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內容 |
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金重訴字1號
案件類別
刑事
分行,地址,張淑,惠敏,李瑾,李雪,楊梅,設定,陳國,陳稱,陳鳳,黃文,劉秋香,吳佩怡,吳明珠,呂明珠,張志謙,張正忠,張雲翔,徐淑萍,李佳蓉,李正民,李謀榮,林建中,林珊珊,林秀華,林詩涵,楊智全,法務部,王志成,蔡宜倩,蔡文志,許雅琳,警政署,陳素娟,高國棟,黃瓊秋,黃詩晴,中國信託,徐劉淑媓,
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金重訴字1號
案件類別
刑事
王,分行,委員,張淑,惠敏,李瑾,李雪,楊梅,設定,陳國,陳稱,陳鳳,黃文,劉秋香,吳佩怡,吳明珠,呂明珠,張志謙,張正忠,張雲翔,徐淑萍,李佳蓉,李正民,李謀榮,林建中,林珊珊,林秀華,林詩涵,楊智全,法務部,王志成,第五庭,蔡宜倩,蔡文志,許雅琳,陳素娟,高國棟,黃瓊秋,黃詩晴,徐劉淑媓,宜蘭縣
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20251028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡上字162號
案件類別
刑事
７樓,億元,卓育,博文,向如,品宏,安正,張菊,張貼,悅悅,曾綉,李艷,林源,犯罪,瑛瑛,瑞成,節目,總統,股市,菊香,葉惠,蔡清,許婷,連結,金蓮,阿土,陳筱,鼎盛,卓育璇,吳品宏,呂政燁,張菊香,曾馨慧,李佩樺,李艷秋,林源鈞,林金蓮,江俊生,翁毓潔,葉雅婷,蔡清順,證統一,阿土伯,陳永賢,陳筱
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20251008
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2150號
案件類別
刑事
呂睿,志遠,敏華,李逸,法文,睿婕,萬華,葉莉,蕭子,關閉,黃敏,Com,Max,余睿明,作業員,呂政燁,施志遠,王巧玲,申惟中,第二款,第四項,謝仁豪,陳妍恩,陳鳳馨,黃敏華,台新商業銀行,刑事第二十一庭,臺北市政府警察局萬華分局
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20251008
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請求侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金字81號
案件類別
民事
宇翔,文慧,春生,社交,許珺,語珊,凃春生,張文慧,曾宇翔,蔡語珊,許珺維,陳家倩,陳鳳馨,屏東縣○○鄉○○,寶座投資股份有限公司
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20251008
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1617號
案件類別
刑事
aA,三角,咖啡,對面,建鑫,文山,海明,犯罪,盧格,裕翔,賴建,阿緯,陳請,馬桶,黃鈺,張芳綾,張郁昇,星巴克,李沛哲,林建成,林錦珠,檢察長,臺灣臺,補習班,陳冠盈,陳曉潔,陳鳳馨,臺南市中,銓誠資產管理股份有限公司,臺北市政府警察局文山第一分局
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20250930
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
114年度壢簡字1209號
案件類別
民事
偉哲,建霖,徐雲,惠君,財富,鼎盛,Com,張博鈞,張惠君,徐雲光,第一層,羅偉哲,羅順耀,胡維哲,葉雅婷,陳鳳馨,黃建霖,遠東商業銀行,現代財富科技有限公司
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字4480號
案件類別
刑事
回收,圖書,學習,應用,犯罪,雷淑,黃明,劉淑婷,卡比獸,受命法,吳佳蒨,張至善,林正豐,許永煌,郭名時,郭豫珍,陳鳳馨,雷淑雯,黃明絹,新光銀行,刑事第二十六庭,北市○○區○○,國立臺灣圖書館,泰投資股份有限公司,宜泰投資股份有限公司
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20250926
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字825號
案件類別
民事
冠宇,文慧,林品,楊侑,老師,張文慧,林冠宇,楊侑霖,盛俐經,胡修辰,陳鳳馨,寶座投資股份有限公司
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20250917
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字471號
案件類別
刑事
任行,佳佳,天空,思柔,財富,鄭思,吳佳佳,張坤隆,莊沐樹,蔡玉琪,趙清蘭,鄭思柔,陳亭宇,陳家洋,陳鳳馨,新竹市○,海闊天空,新竹市○區,泰投資股份有限公司,宜泰投資股份有限公司,新竹市警察局第一分局,新竹市警察局第三分局
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20250911
