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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字202號
案件類別
刑事
○段,LI,一段,依據,先生,公司,公訴,共計,其中,具體,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,收受,明細,最高,林庭,林素,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,產品,編號,羅元,臺灣,說明,起訴,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,何俊龍,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字813號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,區○,原因,吳凌,存款,市○,影本,收受,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,範圍,編號,羅元,聯絡,說明,財產,資料,起訴,通知,邱榮,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字812號
案件類別
刑事
麗,○區,○段,４樓,LI,三層,公訴,其中,具體,分局,分行,原因,吳凌,存款,市○,影本,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,第四,範圍,羅元,聯絡,說明,財產,通知,邱榮,配偶,附件,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字201號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,依據,先生,公訴,共計,其中,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,照片,王寶,現金,產品,真實,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,如附件,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1047號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字200號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1048號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字199號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1046號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,台中市,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字339號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字337號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴更一字3號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新竹縣,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1049號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新竹縣,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字811號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一年,三層,住址,僅有,六月,分行,吳凌,如何,存款,市○,搜索,方志,景富,林庭,林素,洪誠,犯罪,王寶,第五,羅元,臺灣,花蓮,蔡欣,處所,邱榮,郵政,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,麗文,黃睿,１０６,３３５,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,原任職,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字814號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一年,三層,住址,僅有,六月,分行,吳凌,如何,存款,市○,搜索,方志,景富,林庭,林素,洪誠,犯罪,王寶,第五,羅元,臺灣,花蓮,蔡欣,處所,邱榮,郵政,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,麗文,黃睿,１０６,３３５,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,原任職,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂
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20241231
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返還費用等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字5656號
案件類別
民事
人物,團隊,學生,智暉,有空,白翔,簡辰,翔碩,行程,運動,陳智,雷克,預約,黃思,Com,工作室,德雷克,簡辰峰,陳智暉,陳正堯,黃思騰,德雷克運動工作室
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20240905
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字717號
案件類別
刑事
世海,伍信,俊凱,吳榮,姚玉,彭建,方志,林義,王宣,王珽,瑞芳,礁溪,羅進,翁蘇,蘇澳,馬公,黃維,向吳榮,吳世海,吳啟雄,吳榮志,吳祐任,張秉翔,彭建明,方志勇,曾俊凱,林義峰,楊凱翔,潘泰祐,王宣蓉,王珽顥,羅進成,蔡晉翔,蘇惠珍,鍾易佑,陳正堯,
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20240821
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返還費用等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度補字1821號
案件類別
民事
修平,白翔,美璇,翔碩,雷克,工作室,德雷克,林修平,陳正堯,德雷克運動工作室
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20240719
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字1158號
案件類別
刑事
主持,周學,呱呱,唐菲,娃娃,居新,建嘉,林素,流程,王皖,羅鵬,賴仁,進度,隨意,驗證,黃明,黃鈺,默示,RAM,SIM,各階段,呱呱呱,土地公,娃娃國,廖建嘉,林素玉,林通進,石秉弘,羅鵬魁,賴仁俊,賴進德,鄭奕汎,陳正堯,陳湘傳,黃明絹,黃鈺斐,作
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20230823
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2688號
案件類別
刑事
７號,９號,中信,中市,中興,于淵,俊仁,劉晏,商家,園市,土城,埔里,大華,大雅,康愉,志勇,文山,文章,新莊,方志,曾予,木柵,林夢,楊梅,檢警,竹北,細節,經理,興安,貿易,陳正,高于,龜山,南投縣,嘉義市,新竹市,新竹縣,方志勇,李經理,苗栗縣,莊俊仁,葉韋廷,蔡廣昇,許文章,賴進德,陳慧珍
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20230427
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字159號
案件類別
刑事
劉晏,康愉,方志,賴瑩,方志勇,楊麗文,賴瑩芳,賴進德,陳成益,陳正堯,新竹市警察局第一分局,南投縣政府警察局中興分局,將來商業銀行股份有限公司
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20220831
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除權判決
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度除字175號
案件類別
民事
何江,克彥,李言,陳正,周克彥,李言孫,莊何江,陳正堯,業股份有限公司,興業股份有限公司,大騰興業股份有限公司
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20220329
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公示催告
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度司催字83號
案件類別
民事
陳正堯,業股份有限公司,興業股份有限公司,大騰興業股份有限公司
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20190730
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拆屋還地等
法院案號
北斗簡易庭
108年度斗簡字156號
案件類別
民事
張崇哲,蔡湘芸,許凱翔,陳世堅,陳建州,陳正堯,陳正雄,陳錫華,彰化縣北,告共同複代,張崇哲律師,許凱翔律師,彰化縣北斗地政事務所
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20190610
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拆屋還地等
法院案號
北斗簡易庭
108年度斗簡字156號
案件類別
民事
張崇哲,蔡湘芸,許凱翔,陳世堅,陳建州,陳正堯,陳正雄,陳錫華,張崇哲律師,許凱翔律師
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20190401
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度司消債核字2335號
案件類別
民事
陳正堯,魏寶生,凱基商業銀行股份有限公司
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20180829
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公示催告
法院案號
臺灣臺南地方法院
107年度司家催字123號
案件類別
民事
葉倉宏,陳正堯,黃耀光,黃莉莉,事處臺南分處,灣南區辦事處,南區辦事處臺南分處,財政部國有財產局臺灣
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20180331
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清償借款
法院案號
三重簡易庭
107年度重小字439號
案件類別
民事
李昭融,王品媛,程耀輝,簡素蘭,許秀霞,陳建旻,陳正堯,台北富邦商業銀行股份有限公司
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20161219
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支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度司促字35259號
案件類別
民事
管國霖,陳正堯,花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
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20161018
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拆屋還地
法院案號
北斗簡易庭
105年度斗簡字246號
案件類別
民事
盧志科,陳世堅,陳世恩,陳勝雄,陳建州,陳正堯,陳正雄,陳錫華,彰化縣北,前列四人共,盧志科律師,彰化縣北斗地政事務所
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