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20250826
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字834號
案件類別
刑事
IC,人名,北車,可可,向子,周詳,實力,己○,底層,庚○,文靜,明月,朱家,溫美,瑞傑,老公,興盛,舒服,許久,詩元,辰○,選項,鄭韓,金牌,鍾儀,關門,阿嬤,陳渝,集體,丑○○,中國信,作金庫,北車站,午○○,卯○○,即丑○,合作金,壬○○,女朋友,子○○,寅○○,巳○○,張中銘,徐善緯,戌○○
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20250826
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字1017號
案件類別
民事
Ya,周玉,狗屎,鈺翔,周玉珊,林希潔,林鈺翔,洪燕珍,陳曦曦,陳進壽,事附帶民事起訴狀
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20250820
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡上字42號
案件類別
刑事
俊男,嘉南,彭玉,徐鴻,快遞,惠美,教會,星辰,李鳳,楊美,欣榮,澳門,股市,阿土,齡慧,余政洲,孫惠美,徐鴻傑,李土金,李金土,李鳳閔,梁錦溫,王麗蘭,蔣欣榮,郭俊男,鄭雅文,阿土伯,陳威龍,陳曦曦,陳雅涵,黃俊偉,黃瓊蘭,三信商業銀行,徐鴻傑身心診所
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20250618
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加重詐欺
法院案號
最高法院
114年度台上字2602號
案件類別
刑事
多角,姍姍,廣昇,李英勇,林修弘,林庚棟,蔡廣昇,陳曦曦
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20250617
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字225號
案件類別
刑事
Ya,卡通,春蘭,狗屎,花生,鈺翔,陰陽,徐美婷,林怡姿,林鈺翔,江春蘭,陳曦曦
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20250617
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡上字252號
案件類別
刑事
周柏,夏宜,志文,振信,春園,秋月,童秋,陳梓,劉佳茹,劉忠霖,周柏鑫,周青瑩,張耕誌,李振信,林怡靜,洪志文,溫雅茹,童秋月,胡林芬,莊書雯,陳巧玲,陳春園,陳曦曦,陳梓薇,五甲分行,陽信銀行,匯通國際精品商行,麗大國際事業股份有限公司,臺北市政府警察
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20250325
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字834號
案件類別
刑事
人名,周知,嚴令,文宣,方會,興盛,陳渝,雜誌,李婉柔,莊劍郎,許雅婷,陳曦曦,陳渝婷,陳郁融,黃天亮,合作金庫商業銀
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20250320
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字2924號
案件類別
刑事
hT,劉慈,劉慈萱,林慈雁,林長霆,陳曦曦,乙○○○,銀行股份有限公,玉山商業銀行股份有限公
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20241219
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4542號
案件類別
刑事
多角,姍姍,犯罪,豐富,陳請,各階段,彭威翔,林奕坊,林長霆,王聖傑,臺灣桃,許永煌,郭瑞宏,郭豫珍,陳曦曦,黃美文,林奕坊律師,新竹市警察局第三分局
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20240910
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3273號
案件類別
刑事
吳舜,哲銘,天下,彭玉,徐詩,惠美,戎婕,明惠,明道,梁穎,楊圳,淑雅,淑霞,礁溪,胡睿,董娘,薇薇,蘇文,詩涵,開物,陳泰,陸源,願真,黃逸,黃陳,台積電,吳成物,吳淑媛,吳淑惠,吳祚丞,夏哲銘,孫惠美,張明道,徐水妹,徐詩涵,李淑玲,李金土,林廣志,林薇薇,楊圳滄,胡睿涵,蔡明彰,蕭欣雅,許明惠
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20240826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字437號
案件類別
刑事
不少,古亭,吳泗,商家,後庄,約會,被當,辭職,丁煥哲,楊擴擧,王巧玲,程克琳,陳宏恩,陳智識,陳曦曦,陳柏光,局中正第二分局,臺北市政府警察局中正第二分局
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20240813
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字209號
案件類別
刑事
Ya,唐怡,國光,夏宜,林筱,戴辰哲,林筱晴,楊數盈,王劍明,西門町,許靜雯,邱志平,陳曦曦,陳采薇,黃淑珺,文山派出所,文山第二分局,真實身分不詳,戊○○、辛○○,彰化縣警察局員林分局,苗栗縣警察局苗栗分局,屏東縣政府警察局潮州分局,新竹縣政府警察局竹
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20240708
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請求損害賠償
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字170號
案件類別
民事
承昊,林憶,張軒豪,朱承昊,李婉柔,林憶蓉,陳曦曦,不詳人士,臺灣宜蘭地方檢察署,臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
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20240617
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度訴字167號
案件類別
刑事
振興,約會,芸溱,陳靚,林欣儀,林美鳳,鍾汶哲,陳振興,陳曦曦,臺灣雲林地,新北市政府警察局板橋分局,新北市政府警察局樹林分局
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20240605
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字904號
案件類別
刑事
Mo,下游,依柔,周柏,夏宜,志文,怡靜,振信,春園,末日,李振,林立,玉蘭,秋月,童秋,財富,陳春,陳梓,陳欣,９４７,中國信,住苗栗,劉佳茹,劉忠霖,周柏鑫,周青瑩,張耕誌,李振信,林劭威,林怡靜,林立騰,洪志文,溫雅茹,澎湖縣,童秋月,胡林芬,號案件,許彥鈞,謝欣宓,鄭雅芸,陳依柔,陳巧玲,陳
