| 日期 |
內容 |
|
20250924
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字929號
案件類別
刑事
乾淨,創世,十分,向吳,向葉,吳月,周轉,商行,夜市,婉瑜,孟君,學院,宏偉,富達,昆達,更改,未設,犯罪,玉璽,產業,白銀,莫名,許多,路發,野村,黃冠,黃善,黃崇,黃鵬,－１３,吳宏偉,吳月里,差不多,巷子內,明原因,李昆達,林孟君,林志傑,林秀靜,柯文綾,比特幣,民權路,羅雅雲,莊珉呈,葉俊宏
|
|
20250919
|
詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字1189號
案件類別
刑事
乙太,何安,侯美,光明,八方,協理,博愛,向如,周宸,商行,國華,大華,建忠,志龍,敵對,杜宇,林馨,楊梅,玉璽,王春,田中,財富,陳友,馨媛,黃冠,黃善,黃毅,龜山,合作社,安國華,替代物,朱秋菊,李柏親,林婉婷,林建忠,林志龍,林軒宇,林顯榮,楊雨涵,比特幣,潘姿穎,父母親,老船長,董美茹,蔡竣
|
|
20250812
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2676號
案件類別
刑事
Ａ２,一心,三層,下游,丘天,依涵,俊豪,台股,吳啟,呂東,天寶,安妍,安慶,廖劉,新宇,智富,李桂,林綉,柏毅,永安,江澤,王牌,王立,田秀,盧燕,秀玉,翁維,翊庭,股市,茂榮,鄭竣,鄭銘,金龍,銘宥,麗萍,黃善,黃毓,ace,APL,ＴＯＰ,于綉葵,劉家儀,劉麗萍,吳佳蒨,吳坤平,吳梅英,尤智雄
|
|
20250708
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字590號
案件類別
刑事
光明,前金,國清,彭寶,徐昭,恩如,林芸,玉璽,芸臻,芸芸,莊姍,郝瑛,陳芷,飛揚,馮天,黃善,黃晉,何家華,前金區,劉宗慶,張芸芸,張進忠,彭寶珍,徐昭文,曾鈴媖,服務部,林恩加,林秀貴,林芸臻,楊淞筌,潘國清,王俊彥,簡志瑩,翁光明,莊姍妮,莊長南,蔡琳琳,謝旻蓉,趙世瑋,金衛華,陳偉丞,
|
|
20250527
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字181號
案件類別
刑事
三重,中信,中和,中山,伍月,劉玲,動作,包裝,台新,名字,吳啟,呂明,大眾,好友,張晃,張良,徐安,思慧,惠美,旻萱,朱家,權衡,現象,瑞宗,用來,用意,石育,社群,範疇,經理,股市,薛詠,詠祺,語錄,進寶,運動,還有,邱明,銘哲,雅芳,順利,鳥松,黃善,黃守,１０６,－１３,１３２,２３６,劉玲
|
|
20250402
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1396號
案件類別
刑事
健源,前例,孫健,建平,建構,李鴻,林詩,楊建,洪誌,竣元,素珍,陳于,麗琴,黃善,作業員,劉麗琴,夏寅智,孫健源,張立成,施茜雯,曾燕慈,替代物,李麗美,林詩婷,林鴻錡,楊建平,洪榮杰,洪誌鴻,羅盛森,蔡榮州,蔡榮洲,鄧竣元,陳于晴,陳澤坤,黃素珍,黃
|
|
20250328
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字4107號
案件類別
刑事
乙太,大雅,慧雯,江陵,瑞賢,蔡總,預約,黃善,吳宜遙,楊淑惠,比特幣,簡瑞賢,蔡明彰,藍海凝,陳澤坤,黃冠傑,黃慧雯,黃明絹,一飛沖天,臺中市政府警察局大雅分局,臺中市政府警察局豐原分局,臺南市政府警察局新營分局
|
|
20250123
|
損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度附民字916號
案件類別
刑事
三民,催告,投資,日內,虛擬,連帶,陳明,十一月,張進忠,王冠霖,莊琇晴,趙世瑋,陳澤坤,高雄市,刑事第一,姓名不詳,督促程序,臺灣高雄,陽信銀行,刑事第一庭,高雄市政府,陽信商業銀行,高雄市政府警察局
|
|
20250123
|
損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度附民字734號
案件類別
刑事
五月,小姐,日內,蘇雅,虛擬,連帶,陳明,黃晉,山分局,李屏生,林小姐,王冠霖,莊琇晴,陳澤坤,高雄市,黃晉佑,刑事第一,土地銀行,姓名不詳,刑事第一庭,高雄市政府,高雄市政府警察局
|
|
20250123
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字445號
案件類別
刑事
