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內容 |
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20250825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡字413號
案件類別
刑事
星展,梁浩,正興,邱凱,陳請,宋佳靜,彰化商,曾紫菱,替代物,洪瑞池,邱凱宣,邱胤宸,陶志明,高雄市楠梓
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20250818
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2401號
案件類別
刑事
人類,吳紹,國慶,夢想,大方,天母,子晴,沁宜,犯罪,許翔,連貫,連連,邱沁,鄭麗,集資,麗霞,劉大方,劉曉涵,劉雅婷,司名稱,江政春,莊大緯,蔡明儒,蔡靜芬,蔣依婷,邱沁宜,郭勁宏,鄭麗霞,金門縣,阮慕驊,陳俊憲,陳慧津,陶志誠,高子晴,黃佳玲,遠東銀
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字166號
案件類別
刑事
aA,EN,博士,吳倉,吳若,嘉琪,天下,妙如,姍姍,安琪,李詩,松江,林綉,沁宜,溪泉,玉娟,王玉,王靜,白梅,秀萍,胡睿,興盛,許妙,詠智,邱鈺,部長,鄭嘉,金庸,鍾秀,陳溪,黃沛,鼎盛,吳若菲,張姍姍,張家橙,張志杰,徐航健,我們都,朱秋菊,李詩涵,林松江,林綉彰,林蕙萱,決誤載,王志豪,王詠
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字974號
案件類別
刑事
于鳳,俊興,吳紋,外貿,多角,寶珠,徐莛,沛涵,犯罪,福生,范鳳,邱玲,鄭麗,麗霞,黃富,黃月,黃鼎,劉沛涵,合作金,周莉菁,庫商業,廖柏貴,張琳紫,張育霖,彭元君,徐寶珠,林俊興,林珈妤,林福生,楊麗華,王美雅,王鉦霖,王雅津,王霈潔,羅賴堂,范羽萑,葉陳耀,蔡松潣,謝宗祐,郭姿吟,鄭麗霞,陳妍蓓
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20250527
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金簡上字8號
案件類別
刑事
全,５樓,交友,何美,俊成,俊興,億元,元大,劉明,向如,基金,宗佑,小康,尤應,徐莛,惠玲,收集,文化,方伯,楊翔,正義,現象,盧燕,相信,短短,福生,總計,萬興,許玲,許詠,邱明,金河,陳宇,陳研,雪兒,高達,黃冠,黃曉,黃鼎,BEN,LIN,何美穎,劉明成,基隆市,大樂透,康皓智,張育霖,彭志
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20250522
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字11794號
案件類別
民事
二日,四日,劉源森,陶志明,和潤企業,和潤企業股份有限公司
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20250522
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字671號
案件類別
刑事
謝慧,高額,黃莉,戴綉英,林郁舜,蔡政學,謝慧中,陶志誠,新光商業銀行,臺灣新光商業銀行,臺灣屏東地方檢察署,新光商業銀行股份有限公司,臺灣新光商業銀行股份有限,臺灣新光商業銀行股份有限公司
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20250304
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侵入住宅
法院案號
臺灣澎湖地方法院
114年度易字6號
案件類別
刑事
張○,慧晴,刑事庭,王政揚,陶志華,高慧晴,官王政揚,澎湖縣○○,臺灣澎湖地方檢察署,臺灣澎湖地方檢察署檢察官
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20250212
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入出國及移民法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度上訴字741號
案件類別
刑事
不爽,元潔,冒名,售票,啟仲,國境,張晏,心念,接駁,文亮,李順,模仿,毛啟,泡茶,滿堂,經商,莊鎮,進寶,阿富,魚丸,卓罡賢,吳進寶,大陸籍,天后宮,張惠慧,張文亮,方百正,曹煌富,李靜文,李順軒,李麗雲,林心念,王元潔,王滿堂,莊鎮遠,許瑞足,許義泰,鐘喬寬,陶志
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20250116
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1472號
案件類別
刑事
何況,冒名,即明,常識,年齡,晉瑜,某甲,沁宜,王宣,簡訊,維琪,耀賢,輸入,邱沁,驗證,山分局,廖子霆,曾耀賢,李佳紜,江俊廷,王宣蓉,葉晉瑜,詹晉鑒,邱沁宜,陶志誠,調解委員,刑事第二十庭,永豐商業銀行,新北市政府警察局海山分局
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20241231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度基金簡字172號
案件類別
刑事
何美,俊成,俊興,劉明,宗佑,展開,徐莛,惠玲,收集,方伯,林福,盧燕,短短,福生,紐約,萬興,許玲,許詠,邱明,金河,陳宇,陳研,雪兒,黃冠,黃曉,黃鼎,BEN,LIN,何美穎,劉明成,夏家偉,大樂透,康皓智,張育霖,彭志忠,方柏鈞,李盈璇,李紫君,林俊興,林文濤,林珈妤,林福生,楊惠玲,楊麗華,
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20241121
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返還借款
法院案號
臺北簡易庭
113年度北簡字9333號
案件類別
民事
產品,張華軒,陳逸倫,陶志明,馬正道
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20241113
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度消債更字181號
案件類別
民事
０巷,不好,印象,名字,周轉,商銀,宜雯,工廠,怡華,房子,本來,爸爸,謝宜,這是,運通,陳俞,陶士,中華民,假扣押,商方案,營業額,粘怡華,謝宜雯,陳俞瑄,陶志華,上海銀行,住、居所,本件更生,調解委員,民事第七庭,上海商業儲蓄,國泰世華銀行,美國運通
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20241101
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支付命令
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度司促字20328號
案件類別
民事
陶志偉
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20241029
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交通裁決
法院案號
113年度交字1461號
案件類別
行政
８樓,主人,末日,洪任,蘇福,洪任遠,管理員,蘇福智,陶志華,上訴費用,臺北市交通
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20241011
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給付簽帳卡消費款
法院案號
高雄簡易庭
113年度雄小字1706號
案件類別
民事
林勁丞,游芯瑜,王婉馨,陶志明
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20240830
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給付工資等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度勞小字32號
案件類別
民事
周一,周六,尤佳,數名,李凡,李相,標題,秋芬,張先生,施習盛,李先生,王秋芬,謝志偉,邱淑利,陶志華,欣庚診所,王秋芬律師,新北市立土城醫院,施習盛律師(法扶律師)
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20240823
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交通裁決
法院案號
113年度交字1461號
案件類別
行政
承達,時代,洪任,目光,編輯,蘇福,進步,大姆指,延吉街,楊承達,洪任遠,王博逸,蘇福智,陶志華
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20240814
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侵權行為損害賠償等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
107年度重上字96號
案件類別
民事
林,事長,工處,張銘,李雪,邱炳,陳桂,黃月,黃歆,黃素,余秀鳳,劉坤成,劉秀玫,吳學文,唐國豪,喬東來,張世傑,張宏志,張素華,曾美鳳,李佩璇,李佳芳,李國維,李國達,李宗明,李寶輝,李明穎,李珮妤,李碧桂,李素貞,李長榮,林哲慶,林清萬,林素華,林群智,楊宜蓁,楊金蘭,江文彬,沈銘修,洪麗娟,王
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