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內容 |
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20250718
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字374號
案件類別
刑事
ＭＵ,周昱,夏昱,宇辰,宥凱,宥勝,彥紘,徐懿,明潔,映辰,智強,李鵬,柯宥,楊希,游智,王淯,紀翔,鍾春,陳宇,陳雲,雲杰,香蕉,鵬翔,余盛樺,兆豐銀,張家棟,林姿妤,林豐正,楊希將,游智強,王晨峙,王雅萍,羅濟偉,莊祐祥,蔡宗欽,蔣文傑,蘇弘恩,趙俊維,鄒其水,鄭宇珊,鍾依玲,鍾易成,
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20250718
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴緝字5號
案件類別
刑事
ＭＵ,周昱,夏昱,宇辰,宥凱,宥勝,己○,彥紘,徐懿,明潔,智強,李鵬,柯宥,楊希,游智,王淯,紀翔,鍾春,陳宇,陳雲,雲杰,香蕉,鵬翔,余盛樺,兆豐銀,張家棟,林豐正,楊希將,游智強,王晨峙,王雅萍,羅濟偉,莊祐祥,葉家豪,蔡宗欽,蘇弘恩,趙俊維,鄒其水,鄭宇珊,鍾依玲,鍾易成,陳佩岑,
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20250718
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴緝字6號
案件類別
刑事
ＭＵ,周昱,夏昱,宇辰,宥凱,宥勝,彥紘,徐懿,明潔,映辰,智強,李鵬,柯宥,楊希,游智,王淯,紀翔,鍾春,陳宇,陳雲,雲杰,香蕉,鵬翔,余盛樺,兆豐銀,張家棟,林姿妤,林豐正,楊希將,游智強,王晨峙,王雅萍,羅濟偉,莊祐祥,葉家豪,蔡宗欽,蔣文傑,蘇弘恩,趙俊維,鄒其水,鄭宇珊,鍾依玲,鍾易成,陳
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20250718
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴緝字9號
案件類別
刑事
ＭＵ,周昱,夏昱,映辰,李鵬,楊希,王淯,辰○,陳雲,雲杰,香蕉,丑○○,亥○○,余盛樺,兆豐銀,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,巳○○,戌○○,未○○,林姿妤,林豐正,楊希將,玄○○,申○○,葉家豪,蔣文傑,趙俊維,辰○○,酉○○,鍾依玲,陳佩岑,陳冠行
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20250325
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1894號
案件類別
刑事
ID,ＭＵ,仁愛,俞鈞,光明,劉夢,南路,吉安,大林,大社,張彤,慧貞,戴鳳,文號,昱翔,普仁,景祥,李鵬,東門,楊鎮,游智,謝琦,邱霈,陳雲,高原,作金庫,個人戶,劉夢珊,劉至峯,古博淵,吳志強,吳惠智,呂玟娟,基隆市,宋曉君,張鴛鴦,李協峰,林信銘,林淑慧,林臻嫺,楊希航,楊晨妤,王全成,王凱慶
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20250325
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1898號
案件類別
刑事
ID,ＭＵ,仁愛,俞鈞,光明,劉夢,南路,吉安,大林,大社,張彤,慧貞,戴鳳,文號,昱翔,普仁,景祥,李鵬,東門,楊鎮,游智,謝琦,邱霈,陳雲,高原,作金庫,個人戶,劉夢珊,劉至峯,古博淵,吳志強,吳惠智,呂玟娟,基隆市,宋曉君,張鴛鴦,李協峰,林信銘,林淑慧,林臻嫺,楊希航,楊晨妤,王全成,王凱慶
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20250325
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1893號
案件類別
刑事
ＭＵ,仁愛,俞鈞,光明,劉夢,南路,吉安,大林,大社,張彤,慧貞,戴鳳,文號,昱翔,普仁,景祥,李鵬,東門,楊鎮,游智,謝琦,邱霈,陳雲,高原,作金庫,個人戶,劉夢珊,劉至峯,古博淵,吳志強,吳惠智,呂玟娟,宋曉君,張鴛鴦,李協峰,林信銘,林淑慧,林臻嫺,楊希航,楊晨妤,王全成,王凱慶,王美玲,蔡承
