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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4462號
案件類別
刑事
LI,光明,吉安,家萱,新竹,柏翰,欣樺,民族,泳昌,溫志,瑞芳,苓雅,蕭雅,雷淑,黃冠,龍安,吳則逸,李雅琪,林佩玲,林家萱,林春樺,楊寶珠,楊泳昌,洪郁涵,温志豪,潘佳伶,王朝欽,蔡政和,蔡馨儀,託商業,許永煌,警備隊,路邊攤,陳名章,陳家庭,陳柏翰
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20230725
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
111年度訴字371號
案件類別
刑事
LI,不少,光明,入戶,吉安,家萱,幽靈,林芯,柏翰,楊寶,欣樺,民族,泳昌,溫志,王朝,瑞芳,苓雅,蕭雅,關心,龍安,劉致欽,吳則逸,彰化分,李雅琪,林佩玲,林家萱,林春樺,楊寶珠,楊泳昌,洪郁涵,温志豪,潘佳伶,王朝欽,蔡政和,蔡馨儀,警備隊,陳名章
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20221230
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
111年度金上訴字12號
案件類別
刑事
ey,三星,佩雯,佳臻,佳霖,創世,劉維,向如,孟娟,文號,李宥,發文,盧佳,秀貞,臻適,若依,蘇建,財金,aka,Mon,NET,劉維源,周秀貞,宋佳霖,徐文彬,李宥葳,李水源,林慧英,盧冠軒,糖尿病,蔡孟娟,蔡富全,蘇建名,謝昀璉,陳佩雯,陳名章,陳
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20200206
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偽證等
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度訴字1093號
案件類別
刑事
GM,務組,勝吉,廖貞,廠務,潘瑞,芳蓮,葉龍,裕豐,陳誼,ＩＳＯ,何恭慶,劉南巖,劉耀騰,吳星瑩,廖貞婷,彭瓊賢,徐志光,方振熠,曾玲玲,李俊德,李東和,李淑真,林琦勝,林顯爵,楊明錫,業務組,湯源福,王繼龍,甘忠民,盤家林,葉龍興,蔡阿英,薛伊婷,蘇雪娥,賈俊益,賴水生,賴泳松,連志成,酈芳蓮,
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20170711
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偽造文書
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
106年度上易字464號
案件類別
刑事
向裕,忠民,方振,水生,涂勝,現使,生會,祥光,福薪,花新,芳蓮,葉龍,薛伊,賴生,陳誼,ＩＳＯ,何恭慶,劉南巖,劉美蘭,劉耀騰,廖貞婷,張繼準,彭瓊賢,方振熠,李俊德,李東和,李淑真,查裕豐,楊明錫,涂勝吉,湯源福,潘瑞梅,王玉如,王繼龍,甘忠民,盤家林,葉龍興,蔡阿英,薛伊婷,蘇雪娥,資料檔,賈
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20170223
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偽造文書
法院案號
臺灣臺中地方法院
104年度易字447號
案件類別
刑事
忠民,方振,涂勝,生會,芳蓮,葉龍,薛伊,陳誼,ＩＳＯ,何恭慶,劉南巖,劉美蘭,劉耀騰,廖貞婷,張繼準,彭瓊賢,方振熠,李東和,李淑真,查裕豐,楊明錫,涂勝吉,湯源福,潘瑞梅,王玉如,王繼龍,甘忠民,盤家林,葉龍興,蔡阿英,薛伊婷,蘇雪娥,資料檔,賈俊益,賴水生,賴泳松,連志成,酈芳蓮,
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20161114
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
105年度司促字29161號
案件類別
民事
鍾隆毓,陳名章,台新國際商業銀行股份有限公司
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20160811
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偽造文書
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
104年度上易字1080號
案件類別
刑事
涂勝,芳蓮,葉龍,薛伊,賴水,HOO,何恭慶,何承融,劉耀騰,廖貞婷,彭瓊賢,方振熠,李東和,李淑真,楊明錫,涂勝吉,湯源福,潘瑞梅,王繼龍,甘忠民,盤家林,葉龍興,蔡阿英,薛伊婷,蘇雪娥,賴泳松,連志成,酈芳蓮,陳名章,陳彥儒,陳德芳,陳紘琦,黃泓琪,
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20151111
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偽造文書
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
104年度上易字781號
案件類別
刑事
忠民,方振,涂勝,祥光,芳蓮,葉龍,何恭慶,劉南巖,劉美蘭,劉耀騰,廖貞婷,彭瓊賢,方振熠,李慶義,李東河,李淑真,查裕豐,涂勝吉,湯源福,潘瑞梅,王玉如,王繼龍,甘忠民,盤家林,葉龍興,蘇雪娥,賴水生,賴泳松,連志成,酈芳蓮,陳名章,陳彥儒,黃建勳,黃
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20150807
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偽造文書
法院案號
臺灣臺中地方法院
104年度易字306號
案件類別
刑事
方振,涂勝,芳蓮,葉龍,何恭慶,劉南巖,劉美蘭,劉耀騰,廖貞婷,彭瓊賢,方振熠,李淑真,楊明錫,涂勝吉,湯源福,潘瑞梅,王玉如,王繼龍,甘忠民,盤家林,葉仲文,葉龍興,蔡阿英,蘇雪娥,賴水生,賴泳松,連志成,酈芳蓮,陳名章,陳彥儒,陳紘琦,黃泓琪,魏潘瑞
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20150529
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偽造文書
法院案號
臺灣臺中地方法院
104年度易字306號
案件類別
刑事
方振,涂勝,芳蓮,葉龍,何恭慶,劉南巖,劉耀騰,廖貞婷,彭瓊賢,方振熠,李淑真,楊明錫,涂勝吉,湯源福,潘瑞梅,王玉如,王繼龍,甘忠民,盤家林,葉仲文,葉龍興,蔡阿英,蘇雪娥,賴水生,賴泳松,連志成,酈芳蓮,陳名章,陳彥儒,陳紘琦,黃泓琪,魏潘瑞梅,林堡
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