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內容 |
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20251027
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給付簽帳卡消費款
法院案號
臺北簡易庭
114年度北簡字7445號
案件類別
民事
林振,訴等,陳嘉,○○○,林振芳,林純瀅,蔡凱如,陳嘉儀,區○○○
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20251023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字2417號
案件類別
刑事
一號,心態,柯俊,江宇,理財,簡瑋,葉昱,這個,陳嘉,隨意,均不詳,柯俊安,業銀行,簡瑋汝,翁毓潔,聲明異,陳嘉儀,空軍一號,０００００,即附表所示,年籍均不詳,臺灣中小企業,華南商業銀行,刑事第二十二庭,臺灣中小企業商業銀行,新北市政府警察局新店分局
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20250919
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2878號
案件類別
刑事
一號,仁武,佩雯,志宏,文玉,李志,汪思,美琳,露天,黃家,劉專員,台南市,李志宏,林建鴻,林怡君,江文玉,陳佩雯,陳俐雅,陳嘉儀,PATEL,台南市政府,台南市政府警察局,臺中市政府警察局第一分局,高雄市政府警察局仁武分局
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20250814
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支付命令
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度司促字10885號
案件類別
民事
陳嘉儀
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20250729
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支付命令
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度促字7277號
案件類別
民事
陳嘉儀
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20250714
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支付命令
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度促字6651號
案件類別
民事
陳嘉儀
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20250418
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字2709號
案件類別
刑事
先鋒,劉翊,周知,存戶,宇宸,宜芳,桂蘭,理局,股市,資助,何宇宸,張鴻萬,涂頴君,等原因,蔡宜芳,陳佳媛,陳嘉儀,陳雅芳,黃桂蘭,聯邦銀行
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20250218
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1481號
案件類別
刑事
am,TE,仇恨,光明,圈圈,國光,天才,套房,月梅,本名,海瑞,潘廣,秋雅,羅睿,翠玲,葉羿,開元,陽光,霍金,劉煥榮,周至恒,張智翔,張瑞枝,李月梅,李毓鵬,林麗芬,洪崇哲,潘廣學,葉翠玲,蔡良奇,趙秋雅,陳嘉儀,乙○○處,台中市○○,臺中商業銀行,
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20250218
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1480號
案件類別
刑事
am,TE,仇恨,光明,圈圈,國光,天才,套房,月梅,本名,海瑞,潘廣,秋雅,羅睿,翠玲,葉羿,開元,陽光,霍金,劉煥榮,周至恒,張智翔,張瑞枝,張開忠,李月梅,李毓鵬,林麗芬,洪崇哲,潘廣學,葉翠玲,蔡良奇,趙秋雅,陳嘉儀,高綺彣,甲○○參,台中市○○
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20250211
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4048號
案件類別
刑事
亭妤,富香,山路,曉琪,汪怡,玉花,羅秀,艷色,蔡喬,郭慶,高仲,孫玉花,廖雪冷,張富香,張玉蓉,彭聖斐,未據原,林亭妤,林伯奇,楊孟儒,楊志雄,楊艷色,汪怡君,粘凱庭,許鳳貴,謝靜慧,郭慶宗,陳嘉儀,陳旭華,陳曉琪,陳菁徽,黃柏嘉,黃瑞鴻,黃碧君,黃筵
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20250102
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字740號
案件類別
刑事
