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20250324
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字125號
案件類別
刑事
ke,俊凱,俊豪,可憐,嘉瑜,官網,廣大,思佳,柏宇,犯罪,生成,真假,竣丞,芳心,郭竣,陳斐,韓籍,騰達,高嘉,厲○○,廖俊豪,張美怡,李思佳,王俊凱,王士偉,陳廷瑋,陳斐娟,陳智識,陳柏宇,陳美君,高嘉瑜,黃士祐,被訴犯罪,Ｐｈｏｎｅ,Deepfak
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20250214
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字6665號
案件類別
民事
威帆,建置,文芳,精靈,陳斐,雷神,AMI,咖啡店,林慧娟,陳威帆,陳斐娟,馮際愷,黃文芳
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20250124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字401號
案件類別
刑事
不得,中華,偵字,公司,公訴,分局,前段,受刑,告 ,告訴,國小,基礎,存款,對於,工作,帳號,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,期間,本案,案件,業經,法律,犯罪,理由,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,臺灣,處罰,被告,要求,說明,財產,資料,起訴,銀行,附件,００號,２５１,丙○○,
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20250115
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金訴字86號
案件類別
刑事
松,一路,三民,中山,佳馨,信義,呂秀,嘉宏,大安,好友,容易,小小,平鎮,張尹,提到,文靜,新莊,朱家,李元,東門,楊榮,潘思,玉蘭,現狀,發文,竹北,財富,郭元,郭如,鄒坤,陳夢,陳斐,雷達,何益盛,吳建哲,張莉瑛,新竹縣,書誤載,李清友,梁峻維,楊雲翔,花蓮縣,苗栗縣,詹中銓,郭騰月,鄭潔如,
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20250114
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度訴字520號
案件類別
刑事
代號,底層,明峰,暗示,決心,都市,陳斐,陳睿,高額,朱俊瑋,蔡明峰,鄭雅雁,陳建銘,陳斐娟,陳睿銘,物品名稱,苗栗地方檢察署,投資股份有限公司,臺灣苗栗地方檢察署,研鑫投資股份有限公司
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20250109
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1880號
案件類別
刑事
仲毅,何等,優質,商行,官方,幽靈,怡婷,用來,相信,謝旻,超越,連貫,陳斐,００６,００７,００９,Ine,個人戶,方仲毅,明原因,沈芳伃,薛雯庭,許郁惠,郭子誠,陳斐娟,優質商行,第一銀行,彰化商業銀行,投資股份有限公司,研鑫投資股份有限公司,臺南市
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20250107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1274號
案件類別
刑事
吳淡,咖啡,奶奶,學生,安琪,家計,常識,怪怪,打工,服裝,東區,犯罪,羅安,苓雅,蔡品,許止,賺錢,邱申,陳斐,飲料,高一,Com,合作金,吳信儒,己○○,庫商業,張意聰,張捷菡,成功路,滑手機,羅安琪,蘇品樺,賴憲政,陳教育,陳斐娟,飲料店,黃信儒,
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20241231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金簡字31號
案件類別
刑事
信箱,團隊,安康,官方,志文,怡雯,新興,松山,林口,楊曉,樂遊,犯罪,現狀,發財,股市,致富,蔣怡,謝愛,謝銓,陳斐,香港,丑○○,企業社,偵字第,午○○,卯○○,吳佩君,壬○○,寅○○,山分局,巳○○,庚○○,廖志祥,戌○○,未○○,林欣雅,林育蘋,楊芊芊,江敏嘉,申○○,癸○○,臺灣臺,謝其栩
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20241219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5780號
案件類別
刑事
佳怡,兆通,劉嶽,力明,向吳,宏偉,志興,春華,朝陽,楊美,源通,美鈴,耀興,許瀚,陳弘,陳斐,高郁,余宗任,劉嶽承,劉恆嘉,劉淑婷,吳秀芳,周玉琴,張行直,曾開源,李佳怡,李佳欣,林君宜,梁育笙,楊美鈴,沈春華,游兆通,父母親,王耀興,王聖傑,管理員,蔡湘妮,許宏偉,許瀚鐃,許舒婷,謝孟恭,趙平宜
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20241216
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字1525號
案件類別
刑事
呂永,維傑,陳斐,雅琳,勒戒中,吳哲汎,呂永魁,羈押中,陳斐娟,陳維傑,陳雅琳,丙○○○,金鑫投資股份有限公司,新北市政府警察局淡水分局
