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內容 |
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20250709
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1403號
案件類別
刑事
張峻,張德,張源,李雪,林義,林聖,犯罪,許瀞,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李信誠,李家慧,李建霖,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊秋霖,楊雯雯,蔡文龍,謝欣穎,鄭稚蓁,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,
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20250709
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1402號
案件類別
刑事
張峻,張德,張源,李雪,林義,林聖,犯罪,許瀞,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李信誠,李家慧,李建霖,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊秋霖,楊雯雯,蔡文龍,謝欣穎,鄭稚蓁,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,
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20250529
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度金簡字1號
案件類別
刑事
５號,ID,中間,來源,劉定,即附,嚴重,國家,址設,士林,宜蓁,富邦,實施,左右,帳號,怡靜,惠如,指定,振興,文龍,有利,林筱,權限,永強,社群,競合,簡訊,系統,聖鈞,股票,芳庭,莊富,蔡芯,虛擬,許淑,趙義,重本,金融,鍾惠,陳沛,頻道,飯店,黃冠,黃穆,AMI,Fin,依指示,劉品希,劉瑞
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20250501
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金簡字28號
案件類別
刑事
亭妤,佳里,勝吉,南市,呂勝,張君,張尹,斗六,旅館,杜怡,永和,永華,沈龍,淑娟,澳門,犯罪,王怡,秀珍,苓雅,蘇澳,號卷,阮如,陳沛,陳黎,黃思,龜山,吳婉庭,吳建興,呂勝吉,周育陞,周金蓉,張尹菀,杜怡慧,沈亭妤,王永華,第六項,莊秀珍,葉綜獻,蕭蓮瑛,蘇慶河,闕勤府,阮如菁,陳廣祥,陳映如,
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20250423
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司消債核字2755號
案件類別
民事
陳沛,陳沛甄,黃鈴育
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20241213
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1342號
案件類別
刑事
世軒,仲慧,劉仲,市集,曾將,朱品,犯罪,秀珠,若是,陳沛,雜誌,高世,劉仲慧,林雯琪,洪瑞鑫,王秀珠,第一商,陳沛甄,高世軒,黃宜貞,業銀行股份,業銀行股份有限公司,臺中市政府警察局第五分局,高雄市政府警察局鼓山分局
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20240830
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1990號
案件類別
刑事
陳,佳佳,依依,侯鎮,冠妤,劉銘,劉韋,周文,夢婷,建燁,張柑,李澤,林義,楊勝,楊秀,楊銘,正源,王裕,秀梅,美芬,興盛,若蓁,西區,財金,連貫,陳沛,陳聖,靜茹,順德,劉冠妤,吳佳鴻,吳夢婷,吳瑞軒,呂文成,周文輝,宋恭良,張暐晟,張正源,彭詩雯,房地產,曾美芬,李嘉麗,李建樺,李建燁,林子祥,
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20240830
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2361號
案件類別
刑事
陳,佳佳,依依,侯鎮,冠妤,劉銘,劉韋,周文,夢婷,建燁,張柑,李澤,林義,楊勝,楊秀,楊銘,正源,王裕,秀梅,美芬,興盛,若蓁,西區,財金,連貫,陳沛,陳聖,靜茹,順德,劉冠妤,吳佳鴻,吳夢婷,吳瑞軒,呂文成,周文輝,宋恭良,張暐晟,張正源,彭詩雯,房地產,曾美芬,李嘉麗,李建樺,李建燁,林子祥,
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20240830
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2194號
案件類別
刑事
陳,佳佳,依依,侯鎮,冠妤,劉銘,劉韋,周文,夢婷,建燁,張柑,李澤,林義,楊勝,楊秀,楊銘,正源,王裕,秀梅,美芬,興盛,若蓁,西區,財金,連貫,陳沛,陳聖,靜茹,順德,劉冠妤,吳佳鴻,吳夢婷,吳瑞軒,呂文成,周文輝,宋恭良,張暐晟,張正源,彭詩雯,房地產,曾美芬,李嘉麗,李建樺,李建燁,林子祥,
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20240830
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2146號
案件類別
刑事
陳,佳佳,依依,侯鎮,冠妤,劉銘,劉韋,周文,夢婷,建燁,張柑,李澤,林義,楊勝,楊秀,楊銘,正源,王裕,秀梅,美芬,興盛,若蓁,西區,財金,連貫,陳沛,陳聖,靜茹,順德,劉冠妤,吳佳鴻,吳夢婷,吳瑞軒,呂文成,周文輝,宋恭良,張暐晟,張正源,彭詩雯,房地產,曾美芬,李嘉麗,李建樺,李建燁,林子祥,
