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內容 |
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20251009
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金訴字643號
案件類別
刑事
YU,一號,南港,常識,忠孝,文林,李盈,林凡,林口,林心,玩具,用意,翁志,賣場,身份,鄭羽,順豐,林凡皓,林心如,林育靖,沒關係,葉子綺,蔡綉玲,邱家宏,陳亭竹,陳欣悅,餐飲業,○○○道,臺中商業銀行,新北市政府警察局林口分局,臺北市政府警察局南港分
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20250826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金簡上字4號
案件類別
刑事
向子,吳淡,團隊,安康,富貴,志文,怡雯,楊曉,樂遊,犯罪,發財,股市,致富,舒琪,蔡咏,蔣志,蔣怡,蜂蜜,謝愛,謝銓,陳斐,龍潭,丑○○,北極星,午○○,卯○○,吳佩君,周至恒,壬○○,子○○,孫超凡,寅○○,巳○○,廖志祥,戌○○,未○○,林欣雅,林育蘋,楊芊芊,江敏嘉,王志文,申○○,癸○○,
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20250728
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴緝字25號
案件類別
刑事
吳淡,個人戶,林信利,翁毓潔,許定復,陳欣悅,食品行,魏鼎鈞,黃婼喻,炸老闆食品行
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20250417
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字973號
案件類別
刑事
亞瑟,公民,吳淡,嚴謹,天樂,德國,把風,文祥,武松,翔宇,華夏,阿寬,項次,預約,５１５,Kim,司名稱,張覲幃,林宜樺,江哲瑋,王子瀚,薛月秋,許定復,郭騰月,鄒翔宇,陳俊堯,陳文祥,陳欣悅,○○○道,市士林區,三月十八日,臺北市士林,鋐霖投資股份有
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20250116
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2216號
案件類別
刑事
○路,３號,５樓,區區,吳淡,大安,如懿,官方,承擔,江翠,老闆,葉惠,許定,順哥,黃鈺,○○巷,○○村,１３２,住新竹,南投縣,居南投,居新竹,新竹縣,林信利,翁毓潔,計程車,許定復,陳欣悅,食品行,魏鼎鈞,黃婼喻,黃鈺斐,住新竹縣,居南投縣,居新北市
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20241231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金簡字31號
案件類別
刑事
信箱,團隊,安康,官方,志文,怡雯,新興,松山,林口,楊曉,樂遊,犯罪,現狀,發財,股市,致富,蔣怡,謝愛,謝銓,陳斐,香港,丑○○,企業社,偵字第,午○○,卯○○,吳佩君,壬○○,寅○○,山分局,巳○○,庚○○,廖志祥,戌○○,未○○,林欣雅,林育蘋,楊芊芊,江敏嘉,申○○,癸○○,臺灣臺,謝其栩
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20241024
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字280號
案件類別
刑事
廠長,弘祥,易記,王偉,顏品,居臺中,易成功,梁徽志,沙煒恩,王偉蒼,蔡文彬,郭姿吟,陳弘祥,陳欣悅,顏品沂,魏威至,報告機關,居臺中市,湖內分局,臺中郵局,京城商業銀行,澄清綜合醫院,銀行股份有限公,京城商業銀行股份,澄清綜合醫院中港分院,梁徽志律師(
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20240711
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字67號
案件類別
刑事
劉勇,合庫,向如,吳淡,妍靜,官方,宜霖,康慧,慧怡,楊曉,用來,白梅,秀蘭,致富,苓雅,蘭慧,許定,之上開,劉河山,張志杰,林冠余,楊芊芊,業銀行,洪振銘,真實姓,胡慧滿,許定復,許白梅,謝宜霖,譚秀蘭,陳妍靜,陳建藏,陳欣悅,陳烘玉,陳靜芳,黃世聰,
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20240305
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字973號
案件類別
刑事
俞應,吳淡,擔當,泰迪,玫瑰,翔宇,華夏,許定,吳淡如,姜智勻,張覲幃,李昭然,江定宜,王文宏,許定復,鄒翔宇,陳欣悅,臺北市士,Ｐｈｏｎｅ,姜智勻律師,王文宏律師,鋐霖投資股份有限公司
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20240305
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字973號
案件類別
刑事
