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內容 |
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20250429
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2460號
案件類別
刑事
加油,博弈,嘉宏,安平,小鬼,尼克,廖芝,志文,愛情,智淵,李姿,決心,美國,羽翼,萱萱,蘇湞,蜜蜂,賴彥,重生,野狼,阿信,陳筱,馬克,黃冠,LIN,余幸芳,劉閔潔,吳亞婷,呂翊甄,周雅涵,廖芝婷,張互溢,張筵翔,張芷瑜,李世賢,李嘉豪,李姿穎,李怡萱,李欣諭,林子翔,林清峰,楊博堯,楊智淵,楊蓳
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20250429
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2457號
案件類別
刑事
加油,博弈,嘉宏,安平,小鬼,尼克,廖芝,志文,愛情,智淵,李姿,決心,羽翼,萱萱,蘇湞,蜜蜂,賴彥,重生,野狼,阿信,陳筱,馬克,黃冠,LIN,余幸芳,劉閔潔,吳亞婷,呂翊甄,周雅涵,廖芝婷,張互溢,張筵翔,張芷瑜,李世賢,李嘉豪,李姿穎,李怡萱,李欣諭,林子翔,林清峰,楊博堯,楊智淵,楊蓳沁,江
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20250429
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2458號
案件類別
刑事
加油,博弈,嘉宏,安平,小鬼,尼克,廖芝,志文,愛情,智淵,李姿,決心,羽翼,萱萱,蘇湞,蜜蜂,賴彥,重生,野狼,阿信,陳筱,馬克,黃冠,LIN,余幸芳,劉閔潔,吳亞婷,呂翊甄,周雅涵,廖芝婷,張互溢,張筵翔,張芷瑜,李世賢,李嘉豪,李姿穎,李怡萱,李欣諭,林子翔,林清峰,楊博堯,楊智淵,楊蓳沁,江
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20250429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2453號
案件類別
刑事
加油,博弈,嘉宏,安平,小鬼,尼克,廖芝,志文,愛情,智淵,李姿,羽翼,萱萱,蘇湞,蜜蜂,賴彥,重生,野狼,阿信,陳筱,馬克,黃冠,LIN,余幸芳,劉閔潔,吳亞婷,呂翊甄,周雅涵,廖芝婷,張互溢,張筵翔,張芷瑜,李世賢,李嘉豪,李姿穎,李怡萱,李欣諭,林子翔,林清峰,楊博堯,楊智淵,楊蓳沁,江秋勇,
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20250429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2459號
案件類別
刑事
加油,博弈,嘉宏,安平,小鬼,尼克,廖芝,志文,愛情,智淵,李姿,羽翼,萱萱,蘇湞,蜜蜂,賴彥,重生,野狼,阿信,陳筱,馬克,黃冠,LIN,余幸芳,劉閔潔,吳亞婷,呂翊甄,周雅涵,廖芝婷,張互溢,張筵翔,張芷瑜,李世賢,李嘉豪,李姿穎,李怡萱,李欣諭,林子翔,林清峰,楊博堯,楊智淵,楊蓳沁,江秋勇,
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20240829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度金訴字62號
案件類別
刑事
伯瑋,佳燕,巫建,芷維,若瑜,許淳,陳宇,陳渝,黃姿,劉嘉閔,孫碧霞,巫建陞,張嘉汝,徐淑珍,方若瑜,林芳筠,蕭如涵,蕭慶賢,蕭逸綸,詹依婕,這樣會,郭彥麟,陳伯瑋,陳宇思,陳昭銘,陳昱文,陳筱丰,陳雅菡,黃佳燕,黃姿婷,苗栗縣頭份,遠東商業銀行,新竹市
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20230822
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗金簡字179號
案件類別
刑事
交友,余屏,公子,向吳,嚴格,宜蓁,徐肇,明峰,社群,董澤,虛擬,鍾君,陳畇,陳筱,雅筑,黃姿,呂宜蓁,張依靜,徐肇謙,楊雅筑,王瀅婷,王瑩婷,董澤宇,蔡明峰,蕭慶賢,許純菱,許雪蘭,詹依婕,鍾君憶,陳昱文,陳畇綸,陳筱丰,黃姿婷,不詳人士,永豐商業銀行
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20230731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字660號
案件類別
刑事
