| 日期 |
內容 |
|
20251031
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字926號
案件類別
刑事
不用,交友,信箱,傳播,元大,六日,分行,前提,勞動,商品,因為,國家,地址,妹妹,媒體,常識,年月,廠商,恐怖,文件,文字,新光,有利,有如,服務,東森,沒有,清楚,營利,現象,社群,競合,股票,薪資,虛擬,要求,設定,註銷,警示,賣場,身份,郵政,鄭涵,重本,關注,陳琳,陳稱,隨便,高度,２５１
|
|
20250908
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2178號
案件類別
刑事
丁輝,杜芷,洪英,耀賢,許沛,詹宗,戴怡琳,曾水相,杜芷婕,洪英竣,詹宗翰,邱瀚群,鄭月亭,陳少雲,顏丁輝,魏貞娟,黃耀賢,被告死亡,戶政事務所,刑事第二十五庭
|
|
20250819
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字315號
案件類別
刑事
允樂,凱元,妮妮,山崎,文雅,明慧,明樺,林詠,系列,耿瑩,高銀,魏豪,黃思,周耿瑩,威士忌,李俊傑,李恩慧,林詠健,謝明樺,鄭凱元,鍾幸蓉,陳少雲,馮昆池,黃思義,林馮寵琪,高雄市前鎮,合作金庫商業銀
|
|
20250704
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字378號
案件類別
刑事
佳惠,北勢,吉利,孟真,山泉,徐郁,愛情,施素,普仁,林儀,犯罪,玉娟,素鳳,蔡美,作業員,施素鳳,林玉枝,楊順圍,王佳惠,王義閔,王錫彬,礦泉水,謝孟真,趙慧娟,鄭積揚,鍾佩珊,陳少雲,陳柔安,陳玉娟,田中鎮農會,花蓮縣政府,中壢分局普仁派出所,苗栗縣
|
|
20250625
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金易字72號
案件類別
刑事
亞璇,何能,劉宣,婆婆,宋春,愛玲,承宏,文俊,林亞,梁義,櫻桃,江秀,犯罪,琇琪,碧玲,美蓮,蔡美,黃衍,何愛玲,劉宣逸,吳蓉燕,宋春慧,張嘉秝,張臺蓁,彭豆妹,林依鈴,江玉枝,汪美蓮,王世昌,王詩菁,簡坤生,葉櫻桃,蔡宜倩,蔡承宏,蔡美絹,蘇郁雯,賴伯武,邱碧玲,
|
|
20250411
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1190號
案件類別
刑事
抖音,莊昀,林家妮,洪靜芳,王增文,莊昀蓁,莊鎧駿,賴建旭,陳少雲,高雄市苓雅,高雄市政府警察局三民第二分局
|
|
20250227
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度原金訴字25號
案件類別
刑事
入戶,國榮,大湖,明峰,犯罪,金蓮,陳柔,何國榮,呂宜臻,曹金蓮,湯夢佳,蔡明峰,郭世顏,陳少雲,苗栗縣警察局大湖分局,何國榮律師（法律扶助）
|
|
20240910
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字416號
案件類別
刑事
佳宜,周建,嘉雯,孟欣,宇翔,建文,抖音,昱良,李廷,背後,吳孟欣,姚怡菁,戴兩全,林坤德,林相妤,洪富晟,蘇嘉雯,陳少雲,陳昱良
|