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內容 |
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20250729
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1500號
案件類別
刑事
俞萱,吳昱,呂美,子儀,孫霈,宋俞,從前,慧琳,施予,江芸,淑萍,玉婷,王玉,珮君,路易,領導,何晶晶,何玉婷,侯秀鳳,劉晏慈,姜淑萍,宋俞萱,小吃店,廖珮君,張倉瑋,張欣喬,張玉萱,曾開源,林如婷,林秉泓,林素娟,楊凱真,楊奇霖,楊子儀,楊家治,江宜君,江芸庭,游中漢,王銘柏,簡群庭,蔡淑妃,薛聖
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20241106
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司消債核字6303號
案件類別
民事
欣欣,陳恩紫,黃欣欣
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20240625
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字24號
案件類別
刑事
吉安,和美,員林,幕後,戎婕,林玉,火旺,秉翰,何火旺,吳秉翰,林玉亭,鍾函穎,陳恩紫,陳羿豪,陳述時,食品行,偵查案號,天茂翔食品行,花蓮縣警察局,彰化縣警察局和美分局,花蓮縣警察局吉安分局
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20240604
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1500號
案件類別
刑事
俞萱,博弈,吉安,宋俞,寶珠,張筱,思妤,怡軒,林園,林森,灣新,牛排,王玉,珮君,神秘,財金,賴美,路易,金城,領導,飛機,黃慧,００６,何晶晶,侯秀鳳,姜寶珠,宋俞萱,廖珮君,張玉萱,張筱妍,張麗娟,時瑋辰,李淑娟,李美瑜,林如婷,林明毅,林森吉,林秉泓,林素娟,桃園分,楊家治,楊怡軒,江宜君,
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字101號
案件類別
刑事
兆豐,公正,即附,古亭,吉安,埔里,市警,新莊,旅館,玉霞,現狀,社群,蔡雅,虛擬,陳佳,陳姵,陳霈,鶯歌,２３６,余凰嘉,嘉義縣,宋玉霞,廖珮君,張志杰,王怜予,王柏皓,花蓮縣,莊于萱,陳恩紫,雲林縣,黃碧玉,土地銀行,湖內分局,南投縣政府,基隆市政府
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20230809
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字208號
案件類別
刑事
于萱,何剛,加油,向吳,旅館,玉霞,珮君,缺額,蔡雅,賺錢,身份,陳佳,陳姵,陳霈,雅屏,餐廳,余佳翰,兆豐行,化妝品,宋玉霞,廖珮君,張志杰,張欣喬,朱怡萱,李冠儀,業銀行,王怜予,真實姓,石宛玉,莊于萱,蔡雅屏,陳佳琳,陳姵彤,陳恩紫,陳霈軒,陳靜宜
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20200210
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支付命令
法院案號
臺灣南投地方法院
109年度司促字814號
案件類別
民事
許麗娟,邱月琴,陳恩紫,陳靜怡,臺灣銀行股份有限公司
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