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2211號
案件類別
刑事
一路,人物,創業,員會,李書,田洋,草莓,蘇昌,謝榮,陳俞,雅琳,雅雯,凱翔行,曹馨方,朱陵生,李書慶,王雅雯,蘇昌澤,許宏瑋,謝榮林,路易莎,陳凱翔,陳舒婷,陳芃宇,陳雅琳,陳鳳馨,餐飲業,臺北市政府警察局士林分局
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20250911
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字276號
案件類別
刑事
優質,呂雪,哥哥,唐珮,曾華,李苑,瀚輝,犯罪,算命,蔣雪,許書,陳曉,吳家誼,吳育汝,呂雪慧,李歡歡,王瀞敏,王翰揚,辜振坤,邱淑媛,陳彥良,陳曉菲,陳燕玲,陳鳳馨,高櫻芬,長庚紀念,長庚紀念醫院,長庚醫療財團法人,嘉義縣警察局朴子分局,長庚醫療財團法
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20250905
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡字452號
案件類別
刑事
敏華,統稱,黃敏,余睿明,技有限,替代物,莊琬婷,鄭逸信,陳鳳馨,餐飲業,黃敏華,黄筠雅,技有限公司,遠東商業銀行,現代財富科技有限公司
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20250822
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度附民字333號
案件類別
刑事
景黎,陳鈺,王淑慧,王芷鈴,葉芮羽,陳鈺勳,陳鳳馨
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20250805
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字304號
案件類別
刑事
便當,廖秀,張貴,羅郁,韋綸,何金陞,便當店,劉郁廷,廖秀晏,張貴銓,江昊軒,王耀祥,陳淑怡,陳韋綸,陳鳳馨,中都商行,臺東分局,即告訴人乙○○,臺灣臺中地方法 ,被告甲○○、丙○○,臺東縣警察局臺東分局
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20250731
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損害賠償
法院案號
豐原簡易庭
114年度豐簡字471號
案件類別
民事
鼎盛,林冠宇,紀俊源,葉雅婷,陳宗彥,陳敏樂,陳鳳馨,富工程行,程富工程行,起訴狀誤載
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20250731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字1435號
案件類別
刑事
何慧,健豪,古亭,吳心,吳淡,品妤,均指,存取,安琪,富達,建豪,心悅,思佳,文慧,江家,玉娟,王思,珮慈,胡睿,若若,范津,蔡瑞,蝴蝶,袁德,賴益,邱舜,阿土,陳曼,麗琴,鼎盛,何鈞鈺,劉麗琴,吳曼妮,周華成,大飯店,張詩瑤,彭碧蓮,徐瑛梅,施昇輝,朱仲麟,李雯靜,林健鴻,林珮慈,林經理,柯信州,
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20250731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金易字162號
案件類別
刑事
何能,再見,劇本,勝和,博升,吳曼,多角,夜市,奇明,宥勝,張念,思雅,文哲,時宜,李侃,李廷,林道,源源,潘俊,瑞霞,筱琪,統稱,興趣,著實,視聽,許婷,賴時,閃電,陳梓,陳紫,騙術,黃思,鼎盛,吳柏勳,吳筱琪,周華成,張念慈,張靜雯,施昇輝,李奇明,林易志,林道誠,楊博升,洪建發,王志豪,王玲英
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20250721
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字451號
案件類別
刑事
文慧,珮涵,米漿,蔡瀚,吳昭億,周庭卉,周詩凱,屏東地,張文慧,蔡瀚文,連珮涵,陳家倩,陳鳳馨,黃駿勝,臺灣屏東地,寶座投資股份有限公司
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20250625
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字665號
案件類別
刑事
佳雯,卡通,吳淡,小小,政維,曾慶,林汶,梓欣,犯罪,玉女,玉婷,珮慈,秀芬,蔡清,蔡美,蕙君,許婷,豐盈,開元,阿土,陳梓,非凡,鼎盛,MAI,何蕙君,劉忠諭,劉育信,廖曄昶,徐瑛梅,施昇輝,林佳雯,林政維,林文發,林旻潔,林汶潔,林珮慈,林秀芬,歐玉女,歐秀玲,温麗精,王玲英,王秀如,王非凡,田
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20250619
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
113年度上訴字126號