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20240521
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1358號
案件類別
刑事
中福,劉曉,富香,廖啟,建安,徐榮,志德,怡華,承昊,文聖,新北,曉慧,曾文,曾欣,柏安,民生,泰山,牡丹,王屏,細項,美嬌,衛士,財富,金城,陳睿,劉仁傑,劉曉慧,劉詩怡,台中市,吳孟倫,吳思葦,周芊妤,大飯店,宋明憲,廖雪冷,張富香,張正雄,張美嬌,徐榮銘,徐美玲,施秀鳳,曾文鐘,李婉柔,李經理
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20240430
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字23號
案件類別
刑事
吳舜,哲銘,天下,彭玉,徐詩,惠美,戎婕,新生,明惠,梁穎,楊圳,淑雅,淑霞,董娘,薇薇,蘇文,詩涵,陳泰,陸源,願真,黃陳,台積電,吳成物,吳淑媛,夏哲銘,孫惠美,徐詩涵,李淑玲,李金土,林廣志,林薇薇,楊圳滄,楊心希,民權路,蔡明彰,許明惠,賴憲政,錢師雄,陳信如,
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20240423
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字2200號
案件類別
刑事
珮華,真心,林長霆,翁珮華,陳曦曦,國泰世華商業銀
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20240412
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字2116號
案件類別
刑事
名牌,姍姍,金飾,全部行,廖彥傑,林長霆,翁珮華,郭瑞宏,陳曦曦
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20240412
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字2115號
案件類別
刑事
ty,名牌,姍姍,金飾,全部行,廖彥傑,林長霆,翁珮華,郭瑞宏,陳曦曦
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20240412
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字2117號
案件類別
刑事
名牌,姍姍,金飾,○○二,全部行,廖彥傑,林長霆,翁珮華,郭瑞宏,陳曦曦
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20240312
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字763號
案件類別
刑事
Ya,一街,夏宜,天居,本名,王祥,陳華,馬桶,黃思,何嘉宏,崔恩寧,新一街,楊數盈,江宜穎,王祥文,蔡沛螢,陳曦曦,陳采薇,黃思翰,Ｐｈｏｎｅ,臺灣新竹地,國票綜合證券股份有限公司
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20240124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字491號
案件類別
刑事
劉曉,天下,富貴,廖啟,徐榮,志德,承昊,新作,曉慧,曾欣,柏安,牡丹,美嬌,芊妤,高慈,劉仁傑,劉曉慧,劉詩怡,吳孟倫,周芊妤,宋明憲,張正雄,張美嬌,徐榮銘,徐美玲,施秀鳳,朱承昊,李婉柔,李經理,林牡丹,程明慧,蔡淨心,謝清榮,賴志德,鍾肇良,陳曦曦
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20231218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴緝字15號
案件類別
刑事
交友,佳穎,傅學,吉安,吳泗,姍姍,提案,新明,日本,昱成,書瑜,楊梅,泰山,苓雅,號函,郁智,黃誠,Com,向中華,基金會,李佳穎,林昱成,歐子玄,沈郁智,胡書瑜,花蓮市,花蓮縣,陳昭德,陳曦曦,不詳人士,偵查案號,執法人員,新竹郵局,永豐銀行,法律扶
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20231206
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字545號
案件類別
刑事
向吳,吳恆,吳泗,幕後,江永,范伯,山分局,楊仲萍,胡家寧,蘇柏瑜,號案件,郭瑞宏,陳曦曦,察署檢察官,文山派出所,臺灣新竹地,新竹縣政府警察局
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20231114
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字1023號
案件類別
刑事
丹鳳,凱悅,原同,吉利,向吳,吳恆,吳泗,周詳,天空,建中,柏德,王成,約會,黃琦,Com,命法官,家樂福,檳榔攤,潘冠蓉,舒建中,蘇柏瑜,許哲維,郭瑞宏,鍾汶哲,陳曦曦,馮浩庭,黃士豪,○○○道,中原大學,海闊天空,國泰世華商業銀,臺灣桃園地方檢察署檢
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20231114
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字1129號
案件類別
刑事
丹鳳,凱悅,原同,吉利,吳恆,吳泗,周詳,天空,建中,柏德,王成,約會,黃琦,Com,命法官,家樂福,檳榔攤,潘冠蓉,舒建中,蘇柏瑜,許哲維,郭瑞宏,鍾汶哲,陳曦曦,馮浩庭,黃士豪,○○○道,中原大學,海闊天空,國泰世華商業銀,臺灣桃園地方檢察署檢察官吳
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20231027
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字365號
案件類別
刑事
夏宜,林亭,周甫學,楊宗翰,洪志霖,洪燕珍,蔡崇聖,邱淑婷,陳曦曦,陳柏志,茶の魔手,長和資本股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,屏東縣政府警察局屏東分局
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20230629
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1654號
案件類別
刑事
CA,DY,二名,劉明,吳淑,幽靈,性愛,愛情,明潔,時代,曖昧,會費,林蔚,案例,楊宜,約會,育仁,蕙嘉,騙術,劉明潔,友盛行,吳淑惠,吳祚丞,施函妤,李廷豐,楊宜蒨,王學文,詹蕙嘉,陳曦曦,CAND,板橋分行,SARAH
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20230627
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1192號
案件類別
刑事
SE,凱悅,劉嶽,古瑞,吉利,吳恆,吳泗,孟修,打工,扮演,文林,柏德,江珮,約會,芸溱,范伯,黃琦,劉嶽承,古瑞君,夜間部,家樂福,巫孟修,廖紋妤,張曉琳,楊仲萍,檳榔攤,決誤載,蘇柏瑜,郭瑞宏,鍾汶哲,陳曦曦,餐飲業,魏釷沛,黃士豪,中原大學,蘆竹分
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