吳淡,國安,擔當,橘子,許面,吳淡如,李昭然,林○緯,江定宜,陳○安,陳國安,陳文祥,陳欣悅,臺北市大同,鋐霖投資股份有限公司
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20240229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字216號
案件類別
刑事
ot,六甲,北鼻,國信,婆婆,存取,學長,安琪,宋安,徐馨,思萱,愛心,慧琳,曾用,李韻,清標,財金,辰○,鮮明,黃清,龍泉,LEO,YUN,亥○○,宋安琪,宙○○,廖俊豪,張文豪,戌○○,曾輾轉,李柏翰,林柏淵,玄○○,王榮賓,申○○,蘇珈漪,託商業,謝庭芳,酉○○,陳國華,陳慧琳,陳欣妍,
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20240205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字878號
案件類別
刑事
劉勇,吳淡,妍靜,宜霖,康慧,慧怡,楊曉,致富,蘭慧,許定,吳淡如,林冠余,洪振銘,許定復,謝宜霖,譚秀蘭,陳妍靜,陳建藏,陳欣悅,陳烘玉,陳靜芳,高利貸,黃世聰,玉山商業銀行股份有限公
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20230307
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原金訴字63號
案件類別
刑事
劉○,唐○,琬婷,盈菲,股市,胡○,郭○,吳琬婷,張彥楚,林○羽,林○銘,柯○昇,粘柏富,胡○宗,臺灣花,賴淳良,郭○雄,陳欣悅,陳雯淑,顧○傑,黃○卿,黃曉玲,賴淳良律師（法扶律師）
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20230117
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡上字39號
案件類別
刑事
仁武,俊良,劉科,團隊,安琪,宋安,徐馨,志成,惠馨,慧琳,投入,敏祥,新化,明山,書琴,李白,李連,林玉,柯德,欣妍,正宗,永振,王茹,王誼,瑞芳,簡家,維傑,許芯,連春,鍾昆,陳勝,陳敏,顧維,黃莉,偵字第,劉俊良,劉科宏,吳子隆,宋安琪,廖春源,張欣怡,張美鳳,李連春,林志成,林玉珊,柯德昇,
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20220916
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家庭暴力罪之殺人未遂
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度訴字206號
案件類別
刑事
０巷,４號,一段,仇恨,動作,動手,即明,即陳,右手,哥哥,嚴格,夏天,大門,妹妹,媽媽,左手,後面,恐怖,提到,教會,明偉,權衡,監護,目標,秀春,窗戶,簡訊,聖經,莫名,號卷,道德,門口,關懷,陽台,非常,偵字第,受不了,受監護,吳佩真,吳旻玲,差不多,張秀春,曾沛筑,林尚昇,林思吟,殺人犯,父
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20220914
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡字150號
案件類別
刑事
６號,LI,Ne,中福,交友,何苡,倩倩,內湖,吳婷,周語,嚴謹,園市,好友,家睿,左營,平鎮,康寧,張貼,承擔,新莊,月亮,李俞,李詩,檢警,欣羽,流程,現狀,理財,用來,碧珠,竹北,簡訊,維傑,聯盟,莊諭,董舒,虛擬,鍾昆,雞排,韓晨,顏郁,顧維,黎明,吳彥昇,周語萱,新加坡,曾子栩,李俞興,李
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20220830
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字375號
案件類別
刑事
前景,劉科,柯德,維傑,鍾昆,青溪,顧維,劉宗憲,劉科宏,柯德昇,楊數盈,蔡淑芳,訴代理,陳欣妍,陳欣悅,陳采薇
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20130501
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
102年度金上訴字5號
案件類別
刑事
均承,尊榮,湘蘭,羅華,郭棋,呂長峰,徐開義,林智賢,林湘蘭,林瑞蘭,洪于婷,洪秀蓮,游翔芝,羅華珍,胡玉龍,葉佳芬,蔡寶鳳,蔡淑蘭,郭棋湧,錢怡婷,陳怡妏,陳欣悅,陳正孟,陳韋穎,黃彥婷,黃瓊瑩,黃釋賢,黎志松,林蔡寶鳳,年籍、國民,李珮琴律師,事業發
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20121217
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
101年度訴字113號
案件類別
刑事
尊榮,羅華,吳鎮仁,呂長峰,徐開義,李靖川,林智賢,林湘蘭,林瑞蘭,洪于婷,洪秀蓮,游翔芝,羅華珍,葉佳芬,蔡寶鳳,蔡淑蘭,錢怡婷,陳怡妏,陳欣悅,陳正孟,陳韋穎,黃彥婷,黃瓊瑩,黃釋賢,黎志松,林蔡寶鳳,年籍、國民,李珮琴律師,財團法人台灣金融研訓院,
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