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內容 |
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20250930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金訴字536號
案件類別
刑事
善意,嘉芯,城堡,孟杰,惠雯,抖音,股市,陳雨,雅雯,Com,林雅雯,楊陵萍,業銀行,蔡彥哲,許喻涵,鍾孟杰,陳嘉芯,陳宣霓,陳惠雯,一飛沖天,彰化地檢署
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20240903
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴緝字12號
案件類別
刑事
吳榮,吳陳,李慈,林庭,林悅,林珊,楊榮,楊秀,歐陽,王欣,盧俊,謝盈,鄧敏,鄭屹,金珠,余福鑫,劉伊珊,劉玉麗,劉靜萍,劉順賢,吳榮哲,吳玉琴,吳順宗,呂麗娥,夏美娥,張智敏,張舒婷,張麗惠,徐子豪,徐文瑞,徐美婷,曾麒峵,李健銘,李洸警,李秋雲,李育慈,林平堯,林昶宏,梁家珩,梁少芬,楊雪珠,洪
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20230119
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字713號
案件類別
刑事
陳,凱文,劉輝,嘉芯,天天,怡婷,新城,春玉,林正,柏成,正忠,澳門,烏日,秀珍,紅酒,蓮縣,蔣怡,謝春,鄭俊,鄭潔,陳銘,陽光,黃金,劉俐妤,太陽城,威尼斯,曾韻蒔,李蕾蕾,林柏成,林正忠,林清富,范昇旗,袁冰瑩,許瑞宏,謝才香,謝春玉,郭庭瑜,陳嘉芯
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20221228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度金訴字116號
案件類別
刑事
俞汝,利嘉,嘉芯,新作,明俊,曹昱,李珮,泰山,陳俞,陽光,隆市,飯店,Com,大飯店,建中店,李欣怡,李珮綾,范昇旗,鄭中成,陳俞汝,陳嘉芯,黃明俊,不詳人士,職業學校,美崙大飯店,商業職業學校
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20221208
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字414號
案件類別
刑事
利嘉,劉晏,嘉芯,建構,怡華,月華,陳諺,何銘峰,吳羽君,彭春檳,范昇旗,華澹寧,陳嘉芯,陳昭德,陳諺宇,匯豐銀行,臺灣新竹地,臺中市政府警察局烏日分局
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20220525
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支付命令
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度促字5526號
案件類別
民事
嘉芯,陳嘉芯,陳秀珍
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20170726
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
105年度原金上訴字1號
案件類別
刑事
張共,李敏,林同,林悅,林燕,林雄,楊寧,余福鑫,劉伊珊,劉靜萍,劉順賢,吳榮哲,吳玉琴,吳順宗,呂姵儀,呂麗娥,夏美娥,張學文,張美華,張麗惠,徐子豪,曾郁程,曾麒峵,李健銘,李秋雲,李育慈,林平堯,林昶宏,梁家珩,梁少芬,楊佩蓉,楊榮輝,楊申田,楊雪珠,洪美芳,潘俊男,潘嘉慧,王士晉,王宥媗,王
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20160127
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
103年度金訴字15號
案件類別
刑事
邱,何珍,施○,林簽,楊寧,葉容,鄧敏,Ｂ１１,BEN,余○○,侯○○,史○○,吳芷懿,吳順宗,呂姵儀,呂麗娥,唐○○,夏○○,張宗隆,徐子豪,曾郁程,曾麒峵,林○均,林平堯,林志揚,梁○○,楊榮輝,潘俊男,潘嘉慧,王士晉,盧○○,翁○○,胡敏雄,范瑋玲,莊進祥,蔣○○,蔣錦雲,許璇慧,趙樹德,送台
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