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20241121
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字53號
案件類別
刑事
一段,不一,主任,冠宇,劉曉,大安,市長,建置,文化,林新,王國,空白,細節,總統,股市,衍生,設計,資本,邱明,陳斐,高額,共同體,劉曉倩,市大安,房地產,林新閔,林靜君,林鼎嵐,第三項,邱明聖,限公司,陳冠宇,陳斐娟,陳玉新,便利商店,地址詳卷,管理
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20241120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字380號
案件類別
刑事
７號,三民,供參,元大,元寶,先生,劉木,劉詩,周知,國內,婆婆,尤其,工廠,市警,心態,慧忠,景福,曾依,木村,林怡,永康,沁宜,物流,理財,留存,社團,竣元,簡泰,簡稱,老師,詠晴,這個,邱沁,關鍵,陳斐,鳳蘭,－１３,余建國,劉木村,張先生,應予更,書誤載,李巧芸,李靜宜,林怡吟,林麗華,王義
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20241119
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡上字40號
案件類別
刑事
no,于潔,人性,何昇,公正,原意,嘉宏,孟君,官方,心態,敵對,數名,春華,曉婷,李淑,根本,案例,楊美,概念,漢宗,犯罪,王詩,用來,相信,簡訊,郭明,阿翔,陳斐,非常,高額,余雪萍,劉宸均,劉郁美,吳曉婷,吳永梁,吳翊榛,張嘉宏,彭漢宗,李淑惠,楊智允,楊美玲,江寬信,沈春華,潘同嘉,許舒婷,
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20241108
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字644號
案件類別
刑事
佳穎,向吳,官方,常識,時代,曉蘭,林庭,聚寶,蔡靜,護法,陳斐,劉國新,吳美秀,周仲偉,抵押物,新時代,林庭妍,蔡靜雯,陳佳穎,陳斐娟,陳曉蘭,陳經理,執法人員,聯絡方式,財團法人金融聯合徵信中心
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20241008
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字155號
案件類別
刑事
不少,世偉,吳淡,婉玲,徐婉,曉青,曾信,李曉,林弘,櫃姐,沁宜,漢典,灣新,百貨,苡柔,邱沁,邱瀚,陳斐,黃德,黃綠,劉世偉,吳曼妮,廖○○,張嘉紋,張香堯,徐婉玲,曾○○,李曉青,林○○,林弘捷,林苡柔,洪○○,葉逸如,許惠惠,邱沁宜,鄭心慈,阮慕驊,陳斐娟
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20240919
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字728號
案件類別
刑事
嘉薇,微微,文祥,橘子,水果,無主,羅嘉,背後,路發,陳夢,陳斐,共同體,周富源,土地公,李智湧,林微微,林鼎嵐,陳夢琪,陳文祥,陳斐娟,陳豐裕,蘆竹分局
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20240913
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字740號
案件類別
刑事
建置,精靈,陳斐,雷神,AMI,咖啡店,彭自青,林慧娟,陳斐娟,馮昌偉,馮際愷,投資有限公司,寶投資有限公司,銓寶投資有限公司,臺北市政府警察局信義分局
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20240912
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1134號
案件類別
刑事
分監,文婷,豐益,達觀,陳夢,陳斐,吳政儀,土地公,居彰化,王星富,詹豐益,陳夢琪,陳斐娟,黃婕宜,居彰化縣,鋐霖投資股份有限公司
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20240910
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3564號
案件類別
刑事
ID,世昌,俊明,入戶,冒名,劉夢,力明,台股,吳竣,吳舜,周怡,國政,娟娟,子芸,惠珠,慧詩,慧雯,戎婕,放假,文哲,文婷,林梓,業社,沁宜,王坤,盧燕,秀月,蔡哲,蕭仲,薇薇,蘇仲,蘇睿,許婉,逍遙,進華,遲培,邱沁,野村,阿土,陳斐,陳請,麗英,Ａ６１,劉惠珠,吳建甫,吳竣達,唐正中,張台英,
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20240828
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字286號
案件類別
刑事
休閒,吳淡,安琪,彭國,曾見,羅安,蔡品,觀光,邱申,陳斐,吳信儒,吳東澤,成功路,林鈺財,林麗華,王淑月,羅安琪,賴憲政,陳宇萱,陳斐娟,飲料店,黃信儒,黃子菱,台中分行,僑光科技大學,臺中市政府警察局清水分局,高雄市政府警察局苓雅分局
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20240827
