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內容 |
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20241224
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字507號
案件類別
刑事
MR,博弈,吳姓,呂彥,大道,奧美,宏偉,徐玉,把風,文忠,日誌,李偉,林雅,玉蘭,王惠,瓊瑤,甜甜,素貞,終於,繁星,芷綺,藍文,蘇敏,鄭智,金朝,金碧,陳忠,雅靜,體育,高鐵,黃偉,黃冠,黃呈,黎明,Com,Ine,New,丁智慧,出車禍,劉子光,劉浩文,劉芷綺,吳佩姍,吳佳琳,呂彥瑢,周艷秋,
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20220915
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字563號
案件類別
刑事
○路,６號,７號,一路,主任,台中,呂銘,國小,大陸,才讓,昌平,林龍,澳門,王惠,統一,華美,詹益,農會,鄭勝,鈺翔,陳忠,陳文,陳聘,陳苡,飯店,黃冠,黃文,２３６,３３５,New,SIM,下列事,丑○○,作金庫,卯○○,受處分,台北市,吳佳琳,吳惠琳,呂明洲,周素玲,周雨晴,寅○○,己○○,巳
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20220915
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字553號
案件類別
刑事
○○,○三,○路,６號,７號,一路,主任,即丁,呂銘,國小,大陸,才讓,昌平,澳門,華美,詹益,農會,鄭勝,陳國,陳忠,陳聘,陳雅,飯店,黃冠,黃文,２３６,３３５,New,SIM,下列事,丑○○,作金庫,劉芷綺,午○○,卯○○,受處分,台北市,吳佳琳,吳惠琳,呂明洲,周艷秋,周雨晴,宙○○,寅○○
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20220819
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度金訴字391號
案件類別
刑事
作社,前鎮,北勢,吉安,士強,大雅,天貓,建構,文山,新作,旗山,松山,林哲,栗縣,永利,澳門,秀鑾,竹市,蓮縣,許淑,譯名,邱秉,金山,金碧,金華,阿豪,陳忠,隆市,馬蘭,各階段,吳志昇,周士強,房地產,林千玉,林哲瑜,林姵彤,林秀鑾,温詔棻,營業部,胡家寧,許大偉,許淑美,許興基,陳亞鈴,
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20220518
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1264號
案件類別
刑事
凱仁,建置,林博,王馨,致富,許苡,邱秉,陳曉,雲珠,劉志華,吳大偉,朱子勻,林博豪,林晨宇,林榮賓,洪杉木,王馨毅,胡惠玲,薛凱仁,許大偉,許泰誠,許苡婕,謝雲珠,陳忠恩,陳昱豪,陳曉東,陳緯倫,副總經理,匯豐銀行,國肽生物科技有限公司
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20220427
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度簡上字531號
案件類別
刑事
OM,何紹,天空,普仁,黃欣,ＩＲＳ,何紹輔,曾啓敏,李文斌,林依蓉,林政佑,蔡汎沂,陳志偉,陳忠恩,陳怡廷,陳韋臻,黃筠婷,清水分公司,中壢分局普仁派出所
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20220214
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度金訴字416號
案件類別
刑事
凱仁,官對,新作,林博,澳門,王馨,甲圍,致富,許苡,邱秉,陳忠,陳曉,雲珠,頭份,馬蘭,黃欣,Com,分局長,劉志華,台中市,吳大偉,李念純,林博豪,林晨宇,林榮賓,洪杉木,王馨毅,胡惠玲,蔡玉琪,薛凱仁,許大偉,許苡婕,謝雲珠,陳忠恩,陳昱豪,陳曉東
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20220127
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
110年度中簡字3108號
案件類別
民事
○區,下午,不詳,交友,健康,分行,去向,參與,呂彥,告知,國泰,大道,奧美,姓名,安裝,安西,小孩,市○,帳號,年籍,成員,手機,投資,招募,指定,時期,朋友,為何,真正,祥雲,組織,聯絡,製造,設定,身份,車號,通訊,連帶,配偶,金融,金錢,阿翔,陳忠,飛機,餐廳,麗麗,黃冠,黎明,○○○,人格
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20211125
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字806號
案件類別
刑事
俊成,呂彥,呂銘,孟婷,徐明,徐煥,才讓,昌平,李偉,林龍,澳門,王惠,素貞,華美,詹益,鄭勝,鈺翔,陳忠,陳淋,陳聘,陳苡,黃光,黃冠,CHE,New,丑○○,住○○,作金庫,卯○○,吳佳琳,吳定峪,呂明洲,周仲鼎,周素玲,周翰林,周雨晴,壬○○,威尼斯,子○○,寅○○,巳○○,庚○○,張威森,張
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20211125
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字589號
案件類別
刑事
