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內容 |
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20250508
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本票裁定
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度司票字139號
案件類別
民事
即陳,遷移,陳心,周聰慶,籍謄本,陳心寧,陳羽萱,商業登記
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20250325
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字4114號
案件類別
刑事
分監,彭采,林芷,陳心,劉恆嘉,張雅斐,林芷菲,歐蕙甄,王鈞平,鄭光基,金詩宸,陳心寧,陳柏憲,黎錦福,待證事項,新北市政府警察局板橋分局
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20241028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字714號
案件類別
刑事
ID,六甲,國信,大雅,套房,平鎮,打工,朱莉,朱菁,東興,林新,澎湖,白沙,莎莎,蔡耀,詩涵,陳儀,陳心,體悟,Com,周書瑋,廖雪妙,李俊安,李沛琪,李玥宜,業銀行,澎湖縣,葉芳如,邱郁庭,陳家豪,陳心寧,黃詩涵,ARCH,臺東分局,ALLEN,澎湖
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20240918
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字1601號
案件類別
刑事
宿舍,曾雨,珮華,陳心,NGO,共和國,曾雨明,翁珮華,臺灣台,越南國,陳心寧,陳明居,DANG,外籍勞工,社會主義,工業有限公司,臺灣台中地方檢察署,堅泰精機工業有限公司
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20220701
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度桃簡附民字206號
案件類別
刑事
布衣,昌霖,曾慶,曾繁,鄭吉,陳心,陳炫,曾慶富,王重義,蔡昌霖,鄭吉雄,陳布衣,陳心寧,陳炫谷
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20220701
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度桃簡字1343號
案件類別
刑事
吳鎮,布衣,昌霖,曾慶,曾繁,考試,陳心,曾慶富,蔡昌霖,陳布衣,陳心寧,銘傳大學
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20190329
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
108年度金上訴字3號
案件類別
刑事
夏雲,胡夏,菲律,吳麗英,周更蓮,壽勤偉,廖振欽,張英琦,林盈伸,楊皓清,游文愷,盧慶生,胡夏雲,陳心寧,陳怡汝,馬尼拉,告廖振欽,晶華鑽國際有限公司,游文愷律師（法扶律師）,臺灣臺北地方檢察署檢察官
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20181127
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度金訴字2號
案件類別
刑事
夏雲,胡夏,雅鈞,周更蓮,太陽城,廖振欽,李鴻維,楊雅鈞,江俊彥,盧慶生,胡夏雲,被投資,陳心寧,陳怡汝,馬尼拉,晶華鑽國際有限公司,游孟輝律師（扶助律師）
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20180927
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
106年度金上訴字43號
案件類別
刑事
夏雲,胡夏,BVI,Gia,周更蓮,廖振欽,張英琦,曹倩紋,李碧珠,滕治平,王素菲,盧慶生,胡夏雲,陳心寧,陳怡汝,陳維立,富邦商業銀行營業部,晶華鑽國際有限公司,Investment,吳鏡瑜律師（法扶律師）,臺灣臺北地方檢察署檢察官,臺灣高等檢察署檢察
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20171031
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度金訴字20號
案件類別
刑事
夏雲,胡夏,BVI,Gia,劉慧芬,吳鏡瑜,周更蓮,廖振欽,張英琦,彭慶文,曹倩紋,李碧珠,王素菲,盧慶生,胡夏雲,陳心寧,陳怡汝,高心羽,告廖振欽,吳鏡瑜律師,晶華鑽國際有限公司
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20090903
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詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
97年度易字343號
案件類別
刑事
安金,錢冠,王希文,甲○○,蕭宜蓁,鄭麗慧,陳心寧,陳美雲,得心應手,苗栗縣警察局通宵分局,台北縣政府警察局中和分局,台灣中小企業銀行五股分行
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20050413
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拋棄繼承
法院案號
臺灣新北地方法院
94年度繼字317號
案件類別
民事
丁○○,上一人,丙○○,子庚○,己○○,戊○○,曾玉珍,曾玉琴,辛○○,陳心寧,甲○○○○○○
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