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20251014
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字4821號
案件類別
刑事
何宜,原文,家豪,富城,峻豪,幕後,澳門,王心,目標,結婚,葉力,適之,郭峻,何宜叡,劉家豪,曾開源,林俊傑,王心琳,葉力旗,鄭富城,陳曉蕾,黃元雙,察署檢察官,行股份有限公司,衛生福利部臺北醫院,劉家豪律師（法律扶助）
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20250908
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字262號
案件類別
刑事
ID,吳念,嘉惠,宇航,張宇,抖音,旗山,榮芳,犯罪,瑞鵬,謝雯,鄭富,Com,中華路,吳念儒,山分局,林ＯＯ,王ＯＯ,蔡榮芳,蘇ＯＯ,鄭富佑,鍾ＯＯ,陳曉蕾,高嘉惠,黃ＯＯ,ＫＹＬＥ,五甲派出所,基隆市警察局第四分局,新北市政府警察局林口分局,新北市政
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20250814
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字480號
案件類別
刑事
○村,于朝,吳玉,文聖,林儀,柏成,犯罪,黃新,ROY,何羿萱,作業員,大村鄉,姜禎銣,居彰化,林柏成,林雨欣,王儷瑾,王義閔,蕭志勳,鄭積揚,陳曉蕾,黃新雅,居彰化縣,忠孝東路,彰化縣大村,彰化縣警察局員林分局,新北市政府警察局土城分局,新北市政府警察
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20250812
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1400號
案件類別
刑事
nB,一心,何必,劉異,通譯,ANI,arc,BEN,ini,sur,劉異海,吳炳桂,周煙平,孫惠琳,居留證,林政瑜,楊凱翔,陳曉蕾,黃冠傑,ATIK,Yang,基隆市○,外籍勞工,BULAN,Hsieh,居留證號碼,基隆市警察局第二分局,簡翊玹律師（法
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20250716
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上易字20號
案件類別
刑事
宗霖,黃宗,陳曉蕾,高如應,黃宗霖
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20250624
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字994號
案件類別
刑事
古允,多角,大湖,犯罪,盧威,蕭如,吳聖賢,吳聖齊,陳宏瑋,陳曉蕾,陳茂榮,黃子涵,黃永福,原起訴書,臺北富邦銀行
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20250617
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字936號
案件類別
刑事
佳豪,原意,合宜,安宇,洪○,美蕙,謝○,賴○,巫美蕙,李韋樺,法制局,涂嘉伶,詹佳豪,謝○凱,陳亭妃,陳崇閔,陳曉蕾,陳鈴香,匯鋮投資股份有限公司,彰化縣警察局北斗分局
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20250529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度原金訴字197號
案件類別
刑事
７號,上述,中山,二段,人員,何以,余雅,僅有,六月,冒用,告知,單位,因為,國家,地址,如何,委員,存款,實施,帳號,年籍,影本,怪怪,新城,有利,板橋,櫃員,沒有,澳門,營業,犯罪,玉山,現在,現金,第六,縣市,美國,股票,處所,要求,設定,註銷,軌跡,鄭秀,錢芳,陳稱,雅君,高中,麗秋,Kim
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20250528
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字262號
案件類別
刑事
一年,何宜,刪除,家豪,心理,收集,新莊,本文,格式,概念,檢警,灣新,現象,誤載,警示,資源,軌跡,陳稱,何宜叡,劉家豪,廣于霙,書誤載,曾開源,陳曉蕾,黃元雙,台北富邦,姓名不詳,富邦銀行,真實年籍,起訴書誤,新北市政府,起訴書誤載,刑事第十一庭,富
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20250519
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度中金簡字83號
案件類別
刑事
中原,何○,佳雯,家明,打工,文化,文聖,會員,李宥,烏日,犯罪,結案,美玉,莿桐,親友,關閉,體系,居臺中,山分局,己○○,庚○○,戊○○,新竹市,曾佳雯,李宥穎,李若雲,林家明,林皇君,林霈慈,江倢妤,營業部,第二款,第四項,辛○○,鄭美玉,陳曉蕾,
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20250508
