,LEO,LIN,Pro,ＴＯＰ,作金庫,內湖區,劉哲維,劉維倫,台北市,吳承翰,吳沛玲,孫駿騰,彭明烽,戴易鴻,林世豐,林冠緯,林泓毅,林玟瑞,林詩茵,江益瑋,江秉叡,汪晉緯,王開扈,統
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20220816
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字712號
案件類別
刑事
Ｂ１,三路,中興,劉政,型式,幸運,怡靜,方智,李柏,林玟,楊明,業社,沈靖,王惠,稅款,西區,陳黎,黃乙,黃欽,LEO,LIN,Pro,ＴＯＰ,作金庫,內湖區,劉哲維,劉維倫,台北市,吳承翰,吳沛玲,孫駿騰,彭明烽,戴易鴻,林世豐,林冠緯,林泓毅,林玟瑞,林詩茵,江益瑋,江秉叡,汪晉緯,王開扈,統
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20220816
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度訴字642號
案件類別
刑事
Ｂ１,三路,中興,劉政,型式,幸運,彰化,方智,李柏,林玟,楊明,業社,沈靖,王惠,稅款,羅杰,西區,陳黎,黃乙,黃欽,LEO,LIN,Pro,ＴＯＰ,作金庫,內湖區,劉哲維,劉維倫,台北市,吳承翰,吳沛玲,孫駿騰,彭明烽,戴易鴻,李佳軒,林世豐,林冠緯,林泓毅,林玟瑞,林詩茵,江益瑋,江秉叡,汪晉
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20220816
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度訴字1066號
案件類別
刑事
Ｂ１,三路,中興,劉政,型式,幸運,彰化,方智,李柏,林玟,楊明,業社,沈靖,王惠,稅款,羅杰,西區,陳黎,黃乙,黃欽,LEO,LIN,Pro,ＴＯＰ,作金庫,內湖區,劉哲維,劉維倫,台北市,吳承翰,吳沛玲,孫駿騰,彭明烽,戴易鴻,李佳軒,林世豐,林冠緯,林泓毅,林玟瑞,林詩茵,江益瑋,江秉叡,汪晉
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20220816
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字75號
案件類別
刑事
Ｂ１,三路,中興,劉政,型式,幸運,怡靜,方智,李柏,林玟,楊明,業社,沈靖,王惠,稅款,西區,陳黎,黃乙,黃欽,LEO,LIN,Pro,ＴＯＰ,作金庫,內湖區,劉哲維,劉維倫,台北市,吳承翰,吳沛玲,孫駿騰,彭明烽,戴易鴻,林世豐,林冠緯,林泓毅,林玟瑞,林詩茵,江益瑋,江秉叡,汪晉緯,王開扈,統
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20220816
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度訴字1067號
案件類別
刑事
Ｂ１,三路,中興,劉政,型式,幸運,彰化,方智,李柏,林玟,楊明,業社,沈靖,王惠,稅款,羅杰,西區,陳黎,黃乙,黃欽,LEO,LIN,Pro,ＴＯＰ,作金庫,內湖區,劉哲維,劉維倫,台北市,吳承翰,吳沛玲,孫駿騰,彭明烽,戴易鴻,李佳軒,林世豐,林冠緯,林泓毅,林玟瑞,林詩茵,江益瑋,江秉叡,汪晉
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20220816
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字453號
案件類別
刑事
Ｂ１,三路,中興,劉政,型式,幸運,怡靜,方智,李柏,林玟,楊明,業社,沈靖,王惠,稅款,西區,陳黎,黃乙,黃欽,LEO,LIN,Pro,ＴＯＰ,作金庫,內湖區,劉哲維,劉維倫,台北市,吳承翰,吳沛玲,孫駿騰,彭明烽,戴易鴻,林世豐,林冠緯,林泓毅,林玟瑞,林詩茵,江益瑋,江秉叡,汪晉緯,王開扈,統
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20220816
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字76號
案件類別
刑事
Ｂ１,三路,中興,劉政,型式,幸運,怡靜,方智,李柏,林玟,楊明,業社,沈靖,王惠,稅款,西區,陳黎,黃乙,黃欽,LEO,LIN,Pro,ＴＯＰ,作金庫,內湖區,劉哲維,劉維倫,台北市,吳承翰,吳沛玲,孫駿騰,彭明烽,戴易鴻,林世豐,林冠緯,林泓毅,林玟瑞,林詩茵,江益瑋,江秉叡,汪晉緯,王開扈,統
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20220816
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字705號
案件類別
刑事
Ｂ１,三路,中興,劉政,型式,幸運,怡靜,方智,李柏,林玟,楊明,業社,沈靖,王惠,稅款,西區,陳黎,黃乙,黃欽,LEO,LIN,Pro,ＴＯＰ,作金庫,內湖區,劉哲維,劉維倫,台北市,吳承翰,吳沛玲,孫駿騰,彭明烽,戴易鴻,林世豐,林冠緯,林泓毅,林玟瑞,林詩茵,江益瑋,江秉叡,汪晉緯,王開扈,統
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20220816
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字195號
案件類別
刑事
Ｂ１,三路,中興,劉政,型式,幸運,方智,李柏,林玟,楊明,業社,沈靖,王惠,稅款,羅杰,西區,陳黎,黃乙,黃欽,LEO,LIN,Pro,ＴＯＰ,作金庫,內湖區,劉哲維,劉維倫,台北市,吳承翰,吳沛玲,孫駿騰,彭明烽,戴易鴻,林世豐,林冠緯,林泓毅,林玟瑞,林詩茵,江益瑋,江秉叡,汪晉緯,王開扈,統
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20220816
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字655號
案件類別
刑事
Ｂ１,三路,中興,劉政,型式,幸運,怡靜,方智,李柏,林玟,楊明,業社,沈靖,王惠,稅款,西區,陳黎,黃乙,黃欽,LEO,LIN,Pro,ＴＯＰ,作金庫,內湖區,劉哲維,劉維倫,台北市,吳承翰,吳沛玲,孫駿騰,彭明烽,戴易鴻,林世豐,林冠緯,林泓毅,林玟瑞,林詩茵,江益瑋,江秉叡,汪晉緯,王開扈,統
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