三民,公民,廖昭,建昌,東方,用來,秀珍,華齡,陳嘉,陳松,LIN,Pro,史華齡,呂建昌,審理單,廖昭惠,張志杰,朱秋菊,林秀珍,監服刑,莊崑山,蔡崇聖,邱振良,都韻荃,陳中和,陳嘉儀,陳松檀,黃苡葦,資有限公司,投資有限公司,兆發投資有限公司,蔡崇聖
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20241114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1025號
案件類別
刑事
７號,上海,中醫,俊凱,冠呈,劉嘉,勝利,周郁,商家,均同,學習,對白,建設,張詠,志中,朱盈,李月,林佩,柏豪,柏霖,楊梅,樂天,武將,水電,洪詩,涂威,熊偉,盈臻,礁溪,羽桐,蘇卡,蝦皮,詹博,謝易,謝諭,謝鳳,買家,賣場,遊戲,錢包,阮文,陳泰,陳靖,雨傘,４２２,停車場,劉嘉勝,劉芳菁,合約
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20241114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字883號
案件類別
刑事
７號,上海,中醫,佳萱,俊凱,冠呈,劉嘉,勝利,周郁,商家,均同,學習,建設,張詠,志中,李月,楊梅,楊芷,樂天,水電,涂威,熊偉,礁溪,羽桐,蝦皮,詹博,謝易,謝諭,謝鳳,買家,賣場,遊戲,阮文,陳泰,陳靖,雨傘,４２２,丑○○,停車場,全家福,劉嘉勝,劉芳菁,午○○,卯○○,合約書,吳育如,壬○
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20241114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2071號
案件類別
刑事
７號,LI,上海,中醫,佳萱,俊凱,冠呈,劉嘉,勝利,周郁,商家,均同,學習,對白,建設,張詠,志中,朱盈,李月,林佩,柏豪,柏霖,楊梅,楊芷,樂天,水電,洪詩,涂威,熊偉,盈臻,礁溪,羽桐,蘇卡,蝦皮,詹博,謝易,謝諭,謝鳳,買家,賣場,遊戲,阮文,陳泰,陳靖,雨傘,４２２,停車場,劉嘉勝,劉芳菁
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20241114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1570號
案件類別
刑事
新,７號,上海,中醫,佳萱,俊凱,冠呈,劉嘉,勝利,周郁,商家,均同,學習,對白,建設,張詠,志中,朱盈,李月,柏豪,柏霖,楊梅,楊芷,樂天,武將,水電,洪詩,涂威,熊偉,盈臻,礁溪,羽桐,蘇卡,蝦皮,詹博,謝易,謝諭,謝鳳,買家,賣場,遊戲,阮文,陳泰,陳靖,雨傘,４２２,停車場,全家福,劉嘉勝,
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20241022
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1277號
案件類別
刑事
OK,倩玉,健身,先鋒,劉修,台股,天良,實力,庭安,東門,桂蘭,環球,田錦,美商,股市,許明,豐富,邱明,邱智,隨便,劉修言,吳佳妮,周俐妏,張夢娜,張瑛宗,李丞華,李承華,李秋瑩,林庭安,林海成,王淑美,王聖豪,田錦穎,簡昱堂,簡艮夆,翁倩玉,莊宏宇,陳嘉儀
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20241022
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2488號
案件類別
刑事
周郁,天使,妹妹,姐妹,廖于,怡婷,朱柏,柏璋,柯書,正德,阿公,阿嬤,廖于泰,徐詩堯,朱柏璋,柯書亞,楊筑鈞,潘冠蓉,王國任,王怡婷,蔡承錞,蔡顯鑫,謝宛延,遲中慧,陳凱娜,陳嘉儀,陳翰霆,顧正德,應行注意事項
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20240924
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字993號
案件類別
刑事
LE,PH,國境,惡劣,文貴,本國,遠方,QUY,林忠義,陳嘉儀,陳采瑜,黃佳琪,黎文貴,PHAN,南京東路,工作地點,HOANG,LEVANQUY,新北市政府警察局海山分局,臺南市政府警察局新營分局
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20240827
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2488號
案件類別
刑事
健翔,周郁,天使,學長,廖于,曾妍,朱柏,柏璋,柯書,廖于泰,徐健翔,徐詩堯,朱柏璋,柯書亞,楊筑鈞,潘冠蓉,王國任,王怡婷,蔡承錞,謝宛延,遲中慧,陳凱娜,陳嘉儀,陳翰霆,顧正德,臺灣高等檢察署檢察官廖先志
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20240827
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字394號
案件類別
刑事
前金,吳翰,周世,嘉興,均指,妍希,孟哲,安妮,巫鴻,怡靜,抖音,林榆,林湘,柏宏,楊鵬,檸檬,玥婷,阮鈺,青怡,黃爍,中華路,何景東,前金區,劉俊良,劉安妮,吳璧娟,呂孟哲,周世明,施柏宏,明原因,李嘉興,李誌豪,林怡靜,林衍谷,林青怡,楊文元,楊鵬宇,游哲凱,等一下,莊鴻龍,蔡怡帆,蔡文元,這樣
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20240826
