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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字726號
案件類別
刑事
上述,不同,不詳,云云,佳里,來源,保證,前述,即成,去向,參與,可以,告知,嚴重,國家,尚未,工具,帳號,年籍,後段,心態,思敏,慧美,成員,所在,承受,投入,採信,明細,普通,本人,林慧,構成,檢警,歷史,法庭,測試,理財,畢業,異議,確實,競合,第六,細節,聯絡,處罰,要求,身分,軌跡,通訊,
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20251003
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1507號
案件類別
刑事
興,LI,劉昕,合庫,吳曉,官方,師姐,庭軒,建生,心怡,思敏,怡家,恩如,施家,曉慧,曉敏,曾憶,李少,林曉,林毓,欣婷,毓珊,淑琴,潘曉,瑞鵬,田紅,紀賢,美花,美雲,蔡玉,蝦皮,詩涵,過世,邱治,陳儀,陳基,陳夢,陳季,陳曉,香港,馬克,鳳祥,麗萍,黃金,Tok,劉冠煒,劉威志,劉昕妍,劉麗伶
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20250926
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字8515號
案件類別
民事
思敏,周如茵,陳思敏,東元金融科技股份有限公司
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20250915
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字77號
案件類別
刑事
DE,一路,劉士,均指,大成,大樹,德國,思敏,杜賓,林分,江山,洪福,系列,荔枝,郭品,開展,JAN,str,出版社,劉士華,劉文娟,吳致勳,慕尼黑,洪福臨,萊爾富,見附件,郭品逸,陳則維,陳思敏,陳鈺甯,BECK,偵查案號,Roland,Gerhar
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20250812
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1511號
案件類別
刑事
思敏,昱嘉,郭奕,劉家瑜,林佑謙,林昱嘉,王皇文,臺灣雲,葉逸如,號案件,郭奕堂,陳思敏,陳璿伊,本件認定犯罪,新北市政府警察局土城分局
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20250715
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字77號
案件類別
刑事
DE,久旺,劉容,合宜,均指,孔鳳,容辰,思敏,杜賓,林分,林躍,永芳,洪福,王維,系列,開展,集體,黃鈞,鼎金,JAN,str,出版社,劉容辰,吳致勳,慕尼黑,林躍勲,洪福臨,王維毅,見附件,陳思敏,○○里○,BECK,臺灣高雄地,起訴書漏載,Rola
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20250709
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度原金訴字4號
案件類別
刑事
力揚,周詳,張漢,張良,思敏,武義,牙膏,王佑,禾豐,吳采蓉,張漢宇,張良鏡,林雅勤,楊政輝,王佑銘,蕭詠升,謝柏澄,郭武義,陳力揚,陳思敏,中國信託商業銀,台新國際商業銀,南投縣政府警察局埔里分局
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20250709
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1398號
案件類別
刑事
安平,己○,張峻,張源,戴瑋,李雪,林聖,犯罪,許瀞,郭英,陳夢,高明,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,未○○,朱珮珊,李家慧,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊雯雯,沈詩怡,玄○○,申○○,簡詩展,莊月麗,許呈榮,謝昀庭,鄭秋英,陳嘉怡,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳浩
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20250709
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1403號
案件類別
刑事
張峻,張德,張源,李雪,林義,林聖,犯罪,許瀞,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李信誠,李家慧,李建霖,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊秋霖,楊雯雯,蔡文龍,謝欣穎,鄭稚蓁,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,
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20250709
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1402號
案件類別
刑事
張峻,張德,張源,李雪,林義,林聖,犯罪,許瀞,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李信誠,李家慧,李建霖,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊秋霖,楊雯雯,蔡文龍,謝欣穎,鄭稚蓁,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,
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20250709
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1399號
案件類別
刑事
安平,己○,張峻,張源,戴瑋,李雪,林聖,犯罪,許瀞,郭英,陳夢,高明,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,未○○,朱珮珊,李家慧,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊雯雯,沈詩怡,玄○○,申○○,簡詩展,莊月麗,許呈榮,謝昀庭,鄭秋英,陳嘉怡,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳浩
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20250709
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1397號
案件類別
刑事
安平,己○,張峻,張源,戴瑋,李雪,林聖,犯罪,許瀞,郭英,陳夢,高明,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,未○○,朱珮珊,李家慧,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊雯雯,沈詩怡,玄○○,申○○,簡詩展,莊月麗,許呈榮,謝昀庭,鄭秋英,陳嘉怡,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳浩
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20250612
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支付命令
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度司促字2830號
案件類別
民事
思敏,陳思敏
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20250610
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度重訴字109號
案件類別
民事
思敏,朱雅,馬桶,朱雅琪,林振文,路易莎,郭義成,陳品謙,陳思敏,黃心瑋
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20250527
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度訴字499號
案件類別
刑事
劉明,劉葉,吳哲,吳忠,張淑,張銘,李瑜,林昕,林碧,林美,楊忠,犯罪,王偉,王彥,王維,縣市,艾琳,蘇秀,許榮,鄭麗,陳偉,陳勳,陳文,陳花,高銀,黃偉,黃嬿,黃鈺,何文惠,何星磊,劉哲維,劉家瑜,劉建村,劉建麟,劉春蘭,吳宗原,吳春生,吳芊芊,呂依珊,周子傑,廖文成,張國忠,張志成,張淳麗,張秀