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度原金簡字29號
案件類別
刑事
任務,兒子,全球,前例,劉心,周知,妍靜,家俊,平行,德國,惠英,應用,政翰,林和,林沁,林立,案例,榮芳,流暢,生日,翡翠,脈絡,藝術,金峰,金庭,雅琳,○○巷,劉家俊,周弘毅,居嘉義,張原溢,張惠英,替代物,李金峰,李金庭,林和誠,林沁儀,蔡景宸,蔡榮芳,許欣如,賴政豪,郭政翰,陳妍靜,陳婷婷,
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20250430
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請求損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度附民字177號
案件類別
刑事
佳豪,旅館,洪○,美蕙,謝○,巫美蕙,張少梅,李韋樺,詹佳豪,謝○凱,陳曉蕾,資股份有限公司,匯鋮投資股份有限公司
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20250324
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2384號
案件類別
刑事
吳舜,家計,敦促,朱宥,榮芳,瑞鵬,蕭子,集體,林秀濤,程克琳,蔡榮芳,蕭子庭,陳曉蕾,臺北市政府警察局大同分局,臺北市政府警察局松山分局
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20250319
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字117號
案件類別
刑事
佳豪,北斗,安宇,洪○,美蕙,謝○,賴○,巫美蕙,李韋樺,涂嘉伶,詹佳豪,謝○凱,陳崇閔,陳曉蕾,臺灣臺中地方法 ,匯鋮投資股份有限公司,彰化縣警察局北斗分局
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20250310
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損害賠償
法院案號
桃園簡易庭
114年度桃簡字382號
案件類別
民事
潘昱臻,莊佳妮,陳家欽,陳振嘉,陳曉蕾,查明補正,身分證統,國民身分證統,銀行股份有限公,中國信託商業銀行股份有限公
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20250224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金訴字560號
案件類別
刑事
余涵,入戶,思穎,犯罪,田中,知如,童琳,關注,LAM,余涵雯,吳冠慧,張琇涵,林芬芳,臺灣彰,陳思穎,陳曉蕾,陳翌銘,ngan,CORAZON,彰化縣警察局田中分局
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20250224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字521號
案件類別
刑事
甘若蘋,葉明福,陳曉蕾,ANDY,Star,現代財富科技有限公司,屏東縣政府警察局潮州分局
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20250219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2984號
案件類別
刑事
佳里,怪怪,明達,張啓瑞,施茜雯,林逸晟,蔡明達,陳曉蕾,黃鏡芳,臺南市政府警察局佳里分局
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20250124
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3359號
案件類別
刑事
一天,上訴,不得,人員,他人,任何,來源,偵字,僅有,公司,公訴,其中,具體,分局,前提,前段,原因,告 ,告知,告訴,回收,回答,國家,基礎,多元,多角,大湖,如何,姓名,子女,存款,家庭,富邦,實施,對於,工作,帳號,年籍,態度,所有,收受,政府,文件,文字,明細,時間,更正,最高,有利,有時,
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20250124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字636號
案件類別
刑事
○區,nB,不少,不詳,中華,人員,他人,來源,依據,偵字,備註,公訴,共同,其中,具體,凱翔,分局,南投,印尼,原因,台灣,告訴,因為,姓名,媒體,存在,存款,家庭,實施,對於,工作,左右,市○,帳號,年籍,律師,心態,所有,收受,收集,政府,明細,時間,有利,有如,本國,本案,每月,沒有,照片,
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20250123
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侵權行為損害賠償
法院案號
嘉義簡易庭(含朴子)
113年度嘉簡字737號
案件類別
民事
１號,一下,不好,不用,不要,人性,代號,何不,何況,保持,保證,傳播,全然,午餐,原名,去向,可憐,因為,天下,媒體,安心,家人,對象,希望,平安,彰化,心態,承擔,投資,拍攝,採信,曾數,本庭,東西,永遠,物流,現在,理財,痛苦,白吃,相信,自得,裕勝,設定,謝謝,警示,賺錢,這個,連帶,選擇,
