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內容 |
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20251028
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字47號
案件類別
刑事
一號,中信,交友,依真,匯鑫,向吳,好友,廣告,新光,會員,李偉,林巧,林昕,樂天,物流,犯罪,王匯,經紀,翔宇,親友,連結,關閉,順豐,驗證,體系,高達,鴻昇,○○○,光商業,吳岳翰,吳莉苓,張鈞智,李偉生,林巧苓,林思彤,林郁涵,楊永銘,游翔宇,第三項,第二款,第二項,第四項,許曉怡,邱鴻昇,陳
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20250725
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損害賠償
法院案號
彰化簡易庭
114年度彰簡字362號
案件類別
民事
蕭清,靖雯,馬修,大西洋,張清秀,王靖雯,縣員林,許哲維,許嘉仁,陳振國,陳藝涵,黃世豪,彰化縣員林
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20250303
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度基金簡字199號
案件類別
刑事
化縣,吳正,婉怡,慧敏,李易,李澤,李詩,李雪,滿堂,秀香,芳苑,莊綺,蘇怡,謝美,趙國,金玉,鈺翔,陳夢,雪容,劉秀香,呂芳俊,大西洋,居基隆,張晏甄,張靜君,朱家泓,李易霖,李淑娥,李美玲,李雪容,楊壹秀,臺灣基,莊志成,莊綺玉,蔡伊庭,藍凱培,詹鴻安,謝美娟,賴宗昇,趙國卿,郭明隆,陳啟運,陳
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20241226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1379號
案件類別
刑事
官方,惠珠,林宥,湯銘,王靖,秋月,蕭清,銘仁,靖雯,馬修,余建國,周滿玉,大西洋,張意聰,張綉美,張馨文,朱秋月,林俊佑,林宥蕙,林育俊,柯進源,王銘仁,王靖雯,翁誌謙,蔡湯銘,蕭青峰,許哲維,賴朝茂,邱惠靖,郁文華,陳振國,陳月昭,陳芊宇,陳藝涵,陳
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20241114
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字350號
案件類別
刑事
８號,三民,中和,化縣,吳正,因之,園市,常識,慧敏,朱家,李易,李淑,李澤,李詩,李雪,洪偉,用意,莊綺,萬華,蘇怡,謝美,趙國,農會,金玉,鈺翔,陳夢,陳請,雪容,馬修,黃冠,黃鈺,龍潭,００７,劉秀香,呂芳俊,嘉義市,基隆市,大西洋,張靜君,李易霖,李淑娥,李美玲,李謀榮,李雪容,楊壹秀,業銀
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20241007
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拋棄繼承
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度司繼字1611號
案件類別
民事
劉怡芳,林仁熙,林士豪,陳戊己,陳映如,陳映玉,陳芊妏,陳藝涵,知悉被繼承人死亡
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20240829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金訴緝字3號
案件類別
刑事
孟杰,慧欣,淑鳳,湯銘,王靖,秋月,葉瑞,蕭清,銘仁,靖雯,馬修,余建國,周滿玉,大西洋,張綉美,張馨文,曾靖雯,朱秋月,林宥惠,林宥蕙,林慧欣,林育俊,柯進源,江鼎富,王銘仁,王靖雯,縣員林,羅淑鳳,蔡湯銘,蕭青峰,許哲維,賴朝茂,邱惠靖,鍾孟杰,陳月昭,陳芊宇,陳
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20240514
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1428號
案件類別
刑事
何正,周娟,周絹,夥伴,廣昇,汪怡,王涂,茂榮,黃珮,住金門,周絹芝,工作室,巫茂榮,林晉昇,梁家贏,汪怡君,葉韋廷,蔡廣昇,賣衣服,金門縣,陳藝涵,顏汝羽,麥當勞,黃珮瑜,住金門縣,偵查案號,桃園市政府警察局龍潭分局
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20240425
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2351號
案件類別
刑事
佳恩,健身,向葉,呂愛,春蘭,樂天,澳門,玉青,珊瑚,藍帆,財金,郭加,金燕,黃素,呂愛蓮,威尼斯,廖佩珊,張春蘭,張碧滿,徐家標,曾雯婷,朱學瑛,李欣霓,李雅慧,林真如,林金燕,葉明諺,蔡宛吟,薛佳甯,許漢平,許維倫,購物網,邱淑娥,陳易焜,陳瓊媛,陳藝涵
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20231222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1647號
案件類別
刑事
不一,交友,人性,何正,台新,合夥,周娟,夥伴,常識,廠商,本來,檢署,權衡,王涂,理財,相信,細節,茂榮,請問,關懷,黃珮,龍潭,工作室,巫茂榮,林晉昇,梁家贏,賣衣服,陳藝涵,麥當勞,黃珮瑜,偵查案號,台新銀行,中國信託銀行,刑事第十四庭,國泰世華銀
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20231019
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字922號
案件類別
刑事
呂佳,夜市,姿佑,李咸,王筠,秋月,郭佑,銘仁,鍾憶,鳳美,Ine,吳奇勳,大西洋,彰化銀,朱秋月,李諾櫻,林姿佑,林陳鳳,邱惠靖,鄭銘仁,陳明鴻,陳藝涵,陳鳳美,林陳鳳美,湖內分局,臺中市西屯,臺中市政府警,新北市政府警察局土城分局,桃園市政府警察局龍
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20111201
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清償消費款
法院案號
臺灣臺南地方法院
100年度司促字33417號
案件類別
民事
陳藝涵
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