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內容 |
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20250218
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金易字224號
案件類別
刑事
佳敏,俊龍,博元,台股,周克,嚴令,天使,廖育,張慧,慧瑜,曾俊,李晰,歐儒,正芳,瑤瑤,秀蓉,統稱,羅雯,群力,耀宗,胡睿,蕭妙,蘇俊,陳舜,雅鈴,何桃蘭,劉玉瑜,劉雅鈴,吳亭萱,周玉琴,廖文寶,張慧瑜,張正芳,曾俊龍,曾國隆,李佳敏,李佳紅,李建聖,李自翃,林永祥,林靜怡,温淑貞,王聖傑,羅慧雯
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20241230
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字957號
案件類別
刑事
伊芸,劉佩,官對,徐瑞,心情,李晰,東港,林雅,楊慶,楊雨,沛蓁,泓勝,老公,老婆,育銓,莊珮,華文,香港,孫啓強,張先生,張華文,徐瑞亮,方能成,施慶榮,林雅敏,林靜慈,莊珮吟,蔡沛蓁,許育銓,鄭伊芸,陳心惟,陳明呈,陳曉庭,中央銀行,元大銀行,高雄銀
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20241204
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1153號
案件類別
刑事
c:,三星,亞太,佳菱,全聯,八點,博弈,向陽,吳淡,周邊,國寶,大智,大東,大胖,太陽,妍菲,安娜,怪怪,政國,星星,曾立,李晰,楊翔,楊芷,江山,盈潔,祐瑄,紫色,聚合,聚眾,胡睿,蘋果,許萬,金牌,錢嫂,長榮,陸佳,黃色,５１５,LIN,tin,yen,五金行,劉美玲,向陽店,女朋友,容易死,
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20241204
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1152號
案件類別
刑事
c:,三星,亞太,佳菱,全聯,八點,博弈,向陽,吳淡,周邊,國寶,大智,大東,大胖,太陽,妍菲,安娜,怪怪,政國,星星,曾立,李晰,楊翔,楊芷,江山,盈潔,祐瑄,紫色,聚合,聚眾,胡睿,蘋果,許萬,金牌,錢嫂,長榮,陸佳,黃色,５１５,LIN,tin,yen,五金行,劉美玲,向陽店,女朋友,容易死,
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20241021
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洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金易字29號
案件類別
刑事
徐瑞,李晰,東港,楊雨,沛蓁,泓勝,老公,老婆,育銓,華文,張先生,張文華,張華文,徐瑞亮,施慶榮,林雅敏,林靜慈,美容院,蔡沛蓁,許育銓,郭淑芳,錢毓華,陳心惟,陳曉庭,中央銀行,元大銀行,高雄銀行,屏東縣東港,關西鎮農會,土地銀行股份有限公司,臺灣土
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20240723
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1326號
案件類別
刑事
○段,三星,不正,中和,主持,亞太,侵占,全家,全聯,向陽,園市,多少,大智,大東,安裝,怡真,政國,新光,星星,有時,林育,核心,櫃員,江山,決心,目標,社群,祐瑄,簡訊,聚合,蘋果,資本,農會,通信,金牌,錢包,長榮,黃色,○○巷,○○村,２３６,Max,Pro,向陽店,均不詳,廖釧發,新竹市,
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