○三,俊成,六街,呂彥,孟婷,徐明,徐煥,才讓,李偉,林龍,澳門,玉蘭,王惠,素貞,華美,詹益,鈺翔,陳忠,陳文,陳聘,陳苡,雅靜,黃光,黃冠,New,丑○○,住○○,作金庫,劉芷綺,午○○,卯○○,吳佳琳,呂明洲,周仲鼎,周素玲,周艷秋,周雨晴,威尼斯,子○○,巳○○,庚○○,張威森,張曼玲,徐桂
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20211125
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字635號
案件類別
刑事
○三,俊成,呂彥,呂銘,孟婷,徐明,徐煥,才讓,昌平,林龍,澳門,玉蘭,王惠,素貞,華美,詹益,鄭勝,鈺翔,陳忠,陳淋,陳聘,陳苡,雅靜,黃光,黃冠,New,住○○,劉芷綺,吳佳琳,吳定峪,呂明洲,周仲鼎,周素玲,周翰林,周艷秋,周雨晴,威尼斯,張威森,張曼玲,張桓毓,徐桂蓁,李明哲,杜宜鴻,林俊豪
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20211125
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字378號
案件類別
刑事
○三,呂銘,天○,孟婷,徐煥,戌○,才讓,昌平,李偉,澳門,玉蘭,華美,鄭勝,陳忠,陳淋,陳聘,雅靜,黃光,黃冠,New,丑○○,住○○,作金庫,劉芷綺,午○○,卯○○,吳佳琳,吳定峪,呂明洲,周仲鼎,周翰林,周艷秋,周雨晴,壬○○,威尼斯,子○○,寅○○,巳○○,庚○○,張威森,張曼玲,張桓毓,徐
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20211125
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字526號
案件類別
刑事
CH,俊成,呂彥,呂銘,孟婷,徐明,徐煥,才讓,昌平,李偉,林龍,澳門,玉蘭,王惠,華美,詹益,鄭勝,鈺翔,陳忠,陳淋,陳聘,陳苡,雅靜,黃光,黃冠,New,住○○,劉芷綺,吳佳琳,吳定峪,呂明洲,周仲鼎,周素玲,周翰林,周艷秋,周雨晴,威尼斯,張威森,張曼玲,張桓毓,徐桂蓁,徐玉蘭,李偉豪,李明哲
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20211004
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度簡字754號
案件類別
刑事
OM,天空,普仁,澳門,ＩＲＳ,何紹輔,命法官,曾啓敏,李文斌,林政佑,陳志偉,陳忠恩,陳韋臻,臺東分局,清水分公司,中壢分局普仁派出所,臺東縣警察局臺東分局
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20210906
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字378號
案件類別
刑事
中部,呂彥,奧美,安西,徐煥,澳門,素貞,阿翔,飛機,黎明,出車禍,劉浩文,吳佳琳,呂彥瑢,張威森,徐煥淵,杜宜鴻,楊佳芸,温雅惠,潘治平,王惠瑛,石素貞,陳忠恩,陳麗靜,黃冠華,台北市政府,臺中市政府警,嘉義市政府警察局第二分局,高雄市政府警察局新興分
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20210906
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字526號
案件類別
刑事
中部,呂彥,奧美,安西,徐煥,澳門,素貞,阿翔,飛機,黎明,出車禍,劉浩文,吳佳琳,呂彥瑢,張威森,徐煥淵,杜宜鴻,楊佳芸,温雅惠,潘治平,王惠瑛,石素貞,陳忠恩,陳麗靜,黃冠華,台北市政府,臺中市政府警,嘉義市政府警察局第二分局,高雄市政府警察局新興分
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20210802
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字378號
案件類別
刑事
余展,俊成,呂彥,奧美,安西,崇德,徐明,徐煥,微微,林龍,詹益,野外,鈺翔,阿翔,陳淋,陳苡,飛機,黎明,作金庫,出車禍,合作金,吳佳琳,呂彥瑢,周素玲,周雨晴,唐慈君,庫商業,張威森,張曼玲,徐明煜,徐煥淵,摺內頁,杜宜鴻,林俊豪,林微微,林怡親,林鈺翔,林龍介,楊佳芸,比特幣,温雅惠,潘治平,
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20210802
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字526號
案件類別
刑事
余展,俊成,呂彥,奧美,安西,崇德,徐明,徐煥,微微,林龍,詹益,野外,鈺翔,阿翔,陳淋,陳苡,飛機,黎明,作金庫,出車禍,合作金,吳佳琳,呂彥瑢,周素玲,周雨晴,唐慈君,庫商業,張威森,張曼玲,徐明煜,徐煥淵,摺內頁,杜宜鴻,林俊豪,林微微,林怡親,林鈺翔,林龍介,楊佳芸,比特幣,温雅惠,潘治平,
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20190827
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支付命令
法院案號
臺灣南投地方法院
108年度司促字3796號
案件類別
民事
王裕南,陳忠恩,滙誠第一資產管理股份有限公司
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20190708
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支付命令
法院案號
臺灣南投地方法院
108年度司促字3796號
案件類別
民事
王裕南,陳忠恩,滙誠第一資產管理股份有限公司
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