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內容 |
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20241126
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字588號
案件類別
刑事
伍月,出所,嚴選,天福,小孩,歷史,犯罪,若依,郭文,陳念,丁○○,張郁昇,楊天福,營業部,郭文俐,陳冠盈,陳嘉珍,陳念茂,陳教育,餐飲業,不詳人士,刑事第七,台北富邦,土地銀行,富邦銀行,臺灣銀行,身分不詳,刑事第七庭,即附表所示,台北富邦銀行,富邦商
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20241122
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字2327號
案件類別
刑事
３樓,一天,代號,婕妤,曹裕,李雲,福建,秀蓮,胡睿,親友,軌跡,關閉,陳念,住金門,余嫦惠,倪霈棻,嚴秀蓮,張婕妤,張宜晨,李雲瑞,胡睿仁,金門縣,陳念茂,住金門縣,第一銀行,契約書影本,富邦商業銀行,金門縣警察局,刑事第二十一庭,台北富邦商業銀行,投
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20240812
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違反洗錢防制法等
法院案號
福建金門地方法院
113年度金訴字19號
案件類別
刑事
國慶,建都,張梨,文日,曹裕,李雲,清明,秀蓮,陳念,余嫦惠,嚴秀蓮,宋政達,張宜晨,李雲瑞,王鴻均,行程中,鍾雅婷,陳念茂,黃建都,臺北市文山,金門縣警察局,臺灣中小企業銀,永雅消毒有限公司,福建金門地方檢察署,金門縣警察局金城分局,㈠被告之住所、居所
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20200730
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度簡字4071號
案件類別
刑事
喬治,嘪順仁,居花蓮,張瑞娟,林蔚然,蔡毓龍,陳念茂,居花蓮縣,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20180815
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返還提存物
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度司聲字835號
案件類別
民事
丁駿華,李憲章,陳念茂,聯邦商業銀行股份有限公司
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20180124
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支付命令
法院案號
福建金門地方法院
107年度司促字107號
案件類別
民事
童兆勤,陳念茂,中國信託商業銀行股份有限公司
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