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20250325
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1895號
案件類別
刑事
亥○,劉素,周昱,國雄,張佩,張馨,徐淑,智強,李鵬,梁紫,楊希,游智,程慧,丑○○,劉素玲,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,巳○○,張馨妤,戌○○,未○○,李國雄,林臻嫺,楊希將,游智強,玄○○,王全成,王美玲,申○○,蔣文傑,辰○○,郭玫利,酉○○,鍾依玲,陳冠行
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20250325
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1895號
案件類別
刑事
ＭＵ,仁愛,俞鈞,光明,劉夢,南路,吉安,大林,大社,張彤,慧貞,戴鳳,文號,昱翔,普仁,景祥,李鵬,東門,楊鎮,游智,謝琦,邱霈,陳雲,高原,作金庫,個人戶,劉夢珊,劉至峯,古博淵,吳志強,吳惠智,呂玟娟,宋曉君,張鴛鴦,李協峰,林信銘,林淑慧,林臻嫺,楊希航,楊晨妤,王全成,王凱慶,王美玲,蔡承
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20250325
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1897號
案件類別
刑事
ＭＵ,仁愛,俞鈞,光明,劉夢,南路,吉安,大林,大社,張彤,慧貞,戴鳳,文號,昱翔,普仁,景祥,李鵬,東門,楊鎮,游智,謝琦,邱霈,陳雲,高原,作金庫,個人戶,劉夢珊,劉至峯,古博淵,吳志強,吳惠智,呂玟娟,宋曉君,張鴛鴦,李協峰,林信銘,林淑慧,林臻嫺,楊希航,楊晨妤,王全成,王凱慶,王美玲,蔡承
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20250311
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字540號
案件類別
刑事
ＭＵ,何峻,南北,周昱,夏昱,家琪,廣大,張佩,彭韋,徐淑,徐靚,梁紫,犯罪,玉琳,王欣,王洧,甘佳,盈潔,維琪,蘇建,謝維,進發,郁明,鍾碧,陳佑,韋傑,Met,作金庫,呂坤穎,周聖峯,唐進發,張佳甯,張惠琪,彭莉溱,彭韋傑,徐明光,李瓊如,杜鴻輝,林佩娟,林姿妤,楊奕泠,楊淑尹,比特幣,王欣廷,
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20240731
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度訴字444號
案件類別
刑事
II,ＭＵ,光明,公股,劉夢,南路,周刊,多樣,大林,大社,宇○,工寮,張彤,教室,普仁,景祥,李瓊,李雯,李鵬,東門,楊希,洪明,游智,謝琦,郭雅,陳雲,雅琳,高原,分局長,劉夢珊,午○○,卯○○,吳志強,吳淑娟,宋曉君,宙○○,巳○○,徐鵬翔,未○○,林山田,林景祥,林臻嫺,林鈺雄,楊晨妤,洪明
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20240731
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字72號
案件類別
刑事
先生,分行,應受,李鵬,陳稱,陳雲,高原,丙○○,內政部,彰化縣,未記載,林信銘,林山田,林淑慧,林鈺雄,法務部,蔡承宗,蔣文傑,許哲維,警政署,陳冠行,陳威豪,陳婉婷,黃偉豪,黃昱翔,黃榮堅,中國信託,刑事第八庭,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高
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20240731
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度訴字333號
案件類別
刑事