市,中山,中心,單位,國小,大安,張淑,張漢,李白,李順,楊健,王朝,經理,設定,郝瑛,陳佳,陳偉,陳稱,陳穎,魏豪,黃冠,何家華,何美玲,劉雅雯,吳敏男,張芸芸,彰化縣,新竹縣,李屏生,李金土,楊淞筌,潘國清,王金桃,臺南市,花蓮縣,莊琇晴,董事長,蔡玉娟,蔡琳琳,謝旻蓉,趙雪蓮,陳偉丞,陳嘉涵,
|
|
20250110
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字2520號
案件類別
刑事
Ａ２,三層,二層,佳穎,依涵,全球,吳啟,呂東,回答,好友,學習,廖劉,林園,林秀,楊文,樂天,欣怡,王牌,王立,盧燕,翁維,股市,茂榮,財富,買家,鄭竣,鄭銘,金龍,錢包,飛機,黃善,ace,APL,Com,ＴＯＰ,丑○○,劉家儀,劉麗萍,午○○,卯○○,吳坤平,壬○○,寅○○,尤智雄,巫茂榮,己
|
|
20241209
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字440號
案件類別
刑事
吳啟,張晃,張良,徐安,思慧,惠美,朱家,瑞宗,白梅,石育,股市,薛詠,詠祺,語錄,銘哲,鳥松,黃善,黃守,康師父,張良鏡,朱家泓,朱秋菊,林雅涵,比特幣,潘志彥,胡慧滿,董美茹,蘇雅芳,許白梅,謝榮忠,趙國鑫,達文西,郭惠美,陳澤坤,陳瑞宗,陳銘哲,黃
|
|
20241121
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4845號
案件類別
刑事
６號,信義,億元,劉嶽,古瑞,向吳,向如,導師,張慧,慧欣,成果,會員,李鴻,松山,林詩,竹北,苓雅,號函,財富,郁智,黃善,Com,劉嶽承,古瑞君,吳律霆,國泰銀,張慧妮,新竹縣,施茹捷,林詩婷,江昌保,沈郁智,董佳貞,見附表,許慧欣,邱志平,陳澤坤,
|
|
20241120
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字296號
案件類別
刑事
LI,一路,三民,交友,創富,卡通,吉安,天母,太昌,好友,學習,市警,心態,文章,普仁,曾用,松山,林詩,淑容,玉璽,現狀,約會,經理,總統,聚合,萬華,詩涵,郝瑛,阿寶,陳偉,飛揚,黃冠,黃善,一路發,何００,何家華,劉００,呂俊儀,宋明憲,張芸芸,張詩涵,新竹市,是不是,曾燕慈,李秉浩,林婉婷
|
|
20241120
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3817號
案件類別
刑事
交友,俊良,偉華,全球,協理,台新,合庫,唐淑,回答,天寶,安娜,廖家,張偉,張梓,心態,惠美,收集,新莊,明華,昱廷,曉燕,朱家,李家,李雪,林弘,林玉,林芷,梓涵,樂天,櫃員,欣怡,潘謹,玉婷,王旭,紅酒,細節,經理,艾琳,蔡清,詩涵,財富,資誠,農會,關心,飛揚,鶯歌,黃仙,黃毓,劉世偉,劉俊
|
|
20241115
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字129號
案件類別
刑事
上班,周文,嘉南,學院,家豪,專注,工廠,廖庭,建構,文祥,未來,根本,派生,澳門,現代,目標,范○,進度,關懷,李政賢,管理員,趙世瑋,陳澤坤,臺南市○,衛生福利部嘉南療養院,鄭家豪律師（法扶律師）,桃園市政府警察局中壢分局
|
|
20241021
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字350號
案件類別
刑事
創富,婉瑜,惡劣,曉婷,林詩,游銘,王祥,芸芸,郝瑛,黃善,何家華,余建國,吳曉婷,呂俊儀,張延光,張芸芸,李嘉彬,李婉瑜,林元浩,林秀盆,林詩婷,梁永慶,楊淑惠,游銘承,王祥豪,縣員林,解委員,趙智行,陳志明,陳澤坤,陳詠薇,黃望愛,彰化縣員林
|
|
20241015
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字952號
案件類別
刑事
ID,Mo,VA,亞太,卡通,國清,婉瑜,家明,市集,平鎮,愛情,曾嘉,李錡,烏日,股市,興昌,部隊,鄭銘,陳偉,露天,黃冠,黃善,丑○○,劉奕君,午○○,卯○○,呂俊儀,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,房地產,未○○,李俊毅,李婉瑜,林嘉偉,林國信,林婉婷,林家明,楊承彬,洪國朝,潘國清,
|
|
20240930
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字103號
案件類別
刑事
