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內容 |
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20251027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4252號
案件類別
刑事
曾進,菲菲,賣場,○○里,住○○,劉俐均,區○○,張嫚凌,曾進丁,王絮蕾,蔡旻諺,詳附件,陳菲菲,國民身分,執法人員,國民身分證,刑事第十一庭,證統一編號：,國民身分證統一,身分證統一編號,身分證統一編號：,國民身分證統一編號,身分證統一編號：Ｚ,臺南市
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20250918
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字401號
案件類別
刑事
怡真,李維,柏恩,犯罪,王文,菲菲,蘋果,邊緣,周靜宜,宋恭良,廖志國,李怡真,林柏恩,楊家印,王文宏,陳佳哲,陳菲菲,黃玉珠,財產價值,王文宏律師,臺灣臺中地,日銓投資股份有限公司,臺中市政府警察局第六分局
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20250918
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字710號
案件類別
刑事
佳蓉,俊男,南港,張佳,慧敏,李蒔,華偉,菲菲,開元,吳慧敏,居臺南,李蒔寬,蕭琇方,郭俊男,陳君瑤,陳盈裕,陳菲菲,KING,元大銀行,居臺南市,臺南市政府警察局第三分局
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20250917
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字25號
案件類別
刑事
專戶,抖音,沈聖,盧燕,菲菲,財富,雅君,黃巧,吳啟銘,林堯順,林雅君,沈秋香,沈聖峰,等原因,陳菲菲,黃巧吟,信託財產,地下錢莊,丙○○、戊○○
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20250819
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字250號
案件類別
刑事
何安,俊豪,多角,江翠,犯罪,背後,芳心,菲菲,謝雯,金星,陳智,廖俊豪,江金星,盧煥文,陳彥良,陳菲菲,黃士祐,民雄鄉農會,嘉義縣警察局民雄分局,新北市政府警察局樹林分局,新北市政府警察局海山分局
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20250731
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支付命令
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度司促字2866號
案件類別
民事
菲菲,陳菲菲,三月二十日
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20250711
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字211號
案件類別
刑事
夥伴,慧美,洪進,犯罪,美花,胡曉,菲菲,金木,林慧美,楊意萱,洪進溝,王美花,王聖豪,陳嘉臨,陳莉晴,陳菲菲,臺南市政府警察局第六分局
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20250709
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1918號
案件類別
刑事
史恩,向葉,林詩,盧燕,育銓,菲菲,詩穎,劉美玲,張詩穎,施昇輝,曾祥瑋,葉嘉怡,資產管,陳明吉,陳治明,陳澤榮,陳菲菲,星創多投資股份有限公司
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20250520
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字401號
案件類別
刑事
no,區○,官方,張亞,怡真,文化,梁啟,梁宗,決心,犯罪,總統,菲菲,蘋果,通信,高鐵,停車場,周靜宜,均不詳,宋恭良,廖志國,未記載,李怡真,楊家印,萊爾富,陳啟宗,陳菲菲,黃玉珠,存續期間,物品名稱,刑事警察局,年籍均不詳,日銓投資股份有限公司,驊
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20250512
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金簡字21號
案件類別
刑事
孟臻,菲菲,速達,雅靜,○○巷,００９,０３號,Max,余政慧,呂芊慧,居臺南,張雅靜,林冠伶,柯嘉偉,王志誠,田德煙,號案件,謝宜成,鄭珮琪,陳孟臻,陳碧誠,陳菲菲,居臺南市,第一銀行,聯絡方式,袁烈輝律師（法扶律師）,臺中市政府警察局霧峰分局
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20250505
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字93號
案件類別
刑事
８號,任行,儀芳,吉祥,四海,對面,平和,底層,康吉,施惠,日盛,李冬,東祐,東街,林儀,菲菲,蘋果,詹東,進度,陳男,陳育,飛機,麒安,共同體,四海幫,新加坡,施惠珍,林儀芳,林威廷,石光哲,藏鏡人,詹東祐,賴麒安,陳依伶,陳炳宏,陳菲菲,麥當勞,居高
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20250429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度原上訴字370號
案件類別
刑事
宏州,幕後,彭宜,林昌,正德,菲菲,劉志軍,彭宜方,李亞峯,林昌榮,楊筑鈞,蔡顯鑫,許宏州,遲中慧,陳家庭,陳菲菲,陳馨強,顧正德,黃冠銘,陳馨強律師,應行注意事項,陳馨強律師（法扶律師）
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20250425
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字302號
案件類別
刑事
優質,學習,建中,建榮,文號,江佩,法國,米奇,統編,菲菲,運動,邱治,金蓮,預約,馬湧,龔昭,Air,吉娃娃,唐老鴨,施建榮,林書賢,江佩蓉,湯明純,許金蓮,邱治君,阮蕙慈,陳菲菲,香港商,黃姿涵,龔昭如,星創多投資股份有限公司,香港商法國興業證券股份
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20250408
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度原簡字3號
案件類別
刑事
iM,嘉倫,嚴峻,安和,建儒,林裕,簡泰,菲菲,銘仁,陳曉,集體,張莉秋,林均山,林慶良,林裕斌,王銘仁,蔡嘉倫,陳建儒,陳志忠,陳星潔,陳曉紅,陳菲菲,不詳姓名,蘆竹分局,貿易有限公司,CAPITAL,基隆市警察局第三分局,歐派國際貿易有限公司,新北市
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20250408
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度原簡字23號
案件類別
刑事
iM,嘉倫,嚴峻,安和,建儒,林裕,簡泰,菲菲,銘仁,陳曉,集體,張莉秋,林均山,林慶良,林裕斌,王銘仁,蔡嘉倫,陳建儒,陳志忠,陳星潔,陳曉紅,陳菲菲,不詳姓名,蘆竹分局,貿易有限公司,CAPITAL,基隆市警察局第三分局,歐派國際貿易有限公司,新北市