先生,分行,應受,李鵬,陳稱,陳雲,高原,丙○○,內政部,彰化縣,未記載,林信銘,林山田,林淑慧,林鈺雄,法務部,王凱慶,蔡承宗,蔣文傑,許哲維,警政署,陳冠行,陳威豪,陳婉婷,黃昱翔,黃榮堅,中國信託,刑事第八庭,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高
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20240731
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字73號
案件類別
刑事
先生,分行,張鴛,李鵬,陳稱,陳雲,高原,丙○○,內政部,己○○,彰化縣,未記載,林信銘,林山田,林淑慧,林鈺雄,法務部,王凱慶,蔡承宗,警政署,陳冠行,陳威豪,陳婉婷,黃偉豪,黃昱翔,黃榮堅,中國信託,刑事第八庭,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字476號
案件類別
刑事
蘇,Ch,ＭＵ,俞鈞,倩玉,劉夢,劉芳,唐玉,坤志,張彤,政翰,昱翔,東門,民族,游智,王思,蔡梓,謝琦,邱盛,金勝,鈺翔,鍾春,陳佑,陳智,雅芳,黃心,劉至峯,古博淵,吳志鴻,吳惠智,呂坤穎,周建男,宋曉君,張鴛鴦,彭莉溱,李協峰,李淑鶯,林姿妤,林志峯,王凱慶,翁世容,莊志聖,葉孝廷,葉政翰,蔡
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字475號
案件類別
刑事
蘇,Ch,ＭＵ,俞鈞,倩玉,劉夢,劉芳,唐玉,坤志,張彤,政翰,昱翔,東門,民族,游智,王思,蔡梓,謝琦,邱盛,金勝,鈺翔,鍾春,陳佑,陳智,雅芳,黃心,劉至峯,古博淵,吳志鴻,吳惠智,呂坤穎,周建男,宋曉君,張鴛鴦,彭莉溱,李協峰,李淑鶯,林姿妤,林志峯,王凱慶,翁世容,莊志聖,葉孝廷,葉政翰,蔡
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字121號
案件類別
刑事
蘇,Ch,ＭＵ,俞鈞,倩玉,劉夢,劉芳,唐玉,坤志,張彤,政翰,昱翔,東門,民族,游智,王思,蔡梓,謝琦,邱盛,金勝,鈺翔,鍾春,陳佑,陳智,雅芳,黃心,劉至峯,古博淵,吳志鴻,吳惠智,呂坤穎,周建男,宋曉君,張鴛鴦,彭莉溱,李協峰,李淑鶯,林姿妤,林志峯,王凱慶,翁世容,莊志聖,葉孝廷,葉政翰,蔡
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字114號
案件類別
刑事
蘇,Ch,ＭＵ,俞鈞,倩玉,劉夢,劉芳,唐玉,坤志,張彤,政翰,昱翔,東門,民族,游智,王思,蔡梓,謝琦,邱盛,金勝,鈺翔,鍾春,陳佑,陳智,雅芳,黃心,劉至峯,古博淵,吳志鴻,吳惠智,呂坤穎,周建男,宋曉君,張鴛鴦,彭莉溱,李協峰,李淑鶯,林姿妤,林志峯,王凱慶,翁世容,莊志聖,葉孝廷,葉政翰,蔡
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字474號
案件類別
刑事
蘇,Ch,ＭＵ,俞鈞,倩玉,劉夢,劉芳,唐玉,坤志,張彤,政翰,昱翔,東門,民族,游智,王思,蔡梓,謝琦,邱盛,金勝,鈺翔,鍾春,陳佑,陳智,雅芳,黃心,劉至峯,古博淵,吳志鴻,吳惠智,呂坤穎,周建男,宋曉君,張鴛鴦,彭莉溱,李協峰,李淑鶯,林姿妤,林志峯,王凱慶,翁世容,莊志聖,葉孝廷,葉政翰,蔡
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字117號
案件類別
刑事
蘇,Ch,ＭＵ,俞鈞,倩玉,劉夢,劉芳,唐玉,坤志,張彤,政翰,昱翔,東門,民族,游智,王思,蔡梓,謝琦,邱盛,金勝,鈺翔,鍾春,陳佑,陳智,雅芳,黃心,劉至峯,古博淵,吳志鴻,吳惠智,呂坤穎,周建男,宋曉君,張鴛鴦,彭莉溱,李協峰,李淑鶯,林姿妤,林志峯,王凱慶,翁世容,莊志聖,葉孝廷,葉政翰,蔡
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字120號
案件類別
刑事
蘇,Ch,ＭＵ,俞鈞,倩玉,劉夢,劉芳,唐玉,坤志,張彤,政翰,昱翔,東門,民族,游智,王思,蔡梓,謝琦,邱盛,金勝,鈺翔,鍾春,陳佑,陳智,雅芳,黃心,劉至峯,古博淵,吳志鴻,吳惠智,呂坤穎,周建男,宋曉君,張鴛鴦,彭莉溱,李協峰,李淑鶯,林姿妤,林志峯,王凱慶,翁世容,莊志聖,葉孝廷,葉政翰,蔡
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字477號
案件類別
刑事