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除權判決
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度除字450號
案件類別
民事
丹鳳,宋貴修,楊振宗,陳嘉儀,陳昭誠,香港商,黃信樺,嘉彰股份有限公司,香港商第一線有限公司,香港商第一線有限公司台灣分公司
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20240806
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字99號
案件類別
刑事
廖昭,東方,華齡,史華齡,廖昭惠,張志杰,朱秋菊,蔡崇聖,邱振良,都韻荃,陳嘉儀,黃苡葦,資有限公司,兆發投資有限公司,蔡崇聖律師（法扶律師）,高雄市政府警察局三民第一分局
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20240731
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金簡字51號
案件類別
刑事
伍月,來源,俊龍,保證,去向,參與,合作,向如,嘉欣,嚴重,國內,國家,國小,國泰,士林,害人,尤聖,尹敏,工程,年籍,張尹,心怡,成員,所在,投資,指定,收集,施以,書瑜,有利,本人,李典,林雪,母親,目前,秀蘭,競合,範疇,股票,虛擬,製造,警示,譯文,趙琳,軌跡,郵政,鄭國,鄭金,重本,金英,
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20240718
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2294號
案件類別
刑事
中和,中山,主持,俊良,光明,台新,月梅,李翰,櫃員,海瑞,潘廣,總統,苓雅,葉羿,農會,陳嘉,霍金,劉俊良,台新銀,周至恒,嘉義市,張智翔,張瑞枝,張開忠,李俊毅,李月梅,李毓鵬,王曼寧,田德煙,蔡昀潔,蔡良奇,元大銀行,南投縣政府,嘉義市政府,年籍均不詳,臺中地檢署,高雄地檢署,台中商業銀行,財
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20240718
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1521號
案件類別
刑事
中和,中山,主持,俊良,光明,台新,月梅,李翰,櫃員,海瑞,潘廣,總統,苓雅,葉羿,農會,陳嘉,霍金,劉俊良,台新銀,周至恒,嘉義市,張智翔,張瑞枝,張開忠,李俊毅,李月梅,李毓鵬,王曼寧,田德煙,蔡昀潔,蔡良奇,元大銀行,南投縣政府,嘉義市政府,年籍均不詳,臺中地檢署,高雄地檢署,台中商業銀行,財
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20240718
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1047號
案件類別
刑事
中和,中山,主持,俊良,光明,台新,月梅,李翰,櫃員,海瑞,潘廣,總統,苓雅,葉羿,農會,陳嘉,霍金,劉俊良,台新銀,周至恒,嘉義市,張智翔,張瑞枝,張開忠,李俊毅,李月梅,李毓鵬,王曼寧,田德煙,蔡昀潔,蔡良奇,元大銀行,南投縣政府,嘉義市政府,年籍均不詳,臺中地檢署,高雄地檢署,台中商業銀行,財
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20240618
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度附民字527號
案件類別
刑事
蕙嘉,施函妤,林伯奇,粘凱庭,詹蕙嘉,陳嘉儀,陳菁徽
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20240530
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1733號
案件類別
刑事
健身,先鋒,台股,周知,庭安,文宣,曾依,東門,桂蘭,王識,環球,田錦,美商,股市,許明,邱明,邱智,隨便,中國信,吳佳妮,周俐妏,張夢娜,林庭安,林海成,王淑美,王聖豪,王識涵,田錦穎,簡昱堂,簡艮夆,莊宏宇,蔡盈貞,蘇嬿合,託商業,陳嘉儀,黃桂蘭,龔
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20240418
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字338號
案件類別
刑事
世榮,倩玉,和美,富香,志德,文俊,明智,朱世,林朝,洪秋,牡丹,玉美,王于,秀雲,秦和,素貞,美如,艷色,趙映,連城,陳捷,劉俊雄,周建宏,張富香,張瑛宗,朱世榮,李政賢,李秋瑩,林朝文,林牡丹,楊艷色,沈春美,洪文俊,洪秋展,涂連城,王于菲,翁倩玉,翁素貞,蔡明智,蔡明達,賴志德,
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20240416
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字750號
案件類別
刑事
中原,呂岳,弘祥,東門,林沐,玉里,居金門,張志賢,洪國朝,賴宥臣,陳嘉儀,陳弘祥,魏威至,現役軍人,金門郵政,東門派出所,花蓮縣警察局玉里分局,臺北市政府警察局南港分局
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