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20250328
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藥事法
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審訴字843號
案件類別
刑事
呂秋,周叔,孫子,快遞,明輝,茂榮,菲菲,陳請,周叔芬,尤明輝,巫茂榮,梁家贏,蔡麗屏,蔡麗雲,許可證,陳菲菲,彭繹豪律師,航空警察局,財政部關務署,五洲國際通運有限公司,內政部警政署航空警察局
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20250306
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字231號
案件類別
刑事
卡通,圓山,菲菲,吳聖齊,王聖傑,許翔婷,賴柏翔,陳菲菲,黃毓琪,黃立綸
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20250304
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
113年度東原金簡字10號
案件類別
刑事
午餐,李典,王曉,菲菲,靖軒,黃○,住臺東,吳慶瑋,李典翰,林涵雯,毛文宏,鄭筑安,陳祉吟,陳菲菲,黃○玉,住臺東縣,凱基銀行,ＥＬＥＶＥＮ,臺東縣警察局大武分局
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20250303
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字51號
案件類別
刑事
犯罪,菲菲,吳淑芬,吳聖齊,告訴代,居苗栗,沈秋萍,洪振峰,王聖傑,許翔婷,陳菲菲,魏妙軒,居苗栗縣,臺灣新竹地
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20250227
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字6572號
案件類別
民事
桂英,菲菲,星巴克,李桂英,陳菲菲
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20250219
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1910號
案件類別
刑事
三友,下層,信昌,李順,沈錕,盧重,菲菲,鄭旭,陳效,順興,吳政洋,徐偉銘,李順興,林美香,楊涵瑜,莊景銘,趙山河,鄭旭廷,陳天偉,陳宏德,陳菲菲,黃三友,高雄市前鎮,信昌投資股份有限公司,寶慶投資股份有限公司,高雄市政府警察局前鎮分局
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20250213
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審原訴字146號
案件類別
刑事
卓育,育仁,菲菲,卓育璇,居屏東,張育仁,王則文,邱曉華,郭忠霖,陳宛宜,陳柏菎,陳菲菲,日銓投資股份有限公司,臺北市政府警察局文山第一分局
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20241219
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2401號
案件類別
刑事
俊義,刺青,學習,菲菲,葉惠,刺青師,張世和,楊婉鈺,洪俊義,翁毓潔,薛筱諭,陳菲菲,薛筱諭律師,投資有限公司,刑事第二十二庭,日銓投資股份有限公司,臺北市政府警察局文山第一分局
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20241129
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字606號
案件類別
刑事
不詳,人員,仲慧,任何,來源,依據,公訴,共同,共計,判斷,劉仲,勞動,原因,參與,國家,姓名,委員,存在,家庭,實力,巫淑,帳號,年籍,態度,承受,數額,文字,明細,時間,更正,有利,服務,桃園,機關,檢警,現象,真實,競合,第四,範圍,簡訊,罪嫌,聯絡,自得,處罰,虛擬,角色,調解,軌跡,達成,
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20241113
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字2135號
案件類別
刑事
公民,劉德,官方,德華,菲菲,蕙蘭,薛金,邊緣,金河,劉德華,李柔霏,林希潔,楊蕙蘭,江麗美,謝金河,進一步,陳彥年,陳菲菲,刑事審查庭,投資股份有限公司,寶慶投資股份有限公司
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20241111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度原訴字67號
案件類別
刑事
三星,交友,即許,哥哥,宏州,幕後,彭宜,林愷,林昌,秉翰,菲菲,逍遙,黃金,劉志軍,吳秉翰,彭宜方,李亞峯,林昌榮,許宏州,陳菲菲,陳述時,陳馨強,黃冠銘,作為認定,偵查案號,執法人員,扶助律師,宜蘭縣政府,陳馨強律師,法律扶助律師,宜蘭縣政府警察局,
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20240927
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字662號
案件類別
刑事
三友,國信,實力,斯容,王士,白沙,盧重,菲菲,吳國志,吳聖齊,張志杰,林美華,澎湖縣,王俊棨,託商業,陳菲菲,高微婷,黃三友,澎湖縣政府,年籍資料同上,澎湖縣政府警察局,澎湖縣政府警察局白沙分局
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20240624
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度訴字459號
案件類別
刑事
官方,秀珍,菲菲,蕙蘭,金河,林秀珍,楊惠蘭,楊蕙蘭,羅文鴻,詹佳佩,謝金河,邱淑貞,邱郁淳,陳菲菲,寶慶投資股份有限公司
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20240614
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返還價金
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字464號
案件類別
民事
奕誠,曾多,林立,瑋倫,祐誠,菲菲,遊玩,人民幣,張寶軒,張祐誠,王奕勛,蔡尚佑,陳奕誠,陳菲菲,韓瑋倫,黃馨寧,Yong,黃馨寧律師,Campus
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20240327
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違反藥事法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度訴字120號
案件類別
刑事
拿,３Ｄ,Ｃ１,et,GR,IC,Ka,KG,LA,MR,OD,ＯＷ,PI,St,優質,天使,廖秀,日文,會社,有餘,柑橘,檸檬,櫻花,沐浴,澳洲,牙膏,牡丹,玫瑰,理事,產製,白葉,種子,統稱,綠茶,花香,草莓,華興,菲菲,裝箱,財庫,馬桶,Air,BOX,Cle,ＧＥＬ,JOY,kao,LAU,
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