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字896號
案件類別
刑事
am,兩津,即附,台股,大千,套房,富裕,庚○,復興,慧敏,昌平,本名,永安,沁宜,湯姆,盧燕,紀元,紐約,美商,育仁,虎子,許枝,謝榮,邱沁,開心,阿斌,陳斐,陸雨,預算,Ａ１０,Jun,丑○○,午○○,卯○○,吳佩真,周仲偉,寅○○,巳○○,張佳麗,徐正達,未○○,李育仁,林○○,林俊丞,林宏基
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20240827
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字164號
案件類別
刑事
am,使命,兩津,即附,台股,周俊,大千,套房,富裕,復興,慧敏,昌平,明煌,本名,李聖,永安,沁宜,湯姆,盧燕,紀元,紐約,美商,育仁,興趣,虎子,許枝,詹于,謝榮,邱沁,開心,阿斌,陳斐,陸雨,預算,Ａ１０,Jun,吳佩真,吳金貴,周仲偉,張佳麗,徐正達,曹耀儒,李聖斌,李育仁,李香如,林俊丞,
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20240826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字706號
案件類別
刑事
佳宜,吳淡,多納,安平,木柵,桂蘭,欣柔,沁宜,盧重,秀萍,股市,蔡昕,邱沁,陳斐,高郁,７０６,南昌路,吳淑華,吳秀芳,姚崇略,張行直,彭桂蘭,林佩靜,林欣柔,柯秀萍,楊發清,王紀瀅,邱沁宜,鄭廳宜,陳斐娟,高郁婕,黃俊瑞,高雄市前鎮,新竹市警察局第二
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20240821
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1120號
案件類別
刑事
佳怡,兆通,宏偉,快遞,春華,朝陽,楊美,源通,美鈴,許瀚,陳斐,高郁,余宗任,劉淑婷,吳秀芳,周玉琴,張行直,曾開源,李佳怡,李佳欣,林君宜,林家偉,楊美鈴,沈春華,游兆通,蔡湘妮,許宏偉,許瀚鐃,謝孟恭,賴怡伶,趙平宜,連麗玲,郭素如,鄭廳宜,鄭朝陽,陳佩璇,陳奕儒,陳弘儒,
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20240730
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字24號
案件類別
刑事
６號,仲益,佳穎,優秀,劉澔,好友,媒體,學校,害人,容易,常識,廖員,廖慧,惠敏,慧敏,文哲,文玲,明仁,會員,有事,有人,李保,李馨,檢警,權衡,沁宜,淑娟,盧燕,社群,經理,美玉,股市,股票,芷芸,范穎,莊淑,華南,蔡守,虛擬,財富,連結,遊戲,邱沁,陳佳,陳文,陳斐,陸續,項目,飛機,吳明仁
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20240730
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字860號
案件類別
刑事
Ei,iM,傳播,先生,冒用,原名,合成,商店,商號,官方,居新,廣告,廣播,搜索,松山,築夢,維貞,股票,虛擬,錢包,門市,陳斐,陳請,電視,○○村,Ine,Max,Pro,住雲林,僅記載,吳秀英,張維貞,李亞宸,李先生,楊喻涵,檢察長,第一次,簡群庭,羅雅雲,輔佐人,
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20240729
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損害賠償
法院案號
鳳山簡易庭
113年度鳳簡字271號
案件類別
民事
一月,毓琦,陳斐,雅文,鳳山,侯雅文,簡正雄,蔡毓琦,陳斐娟,陳致棋,高雄銀行,一月十八日
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20240723
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字273號
案件類別
刑事
２號,no,一路,何不,傳達,吳淡,唐世,家瑋,常識,廖春,廣告,心態,志宏,文欽,李元,楊越,沁宜,流程,理財,秀珍,範疇,聯合,舒琪,范文,詩涵,路發,邱沁,鄧雲,陳斐,隨意,一路發,劉宜旻,劉芳辰,吳囿蓉,呂婉禎,周富源,唐世龍,巷子內,張志宏,張志杰,張詩涵,抵押物,曹婷婷,李元凱,李文華,
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20240627
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侵權行為損害賠償
法院案號
潮州簡易庭
113年度潮簡字336號
案件類別
民事
無限,老師,陳斐,何亭宜,吳建緯,薛雅云,陳佳欣,陳斐娟,黃亭瑄,台新商業銀行,事附帶民事起訴狀
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20240625
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字62號
案件類別
刑事
嘉惠,官方,明慧,李淑,林澤,正文,沁宜,珮綺,蔡森,蕭品,賴建,邱沁,陳斐,黃姝,任偉誠,周正文,張詩茹,張麗雲,彭聖銘,徐子珊,李幸芬,李建璋,李淑賢,林家妮,林明慧,楊淑琳,楊蘭芳,王珮綺,簡正雄,蔡培彥,蔡崑輝,賴建旭,邱沁宜,郭怡瑩,金念祖,陳威程,陳斐娟<
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