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20250516
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金易字202號
案件類別
刑事
一下,三元,不少,先生,南竹,商銀,好友,安寧,安心,廖德,思敏,房子,文宗,昱廷,曾數,洪欣,老公,老婆,胡素,脈絡,關懷,雜誌,劉紫虹,合作社,廖德霖,張先生,是不是,林宏貴,林家億,林晏臣,胡素蓁,薛文宗,蘇姵禎,陳思敏,執法人員,蘆竹分局,信用合
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20250507
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字360號
案件類別
刑事
嘉宏,孤獨,寶珠,尤其,思敏,慧琪,潤二,目標,關心,阮德,高明,黃義,住彰化,劉寶珠,張嘉宏,郭慧琪,金管會,阮德祥,陳思敏,陳鎮家,住彰化縣,元大銀行,兆豐銀行
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20250421
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字774號
案件類別
刑事
下游,卓博,思敏,王明,謝品,陳佩,陳姵,周紹武,施昇輝,林佑謙,陳佩鈞,陳奕翔,陳姵鈞,陳思敏,被訴犯罪,臺南市政府警察局歸仁分局,臺南市政府警察局第三分局
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20250417
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字28號
案件類別
刑事
佳莉,幸如,思敏,新泰,方說,犯罪,瑞芳,紅酒,貿易,郭賢,鄭弘,集誠,００８,吳佳莉,吳佳齡,吳金玲,唐先恆,孫攸長,張勝豪,張盈縈,李郭賢,洪幸如,賴憲政,鄭弘儀,陳儷文,陳思敏,高永棟,李郭賢甄
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20250321
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字234號
案件類別
刑事
佳里,吳曉,周文,土木,定價,思敏,文祥,營區,紅酒,黃憶,吳曉嘉,柯秀玲,王聖豪,謝佳憲,陳思敏,黃憶筑,黃琴媛,○○○號,起訴書漏載,群力投資股份有限公司,新北市政府警察局三峽分局,臺南市政府警察局佳里分局
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20250306
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字4025號
案件類別
刑事
五股,周喆,山區,思敏,朱柏,柏璋,溫玉,育瑄,仝祐嘉,周喆衍,張育瑄,捷運站,朱學瑛,朱柏璋,林佑謙,許維倫,陳思敏,新北市政府警察局土城分局
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20250122
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字3059號
案件類別
刑事
○區,下午,中心,人物,傳播,公園,冒用,前置,南市,咖啡,對象,市警,廣播,心理,思敏,慧玲,文字,朱雅,林振,核心,檢警,母親,現象,用意,真正,符號,組成,總計,虛擬,號卷,行中,計畫,路易,達新,陸續,電視,馬桶,黃金,默示,朱雅琪,林振文,王紫馨,路易莎,郭義成,
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20241224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字96號
案件類別
刑事
吳國,商銀,國宏,思敏,時代,林汶,林雅,蕙君,何蕙君,各階段,吳國宏,廖珮璉,張馨尹,林汶潔,林雅勤,楊政輝,蕭詠升,阮慕驊,陳思敏,陳育德,黃沛文,新竹分行,新竹市○,新竹市○區,真實身分不詳
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20241223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金訴字443號
案件類別
刑事
嘉宏,孟君,孤獨,寶珠,思敏,慧琪,潤二,關心,阮德,高明,黃義,劉寶珠,張嘉宏,郭慧琪,阮德祥,陳孟君,陳思敏,陳鎮家,元大銀行,兆豐銀行
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20241023
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投簡字486號
案件類別
刑事
Si,何彥,佳瑩,佳里,分監,妹妹,姐姐,巧庭,廖秀,思敏,瑞鵬,美惠,賴日,陳巧,韋綸,住南投,姚玎霖,廖秀晏,張瑞鵬,張美惠,徐奕緯,蔡賢明,許富強,許鳳英,鄭宇軒,金管會,陳佳瑩,陳巧庭,陳思敏,陳淑怡,陳韋綸,黃信偉,住南投縣,聯絡電話,○○○○
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20240916
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1559號
案件類別
刑事
佳里,周知,大名,必先,思敏,文宣,洪瑀,瑞鵬,蘇榮,郭瓊,吳宥臻,張瑞鵬,徐慧嵐,蔡賢明,蘇榮照,郭瓊徽,金管會,陳思敏,陳詠淳,不詳姓名,臺南市立安南醫院
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20240829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字99號
案件類別
刑事
張德,李雪,王惠,許瀞,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,張友瑞,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李家慧,李建霖,李瑞欣,林佳慧,楊雯雯,王聖傑,蔡文龍,許弘毅,謝欣穎,鄭智文,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,陳浩宇,陳軍維,魏明煌,黃世明,彰化縣警,嘉義縣警察局民雄分局,彰化縣警
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20240829
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字123號
案件類別
刑事
張德,李雪,王惠,許瀞,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,張友瑞,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李家慧,李建霖,李瑞欣,林佳慧,楊雯雯,王聖傑,蔡文龍,許弘毅,謝欣穎,鄭智文,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,陳浩宇,陳軍維,魏明煌,黃世明,彰化縣警,嘉義縣警察局民雄分局,彰化縣警
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20240829
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字123號
案件類別
刑事
張德,李雪,王惠,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,張友瑞,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李家慧,李建霖,李瑞欣,林俊男,楊雯雯,王永吉,蔡文龍,許弘毅,謝文凱,謝欣穎,邱鼎文,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,陳浩宇,陳軍維,魏明煌,黃世明,法律扶助律師,嘉義縣警察局民雄分局,彰
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20240829
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字621號
案件類別
刑事
張德,李雪,王惠,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,張友瑞,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李家慧,李建霖,李瑞欣,林俊男,楊雯雯,王永吉,蔡文龍,許弘毅,謝文凱,謝欣穎,邱鼎文,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,陳浩宇,陳軍維,魏明煌,黃世明,法律扶助律師,嘉義縣警察局民雄分局,彰
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