案件類別
刑事
佳雯,前金,台股,大林,大直,如真,富裕,康樂,新民,日南,曾慶,松江,林莞,淑茹,犯罪,綺思,羅珮,蔡清,賴哲,鴻達,黃鴻,鼎盛,何鈞鈺,周育嬋,張健河,張君如,徐建宏,曾淑茹,李麗玉,林信旭,林松江,王春美,蔡憲宗,蔡清順,許文鋒,賴哲正,陳新民,陳明哲,陳昭文,陳炎崑,陳雅君,
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20250618
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6106號
案件類別
刑事
博,am,II,KM,YU,侯于,全員,公主,創意,劉宇,壽司,大湖,孟裕,富榮,張毓,彭鈺,新人,李嫚,梁駿,楊鴻,江澤,泡麵,洪淑,爭鮮,瑞彬,生時,皮皮,章曉,羽柔,聚寶,范翔,許岱,賴威,賴美,進發,邱玲,鄭清,金源,鈺宸,阿偉,阿土,阿緯,陳珂,陳英,雯雯,雷孟,駿心,麒麟,ace,GUI
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20250613
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詐欺等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金訴字244號
案件類別
刑事
家明,邱乾,RAM,吳欣鴻,張家明,張麗芬,徐代瑋,李珮綾,邱乾峰,陳鳳馨,花蓮縣警察局吉安分局
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20250611
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2919號
案件類別
刑事
aA,同名,孔繁,楊勝,永順,海明,盧格,蘇誠,西瓜,李佳容,林意禎,現在監,補習班,邱永順,陳曉潔,陳柏倫,陳鳳馨,黃信友,華盛國際投資股份有限公司,銓誠資產管理股份有限公司
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字424號
案件類別
刑事
３號,來源,偽造,傳播,六月,冒用,十年,去向,合成,名義,告知,嚴重,回收,國立,圖書,大隊,媒體,存款,學習,容易,廣告,廣播,應用,所在,採信,數量,新光,時期,業務,母親,法第,現象,畢業,目前,社團,科技,程式,組成,股票,製作,護照,資源,越南,達新,門口,陳稱,陳鳳,電子,電腦,電視,
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20250523
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字55號
案件類別
刑事
不一,中和,台股,商號,官方,市警,廠商,扮演,投入,曉燕,曉青,會計,本來,李曉,李永,李雨,林筱,林育,樹林,欣怡,永旭,現象,男人,秀芬,穩贏,簡稱,老師,股東,苓雅,號卷,陳曉,雨萱,鼎盛,宜蘭縣,方仁穎,李曉青,李欣怡,李雨萱,林秀芬,林筱晴,王容芳,王美媛,王薏瑄,程慶華,第一層,莊旻蓁
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20250523
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字56號
案件類別
刑事
不一,中和,台股,商號,官方,市警,廠商,扮演,投入,曉燕,曉青,會計,本來,李曉,李永,李雨,林筱,林育,樹林,欣怡,永旭,現象,男人,秀芬,穩贏,簡稱,老師,股東,苓雅,號卷,陳曉,雨萱,鼎盛,宜蘭縣,方仁穎,李曉青,李欣怡,李雨萱,林秀芬,林筱晴,王容芳,王美媛,王薏瑄,程慶華,第一層,莊旻蓁
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20250509
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度簡上附民移簡字269號
案件類別
民事
偉哲,周玉,楊境,鼎盛,周玉珊,林雅婷,楊境碩,王耀霆,羅偉哲,蕭俊修,陳鈺甯,陳鳳馨,陽信銀行,高雄銀行,陽信商業銀行,元大數位科技社
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20250430
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字829號
案件類別
刑事
中式,佳馨,合庫,林品,澳門,鼎盛,工程行,張瑾雯,替代物,葉雅婷,董峻廷,蔡佳馨,陳婉寧,陳宗彥,陳鳳馨,南屯分行,富工程行,程富工程行,合作金庫商業銀,臺中市政府經濟發展局
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20250423
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字582號
案件類別
刑事
博文,品宏,安正,張菊,悅悅,曾綉,李艷,林源,現居,節目,股市,菊香,葉惠,蔡清,許婷,金蓮,阿土,陳筱,鼎盛,吳品宏,張菊香,曾馨慧,李艷秋,林源鈞,林金蓮,江俊生,翁毓潔,葉雅婷,蔡清順,阿土伯,陳永賢,陳筱雪,陳鳳馨,黃安正,ANNA,居高雄市,
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