千金,商行,婉瑜,張栩,數名,李浩,玉璽,白銀,詩涵,郭聿,黃善,作金庫,劉詩涵,張孝妃,張栩滋,張瓊方,李婉瑜,李浩洋,盧淑雲,陳少儀,陳志明,陳澤坤,黃紀錄,玉璽商行,信用合作社,第三信用合作社,雲林縣警察局斗六分局,高雄市第三信用合作社,南投縣政府
|
|
20240910
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字829號
案件類別
刑事
台股,洪誌,碧玲,莊淑,杜妍慧,比特幣,洪誌鴻,研究室,翁碧玲,莊淑敏,蔡琳琳,陳澤坤,陳郁惠,高雄市政府警察局前鎮分局
|
|
20240819
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金簡字75號
案件類別
刑事
智學,林詩,呂俊儀,張智學,李育麟,林詩婷,林豐正,陳姵君,陳澤坤,京城商業銀行,京城商業銀行股份,京城商業銀行股份有限公司
|
|
20240731
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字349號
案件類別
刑事
不詳,中華,他人,來源,信義,偵字,公司,公訴,具體,分局,前段,司法,名義,告訴,國小,國泰,基礎,多元,姓名,媽媽,子女,實施,對於,帳號,年籍,張慧,態度,所有,收受,政府,新竹,明細,時間,最高,會員,有利,有限,期間,本案,松山,板橋,林詩,案件,業經,法律,照片,犯罪,真實,競合,紀錄,
|
|
20240528
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字926號
案件類別
刑事
儀芳,商行,李鴻,林詩,玉璽,賴怡,吳宜遙,林詩婷,楊朝仰,藍海凝,賴怡伶,陳儀芳,陳澤坤,玉璽商行
|
|
20240524
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金易字30號
案件類別
刑事
卯○,商行,妍妍,安妍,小小,恩如,玉璽,癸○,股市,芸芸,銘哲,阿玲,陳偉,黃善,００８,丑○○,何家華,吳宜臻,寅○○,張安妍,張芸芸,比特幣,王建元,王老師,蔡琳琳,謝啓翔,陳偉丞,陳偉傑,陳君杰,陳澤坤,陳銘哲,ALAN,玉璽商行,高雄銀行
|
|
20240429
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金訴字263號
案件類別
刑事
何正,佳佳,化縣,怪怪,莊長,鄭郁,黃宏,張智玲,李佳佳,莊長南,蔡琳琳,許文棋,鄭郁蕎,陳偉丞,陳彥宏,陳澤坤
|
|
20240318
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字810號
案件類別
刑事
AL,上校,世偉,丘天,何理,偉華,協理,台股,吳啟,唐淑,天寶,安妍,安娜,尹敏,廖家,張偉,張尹,張梓,徐晃,新宇,明華,曉燕,李雪,林弘,林芷,梓涵,潘謹,玉婷,王旭,紅酒,美琳,羽彤,蔡清,蔡總,蕭秀,鄭竣,飛揚,鶯歌,黃善,黃毓,劉世偉,劉曉燕,唐淑真,尖沙咀,廖家廷,張偉華,張安妍,張梓
|
|
20240314
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字104號
案件類別
刑事
乾坤,創世,創富,台股,向子,宗仁,林啟,林琦,楊○,洪宗,玉璽,白銀,股市,芸芸,藍天,鄭銘,銘宥,馮展,黃善,何家華,張芸芸,未○○,申○○,達文西,酉○○,陳澤坤,陳盈仁,陳筱茹,玉璽商行,王道商業銀行
|
|
20240118
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字444號
案件類別
刑事
St,光輝,創世,創富,台股,吳啟,四平,大觀,太昌,婉瑜,存取,安娜,小小,建勛,張藝,新宇,普仁,木柵,李浩,檸檬,永光,玉璽,芸芸,萬寧,銘哲,陳仔,雨彤,黃善,亥○○,何家華,劉奕君,原物料,夏家豪,宙○○,廖俊豪,張家玲,張芸芸,應予更,戌○○,李婉瑜,李安娜,李浩洋,李若曦,林婉婷,林雨
|
|
20231213
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字436號
案件類別
刑事
９號,公園,切入,原來,有時,現狀,育賢,育銓,視角,親友,個人戶,林育賢,第四項,許育銓,陳奕任,陳澤坤,ALAN,不詳人士
|
|
20231114
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字531號
案件類別
刑事
人人,台股,安妍,待業,鄭竣,ala,何國彬,張博閔,張安妍,張科閔,林家偉,謝梨敏,鄭竣讆,陳澤坤,不詳人士,原名張博,陽信銀行,苗栗縣警察局通霄分局
|