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20240829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字99號
案件類別
刑事
張德,李雪,王惠,許瀞,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,張友瑞,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李家慧,李建霖,李瑞欣,林佳慧,楊雯雯,王聖傑,蔡文龍,許弘毅,謝欣穎,鄭智文,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,陳浩宇,陳軍維,魏明煌,黃世明,彰化縣警,嘉義縣警察局民雄分局,彰化縣警
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20240829
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字123號
案件類別
刑事
張德,李雪,王惠,許瀞,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,張友瑞,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李家慧,李建霖,李瑞欣,林佳慧,楊雯雯,王聖傑,蔡文龍,許弘毅,謝欣穎,鄭智文,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,陳浩宇,陳軍維,魏明煌,黃世明,彰化縣警,嘉義縣警察局民雄分局,彰化縣警
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20240829
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字123號
案件類別
刑事
張德,李雪,王惠,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,張友瑞,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李家慧,李建霖,李瑞欣,林俊男,楊雯雯,王永吉,蔡文龍,許弘毅,謝文凱,謝欣穎,邱鼎文,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,陳浩宇,陳軍維,魏明煌,黃世明,法律扶助律師,嘉義縣警察局民雄分局,彰
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20240829
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字621號
案件類別
刑事
張德,李雪,王惠,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,張友瑞,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李家慧,李建霖,李瑞欣,林俊男,楊雯雯,王永吉,蔡文龍,許弘毅,謝文凱,謝欣穎,邱鼎文,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,陳浩宇,陳軍維,魏明煌,黃世明,法律扶助律師,嘉義縣警察局民雄分局,彰
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20240731
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侵占
法院案號
臺灣高等法院
113年度上易字847號
案件類別
刑事
下午,不同,世昌,云云,任何,何地,何時,侵占,俊哲,公尺,原審,取得,呂寧,地圖,大安,子女,實力,尚未,採信,摩斯,晚餐,曾俊,本人,本來,沒有,漢堡,為何,照片,生活,畢業,目錄,確認,筆錄,簡稱,經核,返回,道路,門口,陳沛,隨意,雨傘,餐廳,○○○,即告訴,可能性,呂寧莉,市○○,摩斯漢,
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20240626
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審簡字658號
案件類別
刑事
兆盈,吳和,哲康,夢想,子杰,康哲,成就,洪股,游尚,王碩,蔡昌,蔡英,陳沛,非凡,吳妤萱,吳泓陞,呂明哲,李冠宜,杜玫玲,權限者,蔡英毅,號案件,詳附表,陳沛甄,黃聖娟,元大銀行,維爾科技,花蓮縣警察局,哲康科技有限公司,花蓮縣警察局花蓮分局,派維爾科
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20240626
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審簡字655號
案件類別
刑事
兆盈,吳和,哲康,夢想,子杰,康哲,成就,洪股,游尚,王碩,蔡昌,蔡英,陳沛,非凡,吳妤萱,吳泓陞,呂明哲,李冠宜,杜玫玲,權限者,蔡英毅,號案件,詳附表,陳沛甄,黃聖娟,元大銀行,維爾科技,花蓮縣警察局,哲康科技有限公司,花蓮縣警察局花蓮分局,派維爾科
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20240529
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1417號
案件類別
刑事
易辰,桂枝,秋宏,謝易,趙燿,陳沛,雷淑,劉恆嘉,周桂枝,周翰良,林立柏,許永煌,謝易辰,趙燿煇,鄧皓澤,陳昶彣,陳沛甄,陳秋宏,雷淑雯,黃冠運,黃美文
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20240429
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侵占
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度易字273號