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20250123
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金易字43號
案件類別
刑事
no,中心,主管,交友,何以,保證,唐平,商品,單位,嘉宏,回答,宗霖,官方,工程,廖唐,文字,有人,本文,李菁,林光,林浩,林炳,林芷,犯罪,瑞鵬,股票,自得,菁菁,薪資,虛擬,誤載,買家,農會,迅捷,郵政,鄭振,鄭芊,陳文,雅琳,驗證,高達,黃宗,黃金,ＹＡＮ,余仕明,即被害,史伊玟,均不詳,張
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20250115
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3475號
案件類別
刑事
７號,台中,大安,張峻,張憲,張竣,李春,李青,林桓,民權,永清,犯罪,陳仁,陳國,高晟,Han,丑○○,劉文賓,北分局,午○○,卯○○,吳燕萍,大飯店,孫偉豪,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖芳琪,新竹市,曾子文,未○○,李麗霞,林靜惠,楊佳螢,玄○○,申○○,羅維綱,葉佳璋,許庭芳,警
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20250115
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3221號
案件類別
刑事
７號,台中,大安,張峻,張憲,張竣,文婷,李青,林桓,永清,犯罪,蕭俊,郭純,陳仁,陳國,Han,丑○○,劉文賓,午○○,卯○○,吳燕萍,大飯店,孫偉豪,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,徐佳瑜,曾子文,李麗霞,林靜惠,楊佳螢,楊文婷,楊竣傑,王羽晴,羅佳宏,羅維綱,許庭芳,郭純君,鄧世杰,陳仁生,陳
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20241231
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字934號
案件類別
刑事
０２,合庫,向如,文森,文進,肉圓,鄭諺,阮文,李玫娜,裴文進,郭志明,鄭宏祥,鄭弘佳,鄭諺霓,陳曉蕾,嘉義市○,彰化銀行,嘉義市○區
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20241209
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4150號
案件類別
刑事
依達,曉琪,葉曉,陳紫,吳欣梅,李依達,簡銘宏,葉曉琪,鄭惠文,陳曉蕾,陳詩昀,黃培桓,黃琪媛,JOSE,CARLOS,ＥＬＥＶＥＮ,RIVERA
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20241119
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字524號
案件類別
刑事
MR,一天,世貿,信宏,唯一,大成,娛樂,廠商,張梓,文慧,新莊,林恒,梓涵,犯罪,現狀,細節,美麗,老師,胡敬,賣場,賺錢,陳琳,陳雅,雅琳,露天,香港,駿逸,LIN,威尼斯,張梓涵,施昇輝,李駿逸,林伯聰,林欣玥,沈芳伃,潘姿吟,真實姓,葉昭逢,葉美麗,薛雯庭,許文慧,許翠蓮,陳信宏,
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20241004
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1780號
案件類別
刑事
余晏,健身,內衣,多角,捷運,文洲,楊盈,民生,洪煜,煜翔,羽毛,謝維,鄒瑞,飛機,４２２,安德魯,張哲誠,張文洲,徐大鈞,林珮菁,楊盈茹,洪煜翔,羽毛球,莊書雯,謝維勝,邱健樑,陳曉蕾,黃淑賢,中壢分行,國泰銀行,空軍一號,真實身分不詳,刑事第二十二庭
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20240920
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字361號
案件類別
刑事
于萱,併送,吳沛,善雅,家瑋,張睿,服飾,林忠,林耕,王惠,秀娟,莊宜,陳泱,EMI,mes,吳沛恩,徐嘉佑,李怡萱,桃園分,王惠玲,王慧玲,王秋芳,莊子慧,莊宜函,葉宣妤,許自瑋,趙于萱,郭家瑋,陳士傑,陳妘綺,陳建融,陳彥伃,陳曉蕾,陳秀娟,陳顯彰,
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20240911
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1134號
案件類別
刑事
中原,周文,尚恩,平安,忠勇,文杰,昌平,朱博,林念,火星,礁溪,雷洛,周文杰,林念慈,盧惠欣,胡家偉,陳曉蕾,黃筱晴,人丁○○,所在不明,蘆竹分局,訴人丁○○,○○○○○○○○○○,嘉義縣警察局朴子分局,宜蘭縣政府警察局礁溪分局
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