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內容 |
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20251014
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字219號
案件類別
刑事
吳心,布衣,心悅,怡婷,文龍,秀花,萬壽,陳勇,陳梓,陳瀅,何鈞鈺,楊萬壽,洪文龍,王秋萍,邱郁淳,鄭秀花,陳勇孝,陳家庭,陳布衣,陳怡婷,陳梓薇
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20250828
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字639號
案件類別
刑事
臺,CD,中古,余文,佳臻,傑民,八字,吳亭,埔里,夏宜,家駿,文欽,晏菁,曉蘭,有空,李曉,楊珮,王傑,秋美,童秋,胡睿,葉森,薛富,許維,議定,部長,郭明,陳春,陳梓,陳欣,陳睿,黃善,余文欽,劉佳茹,吳亭儀,吳志豪,尹婕芹,展公司,建國路,張孝儒,張晏菁,曾柏翔,李巧芳,李文貴,李海峰,李舒雯
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20250617
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡上字252號
案件類別
刑事
周柏,夏宜,志文,振信,春園,秋月,童秋,陳梓,劉佳茹,劉忠霖,周柏鑫,周青瑩,張耕誌,李振信,林怡靜,洪志文,溫雅茹,童秋月,胡林芬,莊書雯,陳巧玲,陳春園,陳曦曦,陳梓薇,五甲分行,陽信銀行,匯通國際精品商行,麗大國際事業股份有限公司,臺北市政府警察
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20250120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡上字92號
案件類別
刑事
偏執,元大,國內,慧雯,數名,春園,曾思,會員,欣怡,正義,百貨,組合,經理,老師,軌跡,郁如,郭明,陳春,陳梓,陳欣,龍潭,吳文書,孫秀桃,屏東縣,曾思薇,未到庭,楊宗翰,潘明森,王劍明,簡光昌,臺灣高,莊靜怡,許彥廷,郭明祥,郭晉華,陳慧雯,陳春園,陳梓薇
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字106號
案件類別
刑事
不同,不詳,事業,人民,係屬,元大,分行,勞動,參與,另案,名義,國內,國家,姓名,客觀,實務,工具,帳號,年籍,張明,惟依,慧雯,成員,投資,春園,會員,有利,服務,本人,本庭,業務,檢警,欣怡,清單,現行,競合,組合,經理,義務,老師,聯絡,股票,苗栗,虛擬,行政,設定,軌跡,通訊,郭明,郵政,
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20240605
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字904號
案件類別
刑事
Mo,下游,依柔,周柏,夏宜,志文,怡靜,振信,春園,末日,李振,林立,玉蘭,秋月,童秋,財富,陳春,陳梓,陳欣,９４７,中國信,住苗栗,劉佳茹,劉忠霖,周柏鑫,周青瑩,張耕誌,李振信,林劭威,林怡靜,林立騰,洪志文,溫雅茹,澎湖縣,童秋月,胡林芬,號案件,許彥鈞,謝欣宓,鄭雅芸,陳依柔,陳巧玲,陳
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20210510
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度司消債核字3769號
案件類別
民事
朱曉,陳梓,朱曉娟,趙亮溪,陳梓薇
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