案件類別
刑事
何地,志煌,摩斯,漢堡,瑛瑛,陳沛,雨傘,劉亭均,林志煌,楊維達,陳沛甄,和平東路派出所
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20240315
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字5857號
案件類別
民事
江澍,莉雅,陳沛,張菀萱,林元右,林禎瑩,王莉雅,葉佳昕,辰企業,邱盟翔,陳沛甄,陳靜玉,臺北市區,民眾停車場,維護有限公司,臺北市區監理所,辰企業有限公司,昀辰企業有限公司,生技股份有限公司,博聯生技股份有限公司,寶程公寓大廈管理維護有限公司
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20240124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字14號
案件類別
刑事
八方,庭宇,文杰,易宏,莊子,葉俊,鄭芳,陳天,陳嫣,陳沛,順德,劉庭宇,劉心儀,劉恆嘉,劉文杰,尤淑芳,彭聖斐,施函妤,曾品瑄,曾少庭,李美儀,林家瑋,林雅玲,楊凱真,王宇丞,王滿玉,紀志豪,莊子賢,葉俊能,蔡宜臻,許宏榮,謝昀真,趙美蘭,鄭芳宇,陳怡吟,陳沛甄
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20231225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2441號
案件類別
刑事
０２,內湖,前置,合成,好友,差額,廣告,得逞,承諾,招募,斗六,新莊,易辰,會員,李峻,桂枝,權衡,社群,秋宏,簡訊,謝易,賺錢,趙燿,陳沛,陸元,順德,黃明,黃金,劉彥緯,劉恆嘉,周桂枝,周翰良,工作室,書誤載,石秉弘,謝易辰,趙燿煇,鄧皓澤,陳昶彣,陳沛甄
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20231208
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金簡上字10號
案件類別
刑事
上海,亞芝,仁武,佳玲,信義,即附,吳亞,商銀,天母,左營,引導,文蘭,李律,欣怡,物流,耀賢,芳苑,苓雅,賈文,陳沛,順德,Ine,何嘉仁,吳亞芝,吳佳玲,好樂迪,宋敏台,工作室,彭勇智,彰化分,徐漢堂,曾煒庭,曾耀賢,李律民,林大鈞,林姿儀,謝欣怡,陳沛甄
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1306號
案件類別
刑事
勝宏,吳幸,周知,嘉朗,安康,志信,惠娟,文宣,文聖,新城,明達,木柵,李姿,松山,林龍,梁舒,漂亮,用意,素卿,苓雅,若喬,莉娟,蘇峻,賴心,陳勝,陳曉,陳沛,雪峰,黃瓊,黃鈺,之上開,吳秀美,廖美珍,李佩珍,李依瑩,李志信,林大倫,溫家琪,蔡明達,闕素卿,關玉琴,陳亭儒,陳勝宏,陳惠娟,陳曉菁,
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20231114
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字355號
案件類別
刑事
博弈,吳沛,呂尚,尚恩,旻萱,美花,美麗,蘇琪,進寶,陳天,陳沛,陳紫,雨萱,順德,順風,０３號,Ine,吳沛庭,吳華強,吳進寶,呂尚恩,徐美麗,李靜文,蘇琪涵,陳億芳,陳凱丞,陳旻萱,陳沛甄,陳經理,KING,真實年籍
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20231114
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字354號
案件類別
刑事
博弈,吳沛,呂尚,尚恩,旻萱,美花,美麗,蘇琪,進寶,陳天,陳沛,陳紫,雨萱,順德,順風,０３號,Ine,吳沛庭,吳華強,吳進寶,呂尚恩,徐美麗,李靜文,蘇琪涵,陳億芳,陳凱丞,陳旻萱,陳沛甄,陳經理,KING,真實年籍
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20230928
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1257號
案件類別
刑事
佳恩,劉嘉,嘉琪,嘉雯,新泰,王佑,蘇珊,陳沛,陳瑛,麥哲,中國信,劉嘉雯,劉彥瑋,劉彥緯,咖啡店,朱學瑛,朱明正,李國賓,林愉靜,林正芬,楊喻涵,洪翊桓,託商業,陳宥瑄,陳沛甄,陳瑛芬,陳經理,黃宜民,黃睦婷,住嘉義縣,另案羈押,SUSAN,Trade
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20230921
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司票字8023號
案件類別
民事
胡品,陳沛,胡品琪,陳沛甄,宸科技股份有限公司,堡宸科技股份有限公司
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20230811
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字65號
案件類別
刑事
呂尚,天國,尚恩,心態,沈彤,老婆,苓雅,莊維,運動,陳沛,雅芳,雨軒,順德,Ine,呂尚恩,廖美莉,李貞瑩,林士淵,林雅芳,業銀行,決誤載,沈彤檍,莊維澤,許永德,陳沛甄,高雄市苓雅,臺灣中小企業,臺灣中小企業銀行,臺中市政府警察局霧峰分局,臺南市政府
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20230803
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金簡上字48號
案件類別
刑事
仁武,對面,惠娟,明彥,明慧,臻適,苓雅,豐富,賴明,郭文,陳天,陳沛,順德,劉怡孜,吳惠娟,呂志明,廖美莉,沈航正,潘明彥,盧昱蓁,蔡宗聖,賴明慧,郭文俐,陳沛甄,麥當勞,黃永鎮,察署檢察官,臺南市政府警察局白河分局,高雄市政府警察局仁武分局,高雄市政
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