偉華,劉嘉,吳培,安平,張宇,李淑,林瀚,林裕,楊梅,歐陽,王偉,葉芸,陳偉,陳威,陳泰,黃冠,黃金,黃鈺,劉家吟,劉閔潔,吳㛩蕙,宜阿泰,張凱琳,李嘉豪,李思妤,李欣諭,李玉婷,林清峰,江秋勇,盧泰全,莊宜庭,謝明真,賴彥蓉,陳晏慈,陳湘婷,韓國銓,LUCAS,南投縣政府,台南市政府,宜蘭縣政府,
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20230731
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字632號
案件類別
刑事
偉華,劉嘉,吳培,安平,張宇,李淑,林瀚,林裕,楊梅,歐陽,王偉,葉芸,陳偉,陳威,陳泰,黃冠,黃金,黃鈺,劉家吟,劉閔潔,吳㛩蕙,宜阿泰,張凱琳,李嘉豪,李思妤,李欣諭,李玉婷,林清峰,江秋勇,盧泰全,莊宜庭,謝明真,賴彥蓉,陳晏慈,陳湘婷,韓國銓,LUCAS,南投縣政府,台南市政府,宜蘭縣政府,
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20230629
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1238號
案件類別
刑事
Jo,不少,卡通,多樣,安平,宋瑋,尼克,廖芝,志文,愛情,李姿,蘇澳,蜜蜂,重生,金虎,陳筱,陳請,馬克,LIN,余幸芳,劉閔潔,吳亞婷,周雅涵,宋恭良,宋瑋陵,張互溢,張筵翔,張芷瑜,李世賢,李嘉豪,李姿穎,李怡萱,李欣諭,林清峰,楊智淵,江秋勇,王志文,盧泰全,翁嘉銘,賴彥蓉,鄭永彬,陳嘉宏,
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20230629
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴緝字55號
案件類別
刑事
EN,Jo,不少,卡通,多樣,安平,宋瑋,尼克,廖芝,志文,愛情,智淵,李姿,蘇澳,蜜蜂,重生,金虎,陳筱,陳請,頭份,馬克,LIN,余幸芳,劉閔潔,吳亞婷,呂翊甄,周雅涵,宋恭良,宋瑋陵,張互溢,張筵翔,張芷瑜,李世賢,李嘉豪,李姿穎,李怡萱,李欣諭,林清峰,楊智淵,江秋勇,王志文,盧泰全,翁嘉銘
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20230629
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1238號
案件類別
刑事
YU,何孟,佩如,凱琳,吳培,宇晨,宋瑋,宜庭,尼克,張詠,恰恰,智淵,智陽,曾若,李姿,柴犬,歐陽,王楚,禹豪,美玉,翁靜,葉芸,蕭雅,蜜蜂,鄭智,重生,阿杰,陳筱,陳請,頭份,顏子,馬克,Pro,住南投,住臺中,余幸芳,吳培瑜,呂翊甄,孫婉容,宋瑋陵,廖佩如,廖婕安,張凱琳,張芸菲,彭佳元,李姿
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20230629
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴緝字54號
案件類別
刑事
EN,Jo,不少,卡通,多樣,安平,宋瑋,尼克,廖芝,志文,愛情,智淵,李姿,蘇澳,蜜蜂,重生,金虎,陳筱,陳請,頭份,馬克,LIN,余幸芳,劉閔潔,吳亞婷,呂翊甄,周雅涵,宋恭良,宋瑋陵,張互溢,張筵翔,張芷瑜,李世賢,李嘉豪,李姿穎,李怡萱,李欣諭,林清峰,楊智淵,江秋勇,王志文,盧泰全,翁嘉銘
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20230629
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴緝字56號
案件類別
刑事
EN,Jo,不少,卡通,多樣,安平,宋瑋,尼克,廖芝,志文,愛情,智淵,李姿,蘇澳,蜜蜂,重生,金虎,陳筱,陳請,頭份,馬克,LIN,余幸芳,劉閔潔,吳亞婷,呂翊甄,周雅涵,宋恭良,宋瑋陵,張互溢,張筵翔,張芷瑜,李世賢,李嘉豪,李姿穎,李怡萱,李欣諭,林清峰,楊智淵,江秋勇,王志文,盧泰全,翁嘉銘
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20230629
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2367號
案件類別
刑事
EN,Jo,不少,卡通,多樣,安平,宋瑋,尼克,廖芝,志文,愛情,智淵,李姿,蘇澳,蜜蜂,重生,金虎,陳筱,陳請,頭份,馬克,LIN,余幸芳,劉閔潔,吳亞婷,呂翊甄,周雅涵,宋恭良,宋瑋陵,張互溢,張筵翔,張芷瑜,李世賢,李嘉豪,李姿穎,李怡萱,李欣諭,林清峰,楊智淵,江秋勇,王志文,盧泰全,翁嘉銘
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20230518
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2414號
