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內容 |
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20240118
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字438號
案件類別
刑事
何用,宇豐,郭宇,何啓榮,劉淑玲,卓爾潔,張明宏,李昭慶,潘昇奕,謝祥文,郭宇豐,陳珮沄,陳賜彬
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20240118
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字524號
案件類別
刑事
何用,宇豐,郭宇,何啓榮,劉淑玲,卓爾潔,張明宏,李昭慶,潘昇奕,謝祥文,郭宇豐,陳珮沄,陳賜彬
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20231219
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1232號
案件類別
刑事
０２,０樓,５號,一天,丈夫,中和,主持,住同,何況,偏執,先生,劉素,周語,哈哈,多樣,安心,市警,平鎮,張琪,張貴,志遠,收押,新莊,旅館,曾問,曾數,有時,李詩,林曉,核心,楊鎮,永和,環球,簡訊,老公,老婆,蘋果,賭博,金城,靠邀,飛機,飯店,高鐵,黃玟,○○二,Com,TEN,劉素玲,呂崇
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20231020
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字713號
案件類別
刑事
IC,宜芳,張紋,徐銘,惠鈴,東祐,林暐,湯銘,紋萍,羅佳,羅子,觀音,詹東,賴勇,向張興,吳冠徵,太陽城,工業區,廖鳴樟,張文瑞,張紋萍,戴良安,李基益,李幸儒,李建國,李昭慶,林希潔,楊宜叡,湯銘賢,羅子韋,葉作航,蔡宜芳,許傑惟,許雅婷,詹東祐,賴勇智,郝中興,郭庭瑜,陳家境,陳珮沄,
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20230727
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公共危險
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢交簡字952號
案件類別
刑事
平鎮,曾意,陳泳,吳天明,居桃園,陳賜彬,居桃園市,桃園市○
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20230530
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字30號
案件類別
刑事
丈夫,乾淨,冠翔,前列,募集,周語,多樣,安心,平行,張永,張琪,張貴,怡蓁,抖音,文宣,曾將,曾數,李詩,李音,林曉,模擬,特色,環球,老公,聖鈞,開懷,阿嬤,領導,鬥爭,黃玟,TEN,吳彥慧,呂崇安,呂濰安,周萍萍,周語晨,唐聖鈞,張永駿,張琪琪,我們都,李音儀,林家鳳,林曉茹,營業部,盧宣含,
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20230530
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字736號
案件類別
刑事
丈夫,乾淨,冠翔,前列,募集,周語,多樣,安心,平行,張永,張琪,張貴,怡蓁,抖音,文宣,曾將,曾數,李詩,李音,林曉,模擬,特色,環球,老公,聖鈞,開懷,阿嬤,領導,鬥爭,黃玟,TEN,吳彥慧,呂崇安,呂濰安,周萍萍,周語晨,唐聖鈞,張永駿,張琪琪,我們都,李音儀,林家鳳,林曉茹,營業部,盧宣含,
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20230530
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字650號
案件類別
刑事
丈夫,乾淨,冠翔,前列,募集,周語,多樣,安心,平行,張永,張琪,張貴,怡蓁,抖音,文宣,曾將,曾數,李詩,李音,林曉,模擬,特色,環球,老公,聖鈞,開懷,阿嬤,領導,鬥爭,黃玟,TEN,吳彥慧,呂崇安,呂濰安,周萍萍,周語晨,唐聖鈞,張永駿,張琪琪,我們都,李音儀,林家鳳,林曉茹,營業部,盧宣含,
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20230428
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字210號
案件類別
刑事
亭妤,佳怡,創立,新城,王科,環球,隆市,廖春源,張哲維,曹語晨,李永煌,潘昀廷,王巧玲,王科國,王聖傑,翁毓潔,蔡承諭,賴文堯,郭政憲,陳亭妤,陳賜彬,高志遠,黃文華,蔡承諭律師,台新國際商業銀,花蓮縣警察局吉安分局,花蓮縣警察局新城分局
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20221221
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
111年度原金訴字42號
案件類別
刑事
II,俊賢,光明,吉安,國安,慧芬,永承,洪永,琇惠,蔡昀,謝慧,馨云,龍潭,住臺東,何俊賢,合作金,庫商業,張琇惠,張馨云,楊宜叡,比特幣,洪永承,潘昀廷,胡彥光,蔡政晏,蔡昀家,蔡明億,謝博戎,謝慧中,陳文正,陳智識,陳珮沄,陳賜彬,高瑞蓮,HSBC
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20221026
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字287號
案件類別
刑事
天貓,張紋,李萌,永穎,清文,紋萍,萌萌,黃憶,ind,余秋林,張呈顥,張永穎,張燕寧,張紋萍,李萌萌,李雅雯,林曉茹,邱郁婷,鍾邦久,陳偉澤,陳賜彬,黃憶筑,關山分局,板信商業銀行,臺北市警察局,苗栗警察局頭份分局,臺東縣警察局關山分局,臺中市政府警察
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20161027
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
105年度訴字746號
案件類別
民事
來者,張瀚文,蔡佩諭,許竺筠,陳賜彬,寶成建設,旺科技股份有限公司,寶成建設股份有限公司
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20160428
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損害賠償
法院案號
內湖簡易庭
105年度湖簡附民字4號
案件類別
刑事
張瀚文,李昭然,王美玲,莊達宏,陳賜彬,黃紀錄
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20001011
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
88年度訴字92號
案件類別
民事
鍾星,乙○○,何家淵,廖萬松,徐素英,施佳惠,朱生妹,林國昇,甲○○,陳昭玉,陳朱生,陳東海,陳賜彬,黃阿鑾,南投縣國,住南投縣國,周啟同律師,施佳惠律師
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