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內容 |
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20250314
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金簡上字1號
案件類別
刑事
kK,MR,佳恩,佳樺,佳萱,宋磊,張琪,晨麗,朱晨,潘冠,潘美,茂榮,藍玉,謝發,邱達,陳偉,黃傑,傅朋源,巫茂榮,張正楷,張琪琪,李俊彥,林佳吟,林眞如,梁家贏,江祐丞,王同榮,王志清,真善美,簡顗玲,蔡妍蓁,藍玉琴,謝發銘,賴建如,趙子峰,邱達義,鍾佳樺,陳偉勇,陳錫洋,
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20250107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5280號
案件類別
刑事
三民,侯章,侯靜,修平,即陳,廖育,建華,怡雯,惠霖,文成,林口,江亮,犯罪,美麗,老師,莊惠,金霞,長庚,高建,黃文,鼎金,侯章祥,侯靜雯,劉勝基,劉靜嬌,吳佳蒨,吳修平,吳怡蒨,和解書,宋舒婷,廖怡貞,廖育婕,張惠立,張秀絲,戴嘉清,朱金霞,洪聰明,湯詠婷,王俊清,胡宗典,莊惠霖,葉宛臻,賴冠霖
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20240613
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1483號
案件類別
刑事
LE,侯章,修平,叔叔,廖育,微軟,心情,怡雯,惠霖,文成,江亮,洪福,美麗,莊惠,金霞,陳佑,麗茹,鼎金,Inc,侯章祥,劉勝基,劉靜嬌,吳修平,吳怡蒨,宋舒婷,廖育婕,張秀絲,徐麗茹,念醫院,朱金霞,洪福臨,洪聰明,湯詠婷,王俊清,胡宗典,莊惠霖,葉宛臻,賴冠霖,趙怡雯,趙美麗,郭武清,陳世華,
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20231024
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡字96號
案件類別
刑事
MR,佳樺,佳萱,併送,吳育,婆婆,潘冠,澳門,灣新,礁溪,藍玉,金城,Ine,傅朋源,朱學瑛,李佩鈺,李文華,林眞如,楊喻涵,江祐丞,王同榮,葉承榮,蔡妍蓁,藍玉琴,金門縣,鍾佳樺,陳錫洋,陳雄康,香奈兒,CHEN,蘆竹分局,ＳＷＥＥＴ,宜蘭縣政府警察
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20231019
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1406號
案件類別
刑事
丁維,依庭,國宣,廖俐,怡雯,惠霖,文成,東港,江怡,潘美,瑞琴,維志,興旺,莊惠,葉桂,貴蘭,陳玥,雪梅,高智,余貴蘭,劉勝基,呂依庭,宋舒婷,廖俐婷,曾瑞琴,曾開源,李興旺,李財立,林麗芬,楊凱真,江怡貞,潘介宗,范中菲,范國宣,莊惠霖,葉桂香,賴冠霖,趙怡雯,郭武清,鄭明梅,陳伯厚,
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20230703
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗金簡字150號
案件類別
刑事
劉修,宏安,怡雯,月珠,鍾侑,黃月,住苗栗,劉修寶,宋舒婷,漲停板,趙怡雯,陳雄康,魏宏安,魏美騰,黃月珠,住苗栗縣,蘆竹分局
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20230123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1825號
案件類別
刑事
劉鐘,周獻,惠霖,景福,曾若,若涵,鄭秋,鍾英,隆慶,劉鍾英,張萬里,曾若涵,李旻恩,李隆慶,林冠霖,林學志,潘怡璇,王明俐,簡國華,莊惠霖,趙怡雯,邱暄婷,鄭秋容,陳志隆,陳雄康,高維麟,黃佩嘉,黃珮嘉,陳志隆律師,台北市政府警察局,中壢分局普仁派出所
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