案件類別
刑事
⑪吳,不少,何孟,凱文,劉嘉,吳京,吳培,大湖,安平,安迪,宋瑋,張宇,思宇,揚智,曾心,曾涉,李姿,林沁,林瀚,林龍,楊晞,歐陽,永明,泉州,王楚,美玉,老公,莊子,重生,金虎,陳威,陳曉,陳玠,顏子,余幸芳,個人戶,劉閔潔,吳亞婷,吳㛩蕙,宋恭良,宋瑋陵,張互溢,張芷瑜,李嘉豪,李子聰,李欣諭,
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20230518
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2113號
案件類別
刑事
⑪吳,不少,何孟,凱文,劉嘉,吳京,吳培,大湖,安平,安迪,宋瑋,張宇,思宇,揚智,曾心,曾涉,李姿,林沁,林瀚,林龍,楊晞,歐陽,永明,泉州,王楚,美玉,老公,莊子,重生,金虎,陳威,陳曉,陳玠,顏子,余幸芳,個人戶,劉閔潔,吳亞婷,吳㛩蕙,宋恭良,宋瑋陵,張互溢,張芷瑜,李嘉豪,李子聰,李欣諭,
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20230518
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1352號
案件類別
刑事
卡,⑪吳,不少,何孟,凱文,劉嘉,吳京,吳培,大湖,安平,安迪,宋瑋,張宇,思宇,揚智,曾心,曾涉,李姿,林沁,林瀚,林龍,楊晞,歐陽,永明,泉州,王楚,美玉,莊子,重生,金虎,陳曉,陳玠,顏子,余幸芳,個人戶,劉閔潔,吳亞婷,吳㛩蕙,宋恭良,宋瑋陵,張互溢,張芷瑜,李嘉豪,李子聰,李欣諭,李淑涵,
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20230329
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字423號
案件類別
刑事
am,佳燕,劉義,峻瑋,巫建,林久,林青,盧郁,芷維,若瑜,黃姿,龍鳳,劉嘉閔,劉義農,孫碧霞,巫建陞,張家豪,張峻偉,張峻瑋,張雅惠,方若瑜,朱書賢,林久傑,林圳義,盧郁方,竹南鎮,蕭慶賢,謝岳錦,郭彥麟,陳宇思,陳昭銘,陳昱文,陳筱丰,黃佳燕,黃姿婷
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20230224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字650號
案件類別
刑事
不詳,交友,任行,佳燕,來源,價格,分行,合作,名稱,名義,告知,周文,單位,國泰,帳號,承受,撤銷,檢警,欣怡,每月,沒有,現金,社群,競合,聯絡,若瑜,虛擬,設定,調解,警示,軌跡,金融,錢包,陳稱,陳筱,陳郁,陸續,高中,２５１,Lee,依指示,劉嘉閔,吳欣怡,周文如,孫碧霞,新竹市,新竹縣,
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20221222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1546號
案件類別
刑事
偉華,劉嘉,吳培,安平,張宇,張詠,李姿,林瀚,林裕,歐陽,王偉,葉芸,金虎,陳偉,陳泰,黃鈺,LAM,余幸芳,劉家吟,劉閔潔,吳㛩蕙,宋恭良,宜阿泰,張凱琳,李嘉豪,李思妤,李欣諭,李玉婷,林清峰,江秋勇,王新瑜,盧泰全,莊宜庭,謝明真,賴彥蓉,陳晏慈,陳泰佐,陳湘婷,韓國銓,服務中心,LUCAS
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20221222
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1352號
案件類別
刑事
偉華,劉嘉,吳培,安平,張宇,張詠,李姿,林瀚,林裕,歐陽,王偉,葉芸,金虎,陳偉,陳泰,黃鈺,LAM,余幸芳,劉家吟,劉閔潔,吳㛩蕙,宋恭良,宜阿泰,張凱琳,李嘉豪,李思妤,李欣諭,李玉婷,林清峰,江秋勇,王新瑜,盧泰全,莊宜庭,謝明真,賴彥蓉,陳晏慈,陳泰佐,陳湘婷,韓國銓,服務中心,LUCAS
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20220215
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拋棄繼承
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度司繼字189號
案件類別
民事
孫子,宜臻,敏華,林敏,陳燦,陳誌,黃尹,林婉華,林宜臻,林建興,林旭鴻,林芳如,楊招娣,洪培綺,陳永南,陳永慧,陳永財,陳燦元,陳筱丰
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