蘇,Ch,ＭＵ,俞鈞,倩玉,劉夢,劉芳,唐玉,坤志,張彤,政翰,昱翔,東門,民族,游智,王思,蔡梓,謝琦,邱盛,金勝,鈺翔,鍾春,陳佑,陳智,雅芳,黃心,劉至峯,古博淵,吳志鴻,吳惠智,呂坤穎,周建男,宋曉君,張鴛鴦,彭莉溱,李協峰,李淑鶯,林姿妤,林志峯,王凱慶,翁世容,莊志聖,葉孝廷,葉政翰,蔡
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20240402
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賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度簡上附民移簡字14號
案件類別
民事
予邱,哲嘉,學長,洪明,阿偉,陳炫,劉哲嘉,洪明祥,許紘睿,邱家葦,郭國禎,陳冠行,陳振嘉,陳炫谷,黎治宏
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20240402
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2815號
案件類別
刑事
ＭＵ,哲嘉,唐逸,商場,國豪,夏昱,建安,志浩,志遠,政揚,明志,永興,王靖,興安,賴昕,閔翎,鵬翔,中國信,何依靜,吳志浩,呂浚瑋,廖國豪,張家棟,徐家興,徐鵬翔,李瓊如,李閔翎,板橋分,林育琪,楊佳妮,江志忠,王雅萍,王靖夫,莊○○,蘇鈵淞,許哲嘉,詹益昌,賴○○,賴昕昀,邱晨傑,鄭宇珊,鄭瑾鴻
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20240402
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2817號
案件類別
刑事
ＭＵ,哲嘉,唐逸,商場,國豪,夏昱,建安,志浩,志遠,政揚,明志,永興,王靖,興安,賴昕,閔翎,鵬翔,中國信,何依靜,吳志浩,呂浚瑋,廖國豪,張家棟,徐家興,徐鵬翔,李瓊如,李閔翎,板橋分,林育琪,楊佳妮,江志忠,王雅萍,王靖夫,莊○○,蘇鈵淞,許哲嘉,詹益昌,賴○○,賴昕昀,邱晨傑,鄭宇珊,鄭瑾鴻
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20240402
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2816號
案件類別
刑事
ＭＵ,哲嘉,唐逸,商場,國豪,夏昱,建安,志浩,志遠,政揚,明志,永興,王靖,興安,賴昕,閔翎,鵬翔,中國信,何依靜,吳志浩,呂浚瑋,廖國豪,張家棟,徐家興,徐鵬翔,李瓊如,李閔翎,板橋分,林育琪,楊佳妮,江志忠,王雅萍,王靖夫,莊○○,蘇鈵淞,許哲嘉,詹益昌,賴○○,賴昕昀,邱晨傑,鄭宇珊,鄭瑾鴻
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20231222
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給付簽帳卡消費款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字4992號
案件類別
民事
應繳,記帳,利明献,林家鋐,蕭清清,陳冠行,小額信貸,民事第六,計息本金,民事第六庭
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20231220
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字108號
案件類別
刑事
ＭＵ,交友,員林,媛媛,察署,尚佳,廣大,惠如,智弘,李知,王思,總統,號卷,錢包,陳佑,陳智,雅芳,雯雯,命法官,嘉義縣,戊○○,業銀行,王思琪,郭怡君,陳佑昀,陳冠行,陳威豪,陳智弘,黃雅芳,察署檢察官,新竹縣政府,嘉義縣警察局,彰化縣警察局,中國信
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20231220
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字259號
案件類別
刑事
ＭＵ,交友,員林,媛媛,尚佳,廣大,惠如,智弘,李知,李鵬,梁紫,王思,總統,號卷,錢包,陳佑,陳智,雅芳,雯雯,古博淵,命法官,業銀行,王思琪,郭怡君,陳佑昀,陳冠行,陳威豪,陳智弘,黃雅芳,察署檢察官,新竹縣政府,嘉義縣警察局,彰化縣警察局,中國信託
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